证券代码：600563            证券简称：法拉电子

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人卢慧雄、主管会计工作负责人王清明及会计机构负责人（会计主管人员）洪冬青保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:厦门法拉电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：卢慧雄主管会计工作负责人：王清明会计机构负责人：洪冬青

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：卢慧雄主管会计工作负责人：王清明会计机构负责人：洪冬青

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：卢慧雄主管会计工作负责人：王清明会计机构负责人：洪冬青

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600563                 证券简称：法拉电子                 编号： 2023-014

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　第九届董事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届2023年第一次董事会会议的通知。

　　（三）本次董事会会议于2023年4月26日以现场表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。

　　（五） 本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了以下决议：

　　（一）、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举公司董事卢慧雄为第九届董事会董事长。

　　（二）、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

　　经董事长提名，选举蔡宁、肖珉、王清明为董事会审计委员会委员，其中蔡宁为主任。

　　经董事长提名，选举肖伟、肖珉、吴东升为董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖伟为主任。

　　（三）、《关于聘任九届董事会秘书的议案》

　　根据董事长的提名，决定聘任臧哲为董事会秘书。

　　臧哲先生联系方式如下：

　　联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号

　　联系电话：0592-6208666

　　传真号码：0592-6208555

　　邮箱地址：zangzhe@faratronic.com.cn

　　（四）、《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。

　　（五）、《关于聘任公司高管人员的议案》

　　同意公司总经理的提名，决定聘任林晋涛、吴东升、罗荣海、王清明、臧哲、张宏兴为公司副总经理, 王清明兼公司财务负责人。

　　（六）、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据董事长的提名，决定聘任李兰为证券事务代表。

　　李兰女士联系方式如下：

　　联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号

　　联系电话：0592-6208560

　　传真号码：0592-6208555

　　邮箱地址：lilan@faratronic.com.cn

　　（七）、《2023年第一季度报告》的议案

　　审议并通过了《2023年第一季度报告》。

　　三、独立董事关于相关事项的独立意见

　　公司独立董事肖伟、肖珉和蔡宁对上述第四、五、六项议案的独立意见：认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　相关人员简历

　　卢慧雄,男,出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1992年9月至1996年7月就读于厦门大学，获得学士学位，1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理，办公室副主任，进出口部副经理，出口二部经理，进出口部经理，总经理助理，副总经理，2020年任公司董事、副总经理，现任公司董事长。

　　陈国彬，男，出生于1969年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理，2017年至今任公司董事、总经理。

　　吴东升，男，出生于1973年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，厦门大学MPACC中心会计硕士。1998年8月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任，现任公司董事、副总经理兼营销中心主任。

　　王清明，男，出生于1971年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理。

　　王文怀：男，汉族，中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生，1998年8月参加工作，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副经理、投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

　　邹少荣：男，汉族，中国国籍,无境外永久居留权,1976年5月出生，2000年8月参加工作，大学本科学历，硕士学位，企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

　　肖伟：男，1965年6月出生，中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学法学院教授、法学博士、高级经济师。中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。厦门市金融法学研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心调解员，厦门仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。

　　蔡宁：女，1977年10月出生，中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员，2009年至今任厦门大学管理学院副教授、教授。

　　肖珉：女，1971年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教，厦门大学管理学院MBA中心助教、讲师、副教授。2009年1月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。

　　林晋涛，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），享受国务院特殊津贴。历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。

　　罗荣海：男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1996年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任，现任公司副总经理。

　　臧哲：男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士，高级工程师。1995年8月进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理、总经理助理，现任公司董事会秘书、副总经理。

　　张宏兴，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1997年9月至2001年7月就读于厦门大学，获得工学学士学位，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员，2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长，三厂厂长、设备部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

　　李兰，女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年进入厦门法拉电子股份有限公司工作，历任技术中心科员、六厂厂长助理、六厂副厂长、六厂厂长，现任办公室主任、证券事务代表。

　　证券代码：600563                 证券简称：法拉电子                 编号： 2023-016

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　关于完成法定代表人变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开公司第九届董事会2023年第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举卢慧雄先生为公司第九届董事会董事长，根据公司《章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司变更法定代表人为卢慧雄先生。

　　公司于2023年4月27日完成了变更法定代表人的工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为卢慧雄先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600563         证券简称：法拉电子          编号： 2023-015

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　第九届监事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2023年4月16日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第九届2023年第一次监事会会议的通知。

　　（三）本次监事会会议于2023年4月26日以现场表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　（五）本次监事会会议的主持人为张世梅先生。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致同意选举张世梅先生为本届监事会召集人。

　　（二）与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了《2023年第一季度报告》。

　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1．公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监事会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

　　3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4．因此，我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　附：第九届监事会监事简历：

　　张世梅，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六厂工艺员，技术中心科员，技术部科员、经理助理、副经理，三厂厂长，一厂厂长，现任供应部经理。

　　李海萍，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，1999年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，2002年任办公室副主任，2004年任办公室主任，现任总经理助理、公司监事。

　　林芳，女，出生于1970年, 中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历, 厦门大学工商管理MBA硕士学位,会计师。1992年7月参加工作,历任联发集团有限公司审计部经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书。现任厦门建发集团有限公司纪委副书记、审计总监等职。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司监事会

　　2023年4月28日