本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：万股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李宁      主管会计工作负责人：崔建伟       会计机构负责人：崔建伟

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：辽宁成大生物股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李宁      主管会计工作负责人：崔建伟       会计机构负责人：崔建伟

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：辽宁成大生物股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李宁      主管会计工作负责人：崔建伟       会计机构负责人：崔建伟

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李宁      主管会计工作负责人：崔建伟       会计机构负责人：崔建伟

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：辽宁成大生物股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：李宁      主管会计工作负责人：崔建伟       会计机构负责人：崔建伟

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：辽宁成大生物股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李宁      主管会计工作负责人：崔建伟       会计机构负责人：崔建伟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用□不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，公司自2023年1月1日起施行。

　　对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该解释的单项交易，公司按照规定进行调整。对于首次施行日因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，按照该解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累积影响数调整2023年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■■

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688739                    证券简称：成大生物

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　2022年年度股东大会

　　会议资料

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd.

　　二〇二三年五月九日

　　中国·沈阳

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　2022年年度股东大会会议须知

　　为保障辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定，特制定本次股东大会会议须知。

　　一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东/股东代理人的合法权益，请出席大会的股东/股东代理人、其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东/股东代理人人数及所持有的表决权数量。

　　五、股东/股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东/股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东/股东代理人发言。股东/股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关。

　　六、股东/股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东/股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东/股东代理人不再进行发言。股东/股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，出席股东大会的股东/股东代理人，在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收票。

　　九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

　　十一、公司聘请辽宁恒信（沈阳）律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

　　十二、股东/股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

　　十三、股东/股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

　　十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年4月8日披露于上海证券交易所网站的《成大生物关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　2022年年度股东大会会议议程

　　一、 会议时间、地点及投票方式

　　（一）现场会议时间：2023年5月9日  9时30分

　　（二）现场会议地点：公司4号办公楼3楼会议室

　　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）网络投票的系统、日期和投票时间：

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票时间： 2023年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议召集人及会议主持人

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）主持人：董事长李宁先生

　　三、 现场会议议程

　　（一）参会人员签到、登记、领取会议资料；

　　（二）股东大会于会议召开当日9:30准时开始，并同时终止现场登记；

　　（三）主持人宣布会议开始，宣读股东大会会议须知，并向大会报告现场出席会议的股东/股东代理人人数及所持有表决权的股份总数；

　　（四）逐项审议股东大会会议议案：

　　■

　　（五）听取独立董事2022年度述职报告；

　　（六）就大会审议议案，与会股东、股东代理人发言、提问；

　　（七）推选现场会议监票人和计票人；

　　（八）与会股东就议案逐项表决；

　　（九）休会，统计表决结果；

　　（十）复会，主持人宣布现场表决结果；

　　（十一）见证律师宣读法律意见书；

　　（十二）签署会议文件；

　　（十三）主持人宣布股东大会结束。

　　议案1：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　尊敬的各位股东/股东代理人：

　　根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规范性文件规定，公司董事会编制了《辽宁成大生物股份有限公司2022年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。

　　本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　2023年5月9日

　　附件

　　辽宁成大生物股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　尊敬的各位股东/股东代理人：

　　2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守，诚实守信，勤勉尽责，科学决策，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展，充分发挥了董事会在公司经营管理中的重要作用。现将董事会2022年度主要工作情况及2023年的工作计划报告如下：

　　一、指导管理层开展经营工作，监督经营计划执行，努力实现年度经营目标

　　2022年，公司面临复杂严峻的经营环境，市场需求短暂下降，市场竞争日益加剧。董事会始终密切关注国内外政治经济环境变化，密切关注行业新趋势、新动向以及行业内企业发展动态，多渠道获取信息，保持董事会对相关信息的敏感性。公司董事会与管理层保持顺畅地日常沟通和定期沟通，为公司经营提供迅速、及时的决策支持，指导管理层开展各项经营工作。

　　通过董事会定期会议、董事不定期与公司管理层交流等形式，董事会持续履行监督职责，跟踪公司各项经营计划的执行情况。董事会重点关注了销售进度是否符合预期，各研发项目是否按计划推进，生产安排是否合理，产品质量是否一贯符合标准，质量管理是否出现严重偏差以及项目建设是否顺利推进。通过与管理层沟通交流、监督反馈，董事会既全方位了解了公司经营状况，同时也监督、激励了管理层，使管理层能够全面执行董事会决议，努力实现公司经营计划与经营目标。

　　2022年，面对异常复杂的经营环境，公司实现营业收入18.15亿元，实现归母净利润7.14亿元，基本符合预期。公司总资产突破100亿元，资产负债率4.04%，财务状况良好，且经营现金流充足，为公司进一步发展提供了良好的基础。公司各项研发工作有序推进，15价HPV疫苗、水痘减毒疫苗、ACYW135四价流脑疫苗三个项目取得临床批件，二倍体狂苗、Hib疫苗两个项目进入三期临床，其他项目也都进展顺利。公司全年接受5次省级及以上药监部门的 GMP 检查，并顺利通过，疫苗产品的批签发通过率达到100%，部分质量指标得到进一步优化和提升。本溪生产基地一期工程基本建设完毕，顺利通过现场核查，取得了疫苗生产企业的《药品生产许可证》，同时沈阳新基地建设也奠基开工，各项施工准备工作有序推进。2022年，在董事会的引领下，公司各项经营工作基本按计划顺利开展，经营目标基本达成。

　　二、推动管理层专业化、结构合理化，完成管理工作平稳过渡

　　选聘管理团队，保持核心管理层的稳定，是公司董事会重要职责之一。2021年公司成功登陆科创板后，董事会从公司长远可持续发展出发，全面分析了公司管理团队在管理经验、专业特长以及年龄结构等方面的特点，开启了推动公司管理层专业化、结构合理化的进程。

　　经过一年的努力，在董事会指导下，公司管理层实现了平稳的过渡，公司各项经营工作顺利开展。调整后的管理团队，专业特长明显、知识结构合理，团队更加年轻化，为公司未来可持续发展奠定了管理基础。新管理团队能够坚决贯彻执行董事会决议，带领公司应对各种复杂的经营困难，努力完成各项经营指标。同时，董事会在公司管理架构中增设了发展委员会，充分利用发展委员会委员的专业技能与丰富经验，加强公司各业务条线协同，更好的开拓新项目、新领域，为公司的发展探索新方向。

　　新管理团队搭建完毕后，董事会与管理层保持持续良好的沟通，为管理团队提供重大决策支持，努力做

　　证券代码：688739  证券简称：成大生物

　　（下转B238版）