公司代码：600551                          公司简称：时代出版

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为344,320,943.08元。公司拟以总股本484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金红利121,081,292.75元（含税），占当年归属于上市公司普通股股东净利润的35.17%。

　　公司2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　传统出版发行行业经营业务涉及图书出版、期刊出版、报纸出版、音像制品出版、电子出版物出版、印刷复制、出版物发行及出版物进出口等新闻出版业务。随着我国经济的持续发展，国民物质需求不断得到满足，精神需求也日益增长且呈现多样化。在文化体制改革加深、信息技术飞速发展、产业结构调整等因素的促进下，我国出版物种类日益丰富，发行渠道呈现多元化趋势，与现代科学技术的融合加快，基本形成了以图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、手机等媒体的出版、印刷、复制、传播、外贸等为主，包括教育、科研、版权代理、物资供应、国际合作等在内的完整出版发行产业体系。近年来，文化软实力的提升、全民阅读规划的出台、文化发展纲要的颁布、文化产业振兴规划等相关政策的出台，为出版行业创造了前所未有的发展机遇。

　　图书出版和发行是管制较严格的行业，国家在行业准入、生产经营等方面制定了一系列严格的法律法规，我国政府相关主管部门对出版实行资质审批制度，因此我国具有出版资质的出版社均为国有企业。民营企业主要通过参与图书发行环节，或者与国有出版企业合作参与出版社的内容策划和制作。目前全国出版行业形成了以综合出版集团公司为主体和分散单一出版社并存的竞争格局。

　　近年来，中央和地方先后出台一系列政策，对实体书店提供税收减免、项目补贴等扶持，在保障行业健康发展、推动转型升级、承担社会责任等方面取得了较好的效果。《出版业“十四五”时期发展规划》提出，服务大局的能力达到新高度，满足人民学习阅读需求实现新提升，行业繁荣发展取得新突破，产业数字化水平迈上新台阶，出版走出去取得新成效和行业治理效能得到新提高。

　　公司目前拥有全资及控股一级子公司26家，其中9家出版社（公司）。主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。

　　1.出版业务

　　主要包括教材的代理发行以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属9家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

　　2.新媒体业务

　　主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。

　　3.印刷包装

　　主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

　　4.文化产品贸易业务

　　主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。

　　5.投资业务

　　主要包括通过自有资金实施委托理财、委托贷款，股权投资，以及通过基金运营管理参与项目投资等。

　　6.其他业务

　　包含自营商业地产运营、艺术品交易、教育培训等业务板块。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入76.46亿元，同比下降3.13%；实现归属于上市公司股东净利润3.44亿元，同比下降4.16%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2023－013

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第三次会议于2023年4月26日上午9:00以现场表决形式召开。本次会议从2023年4月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事7人，副董事长郑可因工作原因未能出席，委托董事丁凌云代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、关于2022年度财务决算报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、关于会计政策变更的议案

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司按照解释16号的施行时间要求，对会计政策相关内容进行调整。（请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，董事会同意本次会计政策变更。

　　与会全体董事以赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

　　六、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

　　与会全体董事以赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

　　七、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2022年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、关于续聘会计师事务所的议案

　　公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年的财务报表审计机构、内部控制审计机构（请详见公司于2024年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十二、关于《公司2022年度社会责任报告》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2022年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、关于对外提供委托贷款的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十四、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2022年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、关于公司预计2023年度日常关联交易的议案

　　公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1,168.00万元（请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司预计2023年度日常关联交易的公告》）。

　　由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十六、关于2022年度利润分配方案的议案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为344,320,943.08元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为786,000,923.04元。公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，公司共计派发现金股利121,081,292.75元(含税)，占2022年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　（利润分配方案请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2022年度利润分配方案公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十七、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　公司拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2023-014

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第三次会议于2023年4月26日上午11：30以现场表决形式召开。本次会议从2023年4月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案

　　根据《证券法》《公司章程》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　(一)公司2022年年度报告及摘要的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况。

　　(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　(四) 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、关于2022年度财务决算报告的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、关于会计政策变更的议案

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司按照解释16号的施行时间要求，对会计政策相关内容进行调整（请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　五、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　六、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2022年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、关于《公司2022年度履行社会责任报告》的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　九、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2022年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：

　　公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2022年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、关于公司预计2023年度日常关联交易的议案

　　因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1,168.00万元（请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》）。

　　由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十一、关于2022年度利润分配方案的议案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为344,320,943.08元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为786,000,923.04元。公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，公司共计派发现金股利121,081,292.75元(含税)，占2022年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　（利润分配方案请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2022年度利润分配方案公告》）。

　　公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2022年度利润分配方案。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2023-016

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　(下转B083版）