证券代码：002642                证券简称：荣联科技   公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表主要变动科目分析

　　单位：元

　　■

　　2、利润表主要变动科目分析

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表主要变动科目分析

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2023年1月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。具体内容详见公司于2023年1月31日、2023年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，立案调查工作仍在进行中。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣联科技集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王东辉主管会计工作负责人：张旭光会计机构负责人：张旭光

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王东辉主管会计工作负责人：张旭光会计机构负责人：张旭光

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：002642              证券简称：荣联科技             公告编号：2023-027

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2023年4月21日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023年4月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于全资子公司对外投资购买股权的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会审议同意公司全资子公司荣联数字科技（山东）有限公司基于公司未来战略发展布局，以93万元人民币价格受让山东银?建筑工程有限公司100%的股权。本次交易符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：002642              证券简称：荣联科技             公告编号：2023-028

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2023年4月21日以书面通知的方式发出，并于2023年4月26日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《关于全资子公司对外投资购买股权的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为本次公司全资子公司荣联数字科技（山东）有限公司投资购买山东银?建筑工程有限公司100%的股权，符合公司战略布局和整体经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：002642              证券简称：荣联科技公告编号：2023-029

　　荣联科技集团股份有限公司

　　关于为全资子公司担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）分别于2022年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，其中预计2023年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）提供担保额度总计不超过人民币2亿元。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-086）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。现就相关进展情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　近日，公司全资子公司赞融电子与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签署《授信协议》，招商银行深圳分行向赞融电子提供人民币2亿元的综合授信额度，期限1年，赞融电子为本次银行授信以其自有资产卓越时代广场2607、2608、2609的房产提供连带责任抵押担保。公司向招商银行深圳分行为赞融电子在本次银行授信项下约定的债务提供不超过人民币2亿元的最高额连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司

　　2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、2609

　　3、注册资本：5,000万元人民币

　　4、法定代表人：侯卫民

　　5、成立日期：1997年10月27日

　　6、股权结构：被担保人为公司全资子公司

　　■

　　7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），房屋租赁。

　　8、主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　注：2022年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方：荣联科技集团股份有限公司

　　2、被担保方：深圳市赞融电子技术有限公司

　　3、担保方式：连带责任保证担保

　　4、担保金额：不超过人民币2亿元

　　5、担保期间：自担保书生效之日起至被担保方在《授信协议》项下每笔债务到期日另加三年。

　　具体担保事项以正式签署的《最高额不可撤销担保书》为准。

　　四、累计对外担保数量

　　截至目前，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为94,000万元；累计担保余额为41,365万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的27.36%；其中公司为赞融电子担保余额为20,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的13.23%。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日