第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司回购的9,136,891股，不参与本次利润分配。

　　因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司属于消费电子产品主要结构件细分行业，依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力，是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等核心大客户资源优势，进一步开拓其他品牌客户资源，提升市场占有率。

　　（一）公司主营业务

　　报告期内，公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

　　结构件模组是机械、电子类产品的框架结构，由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成，具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用；模具是结构件模组生产基础，公司模具直接对外销售形成收入。

　　1、消费电子产品结构件模组

　　公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品，其中以笔记本电脑结构件模组为主。笔记本电脑结构件模组包括四大件：背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架，上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件，其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能，故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。

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　　图：笔记本外壳示意图

　　2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具

　　公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具，其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具，其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂；商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品，其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业，拥有全球范围内的采购体系，需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系，公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商，使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式，以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划，确定本公司的生产布局，然后进行生产排程，制定生产的周计划、月计划并安排生产。

　　3、销售模式

　　公司采用直销方式，与主要客户建立了长期合作关系，对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。

　　公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　1.1 

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　1.1 

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全年共实现营业收入3,844,671,171.07元，同比下降3.65%；净利润157,267,699.79元，同比下降48.62%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2023-025

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667        债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日举行了公司第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年4月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会审计委员会述职报告〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　5、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对《公司2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

　　7、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求，根据公司2022年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027），供投资者查阅。

　　8、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份9,136,891股，该股份按规定不参与本次利润分配。

　　截至2022年3月31日，公司总股本为439,039,191股，减去回购股票专用账户中公司回购的9,136,891股，预计现金分红总金额为42,990,230.00元（含税）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度公司累计回购股份金额为81,990,260.86元，加上该金额后现金分红金额合计为124,980,490.86元，占公司2022年度归属上市公司股东净利润的79.47%。

　　因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-028），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》，供投资者查阅。

　　11、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》作出相应修订。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2023-029），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见2022年年度报告第四节。

　　独立董事对关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

　　独立董事对上述向相关金融机构申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-031），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为确保公司2023年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司2023年度提供担保的额度为6亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司2023年度提供担保的额度为3.5亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑科技有限公司2023年度提供担保的额度为0.50亿元；公司拟为全资孙公司合肥精深精密科技有限公司2023年度提供担保的额度为1亿元；公司拟为控股子公司南昌春秋电子科技有限公司2023年度提供担保的额度为1.5亿元；公司拟为全资子公司重庆春秋电子科技有限公司2023年度提供担保的额度为0.50亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司2023年度提供担保的额度为1亿元。上述担保共计14亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。

　　独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-032），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过15,000万美元的远期结汇/售汇业务。

　　独立董事对上述向银行申请办理远期结汇/售汇交易的事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展2023年度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2023-033），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据财政部发布的关于《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释第15号”、“解释第16号”）相关规定，对会计政策进行了相应的变更。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第15号、解释第16号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述变更会计政策的事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-034），供投资者查阅。

　　18、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可变现净值低于其成本的存货计提存货跌价准备40,009,601.45元，计入当期损益。本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

　　独立董事对上述计提资产减值准备的事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035），供投资者查阅。

　　19、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2023-026

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667        债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届监事会第十次会议，会议通知已于2023年4月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　公司监事会对董事会编制的《公司2022年年度报告》全文及摘要进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证公司2022年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》全文及摘要。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

　　4、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027），供投资者查阅。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　公司监事会对公司2022年度利润分配预案提出了如下的书面意见：

　　公司2022年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-028），供投资者查阅。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》，供投资者查阅。

　　8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030），供投资者查阅。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》

　　公司2022年度各位监事的具体薪酬详见2022年年度报告第四节。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司本次会计政策变更是依据财政部发布的关于《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的合理变更和调整，能够客观、公正的反映公司财务状况和经营成果。相关决议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-034），供投资者查阅。

　　11、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2023-027

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667        债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为提高募集资金使用效率，保障苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对2022年度的募集资金存放及使用情况进行专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元/股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2022年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　公司于2021年8月，连同保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2021年8月，连同控股子公司南昌春秋电子科技有限公司（以下简称“南昌春秋”），保荐机构华英证券分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第ZF10881号专项鉴证报告，截至2021年8月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　3.用闲置募集资金购买理财产品情况

　　公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。

　　单位：人民币万元

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　　4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年12月21日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6．超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7.节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

　　8.募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附表1：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司2022年度单位：人民币万元

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　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2023-028

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667        债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●利润分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●因苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2022年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为157,267,699.79元。截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为108,067,390.10元。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份9,136,891股，该股份按规定不参与本次利润分配。

　　截至2022年3月31日，公司总股本为439,039,191股，减去回购股票专用账户中公司回购的9,136,891股，预计现金分红总金额为42,990,230.00元（含税）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度，公司累计回购股份金额为81,990,260.86元，加上该金额后现金分红金额合计为124,980,490.86元，占公司2022年度归属上市公司股东净利润的79.47%。

　　因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要等因素。本次利润分配预案系公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期发展回报的角度作的，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第三届监事会第十次会议审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　公司代码：603890                                                  公司简称：春秋电子

　　债券代码：113577                                                  债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667                                                  债券简称：春23转债