一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 V不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　V适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是V否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 V(不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。

　　公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。

　　集团在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。围绕汽车五金冲压模具及零部件总成提供五金加工全产业链配套服务，并围绕国内外丰富的制造基地为目标客户提供优质、持续的产品服务和方案支持。

　　公司旗下生产基地的生产布局示例如下：

　　■

　　公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用，具体如下：

　　■

　　公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以质取胜”的经营模式。在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续10-16个月，从零部件总成项目的定点到项目换代升级一般需要持续3-5年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，具有特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 V否

　　单位：元

　　■

　　追溯调整或重述原因

　　不适用会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　不适用

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 V否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 V不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 V不适用

　　三、重要事项

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意铭科精技控股股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]746号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股3,535.00万股（每面值人民币1元），发行价格为14.89元/股，本次公开发行募集资金总额为52,636.15万元，扣除发行费用 5,142.91万元(各项费用均为不含税金额)，募集资金净额为47,493.24万元。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月5日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]10408号《验资报告》。

　　公司已完成本次发行和证券登记，并于2022年5月12日在深圳证券交易所主板成功上市 。

　　证券代码：001319  证券简称：铭科精技  公告编号：2022-004

　　铭科精技控股股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

　　二、利润分配方案

　　公司2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为75,720,564.58元，其中母公司实现的净利润为36,874,450.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2022年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,687,445.05元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为45,049,651.69元；截至2022年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为272,071,345.28元。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，现提议制定2022年度利润分配预案具体提案如下：

　　以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），预计分配现金红利3,535.00万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及相关承诺，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司拟定的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的长远利益；董事会在审议《关于2022年度利润分配预案的议案》时相关程序履行充分、恰当，我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次利润分配提案人为公司董事会，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。

　　公司于2022年4月26日，通过首次公开发行人民币普通股（A股）3,535.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.89元，共计募集货币资金人民币526,361,500.00元。其中100,000,000.00元作为补充营运资金的专项资金；公司在未来12个月内不存在计划使用募集资金补充流动资金。

　　本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。

　　公司2022年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第二十次会议决议；

　　2、第一届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、内幕信息知情人登记表。

　　特此公告

　　铭科精技控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001319  证券简称：铭科精技  公告编号：2023-015

　　铭科精技控股股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年6月2日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。现将具体事项进展公告如下：

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

　　近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

　　■

　　公司与上表所列签约银行无关联关系。截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回。上述本金及投资收益均已返还募集资金账户。

　　二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　■

　　三、风险提示及风险控制措施

　　1、风险提示

　　保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

　　2、风险控制措施

　　1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2) 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、备查文件

　　1、相关理财产品的银行回单

　　特此公告。

　　铭科精技控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001319  证券简称：铭科精技  公告编号：2023-006

　　铭科精技控股股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　■

　　为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“铭科精技”）于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

　　七、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年4月12日印发《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746号），核准公司公开发行不超过3,535.00万股新股。

　　公司于2022年4月26日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）3,535.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.89元。截至2022年5月5日，公司共计募集货币资金人民币526,361,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币51,429,079.80元，公司实际募集资金净额为人民币474,932,420.20元。

　　上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]10408号”《验资报告》予以验证。公司已开设专户存储上述募集资金。

　　八、募集资金的管理和使用情况及闲置原因

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司盛安塑胶五金（上海）有限公司分别开立了募集资金专户用于募集资金存储和管理。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司于2022年7月4日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，并由保荐机构出具了无异议的核查意见。同意公司将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体由公司变更为公司和全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2022-024）。

　　变更后募集资金投资项目的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

　　九、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，以增加公司收益。具体情况如下：

　　(一)投资产品品种

　　银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品不得质押，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　(二)投资额度及期限

　　公司拟使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起生效，在该期限和额度内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还募集资金专户。

　　(三)决议有效期

　　本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　(四)实施方式

　　上述事项经股东大会审议通过后在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。

　　(五)信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　十、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的等投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、保本型理财及国债逆回购品种等，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告；

　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　十一、对公司的影响

　　证券代码：001319                证券简称：铭科精技                公告编号：2023-001

　　(下转B380版)