证券代码：600963                                          证券简称：岳阳林纸

　　岳阳林纸股份有限公司

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

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　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　经公司2022年第三次临时股东大会审议批准，公司投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目，将公司造纸基地打造为绿色节能、智能制造的循环产业基地。报告期内前期工作有序推进，完成了纸机主体设备采购签约，举行了项目奠基仪式，开始进行地勘施工。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：李战        主管会计工作负责人：钟秋生      会计机构负责人：张高松

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：李战       主管会计工作负责人：钟秋生       会计机构负责人：张高松

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：李战       主管会计工作负责人：钟秋生       会计机构负责人：张高松

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2023-011

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2023年4月21日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高级管理人员列席会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　相关内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年内部审计监督工作计划》。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸        公告编号：2023-012

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席周雄华主持。

　　本次会议的通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　三、 监事会会议审议情况

　　（三） 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年第一季度报告》，并发表如下意见：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会及监事保证《岳阳林纸股份有限公司2023年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　该报告内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（四） 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年内部审计监督工作计划》。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十七日