证券代码：003019      证券简称：宸展光电    公告编号：2023-016

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本147,757,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家商用人机交互智能终端解决方案商，致力于为客户提供智能交互产业电脑、智能交互显示器等产品的研发设计、生产制造、售后技术支持等全流程服务。公司产品形态涵盖触控一体机、触控显示器、大型数字广告牌、各类智能自助终端机及嵌入式模组等，并可以根据客户的行业特点和应用需求定制开发产品解决方案。公司产品广泛应用于智慧零售、智慧金融、工业自动化、智慧医疗、智能健身、游戏博弈、智能座舱、教育办公、物流、轨道交通及公共事业领域。

　　公司以各商用领域终端客户的需求为中心，从产品方案设计、软硬件及固件开发、模具设计、产品生产与检测至产品售后服务，为用户提供高质量、定制化的智能交互产业电脑、智能交互显示器的总成解决方案。

　　■

　　从产品形态分，公司产品主要包括智能交互产业电脑、智能交显示器和模组等：

　　1、智能交互产业电脑

　　智能交互产业电脑主要由液晶模组、触控模组、CPU、主机板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成，由用户根据其使用需求安装相应的系统和软件即可实现功能。按照形态和功能的不同，包括各类行业专用智能交互一体机、嵌入式电脑、POS机、自助服务机等。

　　2、智能交互显示器

　　智能交互显示器主要由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后，由用户轻触屏幕界面即可完成人机交互，极大提高了操作的便利性；融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了用户体验。按照形态和功能的不同，公司智能交互显示产品可分为桌面式智能交互显示器、嵌入式智能交互显示器、大型数字广告看板等。

　　根据收入占比分析，报告期内，公司智能交互产业电脑营收增速持续提升，已成为公司第一大产品类型。

　　自收购美国3M公司旗下触控系统产品及触摸显示器品牌MicroTouch?以来，公司聚焦重点行业和客户、加强品牌与产品组合建设，在承接3M公司原有的触控系统产品客户的基础上，积极搭建海内外销售渠道运营推广。报告期内，MicroTouch?品牌运营成效显著，在工控、医疗、金融等多个应用领域为公司带来新客户和业务增量。通过自有品牌运营，公司业务模式进一步由OEM/ODM向OBM迈进，逐渐形成了OEM和OBM并驾齐驱的业务格局。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：003019     证券简称：宸展光电     公告编号：2023-018

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

　　本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年度公司实现营业收入181,192.19万元，实现利润总额33,012.69万元，归属于母公司所有者净利润26,077.03万元。截止2022年末，公司总资产185,073.13万元，归属于母公司股东权益152,134.70万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》相关章节及《宸展光电（厦门）股份有限公司2022年度审计报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　同时，公司独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2022年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本147,757,438股为基数，每10股派发现金股利8元（含税），共计派发118,205,950.40元；每10股送红股1股，共计送红股14,775,744股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）逐项审议通过了《关于2022年度董事报酬的议案》

　　1、董事长孙大明2022年度薪酬为人民币276.93万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事长孙大明回避表决。

　　2、董事、总经理李明芳2022年度薪酬为人民币183.64万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事李明芳回避表决。

　　3、董事Chiang Michael Chao-Juei2022年度未在公司领取报酬

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事Chiang Michael Chao-Juei回避表决。

　　4、董事Foster Chiang 2022年度未在公司领取报酬

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事Foster Chiang回避表决。

　　5、董事黄火表2022年度未在公司领取报酬

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事黄火表回避表决。

　　6、独立董事郭莉莉2022年度津贴为8.80万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事郭莉莉回避表决。

　　7、独立董事吴家莹2022年度津贴为8.80万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事吴家莹回避表决。

　　8、独立董事朱晓峰2022年度津贴为8.80万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事朱晓峰回避表决。

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2022年度高级管理人员报酬的议案》

　　2022年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司审计室、董事会对公司内部控制规则的落实情况进行自查，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为：

　　宸展光电于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,547.65万元；截至2022年12月31日公司募集资金累计已投入募投项目24,008.79万元，尚未使用金额为47,289.82万元（其中募集资金44,577.61万元，专户存款利息扣除手续费后金额2,712.20万元）。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　2022年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度（累计至2022年12月31日）发生的关联方违规占用资金情况。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2022年年度报告及其摘要的编制工作严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的规定执行，真实地反应了公司2022年度的经营情况。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况。2023年第一季度，公司实现营业收入36,431.98万元，同比下降27.62%；实现归属于上市公司股东的净利润3,775.50万元，同比下降35.90%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

　　独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于增加2023年度预计日常关联交易额度的议案》

　　根据业务发展需要，公司拟增加2023年度与瑞迅的日常关联交易额度预计人民币5,580万元。为了提高经营决策效率，董事会授权：

　　1、公司及子公司、台湾分公司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

　　2、授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-022）。

　　独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联董事回避表决。

　　（十四）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　　自2022年12月10日至2023年4月20日，公司2021年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权183,043份股票期权，公司股本总额由147,574,395股增加至147,757,438股，公司注册资本由147,574,395元增加至147,757,438元。因此，需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。

　　根据公司第二届董事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会决议，已授权董事会及其获授权人士办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此，本议案无须再提交公司股东大会审议。

　　董事会将指定相关人员及时向商事主体登记部门申请办理注册资本的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定将该“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长1年，至2024年11月9日。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2023年5月19日（星期五）下午16:00在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》

　　董事会秘书李滢雪女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监徐可欣女士代行董事会秘书职责。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《内部控制审计报告》；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《关联方占用资金情况专项报告》；

　　7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《2022年度审计报告》；

　　8、海通证券股份有限公司《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　9、海通证券股份有限公司《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　10、海通证券股份有限公司《关于公司部分募投项目延期的核查意见》；

　　11、海通证券股份有限公司《关于公司增加2023年度预计日常关联交易额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：003019     证券简称：宸展光电    公告编号：2023-019

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年4月27日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年度公司实现营业收入181,192.19万元，实现利润总额33,012.69万元，归属于母公司所有者净利润26,077.03万元。截止2022年末，公司总资产185,073.13万元，归属于母公司股东权益152,134.70万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》相关章节及《宸展光电（厦门）股份有限公司2022年度审计报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，同意公司续聘立信为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）逐项审议通过了《关于2022年度监事报酬的议案》

　　1、监事王威力先生2022年度报酬为人民币43.69万元（含税）；

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，其中王威力回避表决。

　　（下转B236版）