证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-069

　　神州数码集团股份有限公司

　　2022年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 股东大会审议通过利润分配情况

　　1、神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度权益分派方案为：以公司总股本668,971,530股扣除回购专用账户16,002,125股后的股份数652,969,405股为基数，向全体股东每10股派4.46元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利291,224,354.63元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

　　2、自上述分配方案披露至实施期间，因公司期权行权致使股本总额发生变化，以公司最新总股本669,234,580股扣除回购专用账户16,002,125股后的股份数653,232,455股为基数，按照“分配总额不变，调整每股分配比例”的原则，调整后向全体股东每10股派4.458204元人民币现金（含税）。

　　3、本次实施的分配方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　5、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象在股权登记日前暂停自主行权。公司将在权益分派方案实施后根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对股票期权的行权价格进行调整。

　　二、 本次实施的利润分配方案

　　1、发放年度和发放范围

　　公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本669,234,580股剔除已回购股份16,002,125股后的653,232,455股为基数，向全体股东每10股派4.458204元人民币现金（含税），不以公积金转增股本。

　　2、含税及扣税情况

　　以上分配的现金红利数含税。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.012384元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.891641元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.445820元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、 关于除权除息价的计算原则及方式

　　考虑到公司回购专用账户上的股份不参与2022年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即291,224,354.63元=653,232,455股×0.445820元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以4.351603元计算，每股现金红利应以0.435160元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.435160元/股=291,224,354.63元÷669,234,580股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.435160元/股。

　　四、 股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2023年5月9日，除权除息日为：2023年5月10日。

　　五、 权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2023年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　六、 权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　七、 咨询机构

　　咨询地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场部

　　咨询联系人：孙丹梅

　　咨询电话：010-82705411

　　传真电话：010-82705651

　　八、 备查文件

　　1、第十届董事会第二十八次会议决议；

　　2、2022年年度股东大会决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　证券代码：000034证券简称：神州数码  公告编号：2023-070

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于为子公司担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月29日召开的第十届董事会第二十八次会议、2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币40亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元，预计提供担保总额不超过等额600亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-048）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2023-053）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-067）。现就相关进展情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司近期就优派科技（中国）有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额人民币1500万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。

　　公司近期就招商银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币3亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的基本情况

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　　2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　3、被担保人2022年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　三、担保协议的主要内容

　　具体情况如下：

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　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为582.43亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约75.17亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为237.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的312.13%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额13.18亿元，担保实际占用额0.82亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额494.08亿元，担保实际占用额236.46亿元。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十八日