一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）、主要业务与产品

　　公司2021年1月在深圳证券交易所创业板上市，是创业板第一家电梯上市企业。公司致力于成为一家专业的电梯全流程解决方案提供商，主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的产品研发、设计、制造、销售、安装、改造及维保业务，是一家为各类建筑的电梯提供系统性的解决方案及全面的更新改造方案的科技创新型企业。

　　自成立以来，公司坚持以“畅通世界”为目标，注重生产、研发的投入，持续优化电梯制造工艺技术，以人才创新带动技术创新。经过多年的技术研发、生产工艺革新，公司产品的优良品质获得了市场的广泛认可，产品线覆盖乘客电梯、观光电梯、医用电梯、家用电梯、载货电梯、汽车电梯、既有建筑加装电梯、自动扶梯、自动人行道等各系列电梯。

　　公司主要产品具体情况如下：

　　1、电梯产品

　　单位：kg、m/s

　　■

　　2、扶梯及自动人行道产品

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　通用电梯股份有限公司

　　2023年4月26日

　　证券代码：300931     证券简称：通用电梯     公告编号：2023-013

　　通用电梯股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《2022度董事会工作报告》

　　公司董事会对2022年度履职情况及相关工作进行了总结，并编制了《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议

　　3. 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　公司根据相关规定，已完成2022年度财务决算工作，并编制了《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　公司根据相关规定，结合2022年度经营情况，编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　公司根据相关规定，以2022年12月31日为基准日，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事根据2022年度履职情况向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　7.审议通过《2022年度利润分配预案》

　　根据公司2022年度的经营和盈利情况，结合公司未来经营对资金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》。

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的公告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，制定公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议 案直接提交公司年度股东大会审议。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　10.审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　结合公司业务发展需要，预计2023年度公司及控股子公司拟与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、中海三菱电梯（苏州）有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合计不超过 2,500 万元人民币。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：公司董事长徐志明先生为本议案关联董事，需回避表决。

　　交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于授权总经理处理未回收的保证金款项相关债权事宜的议案》

　　部分下游地产开发商客户因受到政策调控等因素影响未能及时退回公司保证金，为促进相关保证金的回收工作，尽可能降低相关应收款项回收风险，公司董事会拟授权总经理积极与债务人沟通协商，根据各债务方的不同情况，采取债权转让、展期、选择合适的非现金资产抵偿（包括直接或间接抵偿）等任何合理方式逐项处理各笔保证金相关债权事宜。并授权总经理对因处置相关债权而控制的各类非现金资产及时以出售、出租等合理方式进行处置，以尽快回笼资金、降低公司损失。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　12.审议通过《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　13.审议通过《2023年第一季度报告》

　　公司根据相关规定，结合2023年第一季度经营情况，编制了《2023年第一季度报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　14.审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　3. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

　　通用电梯股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300931    证券简称：通用电梯   公告编号：2023-014

　　通用电梯股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议于2023年4月14日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　公司监事对公司《2022年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会2022年的工作内容。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《2022年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司《2022年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，是在综合考虑公司2022年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，有利于公司的长期健康发展及全体股东共享公司经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为信永中和会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和为公司2023年度的财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准的制定是公司根据实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。同意将公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年度日常性关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》相关规定执行，相关事项合法履行审议程序，及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

　　10. 审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为公司《2023年第一季度报告》编制和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　通用电梯股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　通用电梯股份有限公司

　　2022年度董事会工作报告

　　2022年通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

　　一、报告期内，公司整体经营情况

　　2022公司在董事会领导下，充分运用上市公司平台，积极加强与全国排名靠前的大型知名房地产开发商等战略客户的合作，受到下游房地产行业深度调控等因素的影响，部分客户未能及时向公司退还保证金，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定提了相应的信用减值损失。公司主营业务相关收入、利润等指标有所下降，整体经营趋于平稳，发展良好。

　　2022年公司销售收入426,877,614.49 元，同比下降9.54%，利润总额为-100,871,075.61 元，同比下降289.85%， 净利润                -79,774,952.36 元,同比下降了268.60%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-87,902,306.13元，同比下降了358.63%。截至2022年12月31日，公司资产总额1,070,094,604.95

　　元，负债总额376,252,183.61元，资产负债率为35.16%；归属于母公司所有者权益693,483,371.55 元。

　　二、报告期内董事会工作情况

　　（一）董事会召开情况

　　报告期内，公司董事会共召开10次会议，审议了35个议案，历次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下：

　　1、2022年1月28日，公司召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了：

　　（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（3）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

　　（4）《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、2022年2月15日，公司召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了：

　　（1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

　　（2）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

　　（3）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

　　3、2022年3月17日，公司召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了：

　　（1）《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　（2）《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　（3）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　（4）《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　4、2022年4月8日，公司召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了：

　　（1）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　　5、2022年4月22日，公司召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了：

　　（1）《2021年度总经理工作报告》；

　　（2）《2021年度董事会工作报告》；

　　（3）《2021年度财务决算报告》；

　　（4）《2021年年度报告及其摘要》；

　　（5）《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　（6）《2021年度独立董事述职报告》；

　　（7）《2021年度利润分配预案》；

　　（8）《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》；

　　（9）《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　（10）《关于2022年日常关联交易预计的议案》；

　　（11）《2021年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　（12）审议通过《2022年第一季度报告》；

　　（13）《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

　　6、2022年8月11日，公司召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了：

　　（1）《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》；

　　（2）《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》；

　　（3）《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　7、2022年8月29日，公司召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了：

　　（1）《2022年半年度报告及摘要》；

　　（2）《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　8、2022年9月30日，公司召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了：

　　（1）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　9、2022年10月26日，公司召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了：

　　（1）《2022年第三季度报告》。

　　10、2022年12月2日，公司召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了：

　　（1）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　（2）《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》；

　　（3）《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　（二）董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了5次股东大会，审议通过了17个议案，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

　　1、2022年2月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了：

　　（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（3）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　（4）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　2、2022年4月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了：

　　（1）《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　（2）《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　（3）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　3、2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了：

　　（1）《2021年度董事会工作报告》；

　　（2）《2021年度监事会工作报告》；

　　（3）《2021年度财务决算报告》；

　　（4）《2021年年度报告及其摘要》；

　　（5）《2021年度利润分配预案》;

　　（6）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》;

　　（7）《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

　　（8）《2021年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　4、2022年8月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了：

　　（1）《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》。

　　5、2022年12月19日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了：

　　（1）《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。

　　（三）董事会各专门委员会履职情况

　　公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开审计委员会会议3次、战略委员会会议1次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2 次。

　　（四）独立董事履职情况

　　2022年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

　　（五）公司规范治理情况

　　公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

　　三、2023年董事会工作计划

　　1、推动2023年经营发展计划

　　2023年公司将继续严格按照计划组织实施募集资金投资项目的建设，加快推进电梯智能制造项目建设的进程，争取下半年试生产。加大在研发及技术创新方面的投入，购置先进的研发设备及开发设计软硬，积极布局营销及维保网络，壮大营销网络和营销队伍，完善适应公司发展和满足客户日益增长需求的营销维保服务体系。加快研发、生产、管理、销售等领域高素质人才的引进力度，增加人才储备，特别是继续加强外贸团队的建设，努力扩大外贸销售规模。同时增加对现有人才的教育培训投入，增强公司人才竞争力。积极响应市场需求，完善既有建筑加装电梯事业部配置，提高对加装电梯市场的服务能力，着力既有建筑加装电梯、电梯维修改造后市场等领域的布局。另外，公司将严格按照现有轨交业务要求执行，深入了解轨交产品的技术要领，为后续拓展更多高铁、地铁等轨道交通项目提供坚实基础。

　　2、提升公司规范运作和治理水平

　　2023年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

　　3、重视信息披露质量，做好投资者关系管理

　　董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

　　通用电梯股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　通用电梯股份有限公司

　　2022年度独立董事述职报告

　　作为通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2022年度的工作情况汇报如下：

　　一、2022年度出席公司会议的情况

　　2022年任职期间，公司共召开了10次董事会会议。我们应出席10次，实际出席10次，均以现场或通讯方式出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2022年任职期间，公司共召开了5次股东大会，我们列席股东大会5次。本着认真负责的态度，我们认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

　　二、发表独立意见情况

　　2022年任职期间，我们根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见：

　　1、2022年1月28日，对公司第二届董事会第十六次会议以下事项表示同意：

　　（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　（3）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　2、2022年2月15日，对公司第三届董事会第一次会议以下事项表示同意：

　　（1）《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

　　3、2022年3月17日，对公司第三届董事会第二次会议以下事项表示同意：

　　（1）《关于2022年限制性股票激励计划相关事项》。

　　4、2022年4月8日，对公司第三届董事会第三次会议以下事项表示同意：

　　（1）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

　　5、2022年4月22日，对公司第三届董事会第四次会议以下事项表示同意：

　　（1）《关于公司 2021年度内部控制自我评价报告》；

　　（2）《关于公司2021年度利润分配预案》；

　　证券代码：300931             证券简称：通用电梯             公告编号：2023-015

　　(下转B560版）