证券代码：000905                证券简称：厦门港务                公告编号：2023-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

　　■

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长136.43%，主要系本报告期购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门港务发展股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：陈朝辉    主管会计工作负责人：胡煜斌      会计机构负责人：王珉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：444,233.21元。

　　法定代表人：陈朝辉    主管会计工作负责人：胡煜斌    会计机构负责人：王珉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000905         证券简称：厦门港务         公告编号：2023-22

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

　　2、公司于2023年4月27日（星期四）以通讯表决方式召开本次会议；

　　3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2023年第一季度报告》

　　具体内容参见2023年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议通过了《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

　　具体内容参见2023年4月28日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3、审议通过了《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

　　具体内容参见2023年4月28日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4、审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易采购26万吨煤炭及签订交易金额超1亿元系列合同的议案》

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2023年4月27日