公司代码：688229                          公司简称：博睿数据

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　2022年6月30日至2022年12月30日，公司实施了回购股份，本次共回购公司股份591,462股，使用资金人民币总额22,000,200.60元（含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额22,000,200.60元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的111.42%，符合利润分配政策的有关规定。

　　本预案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　注：报告期内，公司于2022年5月18日召开第三届董事会第一次会议指定孟曦东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，聘任蒋蕾女士担任证券事务代表。截止2022年8月18日孟曦东暂未取得科创板董事会秘书资格证书，由董事长李凯先生代行董事会秘书，详见公司于2022年8月18日在上海证券交易所披露的《关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-042）。公司于2023年2月14日聘任孟曦东先生担任公司董事会秘书，详见公司于2023年2月16日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023--008）。蒋蕾女士于2023年3月10日因个人原因向董事会提交辞职报告，详见公司于2023年3月11日披露的《关于证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2023-012）。

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　自成立以来，博睿数据始终秉承“以数据赋能IT运维”的理念，致力为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务。公司主营业务属于IT运维管理领域的重要分支—应用性能管理行业。

　　在当前的数字化时代背景下，无论是电商通过网站平台售卖商品，还是航空公司通过APP程序售卖机票，亦或是汽车制造商通过生产管理系统进行生产排期、零部件调配，软件应用在企业的日常运营和业务开展中已无处不在。同时，消费者的行为和习惯已随着信息技术的快速发展而发生了巨大改变，应用已成为企业的品牌，只有最佳的用户体验才能赢得消费者的持续参与和信赖，进而为企业带来收入。因此，企业在运营日益复杂的应用程序和IT基础架构环境的同时，还需要不断开发、部署、更新各类应用程序以持续吸引用户、保障高质量的用户体验、提高员工生产力、提升企业运营效率，可以说数字化转型的成功已成为企业生存竞争的关键。

　　公司产品可通过监测、分析、优化企业软件应用的性能状况，如APP是否卡顿崩溃、交易的响应时间、服务器负载情况等，帮助企业精准定位影响其软件应用使用性能和用户体验的原因，助力企业加速数字化转型进程。

　　公司产品可供IT运维人员、开发人员、技术支持人员、前端业务人员等不同角色使用，可贯穿前端网页、APP等应用、中端网络和后端服务器应用，提供端到端的统一监控视角；从界面交互的操作层到业务逻辑层、最后直击代码底层，实现全栈溯源；利用机器学习技术创建动态基线来判定客户的应用和业务交易的健康标准，自动发现业务异常，最终以可视化图表的方式向客户展示。

　　公司主要产品介绍如下表所示

　　■

　　(二) 主要经营模式

　　1、销售模式

　　公司以直销模式为主。公司专注于为企业级客户提供优质的应用性能管理产品和服务，下游客户涵盖金融业、互联网、制造业、能源业、公共事务业等多种行业，重点服务行业头部大客户，客户粘性较强，合作关系稳固。

　　公司主要采用参与各种行业活动、客户与客户之间相互介绍、电话沟通、现场拜访、参与招投标等方式拓展客户，根据客户需求采用制定方案、提供技术咨询、提供测试等形式与客户进一步接洽，若客户存在采购意向，双方则进入商务谈判阶段，根据谈判情况确定最终报价并签署合同。

　　2、采购模式

　　在经营过程中，公司的采购主要包括网络资源采购、软硬件采购、会员监测服务采购等。公司采购主要由采购部负责，其中会员的招募与管理主要由会员运营部负责。

　　公司制定了《采购管理制度》，建立了专门的采购管理系统，当公司发生采购需求时，由需求部门具体人员在采购系统中发起采购申请，经过部门负责人、公司分管负责人、采购部门负责人审批后交由采购部具体人员安排采购，确保所需物资优质、高效供应，并不断降低采购成本和管理成本。

　　3、服务模式

　　目前，公司主要服务企业级客户。公司为客户提供持续的技术咨询服务和故障处理服务，及时发现并迅速解决客户在使用中遇到的技术问题，同时还为大客户配备专门的售后技术工程师，为客户开展产品使用培训，指导客户使用公司的产品，协助客户解读性能数据、定位性能问题、并提出优化建议等。此外，根据客户要求，公司技术人员还会上门提供专业的技术指导并撰写服务报告。

　　4、研发模式

　　公司设立研发部门，组建了专门的研发队伍、测试队伍，还设置了专门的代码管理、质量控制、资源调度、安全管理等岗位，确保产品研发的质量和效率。公司产品研发遵循标准的软件开发流程，自主研发流程主要为：需求分析、开发立项、设计及研发、测试、验收、培训等环节，完善、严谨的研发管理体系可保障公司产品在精准符合客户需求的前提下，有效地缩短开发周期。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司是一家为企业级客户提供应用性能管理服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务的高新技术企业，主营业务属于IT运维管理领域内的重要分支——应用性能管理行业，是应用性能管理（APM）行业的领先厂商。公司的核心产品为“数字体验监测产品”、“应用发现跟踪和诊断产品”两大类别，并在核心产品线中加载了“智能运维”能力。经过十余年发展，构建起以应用性能管理产品为核心，以大数据分析与智能运维产品为未来发展方向的多维度、一体化产品格局。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于软件和信息技术服务业（分类代码：I65）。根据《国民经济行业分类和代码表 （按第1号修改单修订）》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“软件和信息技术服务业”。

　　（1）行业发展阶段：

　　随着IT系统复杂度提升、信息量剧增、分布式架构兴起、系统环境高动态化等趋势发展，传统的IT运维监测软件已逐渐落后，以APM产品为代表的可实时进行端到端一体化监控、具备智能分析能力的应用性能管理软件逐渐引领市场需求。在全球应用性能管理领域，北美市场起步较早。市场经过多年的发展，已全面形成有效、完整的市场竞争格局。从2015年开始，云计算、物联网、人工智能、大数据技术的发展带动周边产业迅速崛起，数字经济蓬勃发展。因此中国应用性能管理行业的需求日趋强烈，迎来蓬勃的发展势头。随着传统行业数字化转型进程不断加速，APM相关产品及服务正不断向金融、航空、制造等传统行业延伸。国内数字化业务的蓬勃发展势必将带动应用性能管理行业的增长。根据Gartner机构预测数据，全球APM市场在2020年约为44.8亿美元，到2023年的复合年增长率为11.1%。

　　（2）行业发展基本特点：

　　①新基建国家战略的推进将加速各行业的数字化升级进程，带来更广泛的行业机遇

　　国内企业数字化转型已经不是陌生的话题，然而对于不同行业，其数字化转型的步伐却有着明显差距。新媒体、新零售等行业由于具备先天的互联网属性，信息化水平较高，其数字化转型已经取得了阶段性成果，且APM产品在上述行业中的渗透程度较高。而汽车、电力、医疗、建筑、工业、农牧业等传统领域，由于其自身信息化水平较低，数字化转型进程较为缓慢，但其庞大的业务规模和稳定增长的用户群体都决定了其未来的数字业务规模巨大。伴随着更多传统行业逐步将数字业务置于其经营和战略的核心地位，其对应用性能管理服务的需求也将快速增长。因此，发力向传统行业不断渗透，提供符合相关行业需求的APM产品与解决方案，与各传统行业的标杆客户寻求合作是当下国内应用性能管理行业发展的必然趋势之一。

　　②信息安全日益受重视，国产化将是必然趋势

　　在IT技术迅猛发展的时代背景下，信息安全被提升到了国家战略的高度，IT国产化的呼声也越来越高。应用性能管理产品作为数字化时代的信息化基础设施，在我国信息化与数字化过程升级、传统产业改造与现代服务业发展方面发挥出不可替代的基础支撑作用。因此，APM产品国产化趋势明显，特别是在政府、金融、能源等国民经济重点领域。

　　随着国内网络基础设施的不断完善，以及企业数字化转型进程的持续加速，国内的APM产品也日渐完善与成熟。由于国内厂商更容易理解国内复杂的IT系统环境以及国内企业的实际需求，本土化优势开始显现，国内APM厂商的市场空间进一步释放。目前，国内APM行业尚处于市场竞争格局未完全形成，各类企业迅速抢占市场，整体处于高速繁荣发展的阶段。

　　③IT架构复杂度提升使得面向业务与用户体验的统一监控平台成为必然

　　数字化转型将继续推动数字业务增长，数据量规模将大量增加，且IT环境复杂度日趋提升。这也导致从分散的监控工具的角度去监控与管理IT系统不足以保证数字业务成功。企业需要改变其监控方式，建立自上而下从基础架构到应用程序的监控与管理能力，并实现IT系统与用户体验的关联分析，持续提升数字化业务的可观测性，并基于一体化可观测平台提供的高质量的数据实现运维系统真正的智能化。因此，端到端、全链路、面向业务与用户体验的一体化智能可观测平台是当前APM产品主要的发展方向。

　　④IT运维市场融合发展，APM正向邻近领域延伸

　　虽然今天的“监控类”产品在ITOM领域中还是相对独立的运维工具，但未来其将向邻近领域逐渐延伸，与另外两大类别——自动化工具和IT服务管理工具（ITSM）高度集成、紧密融合，形成“监”、“管”、“控”三位一体的IT运维管理生态体系，全面提升企业IT运维服务架构的自动化程度和灵活性。

　　首先，监测工具可与自动化工具（如应用程序发布编排工具）相集成，在软件的敏捷开发和运营实践（DevOps）工具链中高度融合，发挥协同作用，对企业软件应用迭代更新的有效性做出自动化智能决策，减少应用更新过程中繁复的手动流程。其次，监测工具可与IT服务管理工具相集成，加载了人工智能技术的监测工具可以帮助IT管理部门精准告警，甚至可在问题蔓延前预警问题，自动管理和调配IT系统资源，实现性能问题的全自动预警、告警、决策与管理。

　　（3）主要的技术门槛：

　　①建设功能完备、高性能、一体化的应用性能管理产品，实现端到端全链路的全栈式的监控，研发技术难度高

　　应用性能管理产品涉及注入事务流程模拟及回放技术、探针大规模自动化部署技术、多语言多系统框架数据采集技术、海量数据实时处理分析技术等多项监测技术难点，在监测数据的采集、处理、存储及分析等环节均有较高的要求。同时应用性能管理产品需要满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求，这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。

　　②应用性能管理产品需搭载AI能力实现分析与决策智能，人工智能技术门槛较高

　　AIOps是将AI技术应用到IT运维领域，提升效率和创造现实价值的“工程化”过程。在AI技术应用的过程中将面临多项技术难点。

　　I 多维度、多数据源、海量数据的存储、分析和处理

　　算法的应用是以数据为前提的。IT系统除常规的服务器配置、资源占用情况等信息外，业务在运行时会产生大量的日志、异常、告警、状态报告等海量数据。在有数万台服务器的场合下，每天产生的数据量是数亿级的，存储量是TB级别的。而这些海量的数据也往往来自于不同的IT运维工具。如何对海量的数据进行收集、清洗、存储、关联分析等，保证AIOps平台的高质量的数据来源是一个技术难点。

　　II AI工程化的复杂性

　　目前，机器学习是AIOps的重要手段，同时还涉及自然语言处理，高级搜索，知识图谱等人工智能技术的应用。如何将这些领先的技术综合应用到IT运维领域达成实际“工程化”的落地效果而非AIOps的简单算法落地，是面临的另外一个挑战。

　　III 复杂业务模型下的故障定位与修复

　　当前复杂的业务模型使得定位故障很困难，发现根因问题成本较高。一个问题的追查往往需要多部门合作，开发、运维人员相互配合分析。现在的大规模系统很难找到一个能掌控全局的人。通过AI技术进行故障定位、告警处理、根因分析、故障自愈可以大幅度降低问题的追查难度，提升运维效率。但是并非用了人工智能或机器学习，故障定位的效果就一定很好，这取决于很多因素，首先需要建立复杂业务系统的关联性，为智能化提供自动化、标准化的支持。在此基础上针对智能化的能力比如特征工程、算法模型、参数调整、数据清洗等，也需要不断地调整和学习。

　　③新兴技术导致IT系统更新频繁，应用复杂度急剧升高带来监控的新技术挑战

　　当下，企业正逐步加快数字化变革的步伐，导致IT系统更新频繁，应用复杂度急剧升高。微服务、容器化等云原生技术也从之前仅有技术型公司关注的前沿技术逐渐在传统企业中兴起，同时云计算服务则早已经成为企业大规模运营数字业务所必备的技术服务。越来越多的前沿技术正在被广大企业大规模应用，使得APM产品对数据采集和分析的难度与成本大幅提高。因此，增强APM产品及服务对于当下新兴技术的适应性，更好的兼容云计算、容器化、微服务等创新技术也是应用性能管理行业发展的重要技术挑战。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）公司产品性能优越，构建了一整套自主可控的知识产权体系和产品体系，具有较强的技术先进性。

　　公司自成立以来始终坚持自主创新，紧跟传统互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等行业前沿技术的发展变革，持续不断的推陈出新。公司专注于企业IT运维管理中的应用性能管理领域，以APM相关产品和技术为主体，围绕企业数字化转型过程中对应用性能管理的需求和实践，持续开展创新迭代，已自主研发28项核心技术，形成了覆盖桌面端采集、移动端采集、服务端采集、数据存储和分析、AI智能分析五大领域的技术群，在多项技术领域已取得业内领先地位，并获得14项已授权技术发明专利，103项软件著作权。公司持续发力机器学习、文本语义分析、图像处理等前沿技术领域，进一步加强产品的融合分析能力，打造应用性能监测产品的智能引擎，已构建了一整套自主可控的知识产权体系和产品体系，具有较强的技术先进性。

　　（2）拥有深厚产品研发和客户服务经验，产品体系健全而丰富

　　基于多年的产品建设与技术积累，当前博睿数据产品已经覆盖了包括数字终端体验（DEM）、网络性能（NPMD）、应用性能（APM）、基础设施（ITIM）等全面的监控能力，并推出新一代端到端一体化智能可观测平台产品Bonree ONE，为企业提供从代码到用户的全面的系统可观测能力。产品体系的完善性领先于行业同类厂商。公司多年持续投入研发，目前已经在智能探针技术、大数据处理和人工智能技术上建立了较强的技术竞争力。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）云计算时代、容器与微服务技术蓬勃发展，使得应用性能管理日益重要

　　企业正逐步加快数字化变革的步伐，应用复杂度急剧升高，导致IT系统更新频繁。为适应海量、高并发、应用快速部署升级、资源弹性拓展的需求，微服务、容器化等技术成为企业IT架构的主流趋势，而云计算服务则已经成为企业大规模运营数字业务所必备的技术服务。云计算、容器与微服务技术的发展使得IT运维和故障检测难度大幅提升，传统人力排查方式已经无法高效、准确定位系统故障，应用性能监测(APM)逐渐成为更加重要的监控手段。因此，增强APM产品及服务对于当下新兴技术的适应性，更好的兼容云、容器化、微服务等主流技术也是应用性能管理行业发展的重要一环。

　　（2）人工智能赋能运维场景，AI技术带来应用性能监测产品体验升级

　　智能运维，将人工智能应用于运维领域，结合大数据和机器学习等技术，提升IT运维效率，实现机器自我学习、自行分析决策、自动化执行脚本，进一步解决自动化运维无法解决的问题。Gartner早在2016年即已提出基于大数据及算法的智能运维概念，根据Gartner预测，2023年，40％的DevOps团队将使用AIOps平台功能来增强应用程序和基础架构的监控工具。

　　AIOps增强了IT运维的能力，包括异常检测、事件关联和根本原因分析，以改善监控、服务管理和自动化任务。因此企业对AIOps的兴趣与日俱增，希望通过AIOps能力使IT运营变得更加主动和可预测的方式。

　　（3）加载AIOps的应用性能监测产品将逐步取代传统的IT监测软件

　　IT系统复杂化和高动态化已成为现代信息技术发展的大趋势。构成IT系统的组件规模持续扩大，组件之间的交互模式也日趋复杂，且各组件的变化越来越频繁，由此将引发IT运维数据种类及规模的指数级增长。传统的IT运维软件各自之间相互独立，存在数据割裂，主要依靠大量人力凭借经验逐个排查系统各组件之间的问题，运维质量低下、耗时耗力、成本高昂，却仍无法快速、精准的定位并解决性能问题。未来，国内的IT运维管理市场将由低效的传统运维逐步向智能运维过渡，通过加载“机器学习”、“深度学习”等先进的人工智能技术，真正实现IT管理服务体系的高度智能化和完全自动化。可以说，具备统一监控视角，且加载了AIOps能力的应用性能监测产品将逐步替代传统IT监测软件。

　　（4）5G与物联网将激发新的业务增长点与新的产品需求

　　目前，中国的5G商用计划已逐步启动，5G具备更高速率、更低时延和更大用户连接能力等显著特征，不仅能满足人与人的通信，还能满足人与物、物与物的通信，万物互联、人机交互的时代即将到来。5G网络的规模化布局将进一步刺激物联网相关产业的飞速发展，相关应用也将大量涌现，诞生如智能交通、智能医疗、智能家居、智慧农业、智慧物流、车联网等新兴业态，物联网终端设备类型和规模也随之爆发式增长。如何提供卓越的用户感知体验将成为物联网应用提供商面对的巨大挑战，也将成为应用性能管理行业的巨大潜在市场。根据艾瑞咨询测算，2019年中国物联网连接量达到55亿个，同比增速高达75.6%。到2023年，中国物联网连接量将增长至150亿个，APM厂商将从物联网设备应用性能管理的需求中充分挖掘市场机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　上图中李凯持有博睿数据的23.43%股份中，含有其妻子持有的0.30%。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　上图中李凯持有博睿数据的23.43%股份中，含有其妻子持有的0.30%。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入11,638.70万元，同比减少12.56%；归属于上市公司股东的净利润-8,123.45万元，同比减少827.69万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,117.10万元，同比减少1,790.94万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688229       证券简称： 博睿数据    公告编号：2023-017

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，亲出席董事9人，其中董事李凯先生、董事冯云彪先生、董事王利民先生、董事施雨桐女士、独立董事白玉芳女士、独立董事李湛先生、独立董事秦松疆先生因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生现场出席会议，公司监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集，经半数以上董事推举会议由公司副总经理、董事、董事会秘书孟曦东先生担任主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由孟曦东先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　2022年，公司董事会认真履行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　2022年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　2022年，公司管理层严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

　　公司2022年度财务决算按照《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的公司财务状况，以及2022年全年度的公司经营成果和现金流量。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2022年度非经营性资金占用及其他相关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。公司独立董事对该项议案发表了同意意见，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-019）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度营业收入扣除的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　公司根据本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了公司2023年度的财务预算报告。本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议相关事宜的事前认可意见》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　根据《公司章程》，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，提出了公司2022年度利润分配预案，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君澜律师事务所关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在公司任职高级管理人员的董事李凯先生、孟曦东先生回避表决。

　　（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决定对《公司股东大会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

　　为更好地管理公司生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十二)审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事制度》进行修订。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过了《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十四)审议通过了《关于制订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

　　为规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，决定制订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二十五)审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

　　为了规范公司的募集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《规范运作指引》《上市规则》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十六）审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2023-026）独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

　　因本次董事会部分议案需提交2022年年度股东大会审议，故提请于2023年5月18 日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十九）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年第一季度报告》，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023 年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：688229证券简称：博睿数据公告编号：2023-018

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日通过邮件的方式送达各位监事，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，其中庹曲女士因身体原因通讯出席。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　作为公司的监事，根据《公司法》和《公司章程》的要求，在2022年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　（二）《关于公司2022年财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的公司财务状况，以及2022年全年度的公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查，截止2022年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意意见，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）《关于公司2022年度营业收入扣除的议案》

　　经审核监事一致同意并通过《关于公司2022年度营业收入扣除的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划，同意该报告的内容。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：本次预计的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖，预计交易价格以市场价格为基础协商确定。公司与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意公司关于2023年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议相关事宜的事前认可意见》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）《关于作废部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君澜律师事务所关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系及其它内部控制监管要求，结合公司相关内部控制管理制度，组织开展内部控制评价工作。公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行。同时，公司还聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制实施情况进行了独立审计。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，一致同意公司监事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，遵守《公司薪酬管理办法》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《公司章程》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　经审核，监事会认为：本次修订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》是为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

　　经审核，监事会认为：本次修订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司总经理工作细则》是结合公司实际情况，为更好地管理公司生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，符合《公司法》《证券法》《公司章程》有关规定。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　经审核，监事会认为：本次修订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》是结合公司实际情况，为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，符合《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）《关于制订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

　　经审核，监事会认为：本次制订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》是为规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

　　经审核，监事会认为：本次修订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》是为了规范公司的募集资金的使用与管理，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《规范运作指引》《上市规则》等规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

　　经核查，监事会认为：本次回购公司股份价格上限的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，同意对回购公司股份价格上限进行调整。

　　独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(二十一)《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》

　　因本次监事会部分议案需提交2022年年度股东大会审议，故提请于2023年5月18 日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：688229                证券简称：博睿数据                 公告编号：2023-019

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1538号）注册通过，同意本公司向社会公开发行1,110万股新股，发行价格为65.82元/股。

　　截至2020年8月11日，公司共向社会公众募集资金人民币73,060.20万元，扣除支付的承销及保荐费6,348.79万元、会计师费620.00万元、律师费476.42万元、信息披露费552.83万元、发行手续费等其他费用36.49万元，合计扣除人民币8,034.53万元（以上费用均不含税）后，募集资金净额为人民币65,025.67万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZB11574号《验资报告》进行验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2020年12月31日，募集资金使用情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：上市当日公司收到的募集资金金额=募集资金总额-已支付的保荐及承销费；

　　注2：期末尚未使用的募集资金余额含尚未支付的发行费用；

　　注3：截至2020年12月31日，公司募集资金所购买的理财产品均已到期，但由于正值元旦假期，银行未及时回款，该笔理财产品的本金及利息收入未到账。

　　截止2021年12月31日，募集资金使用情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：上表中本期理财产品利息收入11,631,690.69元与三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况中理财产品利息收入10,539,690.69元差额1,092,000.00元，原因为2020年12月31日公司募集资金所购买的理财产品1.2亿元已到期，但由于元旦假期银行未及时回款，该笔理财产品的本金及利息收入在2021年到账，账面计入2021年度理财利息收入所致。

　　截止2022年12月31日，募集资金使用情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：北京银行股份有限公司方庄支行募集资金专户销户情况如下：

　　本次注销的账户存放用于补充流动资金的募集资金，已按规定于2023 年03月 15 日使用完毕，北京银行股份有限公司方庄支行募集资金专户（账号：20000013684300035771864）不再使用。为便于管理，公司于2023 年03 月15 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将利息结余 145,041.23 元 转入公司基本户北京银行天坛支行（账户：01090331700120109160578）用于补充公司流动资金。该账户注销后，本公司、保荐机构与北京银行股份有限公司方庄支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　注2：交通银行股份有限公司北京海淀支行募集资金专户销户情况如下：

　　本次注销的账户存放超募资金的募集资金，已按规定于 2023年03月16 日使用完毕，交通银行股份有限公司北京海淀支行募集资金专户（账号：110060576013000509364）不再使用。为便于管理，公司于 2023 年 03 月 17 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将利息结余 37,806.09 元转入公司基本户北京银行天坛支行（账户：01090331700120109160578）用于补 充公司流动资金。该账户注销后，本公司、保荐机构与交通银行股份有限公司北京海淀支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《公司募集资金管理制度》及《公司募集资金管理办法细则》，对募集资金的储存、使用与管理、投资项目的变更、管理与监督等流程做了具体的规范，并与招商银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司厦门软件园支行、北京银行股份有限公司方庄支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2022年12月31日，各募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　(下转B452版）