证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2023-031

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司2023年第一季度财务报表。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2023-032

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年4月26日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第十五次会议决议；

　　2、公司2023年第一季度财务报表。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

　　2023年4月26日