证券代码：688669   证券简称：聚石化学

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:广东聚石化学股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈钢主管会计工作负责人：伍洋会计机构负责人：何静芳

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：广东聚石化学股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈钢主管会计工作负责人：伍洋会计机构负责人：何静芳

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：广东聚石化学股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈钢主管会计工作负责人：伍洋会计机构负责人：何静芳

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688669         证券简称：聚石化学        公告编号：2023-027

　　广东聚石化学股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年4月27日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年4月21日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司编制的《2023年第一季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2022年度环境、社会和治理报告》

　　《2022年度环境、社会和治理报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688669         证券简称：聚石化学        公告编号：2023-028

　　广东聚石化学股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2023年4月21日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司编制的《2023年第一季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司监事会

　　2023年4月28日