证券代码：002606             证券简称：大连电瓷             公告编号：2023-004

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售，用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品门类丰富、质量优异、品牌影响力强，现已与近百个国家用户建立业务往来。公司严格执行国际电工委员会(IEC)标准和中国、美国、英国等标准，产品包括70～840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、10～1000kV交流棒形悬式复合绝缘子、±500～±1100kV直流棒形悬式复合绝缘子、 10kV～1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套，以及各种电瓷金具等。

　　报告期内，公司经营主业未发生变化。

　　报告期内，国际宏观形势复杂多变、主要经济体非常规加息，国内经济下行压力凸显，输电线路开工及招标低于预期，大连电瓷持续聚焦特高压产业，全力保障项目履约，探索实践绿色智能制造推动产能升级，以“夯基础，抓建设；保增长，搭架构；聚资源，开新局”为指导方针，克难前行，全面推动企业发展、基本完成了年初目标。

　　报告期内，公司实现营业收入120,602.22万元，同比增长29.12%，实现归属于上市公司股东的净利润18,072.04万元，同比增长15.35%。截至本报告期末，公司总资产207,523.51万元，同比增长20.59%；归属于上市公司股东的净资产151,210.58万元，同比增加12.15%。

　　报告期内，公司主要开展了以下工作：

　　1、维护企业品牌，巩固市场地位

　　报告期内，特高压市场的招标数量和金额较上年同期均有所下降，但从“十四五”乃至“十五五”的发展规划，以及国家“双碳”政策的实施，特高压市场仍将成为新一轮经济发展的推手。因此公司将业务重点放在营销管理和市场开拓上，由于报告期内，特高压项目交货相对集中，公司一方面加强制造过程监控和交付产品质量，克服交通运输不畅、人员交流受阻等困难，确保项目合同履约和后续服务，企业品牌和形象得以巩固。另一方面公司在项目前期的介入、调研、分析以及商务报价制定方面更为细致，竞标策略依据项目背景灵活调整，先后中标“驻马店-武汉”和“福州-厦门”特高压项目，瓷绝缘子中标金额保持行业头名。

　　在国际市场方面，公司加强了国内 EPC 的走访和维护，及时有效的解决客户所需、所想，做到有的放矢，夯实既有市场；同时根据国际环境及市场需求变化，根据不同的市场竞争格局，准确分析市场形势以及竞争对手的市场策略，有机调整市场策划，有针对性跟进目标市场认证和准入，开拓孟加拉、巴基斯坦、菲律宾及缅甸等新兴市场。

　　2、研发创新，储能未来

　　公司坚持以市场需求为引领，紧扣“科学增效”策略，积极努力推动产品升级和工艺创新，巩固企业的核心竞争力。针对目前公司自动化设备升级带来的新工艺要求，公司从改进瓷、釉、瓷砂配方和7个关键工序制备工艺（坯料制备工艺、溜脚粘垫工艺、产品装烧工艺、产品烧成工艺、头部上釉上砂工艺、釉料制备工艺）着手，进行全面升级攻关，在保持机械性能稳定同时，大幅度上解决了行业陡波难题，质控能力继续保持行业领先水平。

　　同时，公司面对客户未来新的需求，进行研发预判，与武汉大学合作，利用独有的瓷、复合绝缘子跨专业技术优势，开发了特高压交直流盘形悬式混合绝缘子。其产品采用国内首创光扫描测量技术，配套专门软件系统进行绝缘子遴选；通过绝缘子模具，利用高温固态混炼硅橡胶特性，采用一次注射成型工艺生产混合绝缘子。该产品既保留瓷绝缘子原有的机械、电气、温度和老化性能，又具有复合绝缘子优良的防污闪性能，该产品成功开发，填补了公司空白，挖掘了潜在盈利点。

　　报告期内，公司科技创新成果喜人，集团范围内2022 年新增发明专利1项，实用新型专利12项，专利的获取将进一步有利于提升公司的核心竞争力，使公司继续在绝缘子领域保持技术领先优势。

　　■

　　3、升级核心主业实力，实现两化融合

　　近年来公司持续推进自动化升级改造，生产能力和效率有了显著提升。报告期内，公司进一步加强产业升级改造，引进轨道式烘干生产线、全自动胶装线、全自动除铁器等先进设备，封闭式陈腐库，随着上述设备的顺利投产，公司的生产设备、制造工艺水平、产品质量得到了进一步提升。

　　在不断提升公司设备硬件实力的基础上，公司加大信息化建设的投入，在完成OA系统及建立ERP一期集中化信息管理平台的基础上，进行了二期包含计划管理、生产管理、MES车间管理、条码管理、质量管理、PLM研发管理，实现生产业务全流程管理。上线了制造云、MES云、PLM云等模块，包括生产订单、工序计划、物料需求、研发管理等，实现产品的全生命周期管理。通过本次系统建设工作，进一步丰富了公司自身信息化建设经验，通过系统的运行，提高了公司产供销存财等各业务环节的协同效率，打破了信息孤岛现象，贯通了各业务环节，审批流得到了质的改变，数据实现了互联互通，提高了准确性、可靠性以及可视化与透明化。

　　通过上述软硬件建设，公司自动化、数字化水平不断提升，报告期内公司获得了两化融合的“A”级认证。

　　4、夯实基础管理，保证合同履约

　　报告期内，公司落实主体责任，实现闭环生产，保证供应链物流基本畅通。公司全面推进精益生产体系建设，借助“ERP”、云平台等信息化手段，实现全员、全要素、全过程、全数据质量管理，提高产品可靠性，充分发挥产品质量控制和成本控制优势，节能降耗，通过成本控制冲抵原材料上涨带来的影响。针对订单期限，统筹排产，采取“多品种交叉生产”、“小品种集中生产”、“错工序错峰生产” 等多项措施，保证了生产线均衡、稳定、持续生产。加强内部人员培训考核，提升员工技能水平，提高生产和运行效率，按期完成了“白鹤滩-浙江”、“扎鲁特-青州”、“南阳-荆门-长沙”、“驻马店-武汉”、“福州-厦门”等特高压项目的履约，得到客户好评。

　　5、加快新产能、新业务建设步伐，构建发展潜力

　　公司根据自身发展战略，结合国家“十四五”电力发展规划及行业未来发展趋势，在江西萍乡设立江西大瓷，该厂依托著名高校研发团队，结合先进生产理念建设的具有行业领先自动化、智能化的生产线，是中国目前最具智能化的瓷绝缘子制造工厂。报告期内，公司加快新产线的建设步伐，截止报告期末，一期建设工作现已进入尾声，项目基建部分已完成竣工验收，数智化的中央控制大厅已投入使用，生产线将进入调试阶段。该项目调试完成进行投产后，公司产能将进一步得到提升，可有效缓解国内特高压建设生产压力和对海外市场持续推进的战略布局。

　　公司积极践行国家“双碳”战略目标，紧抓国家能源结构布局深刻变革之机遇，为满足工商业用户日益迫切的综合能源服务管理需求，公司于2022年3月成立了超创数能全资子公司，发掘新一代信息技术潜力，助力工厂、园区、乡村、政务、电力等领域的绿色创新发展建设，为其提供数智化场景解决方案，以及相关装备、软硬件产品与投建运服务等，助推绿色高质量发展新路径。

　　报告期内，超创数能不仅主导了江西大瓷数智化建设，在江西大瓷智能制造，数据安全等方面起到了重要作用，还在江西大瓷厂区内投资建设了光伏6.98兆瓦，充电桩15套及示范性储能系统200KWH。实现与现有业务的高度协同，提升公司在新能源发电侧、电网侧、工商业用户侧等应用场景落地能力，为增强公司新能源业务的核心竞争能力以及促进公司能碳业务的商业化应用奠定了良好的基础，为打造公司新的盈利增长点奠定了基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，为顺利完成董事会及监事会换届选举，公司于2022年3月11日召开第四届董事会2022年第一次临时会议、第四届监事会2022年第一次临时会议，并于2022年3月31日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。2022 年 3 月 31 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，会议选举陶丹女士为第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。2022年3月31日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等议案，同日公司召开第五届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了选举监事会主席的议案。具体内容详见公司于 2022年3月12日和2022年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　法定代表人：应坚

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：002606         证券简称：大连电瓷         公告编号：2023-002

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月25日上午10:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月14日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加会议董事7名，实际参会董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1．审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事会审阅了《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，扎实推进各项经营计划。

　　2．审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

　　公司独立董事陈劲、沈一开、赵晓东分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见2023年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3．审议通过《2022年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　关于本议案具体详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》，《2022年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4．审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　2022年度，公司实现营业收入120,602.22万元，比去年同期上升27,195.54万元，同比上升29.12%；归属于母公司所有者的净利润18,072.04万元，比去年增加2,404.82万元，同比上升15.35%。关于本议案，具体内容详见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5．审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润180,720,433.19元，母公司实现净利润100,913,127.13 元，加上母公司期初未分配利润329,578,779.70元，其他综合收益结转留存收益 2,701,827.58元，母公司可供分配的利润 433,193,734.41 元，提取法定盈余公积金 10,091,312.72元，扣减已分配股利15,818,083.92元，实际可供股东分配利润为 407,284,337.77 元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2022年度利润分配预案为：

　　公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.42元（含税），预计合计派发现金股利18,452,415.24元，不进行资本公积转增股本,以上预案实施后,尚余未分配利润388,831,922.53元留待以后年度分配。具体金额以实际派发时为准。

　　如在本公司披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体情况将在权益分派实施公告中明确。

　　本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见2023年4月27日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6．审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事会对公司截至2022年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。董事会同意对外披露《2022年度内部控制自我评价报告》。关于本议案具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见。具体内容详见公司2023年4月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告。

　　7. 审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为满足生产经营需要，提高公司融资决策效率，公司董事会同意公司、合并报表范围内的子公司及孙公司拟在2023年度向银行申请不超过人民币119,000.00万元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司及孙公司之间的相互担保，在不超过上述总授信额度范围内，实际发生额最终以各银行实际审批的授信额度为准，自2022年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层、子公司管理层及孙公司管理层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

　　关于本议案具体内容详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8．审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用额度最高不超过人民币 3亿元，该额度自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在有效期限内可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3亿元人民币。同时，授权经营管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

　　关于本议案具体内容详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

　　公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　9．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

　　关于本议案具体内容详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事已就上述事项发表了事前认可和同意意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为进一步完善公司治理结构，坚持按价值贡献分配与责、权、利相结合的原则，提高经营管理水平，坚持激励与约束并重，实行收入水平与经营目标及公司效益挂钩，以绩效结果为导向，关注最终目标的达成，促进公司长期可持续长期稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　关于本议案具体内容详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，董事会同意公司本次以3.971元/股的价格回购注销3名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 48,000 股。具体内容详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，北京市康达律师事务所发表了专项法律意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12. 审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，回避7票。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13.审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事会提名陈灵敏女士为第五届董事会非独立董事候选人；公司控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）提名朱小青女士为第五届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会已对上述被提名非独立董事候选人进行了严格的资格审查，并同意提名以上人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，该事项已经征得被提名人同意。

　　上述被提名人的任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案将提交 2022年年度股东大会审议并以累积投票制表决。上述非独立董事当选后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事在董事会中所占比例为三分之一。具体内容详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于增选非独立董事的公告》。

　　公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际运营情况和未来发展战略需求，拟修订《公司章程》部分条款（章程修正案详见附件）。本议案经股东大会审议通过后，公司其他议事规则、管理制度、内控细则与章程修正案存在不一致的，按章程修正案内容执行，同时提请公司股东大会授权董事会办理工商备案登记有关事宜。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　15. 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的要求，公司拟对原《董事会议事规则》进行更新修订。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司拟对原《独立董事工作制度》进行更新修订。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　17. 审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保公司信息披露工作的真实性、准确性与及时性，维护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司拟对原《信息披露管理制度》进行更新修订。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　18.审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见2023年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2023年第一季度报告》。

　　19. 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　关于本议案具体内容详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　附件：

　　《公司章程修正案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际运营情况和未来发展战略需求，现拟对《公司章程》部分条款内容进行修订，《章程修正案》具体内容如下：

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　　(下转B079版)