一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2022年度保留意见的审计报告和2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主营业务收入主要来源于公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司的营业收入。

　　（1）主要产品及供求关系

　　医药中间体是用于制药企业生产加工成品药品，是药品生产过程中的重要化工原料。农药中间体则是生产农药的中间材料。公司主要产品分为吡啶类、硝化类及其他化工产品三类，产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域。产品具体情况如下：

　　①吡啶类产品

　　公司吡啶类产品一方面是其自身用于生产下游吡啶衍生物产品；另一方面是出售给下游行业做为生产农药、医药、饲料等产品的原材料。

　　②硝化类产品

　　硝化类产品是新型杀虫剂的主要原料之一，由于其低毒高效的特性，成为全球农药市场广泛使用的产品。

　　③其他化工产品

　　公司的其他产品主要是生产过程中产生的副产品，主要应用于农药和医药领域。

　　（2）行业发展概况

　　从上世纪70年代开始，发达国家相继将化学工业发展的战略重点转移到了精细化工，90年代之后全球精细化工迅猛发展。进入21世纪，精细化工形成了产业集群，产品日益专业化和多样化，新工艺的开发受到了广泛的重视。

　　目前，在世界精细化学品商业化品种中，医药、农药中间体和原料药在精细化工市场中占主导地位。精细化工的传统领域已趋成熟或饱和，电子化学品、医药/农药中间体、新能源化学品、食品添加剂、饲料添加剂、胶粘剂、环保材料、造纸化学品等新兴领域仍在快速发展。

　　受国际分工的影响，我国精细化工市场兴起，尤其是中间体市场，相对于制成品，中间体的技术要求较低，且大部分中间体的合成不受专利保护；此外，相对于发达国家，我国生产中间体具有显著的成本优势，主要体现在投资成本低、原材料成本低、人力成本低等方面。

　　目前，精细化工产品的市场基本处于自由竞争状态，我国部分精细化工产品，已具有一定的国际竞争能力，成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地，但高端精细化工品市场还基本由美国、欧洲、日本等精细化学工业发达国家所控制，其跨国公司的规模、科研水平和营业收入远远超过我国企业。目前我国总体精细化率（即精细化工产值率=精细化工产品总值/化工产品总值*100%）达40%左右。部分精细化工产品已具有一定的国际竞争能力，成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地之一。但与美国、欧洲和日本等发达经济体60%-70%的精细化率相比，我国相当于美国80年代的水平，精细化率的提升仍有很大的空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）2020年非公开发行A股股票

　　公司于2020年11月16日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了公司2020年非公开发行A股股票等相关议案，并于2020年12月3日召开2020年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。本次非公开发行股票的价格为4.01元/股，不超过49,875,311股（含本数），本次非公开发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元。具体内容详见公司于2020年11月18日、2020年12月4日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2021年01月07日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210005号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年1月8日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2021年01月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210005 号）。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2021年1月28日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了有关调整公司非公开发行股票决议有效期及相关事宜授权有效期的议案及修订后的《公司非公开发行A股股票预案》；2021年2月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司2021年1月29日、2021年2月19日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年2月19日，公司按照要求将反馈意见回复及时报送中国证监会，具体内容详见公司2021年2月19日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年4月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210005 号），具体内容详见公司2021年4月24日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年5月21日，公司按要求将反馈意见回复及时报送中国证监会，具体内容详见公司2021年5月22日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年6月18日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好亚太实业非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。具体内容详见公司于2021年6月19日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2021年6月22日，公司按要求将反馈意见回复及时报送中国证监会，具体内容详见公司2021年6月23日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年6月28日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

　　2021年7月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2351 号），具体内容详见公司2021年7月16日、2021年7月17日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年7月17日，公司根据证监会要求按时披露了公司及中介机构关于公司非公开发行股票会后事项承诺函，具体内容详见公司分别于2021年7月17日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年11月15日，公司董事会审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意将公司2020年非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2022年7月7日到期，除延长有效期外，公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。2021年12月1日，公司股东大会审议并通过该议案。具体内容详见公司2021年11月16日、2021年12月2日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年5月30日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》和《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的议案》。具体内容详见公司2022年5月31日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年6月12日，公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了修订后的《非公开发行A股股票预案》等议案。具体内容详见公司2022年6月13日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年7月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票暨关联交易的议案》，同意终止公司本次非公开发行A股股票暨关联交易事项，根据公司2020年第六次临时股东大会及2021年第五次临时股东大会审议的关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜的议案，该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年7月8日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）关于控股股东股份被司法冻结和司法标记的事项

　　2022年8月22日，公司控股股东所持公司股份被司法冻结5,677,295股，被司法标记26,500,000股，合计32,177,295股。截至2022年12月31日，公司控股股东及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司所持股份累计被冻结和被标记分别为5,677,295股和26,500,000股。具体内容详见公司于2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股份被司法冻结和司法标记的公告》（公告编号：2022-037）。

　　（三）关于控股股东之一致行动人减持的事项

　　2022年9月10日，公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司之一致行动人兰州太华投资控股有限公司披露减持计划，拟计划在6个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份数量不超过9,698,100股（不超过公司总股本比例的3%），其中通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日后的6个月内；2022年11月2日，上述减持计划实施完毕。截至2022年12月31日，公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司合计持有公司股份77,360,995股，占公司总股本比例的23.93%。具体内容详见公司分别于2022年9月9日、2022年9月21日、2022年9月24日、2022年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-044）、《关于控股股东之一致行动人减持股份超过1%的公告》（公告编号：2022-045）、《关于控股股东之一致行动人减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2022-046）、《关于控股股东之一致行动人减持股份超过1%的公告》（公告编号：2022-051）。

　　2023年1月12日、2023年2月6日、2023年2月8日，兰州太华投资控股有限公司通过大宗交易减持公司股份6,400,000股；2023年2月23日和2023年3月7日，兰州太华投资控股有限公司与王玉倩分别签订了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》，兰州太华拟将其持有的公司1,620万股股份（约占公司股份总数的5.01%）以4.6965元/股的价格转让给王玉倩女士，上述股份于2023年3月16日完成过户登记手续，本次协议转让过户登记手续完成后，公司控股股东仍为兰州亚太矿业集团有限公司，公司实际控制人仍为朱全祖先生，兰州太华投资控股有限公司变更为第二大股东，兰州亚太矿业集团有限公司成为公司第一大股东，王玉倩女士成为公司第三大股东。截至本报告披露日，公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司合计持有公司股份54,760,995股，合计持股占公司总股本的16.94%。具体内容详见公司分别于2023年2月24日、2023年3月8日、2023年3月18日、2023年3月21日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东协议转让股份涉及第一大股东变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《关于股东签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-008）、《关于简式权益变动报告书的更正公告》（公告编号：2023-009）、《简式权益变动报告书（股份减少）》（更新后）、《简式权益变动报告书（股份增加）》（更新后）、《关于股东协议转让完成过户登记暨第一大股东变更的公告》（公告编号：2023-017）。

　　证券代码：000691         证券简称：亚太实业公告编号：2023-025

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更的概述

　　（一）变更原因

　　2022年11月21日，财政部和应急管理部发布了《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号），其对2012年印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行了修订，内容自印发之日起施行。

　　根据上述通知要求，自2022年11月起，公司按照新标准提取安全生产费用。

　　（二）变更日期

　　本次会计估计变更自2022年11月起开始执行。

　　（三）变更前、后采用的计提标准

　　公司按照上年度的实际营业收入，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取生产安全费用。

　　1、本次会计估计变更前，计提标准如下：

　　①营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；

　　②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；

　　③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

　　④营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

　　2、本次会计估计变更后，计提标准如下：

　　①营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；

　　②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；

　　③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；

　　④营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

　　三、本次会计估计变更的对公司的影响

　　本次会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司对上述会计估计变更采用未来适用法，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响，此项会计估计变更导致公司2022年11-12月多计提安全生产费用80,963.29元，减少2022年度利润总额80,963.29元。

　　四、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　本次会计估计变更是根据财政部和应急管理部发布的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的相关规定并结合公司的实际情况作出的变更；本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次会计估计的变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计估计的变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000691         证券简称：亚太实业        公告编号：2023-023

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年4月14日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2023年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-020）及《2022年度报告全文》（公告编号：2023-021）。

　　2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　4、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案》。

　　5、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《董事会关于2022年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2022年度保留意见的审计报告，董事会表示理解和认可；审计报告中保留意见涉及事项客观地反映了公司的经营状况、揭示了公司潜在风险，公司董事会尊重利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见。董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2022年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

　　8、审议通过了《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，董事会表示理解和认可；内部控制审计报告中强调事项段涉及事项客观地反映了公司的实际情况、揭示了公司的潜在风险，公司董事会尊重利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见。董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除强调事项段中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　9、审议通过了《2023年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

　　10、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会就本次会计估计变更的合理性说明如下：本次会计估计变更是根据财政部和应急管理部发布的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的相关规定并结合公司的实际情况进行的合理调整；本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-025）。

　　11、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2023年5月18日14：30在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17F公司会议室召开2022年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000691          证券简称：亚太实业         公告编号：2023-026

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月11日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2023年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、提案披露情况

　　上述议案已经2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月27日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别提示事项

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案4、5属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年5月17日16:00前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2023年5月16日-2023年5月17日（其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00）。

　　6、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：730000）

　　7、传真登记号码：0931-8427597

　　8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：李小慧

　　电 话：0931-8439763

　　传 真：0931-8427597

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼

　　邮政编码：730000

　　邮箱：ytsy000691@163.com

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十六次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此通知。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票；

　　2、填报表决意见：填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日（股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月18日（股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘肃亚太实业发展股份有限公司2022年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下：

　　本人（本公司）对2022年年度股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应

　　栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　委托人：受托人姓名：

　　委托人持股数：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人营业执照/身份证号：

　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000691        证券简称：亚太实业       公告编号：2023-024

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2023年4月14日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2023年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，董事会编制和审议公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-020）及《2022年度报告全文》（公告编号：2023-021）。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　4、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司 2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案》。

　　5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；2022年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的；公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《董事会关于2022年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于2022年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会及管理层采取有效措施改善公司情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于2022年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　7、审议通过了《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会及管理层采取有效措施改善公司情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　8、审议通过了《2023年第一季度报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

　　9、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司本次会计估计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计估计的变更。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-025）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第八届监事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000691                证券简称：亚太实业                公告编号：2023-020