证券代码：600663   证券简称：陆家嘴

　　900932                  陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　*变动原因说明：报告期内，受房地产项目结转周期的影响，本期房地产销售收入和利润有所下降；同时，受信托业转型影响，公司子公司陆家嘴信托本期收入及利润也出现下滑。

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用 

　　(一) 本报告期内公司主要业务情况

　　■

　　*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计；成熟物业指运营一年以上的物业。

　　（二）风险提示

　　公司于2022年4月14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023年3月24日、2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了《风险提示公告》（公告临2022-017）、《风险提示进展公告》（公告临2022-029）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-004）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-020）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-033），披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“绿岸公司”）名下部分土地存在污染事宜。

　　目前，绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作，并已对上述污染地块实施了严格管理。公司已成立专项工作小组，全力以赴开展处置、维权工作。公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施，妥善处理本次风险事项，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐而进          主管会计工作负责人：周卉           会计机构负责人：丁瑜

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐而进          主管会计工作负责人：周卉           会计机构负责人：丁瑜

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐而进          主管会计工作负责人：周卉           会计机构负责人：丁瑜

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-040

　　B股 900932               陆家B股 

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2023年第一季度报告及摘要》

　　公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2023年第一季度报告的确认意见》。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　经董事会审议，选举蔡嵘先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》

　　经董事会审议，同意调整公司第九届董事会战略决策委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员，具体如下：

　　（一）战略决策委员会：

　　主任委员：徐而进

　　委员：蔡嵘、王韫、黎作强、刘广安、王忠、何万篷、顾靖、黄峰

　　（二）提名委员会：

　　主任委员：王忠

　　委员：徐而进、蔡嵘、何万篷、顾靖

　　（三）审计委员会：

　　主任委员：黄峰

　　委员：蔡嵘、王韫、何万篷、顾靖

　　以上各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二三年四月二十八日

　　股票代码：A股 600663   证券简称：陆家嘴 编号：临2023-041

　　B股 900932               陆家B股 

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　审议通过《2023年第一季度报告》

　　监事会认为：

　　（一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　（二）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　（三）监事会没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　全体监事签署了《监事关于公司2023年第一季度报告的确认意见》。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　股票代码：A股 600663  证券简称：陆家嘴 编号：临2023-042

　　B股 900932               陆家B股 

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年第一季度房地产业务

　　主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求，特此公告公司2023年第一季度主要经营数据如下：

　　一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积290万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积47万平方米，酒店物业的总建筑面积19万平方米。1-3月，公司实现房地产租赁现金流入12.26亿元，同比增长28.24%；权益租赁现金流入10.02亿元，同比增长27.34%。

　　二、至一季度末，公司在售的住宅项目均为部分项目尾盘，以可售面积为基础计算的去化率约99.6%。1-3月，公司住宅物业销售签约面积0.02万平方米，同比下降95%，权益签约面积0.02万平方米，同比下降95%；合同销售金额0.17亿元，同比下降89%，权益合同销售金额0.17亿元，同比下降89%。1-3月，公司实现住宅销售（含车位）现金流入1.87亿元，同比下降18%，权益现金流入1.36亿元，同比下降40%。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二三年四月二十八日