证券代码：600516                        证券简称：方大炭素

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注:1.Citibank, National Association 为公司GDR存托人，GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下；公司发行的GDR自2023年3月15 日（瑞士时间）至2023年7月12日（瑞士时间）不得转换为A股股票。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　1.为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司筹划境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称GDR），并在瑞士证券交易所挂牌上市。该事项已经公司分别于2022年5月30日和6月15日召开第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第十一次会议和公司2022年第四次临时股东大会审议通过。2023年3月15日(瑞士时间)公司完成GDR发行并在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Fangda Carbon New Material Co., Ltd，GDR上市代码：FDCB。GDR发行数量共计22,000,000份，对应新增基础证券为220,000,000股公司A股股票。

　　2.公司控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意成都方大炭炭复合材料股份有限公司股票于2023年3月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：成都炭材、证券代码：874035、交易方式：集合竞价、所属层级：基础层。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：党锡江           主管会计工作负责人：于泳         会计机构负责人：赵尔琴

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：党锡江          主管会计工作负责人：于泳          会计机构负责人：赵尔琴

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：党锡江          主管会计工作负责人：于泳          会计机构负责人：赵尔琴

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2023—039

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于合营企业与子公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、吸收合并事项概述

　　(一)吸收合并基本情况

　　为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）合营企业方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称方大喜科墨）拟吸收合并公司子公司江苏方大炭素化工有限公司（以下简称江苏方大），吸收合并完成后，江苏方大的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由方大喜科墨承继。

　　（二）审议程序

　　公司于2023年4月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于合营企业与子公司之间吸收合并的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。

　　（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、吸收合并基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　1.名称：方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91320300069491020W

　　3.类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　4.住所：邳州市江苏邳州经济开发区平果西路

　　5.法定代表人：苟增成

　　6.注册资本：155,600万元人民币

　　7.成立日期：2013年6月17日

　　8.营业期限：2013年6月17日至2063年6月2日

　　9.经营范围：针状焦、煤焦沥青、炭黑油、煤气的研发与生产；热力生产和供应；销售自产产品以及上述产品的批发和进出口；与生产相关的咨询及服务的提供（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10.股权结构：

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　　11.主要财务指标：

　　单位：元

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　　（二）被合并方基本情况

　　1.名称：江苏方大炭素化工有限公司

　　2.统一社会信用代码：91320300056682047L

　　3.类型：有限责任公司 （外商投资、非独资）

　　4.住所：邳州市江苏邳州经济开发区平果西路

　　5.法定代表人：杨凤朝

　　6.注册资本：22,488.3422万元人民币

　　7.成立日期：2012年11月27日

　　8.营业期限：2012年11月27日至2062年11月25日

　　9.经营范围：生产、销售煤焦油深加工产品（洗油）；煤焦沥青、轻油、蒽油、炭黑油、酚油、工业萘、洗油、中性酚钠生产，销售自产产品；安全系统监控服务；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；质检技术服务；国际、国内贸易代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10.股权结构：

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　　注:方大炭素持有江苏方大46.73%股权，但拥有表决权80%。

　　11.主要财务指标：

　　单位：元

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　　三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

　　（一）方大喜科墨通过吸收合并方式合并江苏方大，合并完成后方大喜科墨存续经营，江苏方大的独立法人资格将被注销，江苏方大的全部资产、负债、权益、业务及人员等将全部由方大喜科墨依法承继。经吸收合并的双方各股东友好协商，方大炭素在合并后的方大喜科墨中的股权比例变更为65%,日铁化学材料株式会社持股占比为35%（此处的持股比例是指表决权比例与利润、财产分配比例等）。合并后的方大喜科墨董事会由3名董事组成，其中方大炭素有权推荐2名，日铁化学材料株式会社有权推荐1名，董事长由方大炭素推荐人员担任。

　　（二）合并双方将按照本次吸收合并方案签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　（三）合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，董事会授权方大喜科墨管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

　　四、本次吸收合并目的以及对公司的影响

　　本次吸收合并有利于子公司整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提

　　高运营效率。本次吸收合并不会对公司的正常经营、整体业务发展构成影响。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月27日

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2023-038

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议于2023年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、方大炭素2023年第一季度报告

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2023年4月27日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素2023年第一季度报告》。

　　二、关于合营企业与子公司之间吸收合并的议案

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2023年4月27日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于合营企业与子公司之间吸收合并的公告》。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月27日