第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2022年12月31日，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-154,417,230.00元，累计可供股东分配的利润为411,784,160.60元；母公司2022年度实现的净利润-58,385,751.04元，母公司累计可供分配利润为314,868,620.89元。

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2022年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）我国体外诊断行业发展趋势

　　我国体外诊断行业处于快速发展阶段，在人口老龄化加剧、人均寿命上升、医疗和保健支出增长、科学技术发展的大背景下，人们对医疗产品及医疗服务的需求持续增长，为医药健康行业带来持续的成长性。

　　随着市场竞争的加剧，产品同质性越来越高，市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中，行业集中度将逐步提高，对拥有多领域的综合竞争能力的企业要求会更高。

　　对于集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后，能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势，在实现规模效应的同时，取得更高的采购成本优势，通过为客户提供产品与整体综合服务抢占市场。服务商服务网络所覆盖的区域越广，越容易得到产品制造商和客户的认可，也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务，为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务，为争取更多优质客户提供必要的保障。

　　对于企业综合服务能力提升，随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确，体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高，不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务，还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。

　　根据2021年6月国务院办公厅印发的 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，检验属于加强临床专科建设之一，并要求提升公立医院高质量发展新效能，具体为：1）健全运营管理体系；2）加强全面预算管理；3）完善内部控制制度；4）健全绩效评价机制。根据2021年8月国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门联合印发的《深化医疗服务价格改革试点方案》，要求深化医疗服务价格改革，推进医疗保障和医疗服务高质量协同发展，加强公立医疗机构内部专业化、精细化管理。 因此终端医院对于从粗放管理到精细化管理的转变有迫切的需求。让拥有多领域集约化服务的供应商更加的集中，市场更加的广泛。

　　（二）SPD领域的发展趋势

　　在国内正处于快速发展期，而百强医院对SPD的选择将很大程度上成为各医疗机构的风向标，进而促使SPD服务商立足于医院实际需求积极采取举措，不断从创新性、专业性与服务能力等方面着手提升自身实力。在双方相互促进彼此影响下，医疗行业将持续迈向提质增效的高质量发展新进程，SPD行业也将迎来持续向好新阶段。SPD同时具备多个政策上的支持：国办发〔2017〕55号《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》及国卫办医函〔2017〕698号《关于印发医用耗材专项整治活动方案的通知》（下称“698号文”），其中提出医药耗材的长效机制，698号文要求医院的耗占比要降到20%以内，同时要求耗材零加成，并要求医院供应链信息化，要从生产端到医院端至患者端，实行一码溯源。对于低值耗材要求是五年的溯源周期，而高值耗材导管支架类的要终生溯源，疫苗类也要终生溯源。国家政策为SPD业务开路。

　　随着上述政策的加速推进，未来三五年内，中国医院可能会出现巨大的SPD市场需求。因为现在医院的耗占比偏高，一般收入规模为十亿的医院，平均耗占比范围在23%至25%。20亿以上规模的医院，平均耗占比可以达到33%至34%。与药品采购类似，过去医药、耗材是医院的利润中心，现在变成成本中心，未来医院利润主要依靠节约赚取。医药SPD行业在政策推行下前景可期。

　　（三）区检中心行业趋势

　　目前国家鼓励区检实验室形成连锁化、集团化的服务模式，但考虑到各地情况不同，故未形成固定建设模式。市面上做区检业务常见的模式有三类：大型龙头医院自行建立、第三方实验室与龙头医院共建，以及与大型的IVD企业与龙头医院共建。

　　而近两年的流行性疾病的传播已经让各地政府财政赤字，因此单方面的龙头医院建设势必给财政带来巨大压力，因此引入社会资本尤为重要。而第三方实验室虽然在实验室上运营有着丰富的经验，但由于其缺乏国家有力管控，也导致在流行性疾病传播期间大批量出现质控问题、虚假检测问题等等，因此大型IVD企业与龙头医院的共建更符合国家质量安全等要求。

　　公司深耕医疗行业二十年，为全国23个省份一千多家客户提供过服务，尤其是检验科整体服务，积累了丰富的运营和管理经验。区检业务在全国还没全面普及的程度下，公司也建设了13家区检中心，其中连州区检中心为近期建设，完全符合国家的政策导向，并且收到清远市及连州市政府的一致好评。

　　■

　　（一）医疗检验集约化运营服务（IVD 集约化）

　　IVD 集约化业务是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司向医疗机构提供体外诊断仪器供其使用，医疗机构向公司采购体外诊断试剂和耗材；同时公司向医疗机构提供物流配送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、ISO15189 认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多元化服务，提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平。

　　近几年中国作为一个新兴发达国家，目前IVD行业处于一个大的变革时代，中国的IVD行业已经进入了高速发展期远高于全球增速；同时2022年底国内整体疾病防控政策的调整及各类传染疾病的缓解，医院就诊量日益恢复，我公司相关试剂耗材的配送量也实现了快速增长。此外带量采购、DRGS等医改政策的进一步推行，检验科为了避免成为边缘部门及科室的发展需要会越来越认可我公司的IVD集约化配送模式。

　　IVD业务服务模式：

　　■

　　（二）医用耗材集约化运营服务（SPD 业务）

　　医疗耗材精益化管理（SPD）是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，在约定的合同期限内，公司以“智慧供应链服务”为核心，通过信息化、智能化建设以及运营流程的优化，搭建医用耗材智慧供应链管理平台，依托公司专业运营管理团队，为医疗机构提供医用耗材的集中采购与结算、院内医疗物资仓储管理及配送、数据分析等多元化服务，帮助医疗机构实现精细化运营管理。

　　医院对于耗材需求较高，通常规模为十亿的医院平均耗占比范围在25%左右，而二十亿元以上规模的医院，平均的耗占比达到33%左右。因此，随着以上政策的推动，未来五年内，我国医院对于医药SPD需求持续攀升。在政策的推行下，医药SPD逐渐在医院中得到应用，市场需求持续攀升，行业发展前景较好。就当前医药SPD行业的竞争状况来看，由于医药SPD行业具备较高的资金壁垒，行业内企业多为大型企业，市场呈现寡头竞争格局。塞力医疗作为在国内具有多个渠道的医用耗材集约化上市公司，具备较高的资金壁垒和市场竞争能力。

　　SPD业务服务模式：

　　■

　　（三）合作共建区域检验中心

　　区域检验中心是指公司依托医疗集团、医共体等区域组织内核心医院检验科，合作共建标准化、高水平实验室。公司通过专业化的物流运输体系，定时对区域内医疗机构样本进行收集，统一进行检测并出具检验报告，同时，将检验结果通过区域性实验室信息管理系统（LIS）实时回传至相关医疗机构。公司作为区域检验中心合作共建服务商，为区域检验中心提供实验室建设、运营、试剂耗材供应链管理、信息网络建设和标本物流等综合服务。

　　区域检验中心（RMCL）的建设是落实分级诊疗、医共体建设等政策的关键一环，通过对区域内医疗资源的整合，可以实现优质医疗资源的共享、减少医疗资源重复投入，同时保障实验室检验质量、实现检验结果互认。进而有效解决基层医疗机构检验成本高、专业技术人员分布不均等问题，让老百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。在该模式下，区域内医疗机构可实现检验结果互认，基层医院也可以享受到高质量的检验服务，最终实现政府、医院、患者的三方共赢。

　　区域检验中心服务模式：

　　■

　　（四）自研设备及试剂耗材

　　公司注重国产试剂、仪器研发实力，同步布局高端细分领域，公司全资子公司塞力斯生物致力于体外诊断试剂研发、生产和销售于一体的生物医药高新技术企业。塞力斯生物血栓与止血产品线，凭借26年来对德国、奥地利核心技术的引进、转化以及持续优化，已达到行业较优秀水平。塞力斯凝血试剂为国内首家进入国际知名第三方质控分组的凝血诊断试剂生产厂家，作为全国领先的凝血试剂供应方为全国30余省份近千家医院、科研院提供性能卓越的凝血产品。公司旗下产品APTT,PT,TT,FIB及AT-III凝血检测试剂通过国际知名第三方质控厂商英国朗道评估，并提供水平1、水平2、水平3三个范围的质控及赋值表供用户使用。在国内国外双循环新发展格局的推动下，为满足临床客户的广泛需求，塞力斯生物响应“国产化”政策下研发和智造路径，在“湖北武汉+湖南浏阳”设立双产研智造基地，打造创新型医疗专业服务与高端 IVD 智造的双轴联动模式，形成覆盖血栓与止血、荧光免疫（POCT）、化学发光、自身免疫、细胞因子、微生物检测等多产品系列研发布局。同时，塞力斯生物和公司旗下独立医学检验实验室---塞力斯医检已完成血栓与止血平台的合作共建，正通过LDT（实验室自建检测方法）合作模式，持续针对血栓与止血高精特新等检验技术、前沿项目进行密切合作与转化。依托塞力斯生物自有产品及在塞力斯医检进行的药物相关的前期测试比对，塞力斯生物家族的血栓与止血平台，将参与建立国际头部品牌药厂在中国市场的药品诊疗标准的建立配合公司攻坚广阔市场的战略部署，抢占基层医疗千亿级医械市场。

　　目前已形成以湖南赛新生物科技有限公司和湖南塞力斯生物技术有限公司为双主体的创新基地。湖南赛新目前已取得66个二类注册证和5个一类备案证，注册产品范围覆盖凝血功能检测、免疫荧光快速诊断（POCT）、自身免疫检测等仪器及配套试剂和耗材。2020年9月塞力斯生物技术与合作方合作，在湖南省津市市高新技术开发区中小企业孵化园成立湖南赛迪亚生物科技有限公司，至今已取得含化学发光仪器及试剂共61个产品注册证。湖南塞力斯2022年3月取得医疗器械生产许可证，并接受赛新与赛迪亚的委托生产，截止目前已完成赛新和赛迪亚委托生产达100多批次。

　　（五）通过“投资+合作”提升吸引国外先进产品及延伸产业链

　　充分考虑公司的内外部资源的有限性，为实现以客户需求为导向的目标，公司也始终关注通过投资方式实现IVD集约化及SPD智慧精益管理的全国布局。

　　针对产品而言，公司通过战略投资、专利技术独家授权将美国LevitasBio?公司多项先进系统正式引进国内并启动初期市场推广，已取得包括科研院所、生物公司、基因公司等头部机构的客户，并在年内实现由上海市教委、上海市科委和上海交通大学医学院共同建设的国内外顶级免疫学研究所的正式装机，由此帮助公司实现核心技术瓶颈突破和产业链上游快速扩张；取得美国Inflammatix公司国际领先的体外诊断及人工智能创新技术的中国区独家技术授权，引进并优化其基于机器学习的宿主免疫分析技术，并将其应用到新冠感染患者的早期诊断和风险分层领域；通过战略部署和技术转移合作与挪威Genetic Analysis公司达成合作，共同开创中国肠道微生态LDT检测市场，致力于开发和分销基于靶向的多组学分析技术产品，可以实现本地化科研及临床成果发表，同时将基于伴随诊断的肠道微生态新药靶点发现助推研发效率，实现国内诊断、研发、新药生产的产业链开发，并在年内与华中科技大学同济医学院协和医院、华中农业大学等多家华中地区顶级科研院所合作成立课题组，开展基于中国人群肠道微生态特点的多中心研究。以上灵活的合作方式，引进的产品可丰富公司全景产业链及服务体系，并与公司现有的IVD集约化服务及区域医学检验中心共建等主营业务产生较好的上下游协同、联动的效应，提高企业品牌知名度、盈利能力、市场占有率，为公司在价值链活动中获得竞争优势。

　　针对服务而言，公司由传统医疗供应链服务向医疗智能化、精益化转型升级。在原有的SPD业务中叠加DRGs/DIP、CDSS辅助诊疗等系统，为广阔市场中医联体及医共体单位提供基于医用耗材智能化、精益化管理服务基础上的智慧医疗SaaS级全栈式软硬件服务平台。其中，通过参股方式拥有并接入DRGs/DIP 系统以设定医用耗材的使用目录，通过战略合作取得叠加CDSS（辅助诊疗系统）以辅助医生诊疗处方对医用耗材的选择使用。通过业务场景的横向扩展，可以显著提高医疗机构客户对公司所提供集合系统的依赖性，赋能公司产品的集中采购服务实现盈利。

　　（六）自研智慧医疗信息化系统

　　自研智慧医疗信息化系统表现了公司在战略和战术上对智慧医疗整个作业流程的一个规划。全球经济一体化及市场特征，打破了企业间竞争与合作的地域限制增加了企业海外市场的可扩展性，加强了外部资源的可利用性，企业间的合作不断加强，技术标准的国际化趋势。面对这种复杂性、动态性的特点，我们需要建立一个网链结构的先进供应链管理平台，用于研究行业运营模式标准，和自身运营大数据分析，实现数字化的管理策略。

　　公司自主研发的“塞力斯集团企业信息管理平台”包含企业资源管理系统SCM、仓储管理系统WMS、运输管理系统TMS、订单管理系统OMS、第三方物流系统TPL、供应链商业智能系统SCBI。大到公司针对子公司运营的监管，大数据的分析，行业数仓的建立；小到某一单一经营主体的基础信息的准入到销售计划及需求的采购，然后通过入库业务、出库业务等功能，对批次管理、盘点养护、质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理,该系统可以独立执行库存操作，也可与其他系统的单据结合使用，可为企业提供更为完整企业物流管理流程。通过追踪物流配送的线路，智能排车，物流追踪等功能以完善将要构建的子公司三方物流平台，实现现代化物流。计费系统会开展关于仓内的发货作业的物流计费分析成本，亦会开展关于三方仓库的租赁、使用、建设等各种计费规则的计费平台。实现大数据的分析。建立属于我们塞力斯集团自己的数仓，助力于研究行业运营模式的变化，积极响应国家政策，推进医疗集约化管理平台。

　　目前，公司自研的智慧医疗信息化系统可以满足市场大部分医药商业公司的供应链管理信息化建设需求，以及支持个性化定制开发，一定程度上可达到商用水平。该系统仓储模块子系统可以为第三方公司提供医疗器械产品的收货、验收、入库、存储、保管、养护、出库、复核以及运输配送服务，并通过向第三方公司收取管理费，从而给公司带来额外收入。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司报告期内实现销售收入23亿元，较上年同期下降11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,318.70万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2023-042债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“公司”）2022年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　●公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　经公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

　　截至2022年12月31日，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-154,417,230.00元，累计可供股东分配的利润为411,784,160.60元；母公司2022年度实现的净利润-58,385,751.04元，2022年度母公司可供股东分配利润为-58,385,751.04元，母公司累计可供分配利润为314,868,620.89元。

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2022年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司于2023年4月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期，资金需求较大，公司2022年度拟不进行利润分配，符合公司的实际经营情况，有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交2022年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求所做出的重要决定，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交2022年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可生效。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2023-043

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体监事均亲自出席本次监事会。

　　●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　●本次监事会全部议案已获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于2023年4月16日以邮件形式发送第四届监事会第十五次会议通知，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：2022年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已做出整改，除此之外，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期，资金需求较大，公司2022年度拟不进行利润分配符合公司实际经营情况，有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（六）审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

　　公司监事2022年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年年度报告》。

　　公司监事2023年度薪酬方案为：

　　（1）在公司担任监事并同时担任其他职务的，2023年度薪酬以2022年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定；

　　（2）不在公司担任除监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司监事2023年度薪酬方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局等；

　　3、2022年年度报告编制过程中，公司严格实行内幕信息知情人报备流程，避免公司信息泄露。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的的公告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十一）审议通过《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三年股东回报规划》（2023年—2025年）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十四）审议通过《对〈董事会关于2022年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会对〈董事会关于2022年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十五）审议通过《对〈董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会关于〈董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2023-045债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于补充确认关联交易的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）与武汉联智赛维医疗服务有限公司（以下简称“联智赛维”）、力迩斯区块链安防科技（武汉）有限公司（以下简称“力迩斯区块链”）存在业务合作关系。因公司董事长温伟对联智赛维和力迩斯区块链实际上具有影响力，公司基于审慎判断，将联智赛维和力迩斯区块链纳入公司关联方。

　　●本次将2018年至今公司与联智赛维、力迩斯区块链发生的关联交易予以补充审议及披露。

　　●本次审议关联交易为日常经营交易，未构成重大资产重组。其中公司与前述两家资金往来涉及与控股股东非经营性资金往来。

　　一、与联智赛维发生的关联交易往来

　　（一）关联交易概述

　　1、公司及子公司向联智赛维采购维保服务

　　联智赛维主要为公司全国范围内医院客户提供设备整体的维修服务、技术支持及设备管理服务；公司及子公司与联智赛维根据客户所在地区管辖范围分别签订有维保合作协议，公司及子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司（以下简称“咏林瑞福”）、前子公司山西塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“山西塞力斯”）与联智赛维发生的维保服务合作明细如下：

　　■

　　3、借款往来

　　（1）委托贷款的借款

　　公司2021年3月向银行申请贷款4000万元，付给联智赛维后，联智赛维转回公司账户。

　　单位：万元

　　■

　　（2）一般性的借款

　　公司及控股子公司武汉奥申博科技有限公司（以下简称“奥申博”）于2018年至2022年陆续向联智赛维提供借款890万元，用于其日常经营资金周转，截至2022年12月均已收回。借款明细如下：

　　■

　　（3）大股东非经营性往来

　　a.可转股债权投资借款

　　塞力医疗与联智赛维于2020年12月签署《可转股债权投资协议》，约定公司以3,000万元可转股债权形式对联智赛维进行投资借款，公司可择机选择转股。公司于2020年12月向联智赛维汇款1,000万元，同时将2020年8月21日和2020年8月24日分别对联智赛维的300万和1,700万借款一并作为《可转股债权投资协议》的有转股权的借款。公司将此3,000万元借给联智赛维后，联智赛维将其中2,900万元转借给公司控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称“赛海健康”），形成控股股东资金占用。联智赛维已于2022年8月11日向塞力医疗退回全部3,000万投资借款。

　　b.其他借款

　　公司及控股子公司奥申博于2019年9月至2019年10月累计向联智赛维借款1,500万元，联智赛维收到款后汇往赛海健康，形成控股股东资金占用。截至2022年12月赛海健康已通过联智赛维向公司全额退还该款项。

　　■

　　公司与联智赛维发生的财务资助暨形成控股股东资金占用事项详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所披露的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的公告》（2023-046）和《关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告》（2023-051）。

　　（二）关联方基本情况和关联关系

　　1、武汉联智赛维医疗服务有限公司基本情况

　　■

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月）“6.3.3具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：（三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”，公司经过调查认为实际控制人温伟对联智赛维具备实际影响力，公司基于审慎判断，将联智赛维纳入公司关联方范围，构成公司关联法人。

　　（三）关联交易基本情况、合同约定及定价政策

　　1、关于公司采购的维保服务

　　（1）交易背景

　　鉴于公司集约化客户数量越来越多，需要为客户维修的设备从以往单一设备升级为全科室设备，设备品类也越来越多，对公司现有的工程师维修团队的技能要求越来越高，因此公司自2019年与联智赛维开展设备维保业务合作，将集约化客户的维修业务陆续外委给联智赛维。

　　（2）交易合同

　　1）2019年10月塞力医疗与联智赛维签订《服务合同》及《补充协议》，主要条款如下：

　　甲方：塞力医疗     乙方：联智赛维

　　①服务内容：

　　■

　　②服务地点：甲方及其控股子公司所在区域。

　　③服务期限：维修保养期限为叁年，从2019年10月1日到2022年9月30日止。

　　④合同金额及付款方式

　　a.合同金额：400万元/年。

　　b.支付方式：每年支付两次，每次支付额为年度总额 50%：即第一年度首次支付甲方应于2019年9月30日前支付到乙方指定账户，第二次支付甲方应于2020年3月31日前支付到乙方指定账户，后续以此类推。

　　c.其他费用：每增加一位工程师，增加的人工服务金额按人民币贰拾万元计算；增加人员则以实际业务量增长、经双方沟通协商达成一致后增加。

　　⑤补充协议条款

　　a.将《原协议》附件中的第四条“合同金额及付款方式1、本年度合同金额人民币：400万元”变更为“1、本年度合同金额人民币：480万元”；

　　b.合同金额增加的80万元按照甲方业务进度在2020年度分期支付给乙方。

　　2）2022年11月塞力医疗与联智赛维签订的《服务合同》主要条款如下：

　　甲方：塞力医疗     乙方：联智赛维

　　①服务内容：医疗设备维保服务；合同金额：300万元

　　②服务地点：甲方指定的SPD项目客户。

　　③服务期限：维修保养期限为壹年，从2022年11月01日到2023年10月31日止。

　　④合同金额及付款方式

　　a.本年度合同金额￥3,000,000,00元，大写：人民币叁佰万元整。

　　b.支付方式：甲方应于合同签订后3个工作日内支付首付款50%到乙方指定账户，服务满半年后3个工作日内支付尾款50%。

　　c.其他费用：每增加一位客户则以实际业务量增长、经双方沟通协商达成一致后增加服务费用。

　　(3）定价依据

　　公司集约化业务由销售部，技术部，运营管理中心及工程部共同服务，其中工程部是技术核心团队，负责检验设备的安装、维护、确保设备正常运营。随着公司业务快速增长，医疗机构对设备品牌、要求越来越高，为更好增加客户黏性，确保业务稳定增长，不断开展新检测业务，公司决定将设备维保业务外包，原工程部团队转移至更专业团队，外包价格按原工程部人员薪酬福利+差旅费计算，后期根据实际业务量调整。

　　2、关于公司销售零配件商品的交易

　　（1）交易背景

　　公司作为西门子代理商，在湖北地区有权经销X射线计算机体层摄影设备等产品，联智赛维委托公司采购西门子影像设备的零配件。

　　（2）定价依据

　　联智赛维和公司是战略合作伙伴关系，医院维保合作平台与公司智慧医疗建设平台协同效应明显，公司此前以西门子影像设备配件采购资质，代联智赛维采购，按3%收取代采服务费，与公司类似交易收取的费用水平相当。

　　3、借款往来

　　（1）一般性的借款

　　①交易背景

　　在不影响塞力医疗正常经营的情况下，塞力医疗向联智赛维以借款的形式提供财务资助，以支持其开展经营工作。

　　②借款合同

　　2021年9月24日，奥申博与联智赛维签订的《借款合同》主要条款：

　　甲方（出借人）：奥申博      乙方（借款人）：联智赛维

　　A.借款金额

　　甲方向乙方提供借款资金人民币9,000,000.00元（大写：玖佰万元人民币）此借款金额为一般借款，甲方于本合同签署后三个工作日内向乙方放款。

　　B.借款期限及用途

　　本合同项下的所有借款到期日均为2022年12月31日，若到还款日乙方无法还款，本合同经双方协商后自动顺延。

　　本合同借款起始日为甲方借款资金实际出账日。

　　C.借款利率及支付方式

　　本合同项下的借款无利息。本合同项下借款本息采用以下方式归还：本金到期一次性归还或分批归还，可以提前还款。

　　（2）关于可转股债权投资借款

　　①交易背景

　　塞力医疗了解医疗设备维保市场的容量及现有维修服务业同类公司的能力水平，塞力医疗看好联智赛维专业维保能力及与塞力医疗集约化业务的契合性，塞力医疗开展的集约化业务也能覆盖医院设备的维保服务，拟以资金及资源投资参股联智赛维公司，同时能提高塞力医疗对医院客户服务增值的能力，增强客户黏性。塞力医疗以可转股债权方式向联智赛维投资3,000万元，利率6.8%，并有权择机转股。

　　②可转股债权投资协议主要条款

　　甲方（出借人）：塞力医疗    乙方（借款人）：联智赛维

　　A.借款金额

　　甲方向乙方提供借款总额为人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元整）。

　　B.借款期限

　　本合同项下借款期限至2023年12月31日，乙方应在此期限前向甲方归还本合同项下所有借款本金、利息及相应的款项。本协议借款起始日为甲方借款资金出账日。

　　C.借款利率

　　本合同项下的借款利率为固定利率，借款年利率为6.8％，利息起算时间为乙方实际收到借款当天，结算日期为甲方收到乙方还款当天。

　　D.优先获配股权及借款费用支付

　　甲方有权选择要求乙方按以下任一种方式还款：

　　1）本合同项下借款本息采用以下方式归还：本金到期一次性归还，利随本清，可以提前还款。利息如涉及到按日计算，日利率=年利率/360。如乙方未按照本合同约定的结息日付息，则自次日起计收复利。

　　2）各方同意，乙方不可撤销地授予甲方一项转股选择权，据此甲方有权在借款期限内任意时间按照本协议书的约定以书面方式通知乙方行使该项转股选择权，该书面通知发出之日即为“转股日”。甲方有权将截至转股日乙方对甲方尚未偿还的剩余借款本金数（以下简称“转股借款”）认缴乙方的新增注册资本，作为对乙方的出资。甲方行使转股选择权后即获得对应乙方10％股份。甲方同意，债转股时免除乙方转股借款的全部利息。

　　E.业绩承诺

　　1）甲方向乙方提供借款后，乙方有义务完成本协议约定的业绩承诺，约定年份内应实现的目标净利润如下表所示。

　　■

　　2）若乙方三年累计完成的净利润为5,400万元，视为完成业绩承诺。

　　F.违约责任

　　1）乙方违反本协议约定的义务或承诺与保证的均构成违约，甲方有权停止支付乙方尚未交付的借款，单方面宣布合同项下已发放的借款提前到期并要求乙方立即偿还所有到期借款本金并结清利息，并有权要求乙方支付借款本金30％的违约金。

　　2）乙方逾期还款的，乙方自逾期之日按照逾期未偿本息的0.5％/日按日计收逾期滞纳金，直至清偿完毕之日。

　　3）乙方未按时足额还款的，应当承担甲方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费和所有其他应付合理费用。

　　4）若乙方未能完成本协议第五条约定的业绩承诺，但甲方按照本协议下的约定以书面方式通知乙方行使该项转股选择权后，乙方应对甲方承担股权补偿责任，股份补偿数量：联智赛维总股本*10％*(1800万元－实际平均年净利润）/1800万元。三年内三年总净利润完成率低于85％，则甲方有权要求退股，乙方应在收到甲方退股通知后三日内返还借款本金及利息，逾期按本协议第九条相关规定向甲方支付违约金、滞纳金及其他应付合理费用。

　　二、与力迩斯区块链发生的关联交易

　　（一）关联交易概述

　　1、采购商品/服务

　　力迩斯区块链的技术软件开发应用及安防设备硬件与公司SPD业务协同性较强，双方在购销行为中主要采用按照合同约定的方式付款，约定交易价格、付款安排和结算方式。

　　单位：万元

　　■

　　2、借款往来

　　（1）与公司委托贷款的借款

　　■

　　（2）一般性借款或预付款

　　公司及控股子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“塞力斯生物技术”）、海思太科（武汉）医疗科技有限公司（以下简称“海思太科”）于2018年至2022年陆续有向力迩斯区块链提供借款1264.64万元，截至2022年8月均已收回。

　　■

　　（3）大股东非经营性往来

　　a.可转股债权投资借款

　　塞力医疗与力迩斯区块链于2020年12月签署2000万元《可转股债权投资协议》，塞力医疗可选择将借款转股，借款年利率6.8%，借款期限至2021年12月31日，后双方签订延期补充协议，借款期限延期至2022年12月31日。力迩斯区块链收到该借款后转借给赛海健康，形成控股股东资金占用。赛海健康于2022年8月11日通过力迩斯区块链向公司全额退还该款项。

　　b.其他借款

　　公司及控股子公司奥申博、塞立世（上海）医疗科技有限公司（以下简称“塞立世”）于2020年至2022年陆续向力迩斯区块链提供借款10,755万元，力迩斯区块链收到款后转借给赛海健康，形成控股股东资金占用。截至2022年12月赛海健康已通过力迩斯区块链向公司全额退还该款项。

　　■

　　公司与力迩斯区块链发生的财务资助暨形成控股股东资金占用事项详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所披露的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的公告》（2023-046）和《关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告》（2023-051）。

　　（二）关联方基本情况和关联关系

　　1、力迩斯区块链安防科技（武汉）有限公司基本情况

　　■

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月）“6.3.3 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：（三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”，公司经过调查认为实际控制人温伟对力迩斯区块链具备实际影响力，公司基于审慎判断，将力迩斯区块链纳入关联方范围，构成公司关联法人。

　　（三）交易标的和定价政策

　　1、采购商品/服务

　　（1）交易背景

　　塞力医疗2018年大力布局SPD业务，在业务开展过程中了解到，医院客户的软件信息化安全是短板，为客户解决痛点，提高公司SPD软件信息化的技术壁垒，同时考虑到力迩斯区块

　　公司代码：603716                                                  公司简称：塞力医疗

　　(下转B535版）