证券代码：000538         证券简称：云南白药          公告编号：2023-17

　　云南白药集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人董明、主管会计工作负责人马加及会计机构负责人(会计主管人员)杨帆声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　截至报告期末，云南白药集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 12,599,946 股，持股比例为 0.70%。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2023年1月18日，公司披露了《关于获得云南省医疗机构制剂注册批件、药品GMP符合性检查结果通知书的公告》（公告编号：2023-01），公司收到云南省中医医院《关于“香藿喷雾剂”获得云南省医疗机构制剂注册批件的告知函》，由云南省中医医院作为申请人、云南白药作为制剂配置单位的“香藿喷雾剂”获得云南省药品监督管理局（以下简称“云南省药监局”）下发的《医疗机构制剂注册批件》，附条件批准本品注册；同时段内，公司收到云南省药监局批准下发的《药品GMP符合性检查结果通知书》，公司喷雾剂符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》及附录要求。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2023年2月3日，公司披露了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券的进展公告》（公告编号：2023-02），2023年1月12日，鉴于香港相关监管部门未对万隆控股通函内容进一步问询，万隆控股于当日发出通函及股东特别大会通告；2023年2月1日，万隆控股召开股东特别大会，审议通过与延长可换股债券之到期日有关的所有必要议案。截至本公告披露日，万隆控股已就可换股债券延期取得所有必要同意及批准，公司与万隆控股签订的《可换股债券认购协议之补充协议》已生效，可换股债券的到期日由2022年10月31日延长至2024年10月30日。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2023年3月7日，公司披露了《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-03），公司第十届董事会收到董事长王明辉先生送达的《辞职报告》，王明辉先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员以及在云南白药及其控股子公司的一切职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王明辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，王明辉先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。

　　公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员调整工作。经董事会半数以上董事共同推举，在董事会选举产生新任董事长前，由公司法定代表人、董事、首席执行官（总裁）董明先生代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、2023年3月13日，公司召开第十届董事会2023年第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》规定，经公司首席执行官提名，并经董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人进行资格审查，第十届董事会同意聘任赵英明先生担任公司首席商务官、高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2023年第一次会议决议公告》（公告编号：2023-04）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-05）。

　　5、2023年3月15日，公司披露了《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-06），公司第十届董事会收到首席销售官、高级副总裁王锦女士送达的《辞职报告》，王锦女士因个人原因，申请辞去公司首席销售官、高级副总裁以及在云南白药及其控股子公司的一切职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王锦女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，王锦女士辞职后不会影响公司经营的正常运行。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、2023年3月29日，公司召开第十届董事会2023年第二次会议，审议通过《2022年度董事会工作报告》等24个议案。同日，公司召开第十届监事会2023年第一次会议审议通过《2022年度监事会工作报告》等10个议案。

　　截至2022年12月31日，公司全年实现营业收入364.88亿元，同比增长0.31%，归属于上市公司股东净利润30.01亿元，同比增长7.00%，扣非归母净利润32.32亿元，同比下降3.23%。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计工作实际情况与中审众环会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

　　根据中审众环会计师事务所提供的审计服务情况，2022年度公司审计费用合计238.76 万元（其中财务报告审计费用182.76万元，内部控制审计费用56万元）。

　　公司根据2023年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司2023年与上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）、西藏久实致和营销有限公司（以下简称“西藏久实”）、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）发生的日常关联交易合计总额为191,100万元，占公司最近一期经审计净资产3,850,824.56万元的4.96%，无需报股东大会审议。2022年，公司与年度预计的关联方实际发生日常关联交易总额为103,694.68万元，未超过2022年经董事会审议通过的额度。

　　2022年公司计提信用减值损失72,455.46万元、资产减值损失57,874.98万元。本次计提的减值损失已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求。

　　根据中华人民共和国财政部于2021年12月31日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》及2022年12月13日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉通知》，公司将对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　根据公司《董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》及《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，经中审众环会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告，公司2022年实现净利润284,040.97万元，同比增幅1.58%。根据上述管理办法，2022公司业绩达到年度目标，按照相关规定予以计提。

　　2023年为升级组织能力、提升管理要求、提供专业支持及有效风险管控，从组织架构设计、经营管理团队配置、业务整合优化等方面着眼，助力公司战略目标的圆满达成，对组织构架进行优化完善，确定2023年集团组织架构，其中经营层管理委员会下设变革管理委员会、研发管理委员会、安全管理委员会；优化四大平台架构，分别为产业平台、孵化平台、创新研发平台及职能支持及共享平台。

　　结合公司实际情况，董事会授权集团办公会决策权限如下：对符合法律规定的对外投资（包含但不限于股权投资、债券投资等）、购买或出售资产等事项，交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产5%（含）以内，由集团办公会批准后实施。授权期限内授权额度累计不超过最近一期经审计净资产5%（含）。若相关交易涉及关联交易，应排除在授权额度之外，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行决策程序。授权期为一年，自董事会审议通过之日起执行。

　　上述内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2023年第二次会议决议公告》（公告编号：2023-07）、《第十届监事会2023年第一次会议决议公告》（公告编号：2023-08）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-09）、《关于拟续聘2023年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（公告编号：2023-10）、《关于2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-11）、《关于2022年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-12）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-13）、《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-14）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南白药集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：董明主管会计工作负责人：马加会计机构负责人：杨帆

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：董明主管会计工作负责人：马加会计机构负责人：杨帆

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2023年04月25日