第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

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　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,448,575.16元(含税)，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2022年度不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

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　　二、报告期公司主要业务简介

　　公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，公司主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“高质量发展”战略，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领船舶工业高精尖技术的发展。报告期内，公司所属江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西四家子公司的主要业务情况如下：

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　　生产经营核心竞争力优势充分体现。近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。2022年，公司加快高端转型步伐，全面深化结构调整，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升了产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局，公司已成为国内规模最大、技术最先进、产品结构最为齐全的造船旗舰上市公司。

　　2022年，公司全年完成营业收入595.58亿元。其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入499.91亿元；机电设备业务营业收入27.37亿元；动力装备业务营业收入49.80亿元（第四季度起不再纳入本公司并表范围）。2022年公司实现归属于母公司的净利润1.72亿元。

　　公司全年共承接民品船舶订单70艘/450.77万载重吨；承接修船280艘/22.03亿元；承接应用产业订单金额23.42亿元；海洋工程业务分别承接1艘34万吨FPSO及半潜船、风电安装船；前三季度完成承接柴油机639台/626万马力。

　　截至2022年末，公司累计手持造船订单214艘/1744.68万载重吨，修船订单83艘/13.68亿元，海工装备订单金额45.43亿元，应用产业订单金额24.24亿元。

　　公司全年完工交付民品船舶74艘/700.61万载重吨；修理完工船舶251艘/17.28亿元；交付应用产业设备产值21.81亿元，其中：中船澄西交付风塔214套、广船国际交付船用电梯386套、其他钢结构及非船项目完工产值共15.15亿元；海洋工程业务交付自升式钻井平台1座、1艘34万吨FPSO；前三季度完工柴油机524台/395万马力。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　(一)近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　四、股东情况

　　(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　五、公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司全年完工交付民品船舶74艘，共计700.61万载重吨。公司全年实现营业收入595.58亿元。其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入499.91亿元；动力装备业务前三季度营业收入49.80亿元（第四季度不再纳入）；机电设备业务营业收入27.37亿元。

　　本年度，公司完成工作量、船舶交付数量同比增加，受四季度起中船动力集团不再纳入公司合并范围等因素综合影响，营业收入同比小幅减少。2022年公司归属于母公司的净利润1.72亿元。

　　更多内容参见公司《2022年年度报告》 第三节 管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600150    证券简称：中国船舶 编号：临2023-009

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年4月26日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2023年4月17日以电子邮件等方式发出。本次会议由盛纪纲董事长主持，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名，其中林鸥董事、向辉明董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权；赵宗波董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会，均委托陈激董事代为参加会议并行使表决权；王永良董事因公务原因不能亲自参会，委托王琦董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

　　1.《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2.《公司2022年度董事会报告》

　　本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　3.《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　4.《公司2022年度财务决算报告》

　　本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　5.《关于公司2022年度利润分配的预案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。截止2022年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,448,575.16元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度利润分配方案公告》（临2023-010）。

　　独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　6.《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　7.《关于公司2023年度日常关联交易相关情况的预案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易的公告》（临2023-011）。

　　独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

　　表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8.《关于授权公司及所属企业2023年度拟提供担保及其额度的框架预案》

　　董事会认为本担保事项符合公司的生产经营情况，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司及所属企业2023年度拟提供担保及其额度的公告》（临2023-012）。

　　独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　9.《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款暨关联交易的公告》（临2023-013）。

　　独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

　　关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

　　表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10.《关于2023年开展期货和衍生品交易的预案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年开展期货和衍生品交易的公告》（临2023-014）。

　　独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　11.《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临2023-015）。

　　独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

　　表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12.《关于<中船财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

　　关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

　　表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.《关于计提资产减值准备的议案》

　　2022年度公司计提资产减值准备及亏损合同损失共计人民币39.43亿元。董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-016）。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　14.《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的预案》

　　续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告。审计费用396万元（含审计期间交通食宿费用）。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-017）。

　　独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　15.《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》

　　续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构，对公司内部控制进行审计，并出具审计报告。审计费用60万元（含审计期间交通食宿费用）。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-017）。

　　独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　16.《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的预案》

　　公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司拟将原募投项目“数字造船创新示范工程项目”变更为“大型LNG船建造能力条件保障项目”，募集资金投入为39,760.50万元。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（临2023-018）。

　　独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　17.《关于<中国船舶工业股份有限公司关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　18.《关于<公司2022年度企业社会责任报告>的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司2022年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　19.《公司2023年第一季度报告》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　20.《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-020）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上作述职报告。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600150    证券简称：中国船舶 编号：临2023-011

　　中国船舶工业股份有限公司关于

　　公司2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?本关联交易尚需要提交公司2022年年度股东大会审议。

　　?中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为本公司的间接控股股东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，公司主营业务与中国船舶集团之间的日常关联交易将是长期持续的，且均为满足本公司生产经营所需，有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展。

　　?在本关联交易项下发生的日常关联交易过程中，公司将持续秉持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中国船舶集团形成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的预案》，本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司对2022年度日常关联交易的执行情况进行了检查，并就2023年度日常关联交易额度进行预计。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：向中船财务有限责任公司的贷款含通过中船财务有限责任公司向中国船舶集团有限公司（含其所属企业）的委托贷款。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、中国船舶集团有限公司（含其成员单位）

　　法定代表人：雷凡培

　　注册资本：11,000,000万元人民币

　　成立日期：2019年11月8日

　　主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：上海市黄浦区中华路889号

　　履约能力：良好。

　　关联关系：间接控股股东。

　　2、中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）

　　法定代表人：雷凡培

　　注册资本：3,200,000万元

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要经营业务或管理活动：

　　国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

　　住所：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道1号

　　履约能力：良好。

　　关联关系：控股股东。

　　3、中船财务有限责任公司

　　法定代表人：徐舍

　　注册资本：871,900万元

　　成立日期：1997年7月8日

　　主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；从事成员单位产品的买方信贷及融资租赁；开办普通类衍生产品交易业务，业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖和人民币外汇掉期产品的代客交易，业务币种仅限于美元、欧元、日元、英镑、港币；监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：中国（上海）自由贸易实验区上海市浦东大道1号2306C室

　　履约能力：良好。

　　关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。

　　4、中国船舶集团物资有限公司（含其成员单位）

　　法定代表人：吴季平

　　注册资本：50,000万元人民币

　　成立日期：1989年2月20日

　　经营范围：批发医疗器械Ⅲ类：6815注射穿刺器械，6823医用超声仪器及有关设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6845体外循环及血液处理设备,6866医用高分子材料及制品，6825医用高频仪器设备，6830医用X射线设备；经营成品油3种、其它危险化学品53种，合计56种（具体许可范围以危险化学品经营许可证为准，有效期至2023年7月14日）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；水路普通货物运输；互联网信息服务；销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、柴油、炉料、化工产品（不含危险化学品）、轻工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车、汽车配件、五金交电、润滑油、润滑脂、Ⅱ类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务；机电设备招标业务；房地产开发；物业管理；汽车及机械设备租赁；建筑装修；科技产品、船舶产品的开发；自有房屋租赁；与上述业务有关的咨询服务；建设工程项目管理；科技中介服务；工程管理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册地址：北京市西城区月坛北街5号

　　履约能力：良好。

　　关联关系：间接控股股东的子公司。

　　5、中船邮轮科技发展有限公司（含其成员单位）

　　法定代表人：杨国兵

　　注册资本：473,000万元整

　　成立日期：2016年5月30日

　　经营范围：邮轮设计及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；船舶设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、制作、销售及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业务；国际船舶运输；船舶维修、销售；供应链管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　注册地址：上海市宝山区逸仙路1328号6幢3层3177室

　　履约能力：良好。

　　关联关系：控股股东的子公司。

　　6、中国船舶重工集团动力股份有限公司（含其成员单位）

　　法定代表人：周宗子

　　注册资本：2,160,682,115.00元

　　成立日期：2000年6月13日

　　经营范围：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室

　　履约能力：良好。

　　关联关系：间接控股股东的间接控股子公司。

　　7、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）

　　法定代表人：钟坚

　　注册资本：661,446.6万港元

　　成立日期：2012年6月25日

　　经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。

　　注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1801室

　　履约能力：良好。

　　关联关系：控股股东的子公司。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易内容主要包括

　　1、向中国船舶集团物资有限公司等关联方采购与公司主业生产有关的各种货物；

　　2、为中船邮轮科技发展有限公司、中国船舶（香港）航运租赁有限公司建造船舶等产品；

　　3、向中国船舶集团物资有限公司等关联方销售公司生产或经营的各种货物；

　　4、委托中国船舶工业贸易有限公司（简称“工贸公司”）、中国船舶集团投资有限公司子公司中船国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与公司主业生产有关的各种货物；

　　5、委托工贸公司、国贸公司代理销售公司生产或经营的各种货物；

　　6、接受关联方提供的服务；

　　7、向关联方提供服务；

　　8、在中船财务有限责任公司存贷款和开展其他金融服务项目；

　　9、其他关联交易。

　　（二）关联交易的定价政策和依据

　　凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

　　关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船舶集团为本公司的间接控股股东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，公司主营业务与中国船舶

　　公司代码：600150                                          公司简称：中国船舶

　　（下转B1063版）