第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是√否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案内容如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不派送红股。

　　截至本报告披露日，公司总股本88,240,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（418,639）后的股本87,821,361股为基数，以此计算合计拟派发现金红利暂为21, 955,340.25元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为8,993,564.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度拟以现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东净利润的56.16%。

　　上述利润分配预案已由公司独立董事发表同意的独立意见，尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

　　（一）公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　（二）公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　（三）联系人和联系方式

　　■

　　二、报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司主要业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。公司自成立以来始终以“推广半导体热电技术，为客户提供优质的产品和应用解决方案”为使命，具备全产业链技术解决方案及核心器件的独立研发制造和综合运用能力。其中，公司在消费电子领域应用市场已经深耕近二十年，依靠研发优势、技术优势和全产业链的业务布局，以热电整机应用为技术解决方案载体，成功实现了半导体热电技术在消费电子领域的大规模产业化应用。此外，公司依托多年来积累的研发经验和技术沉淀，积极拓展了半导体热电技术在通信、汽车、医疗实验、工业等新兴领域的终端应用市场。

　　2、主要产品

　　根据应用领域和客户需求的不同，公司提供半导体热电器件、半导体热电系统、以半导体热电制冷技术解决方案为核心的热电整机应用产品、以及半导体热电器件的核心材料覆铜板。

　　（1）半导体热电器件

　　根据热电转换的应用方向不同，公司生产的半导体热电器件包括半导体热电制冷器件和温差发电器件，其中半导体热电制冷器件占销量和销售金额的绝大部分。根据产品的不同特点，主要类别如下：

　　■

　　（2）热电系统

　　公司生产的热电系统包括热电制冷系统和温差发电系统，其中热电制冷系统是目前最主要的产品类别。热电制冷系统是一种以半导体热电制冷器件为核心，结合冷热端换热器和电源控制系统等配件所组成的一种制冷装置。

　　目前，公司对外销售的热电制冷系统主要分为标准系统系列、通用消费类、新型消费类、工业类产品。其中，通用消费类系统主要用于实现自用，少量用于对外销售，如冷凝除湿机系统、热管静音系统、床垫系统等。主要产品类别如下：

　　■

　　■

　　■

　　（3）热电整机应用

　　公司依靠热电器件的制备和系统集成方面的技术优势，成功将半导体热电技术与消费电子领域中的众多应用场景相结合，为恒温酒柜、啤酒机、恒温床垫为代表的一系列应用场景开发了热电制冷技术解决方案，其对应的热电整机应用产品如下：

　　公司主要在售热电整机应用产品

　　■

　　■

　　■

　　除了目前已经在售的主要产品外，公司根据目标客户需求，还为智能穿戴空调、汽车嵌入式冰箱、便携式雪茄养护箱、恒温宠物垫等多种应用场景进行了技术解决方案的储备，为进一步大规模开拓市场做好了充足准备。

　　（4）陶瓷覆铜基板（DBC）

　　■

　　陶瓷覆铜基板（DBC）可广泛应用于：电力电子模块、半导体致冷基片、COB倒装陶瓷线路板、LED封装与照明、陶瓷厚膜基板、汽车逆变系统、军工航天产品等科技领域。

　　子公司万士达生产的陶瓷覆铜基板主要应用在半导体制冷领域。

　　(二) 主要经营模式

　　1、研发模式

　　半导体热电技术在不同应用领域内的使用场景繁多，这种终端应用需求的差异使得半导体热电技术解决方案具有典型的非标属性。因此，公司采取“定制化研发”模式，根据客户提出的制冷负载、制冷深度、制冷速度、工作噪声、工作寿命、适用环境温度、输入/输出功率、尺寸、外观等技术规格要求，从热管理方案的理论计算开始，进行热电器件的合理选型或定制研发，热电系统的冷热端换热设计和系统集成，结合具体应用场景进行整机应用方案设计，并根据与客户沟通情况，最终将半导体制冷技术解决方案定型。

　　2、采购模式

　　公司采用“以产定采”和“安全库存采购”相结合的采购模式。各事业部依据订单交货期限、数量以及自主品牌产品销售预测制定生产排单计划，采购部门根据生产排单计划及需预留的安全库存量制定物料需求计划。公司采用ERP系统对采购流程各环节实施有效跟踪，能够按时、保质、保量满足物料需求计划。

　　3、生产模式

　　根据产品类别的不同，公司采用了不同的生产模式。对于通用性较强的热电器件和热电系统类产品，公司采取订单式生产与销售预测、安全库存相结合的生产模式，从而最大化利用公司生产资源，降低下游市场需求波动对生产节奏的影响，提高生产效率；对于热电整机应用产品，公司主要采用“以销定产”的订单式生产模式，根据订单需求安排生产，即产即销。

　　4、销售模式

　　公司主要产品半导体热电器件、热电系统及热电整机应用产品分别处于半导体热电技术产业链的上下游不同位置，其主要使用方式和客户群体都不同，因此公司采取了不同的销售模式。

　　①半导体热电器件及热电系统

　　对于半导体热电器件及热电系统，公司采用自主品牌“富信”对外销售，主要客户为消费电子、通信、医疗等领域的终端客户以及部分贸易商客户。此外，部分半导体热电器件和热电系统作为公司热电整机应用产品的核心部件进行配套生产，实现自用。

　　②热电整机应用产品

　　热电整机应用产品作为公司技术解决方案的重要载体，既是公司在消费电子领域进行市场开拓的重要产品形式，也是公司所掌握的半导体热电技术在消费电子领域产业化应用的成功体现。

　　公司以向客户提供优质半导体热电技术解决方案为主要发展模式，根据国内外市场情况的差异采用了不同的销售模式，在国外市场采用ODM模式，在国内市场采用ODM与自主品牌运营相结合的业务模式。

　　(三) 所处行业情况

　　1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司定位于半导体热电技术解决方案及应用产品提供商，业务范围覆盖半导体热电技术全产业链，主要产品包括半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用。公司所处行业为半导体热电行业，属于国家鼓励发展的新兴产业，得到国家制定的《中国制造2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》等多项政策支持。

　　半导体热电行业，主要包括半导体热电制冷技术和温差发电技术两个应用方向。其中，半导体热电制冷技术经过多年发展，已实现大规模产业化应用。

　　（1）半导体热电制冷技术的发展阶段

　　半导体热电制冷技术是利用半导体材料的佩尔捷效应（Peltier effect）实现电能向热能转换的技术。佩尔捷效应最早在1834年由法国科学家佩尔捷发现，由于当时只能使用热电转换效率较低的金属材料，佩尔捷效应没有得到实际应用。直到20世纪50年代，随着热电性能较好的半导体材料的研究发现，热电转换效率大大提高，半导体热电制冷技术进入工程实践领域。近年来，随着热电理论逐渐成熟及材料科技不断进步，更大制冷量、更高热电转换效率、更低成本的半导体热电器件满足了更多不同应用领域的使用需求，产业化规模不断扩大，半导体热电制冷技术发展已逐步应用到消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业等领域。

　　（2）半导体热电制冷技术的特点

　　①可靠性高。半导体热电制冷技术采用直流电工作，通过调节工作电压和电流大小，即可实现冷量及温度的连续、精密的控制，同一系统在不改变结构条件下，只需调整电流方向即可实现冷却和加热两种模式的转换。因此，采用半导体热电制冷技术制成的热电器件并无机械转动部件，其工作时无振动、无噪音、无磨损、可靠性高。

　　②应用领域广泛。半导体热电制冷技术凭借其不可替代的灵活性、多样性、可靠性等优势和特点，成为支撑诸多现代产业的关键技术，能够广泛应用于消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等领域。采用半导体热电制冷技术制成的热电器件适用于对尺寸、便携性、静音性要求较高的小容积、低冷量制冷场景，如消费电子领域的啤酒机、恒温酒柜；对微型化局部需要精准控温的场景，如通信领域的光模块；以及对环境适应性要求较高的场景，如汽车领域的恒温座椅。在上述应用领域中，消费电子领域是公司目前的主要实际应用方向，通信、汽车、工业等领域是公司正在重点拓展的方向。

　　③绿色环保。半导体热电制冷技术是一种固态制冷技术，整个热电转换过程无机械运动，也不发生化学反应，可以避免使用化学制冷剂对环境带来的负面影响，是一种十分理想的绿色环保型制冷技术。

　　（3）半导体热电制冷的主要技术门槛

　　半导体热电技术解决方案综合性能的提高有赖于热电材料性能优值系数ZT的提高、热电器件及系统结构的设计和优化、热电系统综合热阻的降低等因素。此外，半导体热电材料和热电器件的生产装配过程对制备工艺、生产设备、生产环境等都有较为严格的要求。因此，半导体热电器件、热电系统以及热电整机应用产品的新产品开发和升级需要在材料技术、制造技术、集成技术、传热技术、电控技术等方面协同发展，共同突破。尤其对于性能、尺寸及可靠性要求较高的高性能微型热电器件来说，需要经过长时间的研发测试和技术积累才能达到相应的性能指标要求，而产业化生产又需要足够的高端自动化设备、精密加工设备和熟练工人，这使得行业外企业无法在短时间内成功研发并生产性能符合要求的热电器件。

　　半导体热电产业相关产品需要取得各国在质量、环保、安全、能效等方面的认证，才能进入该国市场。尤其是用于通信领域的部分高性能微型热电制冷器件可靠性还需要达到光电子器件通用可靠性保证要求（GR-468-CORE）和美国国防部发布的微电子器件试验方法标准（MIL-STD-883）等国际先进的可靠性试验标准。

　　此外，随着消费者对生活品质要求的逐渐提高，产品使用场景和创新性越来越多元化，需要企业能够紧跟半导体热电产业技术发展方向，将热电技术的研发与下游应用有机结合，才能在市场中占据主动地位。

　　2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是半导体热电产业高新技术企业、中国材料研究学会热电材料及应用分会理事单位、顺德高新技术企业协会副会长单位，是国内外少数业务范围覆盖上游热电材料及核心器件、系统研制、热管理方案设计、以及下游热电整机应用在内的全产业链技术解决方案及应用产品提供商之一。

　　（1）消费电子领域

　　随着消费类新产品的不断涌现和生活消费理念的持续升级，以及以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的加快构建，带动了国内产业链上游半导体热电器件和热电系统企业的快速发展。在市场与政策的双重引导下，我国半导体热电行业技术水平不断提升，尤其是在消费电子领域。由于消费电子领域对热电器件和热电系统的性能要求相对较低，其市场主要被我国内资企业依靠成本和性价比优势占据。在消费电子领域，公司依靠全产业链优势，成为国内半导体热电行业的龙头企业。

　　（2）通信、汽车等领域

　　通信、汽车等领域对半导体热电器件及热电系统的性能及可靠性要求非常苛刻，目前这些应用领域的市场主要被Ferrotec、KELK Ltd.、Phononic等外资企业或其在国内设立的子公司占据。这些企业技术实力雄厚，在相关领域具有先发优势和丰富的行业经验。近年来，富信科技通过不断的研发投入和积累，在关键核心技术上实现突破，并依靠自身完善的质量体系和丰富的制造经验，率先在光通信等应用领域实现批量化供货，从而带动和加速了热电器件在通信等领域国产替代的步伐。

　　（3）覆铜板

　　覆铜板（DBC），具有优良的导热特性，高绝缘性，高机械强度，低膨胀，大电流承载能力，优异耐焊锡性及高附着强度，并可像印制电路板（PCB）一样能刻蚀出各种线路图形，广泛应用于电力电子模块、半导体制冷基片、COB倒装陶瓷线路板、LED封装与照明、陶瓷厚膜基板、汽车逆变系统、军工航天产品等科技领域。子公司万士达是目前半导体热电制冷行业DBC基片的龙头企业。

　　3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）消费电子领域

　　消费电子领域是目前半导体热电制冷技术最大的应用市场，其最典型的应用是在有限的空间内制冷或通过制冷、制热实现精确控温，如公司生产的恒温酒柜、电子冰箱、啤酒机、恒温床垫、除湿机等。除此以外，公司研发生产的半导体热电器件和系统，通过局部、精准制冷方式，还可应用于手机散热背夹、水离子吹风机、美容仪等产品上。公司将不断开拓半导体热电技术在消费领域的新的应用场景，扩大公司的经营规模。

　　为有效解决高温、固定场所户外工作者的降温需求，公司利用多年半导体制冷技术研发基础及产业链优势，于2022年6月成功研发半导体制冷降温衣。截至本报告披露日，公司已实现该产品的迭代升级，成功研发智能穿戴空调。公司将积极进行恒温穿戴领域应用技术及迭代产品研发，拓展应用场景，全方位满足广阔市场应用需求，预见未来市场应用潜力巨大。

　　（2）通信领域

　　在光通信网络信号传输过程中，需要使用光模块对光信号进行放大、转换和传输。光模块需要在稳定的温度下，才能够体现出最优性能，进行持续不断的数据传输。同时，由于某些光模块集成程度和组装密度高，为稳定工作波长，光模块对散热提出了更高要求。因此，采用半导体热电制冷器件对光模块进行精准的主动控温，保持其工作在温度稳定的环境下，是目前最主要的确保光模块有效工作、延长使用寿命的技术解决方案。

　　2021年下半年起，随着接入网10G-PON集中爆发、国外数据中心市场需求基本稳定，热电制冷器件（Micro TEC）需求迎来快速增长。此外，随着数据中心400G/800G模块、长距离相干模块、新一代接入网技术（10G/25G/50G-PON）的发展，热电制冷器件未来市场前景将非常广阔。

　　（3）汽车领域

　　根据中航证券发布的《车载激光雷达深度：进入从1到10新阶段，国内供应商提前卡位》，由于激光雷达的成本较高，搭载的车型还将继续以高端车型为主，综合麦肯锡咨询、IHS的预测，以及2022年搭载激光雷达的车型，2022年车载激光雷达全球市场测算约44亿元，至2027年达到633亿元，年复合增长率70%。车载激光雷达作为未来Micro TEC潜在应用场景之一，市场空间巨大。

　　此外，热电技术还适用于动力电池热管理、温控座椅、嵌入式车载冰箱、方向盘加热等车内场景。动力电池对工作温度要求较高，过热时易产生安全问题，过冷时续航会严重下降。通过半导体热电技术时刻保持动力电池最佳的工作温度，成为TEC在汽车领域中又一颇具潜力的热管理场景。未来，随着汽车产业特别是智能汽车的迅速发展，将带动高性能热电器件需求的持续增长。

　　（4）其他领域

　　除了消费电子、通信和汽车领域，半导体热电制冷技术在其他领域也有着广泛应用。在医疗领域，主要用于冷敷设备、便携式胰岛素盒、移动药箱，以及PCR测试仪等实验室中各种仪器仪表、检测设备的温度控制；在工业领域，可用于对冷源展示仪、烟气冷却、CCD图像传感器、激光二极管、露点测定仪等产品的精准控温；在航天国防领域，可用于探测器和传感器的温度控制、激光系统冷却、飞行服温度调节、设备外壳冷却等。

　　（5）覆铜板（DBC）

　　根据市场研究机构Market Reports World的研究数据，2020年全球DBC陶瓷基板市场规模为 2.814亿美元，预计到2027年将达到5.211亿美元，2021~2027年的复合年增长率为9.0%。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　1 

　　四、股东情况

　　（一）普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司全年实现营业收入50,131.89万元，较上年同比下降28.04%；实现营业利润6,134.82万元，较上年同比下降38.81%；实现归属于母公司所有者的净利润5,510.83万元，较上年同比下降37.64%。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2023-013

　　广东富信科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年4月26日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年4月16日通过书面方式送达各位监事。

　　本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司监事会总结2022年的工作而形成的《2022年度监事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等的规定。因此，监事会同意《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司拟定的2023年度监事薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，符合公司经营规模等实际情况和行业薪酬水平。因此，监事会同意《关于公司2023年度监事薪酬的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司总结2022年财务工作而形成的《2022年度财务决算报告》，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司结合2022年度财务预算实现情况和2023年度公司经营规划，编制了《2023年度财务预算报告》，符合《公司法》《公司章程》等规定的要求。因此，监事会同意《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司编制的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》客观、清晰、完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。

　　4、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司管理层结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了《2022年度内部控制评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。因此，监事会同意公司《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司对募集资金的存放及使用管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。因此，监事会同意公司编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　（八）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　1、主要内容：经审议，《关于2022年度利润分配预案的议案》综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，监事会同意《关于2022年度利润分配预案的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配的公告》（公告编号：2023-015）。

　　4、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　1、主要内容：经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化程度很高的会计师事务所，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所约定的责任和义务。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2022年聘请的财务审计机构及内控审计机构，对公司情况较为熟悉。因此，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

　　4、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

　　1、主要内容：经审议，本次预计2023年度日常性关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，具有交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的内容。

　　2、表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事范卫星回避表决，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（十一）审议通过《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司计划开展2023年外汇远期结售汇业务，是应对外汇波动的风险，确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑损失的积极举措，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　4、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（十三）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司编制的《2023年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。因此，监事会同意《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　（十四）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票的议案》

　　1、主要内容：经审议，本次作废部分限制性股票事项符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于作废部分2021年限制性股票的议案》的内容。

　　2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分2021年限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688662  证券简称：富信科技  公告编号：2023-016

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度财务审计机构及

　　内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先。

　　（6）人员信息：截至2022年12月31日，中审众环合伙人203人、注册会计师1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人。

　　（7）业务规模：中审众环2022年度经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费总额24,541.58万元，制造业上市公司审计客户家数101家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金的计提和职业保险的购买均符合相关规定。近三年，中审众环不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，监督管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年开始在中审众环执业，最近3年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）项目质量控制复核合伙人：龚静伟，2005年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　（3）签字注册会计师：夏敏，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，2022年成为中审众环执业注册会计师，近三年参与多家上市公司年度审计，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人王兵、项目质量控制复核合伙人龚静伟、签字注册会计师夏敏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及中审众环项目合伙人王兵、项目质量控制复核合伙人龚静伟、签字注册会计师夏敏等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　中审众环为公司提供2023年度审计服务,审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2023年4月16日召开了审计委员会2023年第一次会议，通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。经了解和评估中审众环及参与公司年度审计工作团队的相关资质，公司审计委员会认为：中审众环具有符合《中华人民共和国证券法》规定的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求等情况。中审众环系公司2022年聘请的审计机构，对公司情况较为熟悉，为了保证公司审计的延续性，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经核查，中审众环是一家专业化程度很高的会计师事务所，其在担任公司2022年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。续聘其为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益特别是中小股东利益。因此，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第七次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查，中审众环具备证券相关审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作要求，能够客观、公正、公允地反映公司的财务情况，较好地履行双方所约定的责任和义务。续聘中审众环作为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。因此，我们同意公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及公允合理的定价原则确定。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688662  证券简称：富信科技  公告编号：2023-017

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于预计2023年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审计委员会审议程序

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》并同意将该议案提交至公司第四届董事会第七次会议审议。

　　公司审计委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了如下书面意见：公司根据2022年度日常关联交易的实际发生情况，结合2023年度的经营规划，预计了2023年度日常性关联交易事项及金额。本次预计定价遵循了公开公平公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的事项。

　　2、董事会审议程序

　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，预计2023年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过740万元。关联董事林东平回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　独立董事发表的独立意见：经审议，公司预计的2023年度日常性关联交易事项是必要可行的，为公司开展正常经营管理所需；关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合相关法律法规以及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的内容。

　　3、监事会审议程序

　　公司于2023年4月26日召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。监事会认为：本次预计2023年度日常性关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，具有交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的内容。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司代码：688662            公司简称：富信科技