公司代码：688032                               公司简称：禾迈股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

　　截至公司2022年年度报告披露日，公司总股本56,000,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数为100,000股，以此计算公司拟派发现金红利296,270,000元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的55.63%，拟以资本公积转增股本27,391,000股，转增后公司总股本拟增加至83,391,000股。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　2022年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

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　　公司存托凭证简况

　　联系人和联系方式

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主要从事光伏逆变器、储能相关产品、电气成套设备相关产品的研发、制造与销售业务，其中光伏逆变器及相关产品主要包括微型逆变器及监控设备、关断器、光伏发电系统，储能相关产品主要包括储能逆变器、储能系统，电气成套设备及相关产品主要包括高压开关柜、低压开关柜、配电柜等。

　　1、光伏逆变器及相关产品

　　光伏发电是当代新能源行业发展的核心方向之一，光伏发电系统主要由光伏组件、光伏逆变器和其他配电设备等组成。其中，光伏逆变器的主要作用为实现电能的形式转换，主要用于将光伏组件产生的直流电转化为电网传输和用户使用的交流电，是光伏系统的核心组成要素之一。根据光伏发电系统应用的具体场景，光伏发电系统一般可以分为集中式和分布式两大类。公司微型逆变器及监控设备、光伏发电系统主要用于分布式发电场景。

　　（1）微型逆变器及监控设备

　　微型逆变器及监控设备是公司的核心产品，由微型逆变器、数据采集器和其他配件组成。其中，核心产品微型逆变器可按照所连接光伏组件数目分为一拖一逆变器、一拖二逆变器、一拖四逆变器和一拖六逆变器，各逆变器输出功率依次上升以适应于不同的应用需求。

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　　为使光伏发电系统运行和维修更加简单高效，公司在逆变器产品的基础上开发了监控系统，作为客户的可选增值服务，客户可通过监控系统，轻松实现组件级监控；运维人员亦可通过DTU通讯精确定位故障点，高效完成售后运维与维修工作。

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　　（2）关断器

　　关断系统产品配合传统组串式逆变器、集中式逆变器使用，包含关断器、发射机等产品，可实现组件级快速关断，确保紧急情况下光伏系统内电压降至安全水平，保障人员的生命和财产安全。

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　　公司关断器产品包含一拖一、一拖二两个系列，最大输入电流支持15A/20A/25A，可适配166mm/182mm/210mm市场主流光伏组件。发射机产品包含独立安装、防水盒安装等不同形式，可满足不同的配置需求。

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　　（3）光伏发电系统

　　光伏发电系统系是将公司逆变器及监控设备产品、外购的光伏组件、支架等光伏零部件组装在一起的系统，可以直接安装在住宅屋顶、工商业屋顶等场所。

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　　2、储能相关产品

　　（1）储能逆变器

　　储能逆变器是储能系统的核心装置，借助储能设备所具有的能量存储、能量时空转移的特性，储能逆变器可以有效调节供电系统的供需平衡，并在不同应用场景发挥不同的作用。储能逆变器是公司的核心产品，根据电网类型、可搭配的电池类型、系统结构，分为单相混合型储能逆变器、单相交流耦合储能逆变器、三相混合型储能逆变器和三相交流耦合储能逆变器，每个系列覆盖多个功率型号以适应于不同应用的需求。同时结合公司自主研发的储能数据棒DTS-G1系列产品，可实现储能系统的三个运行模式，包括自发自用模式、经济模式和后备模式，以及实现储能系统的实时监控和远程运维。

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　　（2）储能系统相关产品

　　储能系统根据储能系统的安装位置，将储能应用场景分为发电侧、电网侧、用户侧三大主要类型。各应用场景储能模式各异，各具应用必要性。

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　　3、电气成套设备及元器件

　　（1）高压开关柜产品

　　高压开关柜产品额定电压在几千至几十千伏不等，主要用于接受和分配网络电能并对电路进行控制、监测、保护及计量，既可以用于环网供电的配电系统中，也可以作为放射式电网的终端供电。高压开关柜适用于发电厂、变电站、机场、码头、高层建筑等的户内供电系统，具有配置灵活、使用寿命长、分段能力高、免维护频繁操作、运行安全可靠等特点。公司高压开关柜产品的额定电流可以达到4,000A，分段能力可以达到50kA。

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　　（2）公低压开关柜

　　公司低压开关柜产品额定电压为380（400）V，在电力系统中主要用于动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制。公司低压开关柜产品具有分断能力高（额定短时耐受电流达到100kA）、热稳定性好、线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点，适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织等自动化程度高、要求与计算机对接的场所。公司低压开关柜产品全部获得国家的3C产品强制认证，其中GGD、GCK、GCS、MNS等常规产品的额定电流均达到6,300A，可以满足不同用户的要求。

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　　（3）配电箱产品

　　公司配电箱产品的额定电压为220V，其由低压开关、接触器、继电器以及其他辅助器件组成。主要用于三相电力系统的动力配电和照明配电使用，是配电系统的末端。

　　(二) 主要经营模式

　　公司拥有一套完善的研发、采购、生产及销售模式和流程，以此实现对产品从研发、采购到销售各个环节的有效控制。

　　1、研发模式

　　公司专注于以微型逆变器、储能相关产品、电气成套设备等产品为主的领域，结合最新前沿技术及自身在行业上的积累，研发专注于硬件电路和软件算法，持续对已有电路及算法进行思路上的变革，此外还以项目制的形式逐步落地研发产品，实现产品的落地及其他电力电子新产品新技术的研发，不断提高公司产品性能，提升自主创新能力。

　　2、采购模式

　　公司主要原材料基本采用“以销定采”的采购模式，公司根据年度销售计划制定生产、备货计划并实施采购，然后根据月度销售计划动态调整采购、生产计划。公司在业务开展的过程中建立了较为成熟的内部沟通及外部对接机制，在充分分析自身订单及潜在订单情况的前提下，对于备货周期不同的原材料采取差异化的备货时间表，合理优化库存，降低采购成本，以保证公司原材料能够持续满足生产需求。

　　3、生产模式

　　公司光伏逆变器及相关产品、储能相关产品、电气成套设备产品等产品基本采用“以销定产”的生产模式。光伏逆变器及相关产品、储能相关产品，制造中心每年根据营销中心提供的年度销售计划制定年度生产计划，再根据营销中心每月更新细化的次月月度销售计划，结合库存量、生产能力动态调整次月月度生产计划并落实采购、生产以满足销售计划。电气成套设备方面主要为定制式产品，规格与技术参数等指标按用户实际需求确定，营销中心负责与客户对接具体产品规格与技术参数等指标，生产部门则根据客户要求对原材料及半成品进行组装、程序烧录、检测以及调整具体系数，并形成最终产品。

　　4、销售模式

　　光伏逆变器及相关产品销售路径基本通过“集成商-安装商”或“EPC”等方式销售至终端客户实现。公司光伏逆变器及相关产品业务的销售模式分为：设备单品销售模式、系统集成销售模式；储能系统在国内以直销为主，在海外市场中工商业储能系统以直销为主；公司电气成套设备主要应用于工业制造、公共设施及房地产等领域，根据行业产品销售的具体情况，公司销售模式以直销为主。公司产品销售包括境内销售和境外销售，公司采用直销与经销相结合的销售模式，通过多年的市场开拓，公司已建立了日趋完善的境内和境外的营销体系，与众多国内外知名客户建立了良好的合作关系。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司所属行业为电气机械和器材制造业；公司主要产品为光伏逆变器及相关产品、储能相关产品，主要业务涉及光伏、储能行业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》 “光伏系统配套产品”属于战略性新兴产业重点产品。

　　（1）行业发展阶段

　　随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。《巴黎协定》签署后，全球掀起碳中和热潮，欧盟、美国等发达地区、国家都将太阳能发电作为可再生能源的重要来源，东南亚各国家、各地区的新兴市场也快速启动，因此全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步， 成本显著降低，呈现出良好的发展前景，光伏产业在全球逐渐演变成越来越重要的产业。

　　光伏技术进步使得装机成本不断下行，光伏发电性价比提升，加上平价上网在全球市场中的全面实现，光伏行业因而持续保持稳定增长。受俄乌战争等复杂的国际形势影响，能源供应问题显现，能源价格上涨趋势明显，对于光伏新能源的需求量增加，市场空间进一步扩大。根据中国光伏协会统计，在新增光伏装机量方面，未来全球光伏新增装机量将继续保持高速增长，到2025年，全球光伏新增装机量有望达到330GW。

　　随着全球可持续发展需求的不断增加，各国、地区的政策支持，促使储能产业高速发展，储能技术已成为新能源领域的重要组成部分。为缓解电网压力，世界上主要国家都已经将发展储能产业作为国家重要战略，支持用户配储，促进户储发展。根据GTM Research发布的《Global PV Inverter & MLPEsLandscape》（全球光伏逆变器概览）的调研报告，2020年至2024年，储能发电市场规模预计为72GW，呈持续增长态势。

　　中国光伏市场系全球光伏市场的主要组成部分之一，我国光伏产品在制造规模、产业水平、市场应用等方面均达到世界领先水平，在近十年内总体保持较高速增长的状态。根据中国光伏协会统计，2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，其中分布式光伏新增51.11GW，同比增长74.56%。预计2022-2025年我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

　　2021年7月，国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确了储能行业的发展规划与目标，到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，累计装机规模30GW以上。

　　（2）基本特点

　　? 绿色环保，助力碳达峰、碳中和

　　《巴黎协定》是2020年后全球应对气候变化行动而作出的国际法律文本，长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内，并努力将温度上升幅度控制在1.5摄氏度之内。全球将尽快实现温室气体排放达峰，力争到2050年实现温室气体净零排放。《巴黎协定》签署后，全球掀起碳中和热潮。

　　2020年9月22日，国家主席习近平于第七十五届联合国大会一般性辩论上提出中国碳中和目标，即中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；2021年9月中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出：实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。同年10月国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，进一步明确了碳达峰、碳中和工作原则、目标、重点任务，对推进碳达峰工作作出总体部署。

　　? 行业前景广阔

　　根据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增加至4,670GW，发展潜力巨大。随着光伏行业在市场和技术方面的不断演变，光伏平价上网时代来临和普及，产业链商业逻辑正在发生变化，分布式光伏正逐步成为后续光伏市场的重要增长点，使光伏行业迎来进一步的高速增长。

　　美国、欧洲、澳洲等国家及地区因分布式光伏发电系统存在直流高压的风险，出台了相应强制的措施，要求光伏发电系统实现“组件级控制”。同时，中国对分布式光伏发电的安全的重视程度也显著提升，2021年11月国家能源局发布了《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，微型逆变器、关断器产品因此遇到更好的发展机会和更广阔的市场前景。

　　根据《储能产业研究白皮书》预测，2026年中国新型储能累计规模将达到48.5GW，2022年—2026年复合年均增长率为53.3%，储能行业同样也高速发展。

　　（3）主要技术门槛

　　公司产品的技术先进性主要体现为系统级与变流器级的结构拓扑、控制算法以及拓扑与算法的有机结合。公司当前在微型逆变器产品线拥有微逆拓扑技术、软开关技术、功率模块主动并联技术等，在电气成套设备产品线拥有智能控制技术、无线测温技术、能耗管理技术等。储能逆变器是具有组件、电池、电网和负载等多端口的能量转换设备，可实现能量的高效时空转移；同时结合能量管理系统，可实现多个工作模式的自由切换以及并离网的快速切换，保障用电的灵活性和可靠性。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　目前，公司已成为微型逆变器细分领域具有一定技术和市场优势的厂商之一，产品广泛应用于全球分布式光伏发电系统领域，业务触及美洲、欧洲、亚洲等多个区域，国内外客户认可度高、品牌优势强。公司作为微型逆变器领域具有一定技术优势的中国厂商，在功率密度、功率范围、转换效率等方面实力皆可比甚至略优于全球领先的厂商。同时由于公司研发团队通过软件算法优化和硬件电路设计有效地提升了电子元器件利用效率，加上国内产业链齐全、人工成本较低，公司产品相对于境外竞争品而言还有一定的成本优势。当前公司业务正在处于快速发展阶段，在未来有望成为与Enphase等龙头厂商可比的公司。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　随着平价上网的逐步实现及在全球范围内的逐渐普及，安装光伏系统正在不断从“绿色行为”转变为“盈利行为”，从具有一定政策指标的集中式建设行为转变为充分市场化的商业、居民自发的分布式建设行为。在此大背景下，发电系统、光伏建筑、智能电网和微网系统将成为未来数年光伏行业的核心发展方向。

　　（1）以微型逆变器为代表的组件级解决方案

　　光伏建筑对光伏系统的电压具有严格限制，在特定情况下光伏系统电压不应超过80V，以消除电击与火灾风险。公司所生产的以微型逆变器为代表的组件级解决方案是光伏建筑和发电系统最佳的解决方案之一。此外，公司已推出用于与组串式逆变器配合的关断器，提供适用于功率较大的工商业分布式光伏发电场景的解决方案，从而实现组件级电力电子领域的更全品类供应。

　　（2）云监控平台

　　随着技术的不断发展，BIPV将很可能成为工商业分布式发电的主流方向，但BIPV天然存在监测、维修困难的问题，因此需要写字楼运营机构持续保证精细化的监控，及时了解各光伏面板组件的运行情况，并制定具体的运维方案。云监控平台是公司的核心增值服务，云监控平台配合微型逆变器、储能逆变器，即可实现电站的大数据管理与精准运维，有效延长光伏建筑的整体发电寿命。

　　（3）储能相关产品

　　光伏发电系统天然存在供需高峰不匹配情况，当光伏发电系统规模到达一定程度后，白天发电的多余电力大量输入电网且随着光照持续波动，将给电网带来较强的扰动。储能产品主要通过电池、电容等载体，能够实现电能的储存。配置储能设备后，提高了用户自发自用率，带来更大的收益。

　　（4）电气成套设备数据化方向转型

　　电气成套设备数据化方向转型是公司电气成套设备领域的重要转型方向，也是新一代电力系统、智能电网和微网系统领域的核心方向。电气设备数据可视化通过对于如开关柜运行情况等微观电气数据的大数据分析，使得电网公司能够有效掌控并预测短中期内电网的稳定性波动情况，从而指导调度人员进行有效的电力调配，是电气工程领域的重要发展方向。

　　公司始终致力于成为组件级电力电子（Module-Level Power Electronics，简称MLPE）领域的综合型厂商。公司未来将以微型逆变器产品作为基础，进一步将产品线推广至组件级电力电子设备的其他领域，从而进一步增强自身行业地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用 

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入153,651.26万元，较上年同期增长93.23%；实现归属于上市公司股东的净利润53,255.15万元，较上年同期增长163.98%。公司营业收入和利润主要来源于主营业务收入，主要原因系公司持续拓展微型逆变器境外市场，微型逆变器及监控设备销售规模的增长带动公司总体营收和利润的增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：688032 证券简称：禾迈股份公告编号：2023-015

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　第一届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2023年4月25日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2023年4月15日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，公司2022年年度报告及摘要内容真实、公允地反映了公司2022年年度的经营实际情况，2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。未发现参与公司2022年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2022年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。2022年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2022年的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司2022年度财务决算报告真实、客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　公司2023年度监事薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2022年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（八）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（九）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营实际情况，未发现参与公司2023年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十）审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》

　　公司本次调整部分募集资金投资项目符合实际需要，不会对总体募投项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意并通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响， 符合公司业务发展需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合法律法规相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币3亿元或其他等值货币。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032    证券简称：禾迈股份公告编号：2023-023

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于经营和业务的需要，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　? 本事项已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　? 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性

　　随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

　　二、开展的外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）交易类型

　　公司开展的外汇套期保值业务包括：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、利率互换（利率掉期）、利率期权、外汇期权业务及其他衍生品业务。

　　（二）外币币种

　　涉及的主要外币币种为美元、欧元等。

　　（三）资金来源

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易金额

　　公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过3亿元。上述额度经股东大会审议通过后，在授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　（五）交易期限及授权事项

　　本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及在期限内，资金可循环滚动使用，并授权管理层在股东大会审议批准的额度范围内具体实施相关事宜。

　　三、开展的外汇套期保值业务风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险

　　在汇率波动较大的情况下，公司开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。汇率变化存在较大的不确定性，在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　（二）操作风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

　　（三）交易违约风险

　　如果在合约期内银行等金融机构违约，则存在公司不能按照交易合同约定进行交割的风险。

　　四、风险控制措施

　　（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就外汇套期保值业务的总则、业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面做出了明确规定，以控制交易风险。

　　（二）公司外汇套期保值业务均以正常生产经营基础，以具体经营业务需要为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

　　（三）公司管理层选择具备合法资质、信用级别高的大型商业银行等金融机构开展套期保值业务。

　　（四）公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，加强对汇率的研究分析，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　（五）公司审计部定期对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，对交易相关环节及相关人员互相的独立性、信息披露是否根据相关内部控制制度执行进行监督。

　　五、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率 大幅波动对公司造成的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、专项说明意见

　　（一）独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响， 符合公司业务发展需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合法律法规相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币3亿元或其他等值货币。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032 证券简称：禾迈股份公告编号：2023-016

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2023年4月25日在公司六楼会议室召开，会议通知于2023年4月15日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，公司董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司2022年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。2022年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会2022年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　2022年度，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司2022年度财务决算报告真实、客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

　　截至本公告披露日，公司总股本56,000,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数100,000股，以此计算公司拟派发现金红利296,270,000元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的55.63%，拟以资本公积转增股本27,391,000股，转增后公司总股本将增加至83,391,000股。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及公司《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，充分利用专业知识，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，切实履行了相应的职责和义务，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，公司董事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定；公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十一）审议通过了《关于2022年环境、社会及管治报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年环境、社会及管治报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十二）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会认为截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十三）审议通过了《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司内部控制评价制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十四）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年5月17日下午15：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十五）审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》

　　公司拟将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房的部分对外出租，面积约3.32万平方米，约占该在建工业厂房的建筑工程面积的30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-022）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司及子公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032          证券简称：禾迈股份         公告编号：2023-022

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）于2022年9月20日通过竞拍方式获得位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角在建工业厂房（以下简称“本项目”），本项目建筑工程面积合计约10.96万平方米（含地上、地下建筑面积），土地性质为工业用地，拟用于扩大公司产能。因本项目的部分工业厂房不符合生产建设要求，公司拟对本项目部分工业厂房进行对外出租，上述拟对外出租的工业厂房建筑工程面积约为3.32万平方米（含地上、地下建筑面积），占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

　　? 本次调整募集资金投资项目不会对公司主营业务的正常开展产生重大不利影响，不会对公司募投项目产生重大不利影响，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　? 本次调整募集资金投资项目尚需经公司2022年年度股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公开发行股票1,000.00万股，每股发行价格为人民币557.80元，共计募集资金人民币557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]742号）。

　　公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过的《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》，同意公司全资子公司恒明电子参与杭州市拱墅区人民法院于阿里拍卖平台开展的“杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角在建工程”项目的竞拍，本次竞拍起拍价为人民币37,646.57万元（包含保证金，不包含相关税费、手续费等）。2022年9月20日恒明电子通过竞价的方式，以37,646.57万元（包含保证金，不包含相关税费、手续费等）取得本项目，其中募集资金支付30,117.57万元，自有资金支付7,529.00万元。2022年12月7日,公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》，拟使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建本项目。

　　具体内容详见公司于2022年9月21日、2022年9月22日、2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告》（公告编号：2022-038）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的进展公告》（公告编号：2022-039）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的公告》（公告编号：2022-059）。

　　（三）募集资金投资项目的变更情况

　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，公司拟将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约3.32万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资

　　公司全资子公司恒明电子以37,646.57万元（包含保证金，不包含相关税费、手续费等）取得竞拍在建工业厂房，同时使用不超过人民币2.4亿元的超募资金用于续建在建工业厂房，上述工业厂房将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

　　（二）本次调整的具体原因

　　随着公司产品、品牌在行业内知名度的迅速打开，公司原有办公室及生产场地容量趋于饱和，难以满足公司未来产能发展需求。公司前次竞拍的在建工业厂房与公司募投项目“禾迈智能制造基地建设项目”地理位置邻近，能够有效满足公司业务规模逐步扩大的场地使用需求，并为产能的扩张预留空间，同时方便公司一体化建设与管理，有利于募集资金的高效使用，提高公司整体经济效益。

　　杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角在建工业厂房为独立区域，在取得时无法分割拍卖。由于竞拍取得的厂房已基本建成，且内部结构已经成型且无法更改，导致公司竞拍取得的上述建筑物中，大部分可用于满足公司的生产扩建需求，剩余部分则仅可用于公司自用办公。鉴于公司自用办公需求暂时无法全部覆盖不符合生产建设要求的厂房面积，为盘活存量资产，提高资产使用效率和收益，公司拟在满足自用的前提下，就上述不符合生产建设要求的闲置厂房对外出租。

　　（三）拟对外出租的对象

　　目前公司拟对外出租的闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则，切实维护公司自身及全体股东利益。

　　三、风险提示

　　因公司本次对外出租闲置厂房尚在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限等因素均不确定，且受到市场环境的影响，本次出租厂房事项存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果承租方经营情况恶化或不守信用、违反租赁合同的，公司可能存在无法按时收款的风险。

　　在租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预见的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期履行或全部履行，从而影响公司收益。

　　四、独立董事、监事会、保荐人对调整募集资金投资项目的意见

　　（一）独立的董事意见

　　公司本次调整部分募集资金投资项目是结合公司自身业务规划和实际经营情况作出的，有利于公司优化资源配置，盘活存量资产，提高资产使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。独立董事同意公司本次《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次调整部分募集资金投资项目符合实际需要，不会对总体募投项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意并通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　本次调整部分募集资金投资项目事项已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。综上所述，保荐机构认为公司本次调整部分募集资金投资项目的行为是合理、合规和有必要的。保荐机构对公司实施上述事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032    证券简称：禾迈股份公告编号：2023-017

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 每股分配比例：每10股派发现金红利53元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股；

　　? 因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

　　? 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润532,551,530.29元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币685,735,275.78元。经公司2023年4月25日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过，本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

　　截至本公告披露日，公司总股本56,000,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数100,000股，以此计算公司拟派发现金红利296,270,000元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的55.63%，拟以资本公积转增股本27,391,000股，转增后公司总股本将增加至83,391,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了行业整体发展情况、公司经营状况，同时综合考虑了股东要求和意愿，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康、稳定发展。我们同意公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032    证券简称：禾迈股份公告编号：2023-018

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，共计募集资金人民币557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（下转B462版）