第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润3,188,619,359.56元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为4,693,667,008.01元。公司2022年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利33元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增4.8股。

　　以截至本报告批准报出日公司总股本601,077,590股扣除回购专用账户的股份46股，合计拟派发现金红利1,983,555,895.20元（含税），转增后公司总股本增加至889,594,811股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

　　本方案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.行业发展阶段与周期性特点

　　按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司从事的业务所处行业大类为“C38电气机械和器材制造业”，其中转换器、墙壁开关插座和数码配件产品属于“3899其他未列明电气机械及器材制造”小类，LED照明属于“3872照明灯具制造”小类，新能源充电枪/桩属于“3829 其他配电及控制设施制造”小类。

　　随着我国经济结构进一步优化，居民可支配收入和消费水平的不断增长，推动了家用电器、消费电子、房地产、家装、新能源汽车等行业的持续快速增长，从而带动了电连接、智能电工照明、新能源充储产品市场需求的持续提升。当前，我国已成为世界转换器产品的主要生产基地，墙壁开关插座在我国市场上形成了民族品牌、国际知名品牌并存的局面；在照明领域，我国已成为世界工厂，产品远销220个国家和地区；在新能源汽车领域，我国是世界上最大的新能源汽车生产国、消费国。总体来看，传统的转换器、数码配件电连接产品，及墙壁开关插座、LED照明电工照明产品已进入产业发展的成熟期，但其中细分品类，如智能生态家居产品，以及新能源产品正处于产业发展的成长期，产业红利持续释放。

　　电连接、智能电工照明、新能源产品与居民生活密切相关，无明显的行业周期性特征和区域性特征。其中，电连接、智能电工照明中的部分产品受春节期间大部分零售终端网点（如五金店、专业市场等）停业休息以及住宅装修减少等因素影响，第一季度通常成为产品全年销量最小的季节。

　　2.公司所处的行业地位

　　公司深耕民用电工领域，始终坚持“专业专注、走远路”的经营理念，自1995年创立以来，逐步形成电连接、智能电工照明、新能源三大主营业务，凭借过硬的产品品质和良好的口碑，公牛品牌的知名度、美誉度不断提升，产品销量领先。报告期内，公司位列《2022胡润品牌榜》中国品牌价值300强榜单第70名，成为民用电工行业首家中国航天事业合作伙伴，并荣获世界品牌实验室评选的“中国品牌年度大奖墙壁开关插座NO.1”。公司被国家知识产权局认定为2022年度国家知识产权示范企业，入选工信部2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单，获得2022年浙江省制造业百强企业和浙江省成长性最快百强企业等荣誉。

　　根据情报通数据，2022年公司转换器产品、墙壁开关插座产品在天猫市场线上销售排名均为第一。2021年6月起公司陆续上市新能源汽车充电枪、充电桩新品，进行电商平台销售，销量已在第三方品牌中居于领先地位。

　　1.主要业务

　　报告期内，公司围绕战略目标，专注于电连接、智能电工照明、新能源三大业务。 电连接产品主要为转换器（即插座）、数码配件等，智能电工照明产品主要包括墙壁开关插座、LED照明（智能无主灯）、安全断路器、智能浴霸、智能门锁、智能晾衣机、智能窗帘机等，新能源产品主要为新能源汽车充电桩/枪、户外便携式储能等。

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　　公司坚守“成为国际民用电工行业领导者”的企业愿景，将“为客户提供安全舒适的用电体验”为使命，践行“专业专注、走远路”的发展理念。自1995年创立以来，公司始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，从“插座”这一细分领域开始，不断推动功能、技术与设计的创新，开发出了大批受消费者喜爱的新产品。以创新为灵魂，凭借产品研发、营销、供应链及品牌方面的综合领先优势，公司在多年的发展过程中逐步拓展，形成了电连接、智能电工照明、新能源三大业务板块，围绕民用电工及照明领域形成了长期可持续发展的产业布局。

　　2.经营模式

　　（1）采购模式：公司的采购业务主要包括铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等生产物料采购和IT物资、行政等非生产物料采购两大类。公司确立了以品质为核心的采购策略，通过严格的供应商准入、定期考核及审查机制优选主要供应商，并与主要供应商建立战略合作关系，确保品质与交付。公司在集团层面设立采购共享平台，配备专职人员，通过集中采购的方式提升议价能力、降低采购成本。此外，公司优化完善供应商管理系统、ERP系统、制造执行及仓储管理等系统，加强精益采购管理，不断提升采购效率。

　　公司集中采购铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗原材料，并通过期货套期保值等方式锁定交易价格，降低原材料现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。

　　（2）生产模式：公司采用“市场预测+安全库存”的模式组织生产，以自制为主，部分新品和配套类产品采取OEM生产方式。各工厂负责相应产品和部件的生产组织，在确保产品品质、有效管控成本的同时保证按时交货。公司持续推进生产模式创新，通过搭建产销均衡体系，不断提高精益化、自动化和智能化水平，坚持技术工艺创新，确保产品品质的同时，逐步提升“订单驱动”的柔性生产模式，降低库存积压损失。

　　（3）销售模式：公司建立了线下线上一体化的全渠道销售模式。线下渠道销售模式以经销为主、直销为辅，公司在民用电工领域内创新性地推行线下“配送访销”的销售方式，并持续开展渠道精细化管理，有效组织、调动了全国经销商资源，经过长期积累，公司已建立了覆盖全国城乡、110多万家终端网点的线下销售网络。线上渠道以直销+经销模式覆盖主流电商平台，着力将旗舰店打造为品牌宣传窗口，积极开展数字化营销，借助各流量入口，实现“站外导流、站内销售”。此外，公司加速B端渠道装企、工程项目的开发与销售力度，并积极探索海外市场，加快全球布局。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业收入140.81亿元，较上年同期增长13.70%，归属于上市公司股东的净利润31.89亿元，较上年同期增长14.68%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团公告编号：2023-015

　　公牛集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2023年4月17日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月27日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2022年度总裁（总经理）工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于2022年度环境、社会及管治报告的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案将在2022年年度股东大会上听取。

　　（十）审议通过《关于2022年度董事会审计与风险委员会履职情况报告的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》

　　公司拟使用最高额度不超过人民币100亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔委托理财的投资期限不超过两年。提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　董事会同意《开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》，同意公司为规避汇率风险、降低风险敞口所开展的不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十六）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》的规定，拟定了《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2023年限制性股票激励计划的有关事项。

　　1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2023年限制性股票激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定公司2023年限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2023年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及/或价格进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在2023年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若发生激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票或未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票认购款的情形时，将未实际授予或激励对象未认购的限制性股票调整和分配至其他激励对象；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；

　　（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　（6）授权董事会办理2023年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2023年限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜；

　　（7）授权董事会对公司2023年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2023年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

　　（8）授权董事会实施2023年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2.提请公司股东大会授权董事会，就公司2023年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与2023年限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3.提请股东大会为2023年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与2023年限制性股票激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、法规及规范性文件、2023年限制性股票激励计划或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　因部分2020年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以71.73元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票2,310股；因部分2021年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以85.75元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票9,660股；因部分2022年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以63.06元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票35,200股。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（二十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　因公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司股份总数将由601,077,590股变更为889,594,811股，注册资本将由原来的601,077,590元人民币变更为889,594,811元人民币，因此，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　上述修订后的注册资本以最终宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-026）。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）及会议材料。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团公告编号：2023-020

　　公牛集团股份有限公司

　　关于2023年度使用自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财的产品种类：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。

　　● 委托理财金额：单日最高额度不超过人民币100亿元，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会批准。

　　● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用单日最高额度不超过人民币100亿元进行委托理财，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司投资理财产品以确保公司正常生产经营和资金安全为前提，以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（四）投资期限

　　投资期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔委托理财的投资期限不超过两年。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会批准。并提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体事宜办理。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

　　（二）风控措施

　　公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　1.公司已制定了委托理财管理相关的制度，对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经董事长或董事长授权人审批后方可购买，能有效防范投资风险。

　　2.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。

　　3.定期关注投资理财产品的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、独立董事意见

　　独立董事发表以下意见：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障资金安全及确保公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团公告编号：2023-017

　　公牛集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●每股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积金每股转增0.48股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,188,619,359.56元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为4,693,667,008.01元。

　　经董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利33元（含税），同时以资本公积金每10股转增4.8股。

　　以截至本公告批准报出日公司总股本601,077,590股扣除回购专用账户的股份46股计算，合计拟派发现金红利1,983,555,895.20元（含税）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用215,219,556.49元回购公司股份，视同现金分红。因此，公司2022年度合计现金分红2,198,775,451.69元，占归属于上市公司股东净利润的比例为68.96%。

　　公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。截至2023年4月27日，公司总股本601,077,590股。本次送转股后，公司的总股本为889,594,811股。

　　公司因股份回购原因，涉及回购专户中的46股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团  公告编号：2023-018

　　公牛集团股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　? 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。

　　? 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表如下事前认可意见：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，关联交易金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　独立董事发表独立意见如下：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。

　　（二）公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）公司2023年度日常关联交易的预计情况

　　■

　　注：“占同类型交易比例”基于2022年年度经审计数据测算

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.杭州亮牛五金机电有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：徐奕蓉

　　成立日期：2012年1月10日

　　注册资本：200万元人民币

　　住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路13-1号2楼202室

　　经营范围：批发零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目

　　主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。

　　关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额1,212.04万元，负债总额630.73万元，净资产581.31万元，营业收入4,063.63万元，净利润53.50万元。（以上数据未经审计）

　　2.杭州杭牛五金机电有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：潘敏峰

　　成立日期：2013年10月23日

　　注册资本：100万元人民币

　　住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路13-1号2幢2楼201室

　　经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。

　　关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额485.36万元，负债总额224.00万元，净资产261.36万元，营业收入3,901.23万元，净利润31.48万元。（以上数据未经审计）

　　3.杭州飞牛五金机电有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：潘乾亮

　　成立日期：2018年4月19日

　　注册资本：300万元人民币

　　住所：浙江省杭州市江干区肖苑11幢底商6

　　经营范围：批发、零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：潘乾亮持股55%，徐奕蓉持股45%。

　　关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股45%，潘敏峰之子潘乾亮持股55%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，认定为公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额163.85万元，负债总额84.67万元，净资产79.18万元，营业收入243.93万元，净利润19.26万元。（以上数据未经审计）

　　4.苏州牛唯旺贸易有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：于寿福

　　成立日期：2017年3月28日

　　注册资本：200万元人民币

　　住所：苏州高新区珠江路511号

　　经营范围：销售：插座、五金配件、数码配件、LED灯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：于寿福持股100%。

　　关联关系：公司董事蔡映峰子女配偶之父母控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额965.67万元，负债总额735.72万元，净资产229.95万元，营业收入2,053.18万元，净利润-1.21万元。（以上数据未经审计）

　　5.湖北幻天科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：徐琰皓

　　成立日期：2018年1月10日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区东站路188号三峡物流园C2区1880号

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属材料销售；机械设备销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；卫生洁具销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要股东：陈海波持股49%,徐琰皓持股43.1%，宜昌耀阳贸易有限公司持股7.9%。

　　关联关系：公司高管张丽娜之妹张美娜控制的宜昌耀阳贸易有限公司持股7.9%，张美娜之子徐琰皓持股43.1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额1,053.00万元，负债总额800万元，净资产253.00万元，营业收入1,759.00万元，净利润95.00万元。（以上数据未经审计）

　　6.常德市国鑫贸易有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：应坚国

　　成立日期：2021年08月09日

　　注册资本：50万元人民币

　　住所：湖南省常德市武陵区长庚街道聚宝社区十组

　　经营范围：五金产品、电子产品、灯具、日用家电、日用杂品、建筑装饰材料（不含砂砾）、汽车零配件的销售；广告制作、发布及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：应坚国持股90%，应立科持股10%。

　　关联关系：公司董事蔡映峰兄弟姐妹的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额345.00万元，负债总额45.00万元，净资产300.00万元，营业收入985.00万元，净利润78.80万元。（以上数据未经审计）

　　7.慈溪市利波电器有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：蔡利波

　　成立日期：2018年8月1日

　　注册资本：50万元人民币

　　住所：浙江省慈溪市匡堰镇宋家漕村江东8号

　　经营范围：家用电器、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、橡胶制品、塑料制品、数码产品及配件、五金配件、照明灯具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：蔡利波持股60%，吴学江持股20%，吴梦蓉持股20%。

　　关联关系：公司董事蔡映峰的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额722.13万元，负债总额747.24万元，净资产-25.11万元，营业收入1,333.40万元，净利润17.68万元。（以上数据未经审计）

　　8.北京宸皓电子科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：曾敏惠

　　成立日期：2017年12月21日

　　注册资本：100万元人民币

　　住所：北京市通州区恒业八街6号院26号3层101-30955

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；市场营销策划；电子产品销售；通讯设备销售；灯具销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；旧货销售；塑料制品销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；居民日常生活服务；工程管理服务；配电开关控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；通用设备修理；充电控制设备租赁；建筑工程用机械销售；特种设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；电池销售；电池零配件销售；住宅水电安装维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能家庭消费设备销售；家居用品销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；日用电器修理；智能仪器仪表销售；可穿戴智能设备销售；金属结构销售；五金产品零售；五金产品批发；日用产品修理；专业开锁服务；特种劳动防护用品销售；音响设备销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：曾敏惠持股55%，夏中桂持股45%。

　　关联关系：监事李雨配偶之兄长夏中桂及其配偶曾敏惠控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额67.72万元，负债总额109.37万元，净资产-41.64万元，营业收入148.54万元，净利润-13.86万元。（以上数据未经审计）

　　9.河北秋迪商贸有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：高俊

　　成立日期：2021年5月19日

　　注册资本：300万元人民币

　　住所：河北省唐山市路南区女织寨乡南刘屯村博宇物流东侧吉祥路27号-28号

　　经营范围：五金产品、电线电缆、灯具、建材、防火材料、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、办公设备耗材、文具用品、日用杂品、电子产品、体育用品、节能设备、通用设备、专用设备、安防设备、橡胶制品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：高俊持股100%。

　　关联关系：公司高管李国强配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。

　　最近一年的主要财务指标：资产总额474.51万元，负债总额465.64万元，净资产8.87万元，营业收入265.20万元，净利润4.39万元。（以上数据未经审计）

　　10.阮舒泓：公司实际控制人阮立平之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人第四款的规定，构成公司关联方。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　上述关联方资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，且公司向关联方销售产品及商品采用先款后货方式，故对公司支付的款项不会形成坏帐。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。

　　上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的目的

　　上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　（二）交易的影响

　　公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团公告编号：2023-019

　　公牛集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　[注1]2022年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司2021年年度审计报告，复核博腾制药、秦安股份等公司2021年年度审计报告；2021年度签署中亚股份、康恩贝等上市公司2020年年度审计报告，复核芯海科技、秦安股份等2020年度审计报告；2020年度签署中亚股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告，复核博腾药业、芯海股份等2019年度审计报告。

　　[注2]2022年度，签署上市公司太极集团、交大思诺2021年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份、公牛集团、梦天家居2021年度审计报告。2021年度，签署上市公司宁通信B、航天信息2020年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份2020年度审计报告。2020年度，签署上市公司宁通信B、航天信息2019年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业2019年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2022年度审计费用为278.00万(人民币含税，下同)，其中公司2022年度财务报表审计费用为人民币218.00万元，内部控制审计费用为人民币50.00万元，募集资金鉴证费用为人民币10.00万元，审计人员的差旅住宿费用等由公司承担。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

　　2023年度审计费用尚未确定，公司将根据业务规模、所处行业和会计处理 复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况 和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普 通合伙）协商确定2023年度财务报表及内部控制审计服务费。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计与风险委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报表和内部控制审计机构，同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作要求，顺利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（四）公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报表和内部控制审计服务期间，较好地履行了审计责任及义务，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2023-023

　　公牛集团股份有限公司

　　关于独立董事公开征集投票权的公告

　　■

　　重要提示：

　　? 征集投票权的起止时间：自2023年5月11日起，至2023年5月12日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

　　? 征集人对相关表决事项的表决意见：同意

　　? 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张泽平先生作为征集人，就公司拟于2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　征集人独立董事张泽平未持有公司股票，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决意见为同意。

　　张泽平先生简历如下：

　　张泽平先生，1973年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师，中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，上海中联律师事务所兼职律师，深圳素士科技股份有限公司独立董事，港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事，上海阿莱德实业股份有限公司独立董事，苏州市科林源电子有限公司董事，公牛集团独立董事。

　　独立董事张泽平先生认为，公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　二、本次股东大会基本情况

　　（一） 召开时间

　　现场会议时间：2023年5月18日13点30分

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日

　　本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二） 召开地点

　　浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路88号宁波公牛电器有限公司

　　（三） 会议议案

　　■

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象

　　截止2023年5月10日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

　　（二）征集时间

　　2023年5月11日至2023年5月12日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）

　　（三）征集程序

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《公牛集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：向征集人委托的公司证券部提交股东签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区三海路32号

　　收件人：公牛集团股份有限公司 证券部 靳晓雪

　　邮编：315314

　　联系电话：021-33561091

　　公司传真：021-33561091

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　第四步：由见证律师确认有效表决票。

　　公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　征集人：张泽平

　　二〇二三年四月二十八日

　　附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

　　附件：

　　公牛集团股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票权的公告》、《公牛集团股份有限公司2022年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托公牛集团股份有限公司独立董事张泽平先生作为本人/本公司的代理人出席公司2022年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　■

　　（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　签署日期：年月日

　　本项授权的有效期限：自签署日至公牛集团股份有限公司2022年年度股东大会结束。

　　证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2023-028

　　公牛集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日13点30 分

　　召开地点：浙江省宁波市慈溪市日显路88号宁波公牛电器有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司另行发布的《公牛集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-023）

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　本次股东大会还将听取《公牛集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2023年4月27日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：5、8-11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-10

　　公司代码：603195                                                  公司简称：公牛集团