证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-034

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：现场会议召开时间：2023年4月26日（星期三）14:50。

　　网络投票时间：2023年4月26日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月26日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　（5）主持人：经公司半数以上董事共同推荐，由董事王涛先生主持会议

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共30人，代表股份数402,547,180股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的41.04%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数393,153,411股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.08%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份数9,393,769股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的0.96%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：

　　■

　　其中中小股东表决情况如下：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；

　　2、律师姓名：郑寰、吴琼洁；

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十六日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-035

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月26日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于2023年4月26日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。经公司半数以上董事共同推选，由董事杨国安先生主持会议，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举杨国安先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　二、审议《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司各专门委员会组成情况如下：

　　（一）战略发展委员会

　　主任：杨国安先生

　　委员：闫绳健先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

　　（二）审计委员会

　　主任：章卫东先生

　　委员：董贤庭先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

　　（三）提名委员会

　　主任：孙聆东女士

　　委员：杨国安先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、章卫东先生

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任：胡德勇先生

　　委员：杨国安先生、闫绳健先生、孙聆东女士、章卫东先生

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　（一）聘任闫绳健先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）聘任齐书勇先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）聘任廖春生先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）聘任贾江涛先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）聘任王宏源先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　四、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任舒艺先生为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十六日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-036

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月26日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知，会议于2023年4月26日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。经公司半数以上监事共同推选，由监事杨杰先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　选举杨杰先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满时止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十六日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-037

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》。2023年4月25日，公司召开2023年第一次职工大会，审议通过了《关于推选职工代表监事的议案》。

　　2023年4月26日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司第九届董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表具体情况公告如下：

　　一、第九届董事会组成情况

　　1、董事长：杨国安先生

　　2、董事会成员：闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生、胡德勇先生（独立董事）、孙聆东女士（独立董事）、章卫东先生（独立董事）

　　公司第九届董事会由上述七名董事（简历附后）组成，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、董事会各专门委员会成员：

　　（1）战略发展委员会

　　主任：杨国安先生

　　委员：闫绳健先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

　　（2）审计委员会

　　主任：章卫东先生

　　委员：董贤庭先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

　　（3）提名委员会

　　主任：孙聆东女士

　　委员：杨国安先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、章卫东先生

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任：胡德勇先生

　　委员：杨国安先生、闫绳健先生、孙聆东女士、章卫东先生

　　二、第九届监事会组成情况

　　1、监事会主席：杨杰先生

　　2、监事会成员：李学强先生、王庆先生、舒艺先生（职工代表监事）、陈治萍女士（职工代表监事）

　　公司第九届监事会由上述五名监事（简历附后）组成，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满时止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、高级管理人员及其他人员情况

　　1、总经理：闫绳健先生

　　2、财务总监：齐书勇先生

　　3、副总经理：廖春生先生、贾江涛先生

　　4、董事会秘书：王宏源先生

　　5、证券事务代表：舒艺先生

　　上述人员（简历附后）任期与公司第九届董事会一致。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　因任期届满，公司原董事长刘雷云先生、原董事王涛先生不再担任公司董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务；原独立董事栾政明先生、胡燕女士不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务；原职工代表监事代志伟先生不再担任公司监事职务，亦不在公司担任任何职务；原副总经理谢卫军先生、詹伟先生不再担任公司副总经理职务，亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，上述人员均不持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　五、查备文件

　　1、2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、第九届董事会第一次会议决议；

　　3、第九届监事会第一次会议决议；

　　4、2023年第一次职工大会决议；

　　5、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十六日

　　附：杨国安先生简历

　　杨国安：男，1971年6月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，经济师。曾任江西省国有资产监督管理委员会综合处（研究室）副处长、调研员，政策法规处处长，企业改革改组处处长，党委委员、副主任。现任中国稀土集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事长。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　闫绳健先生简历

　　闫绳健：男，1968年4月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，正高级会计师。曾任中冶南亚投资发展有限公司董事、总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司董事、总经理，陇川云龙稀土开发有限公司董事长，五矿稀土（怒江）有限公司董事长，中稀（腾冲）稀土有限公司董事长，云南保山稀有稀土有限公司执行董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　董贤庭先生简历

　　董贤庭：男，1964年1月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任山西华圣铝业有限公司计划发展部经理，中铝山东依诺威强磁材料有限公司副总经理，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司副总经理。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　郭惠浒先生简历

　　郭惠浒：男，1964年6月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任赣州稀土矿业有限公司常务副总经理、工会主席，赣州稀土集团有限公司党委委员、纪委副书记、副总经理、工会主席。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　胡德勇先生简历

　　胡德勇：男，1962年12月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级工程师。曾任中国有色金属工业协会铅锌部副主任、市场贸易部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部主任，中国有色金属工业协会副秘书长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　孙聆东女士简历

　　孙聆东：女，1969年4月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大学化学与分子工程学院副教授，现任北京大学化学与分子工程学院教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任、中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　章卫东先生简历

　　章卫东：男，1963年11月生， 汉族，中国共产党党员，博士。曾任江西财经大学会计学院院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者，兼任财政部管理会计咨询委员会委员，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，深圳嘉立创科技集团股份有限公司独立董事、中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　杨杰先生简历

　　杨杰：男，1972年2月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，高级工程师。曾任甘肃华鹭铝业有限公司纪委书记，中稀（山东）稀土有限公司董事长，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司董事长，中国稀有稀土股份有限公司党委委员、副总裁、安全总监。现任中国稀土集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）总经理（主任），中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）总经理（主任）；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　李学强先生简历

　　李学强：男，1971年9月生，汉族，研究生学历，正高级会计师。曾任中国铝业公司资本运营部综合处处长，中国铝业集团有限公司资本运营部综合处处长，中国稀有稀土股份有限公司财务部总经理。现任中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）总经理；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　王庆先生简历

　　王庆：男，1978年4月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，高级经济师。曾任五矿有色金属控股有限公司规划发展部总经理，五矿有色金属控股有限公司规划发展部部长，五矿稀土股份有限公司规划发展部部长，五矿稀土股份有限公司战略投资部部长，中国稀土集团有限公司战略规划部处长。现任中国稀土集团有限公司企业管理部（矿产资源部、深改办）副总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司企业管理部（矿产资源部、深改办）副总经理；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　舒艺先生简历

　　舒艺：男，1986年7月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部副经理，五矿稀土股份有限公司企划投资部副经理、证券部副经理、企划投资部经理、证券部经理，五矿稀土（赣州）有限公司副总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表，中稀（赣州）稀土有限公司副总经理（主持工作）。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　陈治萍女士简历

　　陈治萍：女，1976年5月生，汉族，中国共产党党员，大专学历。曾任五矿稀土（赣州）有限公司财务部会计，五矿稀土股份有限公司内审部副经理、纪检审计部高级经理、财务管理部高级经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司职工代表监事、财务管理部高级经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　齐书勇先生简历

　　齐书勇：男，1977年8月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任北京中洲光华会计师事务所高级经理，中国五矿集团有限公司审计部经济效益审计部部门经理、工程项目审计部部门经理，中国五矿集团有限公司审计部副总经理，中国五矿集团有限公司审计部副部长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司财务总监，广州建丰稀土有限公司董事长，北京华夏纪元财务咨询有限公司董事长，河源市国业稀土冶炼有限公司董事长。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　廖春生先生简历

　　廖春生：男，1965年4月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级工程师。曾任北京大学化学与分子工程学院教师，北京镧素创新科技有限公司总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理，中稀（北京）稀土研究院有限公司执行董事、总经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　贾江涛先生简历

　　贾江涛：男，1969年6月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级工程师。曾任国核维科锆铪有限公司专家委员会委员、咨询顾问、EHS总监、总工程师。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理，定南大华新材料资源有限公司总经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　王宏源先生简历

　　王宏源：男，1971年11月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，注册会计师。曾任五矿稀土股份有限公司财务总监，五矿盐湖有限公司董事，锡矿山闪星锑业有限责任公司董事，北京华夏纪元财务咨询有限公司董事长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会秘书，中稀（赣州）稀土有限公司财务总监，北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司执行董事、总经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否取得董事会秘书资格证书：是。