公司代码：603269               公司简称：海鸥股份                公告编号：2023-011

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2023年4月26日第九届董事会第二次会议审议通过以下利润分配及资本公积转增股本方案：1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本112,518,866股，以此计算合计拟派发现金红利28,129,716.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.14%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年4月26日，公司总股本112,518,866股，本次转增后，公司的总股本为157,526,412股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价” 科目进行转增。

　　以上利润分配及资本公积转增股本方案尚需经公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、行业现状

　　工业冷却塔是现代工业重要的配套设施，产品广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域，功能是工业循环水的冷却，并使之循环利用。而民用冷却塔则主要应用于公共设施、商务建筑以及数据中心的中央空调系统。

　　我国从二十世纪七十年代开始对冷却塔进行了大量深入研究，在八十年代取得了大量的研究成果，并推动国内冷却塔行业的快速发展。经过近几十年的发展，我国冷却塔行业具有以下特点：

　　（1）地域性分布特征

　　冷却塔企业数量众多，主要集中在上海，江苏常州、无锡、苏州，浙江绍兴，广东广州、东莞，山东德州、潍坊，河北沧州等地区。

　　（2）销售规模偏小

　　冷却塔市场参与企业众多，行业集中度不高。工业冷却塔年销售额1亿元以上规模企业10家左右，年销售额1,000万元～1亿元规模企业约为几十家。

　　（3）研发及整塔测试能力有待提升

　　冷却塔是多学科集成的综合产品，产品涉及材料、结构、传热传质、空气动力、流体力学等学科领域。总体而言，近年来我国冷却塔行业整体技术能力与国外厂商相当，研发及整塔测试能力有待提升。

　　（4）研发投入不足

　　从目前的行业情况看，除少数规模较大的冷却塔企业注重研发的持续投入外，一般冷却塔企业研发投入严重不足。主要有两个方面的原因：一是知识产权保护不完善；二是一般冷却塔企业规模偏小，从企业盈利角度出发对产品质量控制要求较低，产品技术同质化竞争较激烈，导致企业综合效益较低，无法满足研发所必须的人力资源、资金及装备所需费用。

　　2、行业发展趋势

　　冷却塔的发展趋势如下：

　　（1）民用冷却塔

　　优化噪音、电耗、蒸发损失等技术指标，同时提升冷却塔的外观、材料，融入建筑的整体品质。

　　（2）工业冷却塔

　　目前工业冷却塔主要关注以下技术发展趋势：

　　a、节水技术：通过在冷却塔填料区域添加高效换热器，并设置隔板将换热器冷却系统和填料冷却系统分离设置，独立运行循环水，可以达到20%～50%的年均节水率（以蒸发水量计）；

　　b、消雾技术：通过降低从风筒出口排出气流的相对湿度，从而减少与大气混合过程中产生的水蒸气冷凝现象，实现低温环境下运行的羽雾减排；

　　c、降噪技术：通过增加进风口消声器、排风口消声器、风机电机减振装置、消声填料等静音装置，与常规冷却塔相比，冷却塔设备外1米处噪声降低10～30分贝；

　　d、节能技术：通过精细化设计使冷却塔上塔压头和风电机能耗做到更低；在高回水压力循环水系统中，通过合理设计，利用水动风机技术，合理有效利用高回水压头，节约风电机用电；通过自动化控制和调节，根据不同季节和环境温度，对冷却塔塔群风电机进行有效控制，达到智能控制和节能的目的；

　　e、大型自然通风冷却塔的高位集水技术：该技术减少循环水泵的静扬程并降低冷却塔淋水噪音，相比常规冷却塔，大幅降低运行电耗及噪音治理费用；

　　f、机械通风冷却塔的高位集水技术：该项技术将原自然通风冷却塔的高位收水装置与机械通风冷却塔有机结合，充分利用机械通风冷却塔的冷效高、调节性强的特点以及高位收水装置低水泵能耗及低淋水噪声的优势，最终达到节能降耗的目的。

　　（3）核电用冷却塔

　　发展内陆核电是我国核电发展的方向。内陆核电必然采用冷却塔。核电的水量比火电大一倍，所以冷却塔淋水面积较大。核电冷却塔的市场将在今后的5～10年迅速增长，大力发展核电用冷却塔技术是今后的发展趋势。

　　（4）海水冷却塔

　　电力行业的冷却塔主要是自然通风逆流式冷却塔为主，在沿海地区采用海水冷却塔，可以减低直流电厂对环境水域的热污染。目前，国内只有少数公司研制的海水冷却塔处在实塔运行中。

　　3、行业地位

　　公司被工信部列为制造业单项冠军示范企业。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托自身产品和技术优势提供工业及民用冷却塔相关的技术服务。公司主要产品为工业及民用机力通风冷却塔，具体包括：常规冷却塔（包括钢混结构塔、玻璃钢结构塔和钢结构塔）、开式环保节能型冷却塔（包括节水塔、消雾塔、降噪塔和综合塔）、闭式冷却塔、空调冷却塔等。公司研制的工业及民用冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力、粮油、造纸、宾馆、写字楼等领域。

　　（二）主要经营模式

　　■

　　公司的经营模式为：

　　1、采购模式

　　公司根据多年的经验积累，与主要供应商保持有良好的合作关系，材料供应充足、采购渠道通畅。公司生产所需原材料、辅助材料均自行采购。公司设有采购部负责原材料的信息收集、市场调研和采购活动，对生产所需的主要物资以及设备配件（包括钢材材料、化工材料、风机、标准件等）采购时采用招标等方式。采购部通过竞标确定当年主要材料供应商。对于到厂材料，由公司技术部门和质检部门检验合格后办理正式入库。对于不合格材料，由技术部门和质检部门通知采购部办理退货。公司与国内主要供应商建立了良好的合作关系，生产所需原材料、辅助材料基本来源于国内，市场供应充足。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产”的生产模式。

　　公司销售中心根据产品销售情况制定销售订单，生产部门根据销售订单制定生产计划表，同时将销售订单和生产计划表分解至生产部门下属各车间，各车间据此制定计划，进行生产准备，实施生产。公司销售部门、生产部以及品质保证部对生产结果及过程进行严格的监督和控制。

　　3、销售模式

　　冷却塔为定制化的非标设备。公司和行业内其他冷却塔厂商的主要销售模式均为直接销售。销售合同主要通过项目投标获取。报告期内，常见的项目招标流程如下：

　　（1）销售人员获取客户项目招标信息，并落实销售技术人员跟踪落实。

　　（2）销售人员和市场部技术人员了解客户对产品的具体要求，有针对性的完成产品方案初步设计，做好售前深入调研。

　　（3）据客户要求，业务部门与市场部分工编制投标文件，包括商务标书和技术标书，参与项目投标。

　　（4）商务谈判中，对超出公司规定的价格范围、付款原则的情形，需逐级请示，获得批准。

　　（5）订合同前，业务部门对合同进行评审，校对合同条款并与公司相关规定进行比较，明确不同的条款，与客户进行沟通。

　　（6）签署销售合同。

　　（7）产品设计完成后，由业务部门下达生产任务通知单，通知项目管理部组织实施。

　　（8）销售人员对产品的执行情况进行跟踪协调，并组织发货。依据合同约定，公司委派技术人员到客户现场，指导安装、调试。

　　（9）销售人员负责执行合同收款程序。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司客户主要分布在石油、化工、煤化工、页岩气、火电、核电、燃气电厂、余热电厂、清洁能源电厂、冶金、太阳能、空分、造纸、电子、芯片、纺织、制药、制冷等领域。受行业特性、气候及项目建设周期等因素的影响，公司收入呈一定的季节性波动特征。上述行业单位一般在前一年年底规划立项，来年初进行方案审查及工程招投标，年中开始实施。其次，我国北方地区冬季寒冷，影响土建施工，且上半年春节元宵节等假期较为集中，工程进度可能因此放缓或暂停。受前述因素综合影响，公司下半年产品销售数量或服务完成的工作量一般多于上半年，下半年实现的收入和现金流入一般高于上半年，呈现一定的季节性波动。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,354,187,574.03元，同比增加19.85%；归属上市公司股东的净利润为73,752,320.40元，同比增加39.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,244,861.65元，同比增加18.22%；归属于上市公司股东净资产为939,907,063.01元，同比增长6.36%；基本每股收益0.66元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益0.46 元/股。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2023-008

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年4月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2023年4月14日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作2022年度总裁工作报告。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》的规定，2022年度公司董事会认真履行职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。2023年营业收入预算16亿元，实现归属于母公司净利润预算0.80亿元，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本112,518,866股，以此计算合计拟派发现金红利28,129,716.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.14%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年4月26日，公司总股本112,518,866股，本次转增后，公司的总股本为157,526,412股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价” 科目进行转增。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年年度报告（全文及摘要）》。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2022年度资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度核销应收账款的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，2022年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为492.36万元。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度审计工作总结报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，公司董事会审计委员会编制了《2022年度审计工作总结报告》。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，在上年度履行相关职责的基础上，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期为一年。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就2022年度募集资金存放及实际使用情况编写了专项报告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　关联董事金敖大、吴祝平回避表决，本项议案有效表决票数为7票。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2022年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，薪酬金额为73.50万元。2023年度非独立董事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　关联董事金敖大、吴祝平、杨华、许智钧、刘立回避表决，本项议案有效表决票数为4票。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2022年度公司高级管理人员薪酬总额为914.20万元。2023年度高级管理人员薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

　　（十六）审议通过《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过150,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币40,000万元（含已经发生未到期的担保）。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十八）审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟实施资本公积转增股本，因股本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2022年年度股东大会的通知。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2023-009

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年4月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年4月14日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。2023年营业收入预算16亿元，实现归属于母公司净利润预算0.80亿元，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本112,518,866股，以此计算合计拟派发现金红利28,129,716.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.14%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年4月26日，公司总股本112,518,866股，本次转增后，公司的总股本为157,526,412股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价” 科目进行转增。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（四）审议通过《关于公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年年度报告（全文及摘要）》。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2022年度资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度核销应收账款的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，2022年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为492.36万元。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就2022年度募集资金存放及实际使用情况编写了专项报告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2022年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，薪酬金额为73.50万元。2023年度非独立董事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2022年度公司高级管理人员薪酬总额为914.20万元。2023年度高级管理人员薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

　　（十二）审议通过《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过150,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币40,000万元（含已经发生未到期的担保）。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟实施资本公积转增股本，因股本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2023-010

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2022年度A股每股派发现金红利0.25元，每股转增0.4股。

　　●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案情况：

　　（下转B220版）