证券代码：002265           证券简称：西仪股份        公告编号：2023-027

　　云南西仪工业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

　　■

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　资产总额686,948万元，较期初减少3.48%，负债总额462,831万元，同比减少7.24%，主要是当期生产经营的正常投入所致。

　　2.利润表项目

　　营业收入同比减少8.25%，归属于上市公司股东的净利润同比增加85.45%，主要一是当期产品结构影响；二是政府征收已交付的资产确认收益影响。

　　3.现金流量表项目

　　经营活动产生的现金流量净额同比增加37.67%，主要是今年初收到特品客户去年结算款影响；

　　收到其他与投资活动有关的现金同比减少99.93%，主要是上年同期定期存款到期影响；

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少74.63%，主要是上年同期购买厂房影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2342号）核准，西仪股份向兵器装备集团有限公司发行629,943,382股股份购买其持有的重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权，本次新增股份于2023年1月4日上市。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南西仪工业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：车连夫    主管会计工作负责人：张诗红      会计机构负责人：尹勤（暂代）

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：车连夫    主管会计工作负责人：张诗红    会计机构负责人：尹勤（暂代）

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：002265        证券简称：西仪股份            公告编号：2023-025

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年4月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年4月26日以现场方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别是车连夫、王自勇、周莉、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长车连夫先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年一季度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

　　（二）审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　（三）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-028）

　　独立董事已发表同意的独立意见，独立财务顾问出具了相应的核查意见。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002265        证券简称：西仪股份            公告编号：2023-026

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2023年4月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年4月26日以现场会议方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人,到会监事分别是江朝杰、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　本议案4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

　　（二）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　本议案4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

　　监事会认为：公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002265        证券简称：西仪股份            公告编号：2023-028

　　云南西仪工业股份有限公司

　　关于以协定存款方式存放募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“西仪股份”）于2023年4月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专用户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。相关情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，西仪股份向产业投资基金有限责任公司等共11家特定对象发行人民币普通股（A股）84,530,853股，发行价格为每股人民币11.83元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为999,999,990.99元，扣除承销费及独立财务顾问费（不含税金额）及与发行有关的其他费用（不含税金额）合计21,726,415.07元后，本次募集资金净额为978,273,575.92元。

　　二、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专用户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、决策程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专用户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。经核查，监事会认为：公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）独立董事意见

　　公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　（四）独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第十三次会议决议；

　　2.第六届监事会第十三次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4.中信建投证券股份有限公司关于云南西仪工业股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日