一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以679,156,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司从事半导体电子和基础化工原料双主业。

　　1、公司业务架构体系

　　报告期内，公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块共同发展的经营策略，以化工、军工板块为底层资产，做大做强电子板块。各板块经营情况稳定，互相协同。公司秉承深化科技产业转型的理念，通过结构化调整、资源赋能等方式促进三大板块共同发展。

　　■

　　2、军工板块业务

　　（1）公司的主要产品及应用领域

　　公司军工板块以芯片产品为核心，产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、特种FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备、机载雷达、舰载雷达、卫星通讯、电子对抗、雷达及末端制导、灵巧武器等。

　　（2）公司的经营模式

　　公司军工板块产品，大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后，就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。

　　3、电子板块业务

　　（1）公司的主要产品及应用领域

　　公司电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等。电子板块产品广泛应用于通信领域、医疗电子、工业控制领域、汽车电子、手机射频模组、导航、授时服务、地灾检测、高精度定位等。

　　（2）公司的经营模式

　　公司电子板块产品，大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后，就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。

　　4、化工板块业务

　　（1）公司的主要产品及应用领域

　　公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表面活性剂为主，聚醚下游行业以家具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。

　　（2）公司的经营模式

　　公司化工板块产品，烧碱、环氧丙烷以“满产满销”为原则“以产定销”，聚醚产品以各行业客户需求为主“以销定产”。公司采用直销和经销混合的模式销售，烧碱销售区域主要集中在东北，我公司也是东北最大的烧碱生产企业；环氧丙烷销售区域主要包含东北、山东、河北。聚醚销售区域广泛，东北、华中、华东、华南均衡销售，陆运、海运各半。公司通常会根据客户的要货需求，从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方位服务，最大程度让客户满意。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年4月26日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金45,000万元向航锦化工进行增资，本次增资完成后，航锦化工的注册资本由5,000万元变为50,000万元。详见2022年4月28日公司在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-021）。

　　2、2022年4月28日，董事长蔡卫东先生、部分高级管理人员及其他核心团队成员基于对公司未来发展的信心，拟通过二级市场集中竞价方式增持公司股份。详见2022年4月29日、7月30日、10月28日公司在巨潮资讯网分别披露的《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-028）、《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-041）、《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持计划的公告》（公告编号：2022-063）。

　　3、2022年8月，公司第八届董事会、监事会、专门委员会以及高级管理人员任期届满。按《公司法》、《公司章程》规定，为保证公司生产经营稳定性的实际需求，公司于同月完成董事会、监事会、专门委员会以及高级管理人员的换届选举。详见2022年8月20日公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-059）。

　　4、2022年12月公司拟以自有资金认缴出资1,500万元，通过与武汉泽森长盛创业投资基金管理有限公司及其他投资合作方的合作，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势，拓展投资渠道。详见2022年12月10日公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-064）。截至报告期末，募集资金已全部到位，并向中国证券投资基金业协会完成基金备案登记手续。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　法定代表人：蔡卫东

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技     公告编号：2023-008

　　航锦科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月16日以邮件方式发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2023年4月26日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议公司《2022年年度报告全文》及《报告摘要》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　经审核，董事会认为公司2022年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议公司《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2022年经营运作的实际情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会进行现场述职。

　　（三）审议公司《2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　（四）审议《关于2023年综合授信额度计划的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司本年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过80亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署的协议为准。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司全权办理相关授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

　　公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　（五）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述三家子公司提供连带保证责任担保。担保额度分别为不超过人民币20亿元、8亿元、1亿元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至12个月。

　　公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　（六）审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

　　公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其2023年度审计费用事宜，并与大信会所签署相关协议，聘用期限一年，自2022年度股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

　　（七）审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

　　表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；独立董事已回避表决。

　　表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事在2023年的津贴为每人100,000元（含税）。

　　公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　（八）审议《关于2023年度委托理财额度的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司拟使用委托理财作为资金管理工具，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过10亿元（含10亿元），期限为自2022年度股东大会审议通过之日起至12个月。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。

　　公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　（九）审议《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。具体薪酬详见公司2022年年度报告中披露的报酬情况。

　　公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　（十）审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司董事会定于2023年5月18日（星期四）下午14：00时召开公司2022年度股东大会。

　　（十一）审议公司《2023年第一季度报告》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司《2023年第一季度报告》的编制程序、第一季度报内容、格式符合相关文件的规定；第一季度报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，并就上述报告签署了书面确认意见。

　　（十二）审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：现根据深圳威科射频技术有限公司实际运营的资金需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为三级子公司深圳威科射频技术有限公司继续提供不超过2,000万元的财务资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起1年。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长签署与财务资助相关的协议文件，授权期限自2022年度股东大会审批通过之日起一年内有效。公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

　　公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　（十三）审议公司《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　（十四）审议《2022年度利润分配的预案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本679,156,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元（含税），预计派发现金股利4,074.94万元；不转增资本公积金，不送红股。

　　公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　（十五）审议公司《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　上述第一、二、四、五、六、七、八、十二、十三、十四项议案，尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项的意见；

　　3、独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000818     证券简称：航锦科技      公告编号：2023-009

　　航锦科技股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月16日以邮件方式发出第九届监事会第一次会议通知，会议于2023年4月26日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议公司《2022年年度报告全文》及《报告摘要》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议航锦科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议公司《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　（三）审议《关于2023年综合授信额度计划的议案》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司本年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过80亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署的协议为准。

　　（四）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司经营情况稳定，信用状况良好，本次对外担保不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益，符合公司及子公司发展的要求。监事会同意公司为三家全资子公司提供合计不超过29亿元的连带责任担保。

　　（五）审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况及经营成果。我们同意续聘其作为公司2023年度审计机构。

　　（六）审议公司《2023年第一季度报告》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议形成了第一季度报告的审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（七）审议公司《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　（八）审议《2022年度利润分配的预案》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该预案充分考虑了公司2022年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

　　（九）审议公司《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2022年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　上述第一、二、三、四、五、七、八项议案，尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技       公告编号：2023-014

　　航锦科技股份有限公司

　　关于2023年综合授信额度计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

　　为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2023年拟向银行等金融机构申请总额度不超过80亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项。

　　上述授信期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技       公告编号：2023-015

　　航锦科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　此次担保涉及的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注。

　　证券代码：000818              证券简称：航锦科技               公告编号：2023-010

　　(下转B281版)