一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司经营范围：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理、存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输，货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　主要产品广泛应用于电子、化工、饮料、食品、烟草、石油、冶金、农业等多个领域。

　　经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。公司紧紧围绕世界500强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品传统业务的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力，开辟高科技、高附加值电子特气产品新高地，逐步扭转国内电子特种气体完全依赖进口的局面，形成行业内具有较大影响力的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地。

　　报告期末，母公司湖南凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳20万吨/年，液氧1.5万吨/年，液氮4.5万吨/年，液氩2.29万吨/年的生产能力；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳10万吨/年的生产能力，安庆特气分公司形成年产52,080吨的精馏液化可燃气、3214万Nm3氢气，燃料气5564万Nm3，戊烷工业烃11,400吨的生产能力；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳13万吨/年、优质干冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产4,760吨氢气、燃料气10.6万吨的生产能力；海南凯美特已建设并投产年产食品级二氧化碳3万吨，燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨，氮气5.24万吨的生产能力；福建凯美特已形成处理量为8,000Nm3/h火炬尾气压缩回用装置，年产1,852.8万NM3氢气，1,580万NM3燃料气，高纯食品级液体二氧化碳10万吨/年，优质干冰3,000吨/年的生产能力。凯美特电子特种气体公司产品为电子级高纯纯气、氯化氢基准分子激光混配气、氟基准分子激光混配气、动态激光混配气。

　　公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、英博雪津、青岛啤酒、华润雪花啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、荷兰七箭啤酒、合生元、澳优、元气森林、东鹏饮料、奥瑞金、中烟集团、科伦制药等众多知名食品、饮料、烟草、医药客户和中石化、中国中车集团、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸、宁德时代、杉杉能源、久日新材等大型工业客户广泛采用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　■

　　证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-021

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年4月26日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于2023年4月14日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告并将在2022年度股东大会上进行述职。

　　3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润165,523,068.17 元，其中：母公司实现净利润7,705,153.95元。按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积770,515.40元，年初未分配利润267,548,754.10元。根据2021年度股东大会决议，公司2021年度权益分配方案为：以2021年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。母公司2022年期末实际可供股东分配的利润243,298,392.65元，资本公积为160,176,866.65元。

　　结合公司2022年度经营与财务状况及2023年发展规划拟定公司2022年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润243,298,392.65元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司近三年利润分配实施情况：在公司 2022 年度不实施利润分配的情况下，公司近三年（2020年度-2022年度）派发现金红利合计62,370,000.00元（含税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　公司2022年度拟不进行利润分配的原因：鉴于公司目前多个重要项目建设所需要长期及稳健的资金支持，为保障公司持续、稳定、健康发展前景并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会通过特别决议审议。

　　7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将投资建设、开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分特种或电子气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

　　根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2023年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行8亿元，交通银行岳阳市分行5亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行8亿元，光大银行岳阳分行1亿元，湖南银行股份有限公司岳阳分行3亿元，广发银行岳阳分行1亿元，民生银行岳阳分行3亿元，招商银行长沙分行3亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行5亿元，浦发银行长沙分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构》的议案。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　10、审议通过了《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　11、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会对会计政策变更合理性的说明：

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　13、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，3票回避。

　　祝恩福先生、徐卫忠先生、张伟先生为关联董事，回避了该议案的表决，其余5名董事参与了表决。此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　14、审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《董事、监事薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　15、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　16、审议通过了《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　17、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　18、审议通过了《提请召开公司2022年度股东大会》的议案。

　　根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会，对以下事项进行审议：

　　（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告并将在2022年度股东大会上进行述职；

　　（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案；

　　（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案；

　　（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案；

　　（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案；

　　（6）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

　　（7）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构》的议案；

　　（8）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　（9）审议《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的议案》；

　　（10）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

　　（11）审议《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　（12）审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》；

　　（13）审议《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事发表的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-022

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年4月26日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知及会议资料于2023年4月14日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案。

　　监事会对该项议案事项发表意见：

　　（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司2022年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润165,523,068.17 元，其中：母公司实现净利润7,705,153.95元。按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积770,515.40元，年初未分配利润267,548,754.10元。根据2021年度股东大会决议，公司2021年度权益分配方案为：以2021年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。母公司2022年期末实际可供股东分配的利润243,298,392.65元，资本公积为160,176,866.65元。

　　结合公司2022年度经营与财务状况及2023年发展规划拟定公司2022年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润243,298,392.65元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司近三年利润分配实施情况：在公司 2022 年度不实施利润分配的情况下，公司近三年（2020年度-2022年度）派发现金红利合计62,370,000.00元（含税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　公司2022年度拟不进行利润分配的原因：鉴于公司目前多个重要项目建设所需要长期及稳健的资金支持，为保障公司持续、稳定、健康发展前景并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　监事会对该项议案事项发表意见：经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案是考虑公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满足公司业务开拓及项目发展的需要，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定程序合法、合规，符合《公司章程》《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案提请股东大会通过特别决议审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会通过特别决议审议。

　　5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将投资建设、开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分特种或电子气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

　　根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2023年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行8亿元，交通银行岳阳市分行5亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行8亿元，光大银行岳阳分行1亿元，湖南银行股份有限公司岳阳分行3亿元，广发银行岳阳分行1亿元，民生银行岳阳分行3亿元，招商银行长沙分行3亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行5亿元，浦发银行长沙分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构》的议案。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会对该项议案事项发表意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，并能够有效地执行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　8、审议通过了《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的议案》。

　　监事会对该项议案事项发表意见：

　　（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

　　（2）公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

　　（3）公司拟担保的对象为公司控股子公司、全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　（4）报告期内,公司未发生关联交易的情况，不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　9、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行银行理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银行理财产品。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　11、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　监事会对该项议案事项发表意见：公司参照行业及地区薪酬水平，结合公司的实际情况对公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬调整，此次薪酬调整是为充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，激励其继续为公司勤勉尽责，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意董事会将该项议案提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案将提交公司2022年度股东大会审议。《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　12、审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《董事、监事薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　13、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　14、审议通过了《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。

　　公司设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　证券代码：002549                证券简称：凯美特气            公告编号：2023-023

　　（下转B376版）