一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以557,181,361为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司始终专注于产业链纵向延伸、横向扩张，以及循环经济、公用工程设施平台的搭建，从事食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品和中间体等产品的研发、生产和销售，现已形成了面向食品饮料、医药等行业的战略布局和产品线布局，其广泛用于低糖/无糖类产品、功能饮品、调味品、日化等领域。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司主要从事食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。

　　公司的食品添加剂产品安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。近年来，在全球减糖、低糖大趋势下，安赛蜜和三氯蔗糖以安全性高、无能量、口感纯正、甜度高、稳定等特点，在食品饮料、调味品等领域得到了广泛应用，以替代传统糖源，达到减糖的目的。报告期内，公司成功开发和产业化了阿洛酮糖产品，阿洛酮糖作为新一代的功能性甜味剂，具有一定调节血糖、血脂的功效，其口感与蔗糖相近，经肠道吸收后几乎不参与代谢，是一款不提供热量、稳定性高的甜味剂。同时阿洛酮糖与食物中的氨基酸、蛋白质能发生美拉德反应，在烘焙领域亦有广阔的应用空间。

　　公司的香料产品为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于可用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽酚还具有抗菌、防腐性能。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料，广泛用作化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香持久，用于调配调制香料及香精。

　　大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。公司大宗化学品是用于生产甜味剂和工业产品的原材料。公司旨在构建循环经济并整合其价值链，以实现原材料的稳定供应、降低成本和能源的再利用。

　　功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

　　医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的重要中间体原料。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，联合信用评级有限公司于2022年5月18日出具了《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2022年5月19日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业     公告编号：2023-013

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　■

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2023年4月15日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2023年4月25日上午9时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

　　公司第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生及第六届董事会邢献军先生、胡晓明先生、储敏女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上向股东进行述职。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　公司董事会认真听取了总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2022年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

　　公司董事会认为：公司编制《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　公司董事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润1,695,005,774.45元，其中母公司实现净利润1,611,334,242.90元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为5,716,318,043.71元，母公司未分配利润为5,496,475,772.24元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2022年末未分配利润为依据。

　　公司拟定的2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本560,918,198股，扣除回购专户上已回购股份3,736,837股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金人民币8.00元（含税），预计派发现金445,745,088.80元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　根据《上市公司股份回购规则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2022年度通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量7,490,536股，支付总金额为281,282,457.46元（不含交易费用），该部分金额视同2022年度现金分红金额。综合上述预计派发的现金红利与回购股份金额合并计算后，公司2022年度现金分红总额预计为727,027,546.26元。

　　若自2022年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2023]230Z1435号）。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和《内部控制审计报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避了表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币78.10亿元，本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日有效，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于为子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司及来安县金弘新能源科技有限公司的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技及金弘新能源向银行申请综合授信提供总金额不超过人民币27亿元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日有效。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

　　同意公司及子公司使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）自有资金用于证券投资，投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　同意公司及公司子公司使用总额度不超过人民币30亿元（含30亿元）自有资金用于委托理财，在控制风险的前提下，通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《2022年社会责任报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2023-014

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次会议通知于2023年4月15日以电话、邮件的方式发出，并于2023年4月25日14:30在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，公司监事会认为：

　　公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会同意公司《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　经核查，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据公司生产经营需要，公司与关联方之间预计的2023年度关联交易事项，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。关联监事戴世林先生回避了表决。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

　　公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度的证券投资，不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）3亿元的自有闲置资金进行证券投资。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　公司拟进行的委托理财的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度的委托理财，不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）30亿元的自有闲置资金进行委托理财。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业     公告编号：2023-015

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将2022年度利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　1、利润分配预案的具体内容

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　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　2022年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，加

　　证券代码：002597       证券简称：金禾实业    公告编号：2023-025

　　（下转B384版）