证券代码：000950           证券简称：重药控股            公告编号：2023-049

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司现阶段主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务。

　　（一）医药商业

　　公司是“中央和地方”两级药品器械储备单位，主营医药商业，涵盖药品、医疗器械、中药饮片、保健产品的医院纯销、商业批发、零售连锁、终端配送、仓储物流及供应链增值服务，营销网络覆盖全国 31 个省（市、自治区），持续为各级医疗机构、零售机构、合作伙伴及患者提供高效、便捷、可靠的服务，逐步向“供应链综合服务商”转型。公司商业主要业务按渠道分为医药批发和医药零售，按经营产品分为药品和医疗器械。

　　1、按业务渠道分类

　　（1）医药批发

　　根据销售环节可分为向医疗机构销售（简称“纯销”）和向其他商业流通企业销售（简称“分销”），公司批发业务以纯销为主。其中纯销属于药品批发商贸的一种形式，是指公司作为药品、医疗器械销售配送商，将药品、医疗器械直接供应至医院等医疗机构及第三终端，纯销板块是公司主营业务占比最大的板块；分销是指公司作为药品、医疗器械销售配送商，将采购的药品、医疗器械销售给其他医药商业流通企业。公司利用自身的渠道优势分销商品，扩大经营规模和市场份额，目前分销业务主要以中西部地区为主。

　　在医药市场需求下，公司借助信息化技术以及智能化、自动化手段，持续完善药品供应链一体化管理，拓展产品类别和上游资源，为70000余家医疗机构提供医药批发服务和标准化、专业化、个性化与增值化的综合药事服务解决方案，为上游供应商提供多维度增值服务，在销售市场不断提升品牌知名度和影响力。

　　（2）医药零售

　　公司采取以自营零售药房为主、加盟药房为辅的运营模式，自营零售药房包括社区健康药房、DTP处方药房两大类型药房，拥有“和平药房”“和平新健康”“诚信大药房”等零售药房品牌，主要方式为通过连锁药房向终端消费者销售商品及医疗服务。近年来公司零售板块致力于批零一体化战略的实施，在巩固重庆大本营网络布局及经营质量提升的同时，依托省域商业公司，着力推进DTP处方药房的全国发展。截至报告期末公司已在全国19个省市布局零售网络，共有零售门店约800家，其中DTP药房近110家。公司紧跟国家监管政策引领，积极开展医保“双通道”门店、特病门店建设，截至报告期末已拥有医保“双通道”门店60余家，特病门店30余家，在重庆区域“双通道”、特病门店已覆盖23个区县。

　　2、按经营产品分类

　　（1）药品

　　从经营产品上看，药品是主要经营产品，包含西药、中药、麻精及医美、特医食品等其他全品类大健康产品多种类别，药品销售收入占总销售收入的80%以上。目前公司经营各类商品品规20万余个，与14000余家国内外供应商保持紧密合作关系，与多家世界500强医药企业保持长期稳定的战略合作关系，与多家国家工信部排名前 100 强药品生产企业建立长期良好合作关系，是众多国内外知名企业在重庆乃至西部的首选一级经销商。

　　（2）医疗器械

　　医疗器械类是公司第二大类经营产品，截至报告期末公司共有110余家公司开展器械类业务。公司与国际知名医疗器械生产商建立长期稳定的商业配送关系，是国内知名品牌的指定配送商。报告期内公司牢抓骨科、辅助生殖、消毒供应等细分市场，搭建器械细分市场平台，扩大细分市场份额；着力打造特色服务，通过试剂耗材的集中采购、IVD整体解决方案等，增加客户黏性；按照公司“十四五”战略发展目标，结合市场经济发展方向，公司将继续择机开展器械板块网络布局。

　　（二）仓储物流

　　1、仓储配送

　　仓储物流及配送是医药商业的重要环节，公司拥有国内外领先的现代医药物流配送中心，已在国内多个地区设立分配送中心，目前已拥有省级物流仓储中心25个，用于符合GSP要求的厢式配送车辆800余辆。公司借助互联网、物联网、大数据等高新技术和智能化物流技术，补齐公司供应链服务能力短板，完善药品流通网络建设，健全药品流通供应保障体系；同时开展第三方医药物流及药品进口保税业务，并与航空、中铁快运、邮政、京东、顺丰等全国和当地的专业货运单位建立了长期合作关系，具备全国医药物流服务能力。公司正逐步整合物流自有资源以及社会资源，构建以重庆为中心，覆盖西南、辐射全国的既有广度又有纵深的“医药物流”体系。

　　2、院内物流

　　公司以落实国家新医改政策为出发点和落脚点，以信息链接为通路，将现代医药物流信息化系统、自动化技术和管理方法延伸到医院，为医院提供专业化、个性化的信息管理方案，开发符合GSP管理要求的医院药品耗材物流管理系统，与各大医院开展医药物流延伸服务（院内物流——Supply Process ＆ Distribution）。

　　3、第三方储配

　　公司逐步推进传统物流体系向市场化的三方体系转型，不断提升服务能力。现已具备先进的物流供应链服务能力和解决方案能力，构架起了全新的智能物流信息体系，实现了物流网络化、平台化运营与数字化管控，截至报告期末公司下属20余家公司拥有第三方储配资质，并逐步开展第三方储配业务。

　　（三）医药工业与研发

　　1、参股医药工业

　　目前公司以参股化药、生物药、现代中药、器械、IVD、AI、高质耗材等方式进入工业，主要参股工业企业为重庆药友制药有限责任公司，其是一家拥有完整医药产业链的集团化、国家级重点高新技术企业。在原料药领域，主要产品通过欧美cGMP认证，75%以上均销往欧美市场；在制剂领域，成为中国第一家处方制剂通过加拿大cGMP认证的制药企业；固体制剂生产线成为全国为数不多，西部首家通过美国cGMP认证的制药企业，主要制剂产品已成功在欧美市场上市，实现了从原料药出口到原料药、制剂一体化出口的产业升级。

　　2、参与医药研发

　　公司在报告期内持续投入医药研发，通过了解精准医学、靶向治疗、转换医学、循证医学等当今医药科技发展的前沿，并坚持以创新为发展理念，结合国内外医药发展的方向和疾病谱的发展变化，以符合临床和市场需求为原则，以药物经济学评价为基础，以实施MAH制度为契机，加大与国内外研发机构的合作，通过引进消化和自主创新相结合，坚持“研发一批，投产一批、跟进一批、关注一批”思路，按照国际化标准不断开发适合公司战略发展的新产品，实现医药工业产品和医药商业协同快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年3月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司出具信用评级报告维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。2023年3月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对“23 重药 Y1”出具信用评级报告，债项评级为AAA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）业绩概况

　　2022年，公司克服了高温、山火、限电等重重困难，以及国家医改不断深化和利润率持续下降的行业压力。面对愈发严峻的经济环境、不断加剧的行业变革，公司以发展战略为指导思想，以高质量党建为引领，对标国际一流管理，紧紧抓住国企改革三年行动的契机，不断推动公司医药全产业链优化升级，实现战略目标落实落地。2022年公司在中国医药商业协会发布的药品批发企业前100位中，位列第5位；再次入选中国企业500强，位列第358位，较上年提升77位；再次入选中国服务业企业500强，排名第130位，较上年提升24位。

　　报告期内公司实现营业收入678.29亿元，利润总额14.72亿元，归属于上市公司股东净利润9.52亿元，每股收益0.55元/股。截至2022年12月31日，公司资产总额571.92亿元，所有者权益127.10亿元，归属于上市公司股东的净资产106.52亿元。在保持稳定的基础上略有上升，进一步夯实了公司的行业地位，增强了与上下游客户的粘性，公司按三百城战略规划实施的全国布局，正在逐步发力，业绩初显成效。

　　（二）主营业务分析

　　1、医药商业

　　报告期内，公司紧紧围绕“十四五”规划，深耕细作医药商业。一是巩固网络优势。正式成立全国分销中心，分销业务从区域总代向全国总代升级拓展；成功落地重控湖南、重药药分云南分公司项目，成立重药感控福建、江苏分公司，实现全国29个省域布局。二是提升营销能力。签署210余个合约销售项目，整合包装全国项目资源，健全全国性集团性项目的管理生态，打造VBP个体项目的执行机制。报告期内公司各板块经营分析如下：

　　（1）按业务渠道分类的经营情况分析

　　■

　　纯销：报告期内纯销业态实现营业收入545.27亿元，同比增长9.2%。医院纯销业务是公司当前的主要业务，是销售规模最大、利润贡献最多的业态，在大环境下行，带量采购等因素影响下，仍保持较好增长态势。二级及以上等级纯销客户数量近7000家，在保持传统纯销销售模式的同时，积极参与医疗机构建设发展，推广院内物流建设项目，与上游厂商合作开展合约销售项目，为客户提供综合性的服务。

　　分销：报告期内分销业态实现营业收入104.88亿元，同比增长3.26%。商业分销是公司实现规模经济效益，提升产品引进能力，销售渠道多元化的重要经营业态，销售客户遍布全国31个省市、自治区，客户数量近2.9万家，报告期内销售实现稳步提升。其中全国分销业务，主要从事麻精药品全国批发、进口药品全国总代及分销、进出口国际贸易业务，销售客户遍及全国各地达300余家，与各省主流药品商业公司全开户，分销能力直达终端，东起上海，西至新疆喀什，南到海南省海口市，北连黑龙江省加格达奇。

　　零售：报告期内零售板块实现营业收入26.43亿元，同比增长16.63%。报告期内不断巩固零售网络，新增海南、山东、天津3个区域零售布局；新增零售药房51家，其中DTP专业药房26家、社区健康药房13家、加盟药房13家，新增“双通道”药房21家。其中，随着批零一体化战略的不断推进，全国DTP处方药房发展加速，已覆盖全国18个省市，门店数量突破100家，报告期DTP处方药房销售同比增辐28.72%，销售规模、门店数量、发展速度均较往年有较大提升。

　　公司零售板块开启零售C端平台建设，提供专业的患者管理服务，开展健康知识宣教，持续提升零售数字化能力，积极探索医药零售创新业务，不断提升核心竞争力，实现药房的价值提升。此外，公司以“新思维、新技术、新工具”赋能传统零售实体，构建N+1线上线下相结合的和平新零售。包括和平微商城、公众号、微信小程序等私域流量平台；天猫、美团、饿了么、京东到家、拼多多等公域流量平台以及建立慢病社群管理体系，实现线上线下一体化运营，为广大顾客提供更便利、更省心、更快捷的购药服务，报告期全年线上平台实现销售9000余万元，较上年同期增长119%。

　　其他业务收入主要是租赁收入、服务费收入、仓储运输收入等。

　　（2）按产品分类的经营情况分析

　　按经营产品分类的经营情况分析如下：

　　■

　　西药：报告期内公司不断强化品种经营。积极抢夺新产品资源，密切跟进2022年上市新药，落户品规40余个，为公司发展提供可持续的产品保障。充分集约采购资源，抢抓政策品种落户，实现胰岛素及第二批续标产品落户100%，第四批、第七批续标产品落户超90%，其余批次商业政策优于同行或原政策，实现整体利润最大化。

　　麻精：公司下属专营麻精业务的公司为重庆医药（集团）股份有限公司特殊药品分公司，报告期内实现营业收入17.4亿元，同比增长11%。其中麻精类占比约86%，同比增长16%；麻精类的销售在东部18个地区和西部10个地区均有销售，东部地区销售占比约55%，西部地区销售占比约45%。报告期内，新增品种11个，其中麻醉药品8个，二类精神药品2个，普药1个。公司与国内5家知名企业是战略合作关系，报告期内公司已在5家客户开展了麻精类SPD创新营销模式，不断创新业务增长点。

　　中药：报告期内公司中药板块实现营业收入8.78亿元，同比增长27.4%。其中中药饮片销售6.3亿元，占比72%。截至报告期末，公司下属约130家公司拥有中药材和中药饮片经营资质，已开展中药业务约100家，在山西、河南、湖南、湖北、重庆、陕西、浙江、四川等地有较完整的中药销售体系；在重庆、湖南、青海、贵州有合作种植基地，在郑州、杭州、湖南等地区设有智能化代煎中心、智慧中心药房、共建中药科室。

　　公司下属参股子公司重庆医药集团九隆现代中药有限公司，是一家中药配方颗粒生产企业，预计将于2023年投入生产。

　　公司下属控股子公司重庆医药集团杭州医药有限公司，是一家中药饮片生产企业，已在报告期末取得生产许可证，现正处于试生产阶段。该饮片厂引进了目前国内外先进的中药饮片生产检验设备40多台/套，达到了可年产5000吨常规中药饮片生产线，可生产中药常规中药饮片300余种。公司计划结合国家十四五中药发展战略，逐步分期生产，一期计划生产原药材、投料饮片、普通饮片、精致饮片等品种。

　　器械：报告期内公司器械板块实现营业收入95.14亿元，同比增长26%。报告期内有序推进器械SPD项目，全年共推进8个项目，其中四川3个，辽宁2个，陕西1个，广州2个；同时与中元汇吉签署战略合作，共同推动重庆市生物医药产业高质量发展。器械重点子公司主要有重庆医药集团医疗器械有限公司、重药控股安徽有限公司、重药控股（湖南）有限公司。

　　重药器械是公司下属专营器械的全资子公司，全年实现营业收入26.18亿元，同比增长38%。主要经营医疗器械、设备、耗材、诊断试剂等，现有经营优势品种规格3万余种，是重庆市及周边地区同行业中经营范围最广的企业之一；业务主要以纯销为主，基本实现了重庆市内二、三级医院全覆盖，并辐射了周边30个区县以及川东南部分市州。

　　重药安徽是公司下属兼营药品及器械的控股子公司，其特色经营骨科类品种，全年实现营业收入18.2亿元，同比增长3.4%；其中器械（含骨科）类品种占比67%。重药安徽与多家知名生产商合作，且是强生在安徽省唯一战略经销商；销售网络覆盖安徽省全省，直营业务覆盖安徽省直各大医院及全省各地市级、县级医院220家；配送网络覆盖全省二、三级医院80%以上。

　　重药湖南是公司下属兼营药品和器械的控股子公司，报告期实现营业收入17.08亿元，同比增长2.4%，其中医疗器械实现营业收入9.74亿元，占比约57%；在IVD领域全年实现营业收入约4亿元。重药湖南的销售网络在湖南省三级以上医院全覆盖、二级医院基本覆盖，累计在湖南省内450余家医院开户；带量品规数3000余个，目前已中标项目约260个。其医疗器械及器械影像销售、IVD集约化配送、共建医学检验中心居湖南省首位，是湖南省医药流通企业综合实力前三位之一。

　　（3）按地域分类的经营情况分析

　　■

　　重庆市内：报告期内重庆总部实现营业收入248.08亿元，其中纯销186.11亿元，分销43.01亿元，零售18.96亿元。重庆总部包含82家独立核算子公司，其中批发企业55家，零售企业12家，其他类型（包含参股、物流）企业15家；拥有零售门店648家；覆盖客户1.7万家，其中纯销客户348家、分销客户近2000家、终端客户1.5万家。

　　重庆市外：报告期内重庆市外共实现营业收入430.21亿元，其中纯销343.59元，分销79.04亿元，零售7.58亿元。市外包含23个省、市、自治区及特别行政区的107家独立核算子公司，其中批发企业97家，零售企业5家，其他类型（包含参股、物流）企业5家；拥有零售门店146家；覆盖客户近14万家，其中纯销客户6580家、分销客户2.7万家、终端客户10万家。

　　2、仓储物流

　　公司不断推进属地仓储配送中心建设，报告期内重庆土主物流二期、甘肃物流、四川物流完成竣工验收并投入使用，武汉物流整体进度完成90%以上，完成进口分销物流项目立项及可研审批，进一步完善重庆及中西部地区的医药物流配送体系，加快实现与主营业务的高效协同。

　　同时，持续推进SPD供应链项目建设，报告期公司在全国14个省开展项目约80个，服务医疗机构近70个，实现营业收入约100亿元；完成首个药械一体SPD项目落地，起到了良好的示范作用。公司积极拓展三方储配业务，报告期公司下属共13家子公司开展第三方储配业务，累计为约130家三方货主单位提供高质量的药品储存、配送服务，全年三方储配收入约4600万元。客户及品种类型在原有化学药品传统生产、经营企业基础上，扩展到中药饮片、电商、医疗器械等更多领域，同时引入国内生长激素头部生产企业下属经营企业，在冷链储配及全国配送领域开拓出新模式。

　　3、医药工业和研发

　　公司主要参股工业子公司重庆药友，报告期内实现营业收入50.63亿元，净利润8.05亿元。重庆药友致力于打造全球领先的创新平台，创新方向聚焦“新、先、难”，搭建了仿创结合的研发体系，形成了微通道连续反应、杂质分离及合成、高难度注射剂与缓控释给药系统等四大创新平台。每年投入营业收入的5%用于研发创新，60%以上产品实现中美双申报。

　　公司研发板块在报告期内有3个品种获得国家药审中心补充资料通知，其中1个完成补充研究资料的提交。完成1个品种的上市注册申请，其他在研品种处于药学及临床研究不同阶段，基本形成研发梯队。 医疗器械方面，Smart AED完成了动物实验；Mini AED完成样机注册检验；自研NextNovel AED在算法研究上取得突破。公司获得市科技局“2021-2022 年度生物医药创新产品重点研发项目”资金支持。

　　证券代码：000950      证券简称：重药控股  公告编号：2023-037

　　重药控股股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于解聘公司总经理、副总经理及聘任总经理的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）公司独立董事作了《2022年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　（七）审议通过《2022年度总法律顾问述职报告》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2022年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

　　本议案为关联交易，关联董事魏云回避表决。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《2023年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案为关联交易，关联董事魏云回避表决。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000950        证券简称：重药控股  公告编号:2023-038

　　重药控股股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定召开公司2022年年度股东大会，详见公司2023年4月27日披露的第八届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-037）。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡于股权登记日2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案5、12为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详细内容详见本公司于2023年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

　　股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2023年5月16日（星期二）：

　　上午9:00—11:00

　　下午2:00—5:00

　　3、登记地点

　　重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　重药控股股份有限公司  证券部

　　四、网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他

　　1、会议联系方式

　　联系单位：重药控股股份有限公司  证券部

　　联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　联 系 人：张巧巧、陈畅

　　联系电话：（023）63910671

　　传    真：（023）63910671

　　电子邮件：000950@cq-p.com.cn

　　邮    编：401120

　　2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人：                    委托人营业执照号/身份证号码：

　　委托人证券帐户：            委托人持有股数：

　　代理人签名：                代理人身份证号码：

　　本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

　　委托人签名（或签章）：

　　法人单位印章：

　　年   月   日

　　证券代码：000950      证券简称：重药控股  公告编号：2023-039

　　重药控股股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度总法律顾问述职报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2023年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》

　　经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《2023年第一季度报告》

　　经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《2023年监事会工作计划》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《2022年监事会集中监督检查报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司监事会

　　2023年4月27日