第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表营业总收入为188.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为-10.16亿元，母公司未分配利润为-75.10亿元。公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国电力企业联合会发布的数据，2022年，全国全口径发电量86,941亿千瓦时，同比增长3.6%。其中煤电发电量为50,770 亿千瓦时，同比增长0.7%；风电和并网太阳能发电量分别为7,624 和4,276亿千瓦时，同比分别增长16.3%和30.8%。 2022年，全国 6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3,687小时，同比减少125小时，其中，燃煤发电利用小时为4,594小时，同比减少8小时。

　　2022 年，全国新增发电装机容量2.0亿千瓦。截至 2022年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，同比增长7.8%，火电装机13.3亿千瓦。其中，煤电装机占总发电装机容量的比重为 43.8%。全口径煤电发电量同比增长 0.7%，占全口径总发电量的比重为58.4%，同比降低 1.7个百分点，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源。

　　2022 年1月，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，要实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。

　　国家高度重视能源安全供应工作，相继推出一系列电煤保供稳价政策措施。 2022 年 2 月，国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确中长协价格合理区间，并表示将运用《价格法》调控煤炭市场价格；进一步加强电煤中长期合同签订、履约和监管工作，

　　并要求电煤中长期合同实现发电供热企业全年用煤量签约、 电煤中长期合同月度履约率以及执行

　　国家电煤中长期合同价格政策的“三个 100%” 。同时， 陕西榆林、内蒙鄂尔多斯等主产地相继取消煤管票制度，推动国内先进产能进一步释放，上述政策措施对促进煤价理性回归起到积极作用。

　　截止2022年，黑龙江省总发电装机容量4179.67千瓦。其中：水电230.31万千瓦，占比5.5％；风电943.33万千瓦，占比 22.57％；光伏475.25万千瓦，占比11.37％；火电2530.78万千瓦（煤电2205.15万千瓦，生物质231.98万千瓦），占比60.55％。2022年龙江省全社会用电量1138.91亿千瓦时，同比增长4.59％。全社会用电量出现恢复性增长，但省内用电需求仍显不足，电力供需矛盾比较突出。同时，省内煤炭供应紧张形势没有明显改变，新能源大量投产，火电机组利用小时继续下降，全省火电机组发电设备利用小时3291小时，同比下降366小时，火电企业面临大幅亏损的巨大压力。

　　报告期内，本公司的主要业务是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求。公司是黑龙江省最大的发电及集中供热运行商，主要产品为电力、热力，火力电厂分布在黑龙江省主要中心城市。此外，公司也从事一定规模的煤炭生产销售业务。2022年公司完成重大资产重组，收购了山西锦兴能源有限公司51%股权，该公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。通过资产重组，公司煤炭板块经营能力将到较大程度的提升，煤炭板块成为公司重要的盈利来源。

　　公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量除满足厂用电外，主要是由政府部门年初核定的优先发电计划和市场竞争交易电量计划确定的上网电量并入电网销售，基准上网电价由国家有权部门批准及调整，另一部分通过市场交易决定电量和电价水平。在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格，按照供热量从热力终端用户获取供热收入。

　　公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）及燃料价格等方面。同时技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　2022年度，本公司发生同一控制下企业合并，公司根据企业会计准则规定调整报表，后文提及2021 年度财务数据均为追溯调整后数据。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　截止报告期末普通股股东总数为131,715户，其中A股79,197户；B股52,518户。

　　年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为124,757户，其中A股73,558户；B股51,199户。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截止2022年12月31日，公司总资产为330.08亿元，比2021年末的 350.77亿元下降了5.90%；股东权益为 34.23亿元，比2021年末的 16.85亿元升高了103.16 %。

　　2022年公司实现主营业务收入188.77亿元，比2021年的189.20亿元减少了0.23 %；实现净利润3.93亿元，相比2021年的8.22亿元减少了52.14 %，基本每股收益为 -0.52 元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已于2022年4月29日被上交所实施退市风险警示。

　　证券代码：600726   900937      证券简称：*ST华源   *ST华电B    编号：临2023-020

　　华电能源股份有限公司

　　十届三十次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。?

　　华电能源股份有限公司于2023年4月13日以电子邮件和书面方式发出召开十届三十次董事会的通知，会议于2023年4月25日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事9人，在公司本部参加现场会议的7人，董事熊卓远、郭欣以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2022年度董事会工作报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2022年度总经理工作报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于公司董事会换届的议案

　　公司十届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司十一届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。非独立董事候选人为：郎国民、冯荣、熊卓远、程刚、李红淑、李西金。独立董事候选人为：曹玉昆、张劲松、马雷。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见公司同日董事会和监事会换届公告。

　　四、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2022年度利润分配预案

　　根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表营业总收入为188.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为-10.16亿元，母公司未分配利润为-75.10亿元。公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、公司2022年年度报告及摘要

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、公司2023年一季度报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、公司2022年关联交易完成情况报告

　　公司董事9人，此议案参加表决的董事7人，获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

　　九、关于公司2023年投资项目的议案

　　为确保公司所属企业保持长周期安全、稳定、经济运行，提升设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，2023年度公司计划投资发电、供热及煤炭产业相关项目合计80,007万元。其中：发电产业相关项目39,180万元;供热项目2,861万元；煤炭产业相关项目37,966万元。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于修订《华电能源股份有限公司投资管理办法》的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　十二、关于公司计提资产减值准备的议案

　　计提减值准备可进一步规范企业资产管理，提高资产运营效率，客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司计提减值准备公告。

　　十三、关于公司2023年度向金融机构融资的议案

　　根据公司2023年度经营及资金预算，公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币358亿元的综合授信额度。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、关于续聘会计师事务所的议案

　　为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报和内控审计机构。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司关于续聘会计师事务所的公告。

　　十五、关于会计师事务所2022年度审计工作的总结报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、关于修订公司与华电财务有限公司开展金融业务风险应急处置预案的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、公司2022年度内部控制评价报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、公司2022年度内部控制审计报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审计委员会2022年度履职报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、独立董事2022年度述职报告

　　会议听取了公司独立董事2022年度述职报告。

　　二十二、公司2022年度社会责任报告

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、关于公司2021年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明

　　公司2021年度审计报告中强调事项段所涉及的事项影响已消除，详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华电能源股份有限公司2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司重大资产重组业绩承诺实现情况的公告。

　　二十五、关于向上海证券交易所申请撤销股票风险警示的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司关于申请撤销股票风险警示的公告。

　　二十六、关于公司2023年内部审计项目计划方案的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十七、关于召开2022年度股东大会的议案

　　公司定于2023年5月19日召开2022年度股东大会。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司召开股东大会通知。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源   *ST华电B公告编号：2023-027

　　华电能源股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日 14点30分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023-05-19

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　会议还将听取独立董事2022年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司2023年4月25日召开的十届三十次董事会和十届十五次监事会审议通过了上述议案，详见2023年4月27日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6和议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2023年5月18日到公司证券法务部办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。    2、联系电话：0451-58681872    0451-58681769

　　3、邮编：150001

　　4、联系人：战莹  于淼

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华电能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　?

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

　　■

　　■

　　证券代码：600726   900937      证券简称：*ST华源   *ST华电B    编号：临2023-021

　　华电能源股份有限公司

　　关于公司董事会和监事会换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。?

　　公司十届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年4月25日召开的十届三十次董事会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，同日召开的十届十五次监事会审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司十一届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会推选郎国民、冯荣、熊卓远、程刚、李红淑、李西金为公司十一届董事会非独立董事候选人，推选曹玉昆、张劲松、马雷为公司十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人还将提交公司2022年年度股东大会，采用累积投票方式进行选举。董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，简历附后。

　　二、监事会换届情况

　　公司十一届监事会由3名监事构成，其中股东单位监事2人，职工代表监事1人。经公司股东推荐，监事会推选王新华和宋志强为十一届监事会股东单位监事候选人。上述监事候选人还将提交公司2022年年度股东大会，采用累积投票方式进行选举。监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司二届三次职工代表大会第三次联席会议研究决定，推选彭延彬担任公司十一届监事会职工监事，其任期与股东单位监事任期一致。

　　三、其他说明

　　公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事对公司董事会换届事宜发表了独立意见，认为公司本次董事（包括独立董事）换届的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格，选举程序合法。

　　上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司

　　2023年4月27日

　　附：董事、监事简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　郎国民先生，1967年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司副总经济师兼人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，公司党委委员、总经理、董事，现任公司党委书记。

　　冯荣先生，1968年出生，大学本科，正高级会计师，曾任华电四川发电有限公司（中国华电集团公司四川分公司、华电国际电力股份有限公司四川分公司）总会计师、党组成员，华电国际电力股份有限公司财务总监、党委委员，现任公司党委副书记、总经理。

　　熊卓远先生，1964年出生，工程硕士，高级工程师，曾任中国华电集团公司（华电国际）浙江分公司副总经理、党组成员、中国华电集团公司浙江公司副总经理、党委委员，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

　　程刚先生，1963年出生，大学本科，正高级工程师，曾任华电内蒙古能源有限公司副总经理、党组成员，华电内蒙古能源有限公司总经理、党委副书记，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

　　李红淑女士，1970年出生，大学本科，高级审计师，曾任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、纪委书记，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

　　李西金先生，1967年出生，工程硕士，高级会计师，曾任公司财务资产部副主任，主任，现任公司党委委员、总会计师，总法律顾问、董事会秘书。

　　2、独立董事候选人简历

　　曹玉昆女士，1962年出生，博士后，教授（博士生导师），曾任东北林业大学经济管理学院讲师、副教授、副院长，现任东北林业大学经济管理学院教授。

　　张劲松女士，1965年出生，博士，教授，博士生导师，曾任哈尔滨商业大学会计学院会计教研部主任，现任哈尔滨商业大学会计学院院长，黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三学社中央经济委员会委员、九三学社黑龙江省内部监督委员会副主任、哈尔滨空调股份有限公司外部董事。

　　马雷先生，1982年出生，大学本科，律师，曾任哈尔滨律师协会副会长，现任黑龙江华谦律师事务所主任，兼任全国青联委员、黑龙江省政府专家组成员、黑龙江省案例法研究会副会长、黑龙江省财政厅法律顾问、黑龙江省地方金融监督管理局法律顾问、黑龙江省人大代表、哈尔滨市专家决策咨询委员会委员、哈尔滨市农商银行独立董事。

　　3、股东单位监事简历

　　王新华先生，1972年出生，工程硕士，中级会计师，曾任华电国际电力股份有限公司审计部经营审计处处长，中国华电集团有限公司济南监督中心副主任，现任公司党委委员、纪委书记。

　　宋志强先生，1976年出生，大学本科，高级审计师，曾任中国华电集团公司北京监督中心审计处处长、中国华电集团有限公司驻北京审计处处长，现任中国华电集团有限公司审计部副主任。

　　4、职工监事简历

　　彭延彬先生，1971年出生，大学本科，曾任华电能源股份有限公司党建工作部(机关党委办公室)副主任、团委书记，公司工会副主席、工会办公室副主任(主持工作)、团委书记。现任公司工会副主席、工会办公室主任、团委书记、职工监事。

　　证券代码：600726  900937      证券简称：*ST华源  *ST华电B       编号：临2023-024

　　华电能源股份有限公司续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天职国际”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务 。

　　2、人员信息

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　3、业务规模

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。

　　4、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：申旭，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

　　签字注册会计师2：张敬，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师3：谢志明，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度支付会计师事务所审计费用299万元（含内部控制审计费49万元），不考虑审计范围变化，建议公司2023年度支付审计费284万元（含内部控制审计费49万元）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　公司审计委员会认为，天职国际出具的公司2022年审计报告能够公允、真实地反映公司的生产经营实际情况；出具的内控审计报告客观、公正的反映了公司的内部控制建设、执行及内控管理情况。为确保公司审计工作的连续性，建议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报和内控审计机构。

　　公司独立董事认为，天职国际在2022年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守、遵守执业准则，较好地完成了各项审计任务，公司续聘会计师事务所的决定合理有效。

　　公司十届三十次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600726   900937      证券简称：*ST华源   *ST华电B    编号：临2023-028

　　华电能源股份有限公司

　　十届十五次监事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司于2023年4月13日以电子邮件和书面方式发出召开十届十五次监事会的通知，会议于2023年4月25日以通讯方式召开，公司监事3人，参加表决的监事3人，会议一致审议通过了如下议案：

　　一、公司2022年度监事会工作报告

　　监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、关联交易、资产处置等方面均未发现问题。

　　二、关于公司监事会换届的议案

　　公司十届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司十一届监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人。经公司与主要股东单位沟通，推荐的两名监事候选人如下：王新华先生和宋志强先生。经公司二届三次职工代表大会第三次联席会议研究决定，推选彭延彬担任公司职工监事。详见公司同日董事会和监事会换届公告。

　　三、公司2022年年度报告和2023年一季度报告

　　监事会认为，2022年年度报告和2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2022年度和2023年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　五、关于公司计提资产减值准备的议案

　　监事会认为，公司此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，审议和决策程序符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、公司2022年度内部控制评价报告

　　监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司2022年度内部控制的实际情况。

　　七、关于公司2021年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明

　　董事会出具的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。

　　八、关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案

　　九、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的其他各项议案

　　华电能源股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600726 900937证券简称：*ST华源 *ST华电B 编号：临2023-022

　　华电能源股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2022年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091号）核准，公司2022年12月于上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,212,669,683股，每股面值1元，发行价格为人民币2.21元/股，募集资金总额为人民币2,679,999,999.43元，扣除承销费用人民币3,077,999.98元的资金总额计人民币2,676,921,999.45元汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行营业部账号为23050186885100001625的募集资金专户。

　　本次募集资金到账时间为2022年12月28日到账，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月29日出具天职业字[2022]47691号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年12月31日，募集资金专户存款余额为人民币0元，本年度募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华电能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2022第十届二十六次董事会会议决议通过。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司已于2022年12月29日与中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2022年度公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年度公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2022年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　2022年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年度公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华电能源《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华电能源2022年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：2022年度，上市公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效地执行了三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的情况。

　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1

　　华电能源股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　编制单位：华电能源股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：600726  900937      证券简称：*ST华源  *ST华电B       编号：临2023-023

　　华电能源股份有限公司

　　关于计提资产减值准备情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。?

　　公司于2023年4月25日召开的十届三十次董事会和十届十五次监事会审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况

　　1、计提固定资产减值准备情况

　　公司所属单位因淘汰落后产能和环保、节能减排等技术改造以及设备超安全运行期限、强制报废、损坏老化等原因，拟处置部分固定资产，涉及资产原值57,891.6万元，累计折旧40,714.11万元，资产价值16,530.62万元。公司对相关固定资产的可变现性进行了充分分析和评估，预计其可收回金额低于其账面价值，按照谨慎性原则，决定按预计可收回金额低于账面价值的差额15,918.53万元计提减值准备。

　　计提固定资产减值准备情况表

　　单位：万元

　　■

　　本次计提固定资产减值，影响公司利润总额减少15,918.53万元，归属于母公司的净利润减少15,529.06万元。

　　2、计提在建工程减值准备情况

　　公司全资电厂牡二电厂因生物质项目的相关政策发生变化，牡二电厂燃煤耦合农林废弃残余物发电技改项目3年内未获立项，并且停止实施。截至目前，项目前期发生费用37.72万元，决定对已发生的费用全额计提减值准备，计入当期损益。

　　本次计提在建工程减值准备，影响公司利润总额减少37.72万元，归属于母公司的净利润减少37.72万元。

　　3、计提无形资产减值准备情况

　　本次拟计提减值的无形资产为公司本部41.80万千瓦关停发电机组容量指标，资产原值25,172.04万元。因发电机组容量指标主要是用于立项建设发电机组使用，目前黑龙江省内机组建设为等容量替代，现已无法使用关停机组容量指标，省外可以进行交易，但无活跃交易市场，存在减值迹象。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2022年12月31日作为基准日进行减值测试，此无形资产计提减值准备19,320.04万元。

　　本次计提无形资产减值准备，影响公司利润总额减少19,320.04万元，减少归属于母公司净利润19,320.04万元。

　　4、计提商誉资产减值准备情况

　　公司于2011年12月收购黑龙江龙电电力设备电有限公司（以下简称“电力设备”）100%股权，收购产生商誉3,085.26万元，截至2022年末商誉账面价值为3,085.26万元。电力设备2021年、2022年连续两年净利润为负，经营业绩欠佳，为夯实资产质量，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2022年12月31日作为评估基准日进行减值测试，此商誉需计提减值准备3,085.26万元。

　　本次计提商誉减值准备，影响公司利润总额减少3,085.26万元，减少归属于母公司净利润3,085.26万元。

　　5、计提信用减值准备情况

　　牡二电厂应收佳日热电趸售热费及水费3,985.77万元，佳日热电因资金短缺已退出经营，牡二电厂已通过法律手段进行诉讼保全，截至2022年底尚未执行到位。牡二电厂聘请律师出具法律意见书（（2023）黑建兴法字第1号），建议该笔应收热费计提减值的标准应不低于法院判决书中确认数额的50%,即1,992.89万元，已计提398.58万元，需补提减值准备1,594.31万元。

　　本次计提应收账款减值准备影响公司利润总额减少1,594.31万元，减少归属于母公司净利润1,594.31万元。

　　二、计提减值准备对公司的影响

　　根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》的有关规定，公司决定对上述资产计提减值准备，金额合计39,955.86万元，其中：固定资产减值准备15,918.53万元，在建工程减值准备37.72万元，无形资产减值准备19,320.04万元，商誉减值准备3,085.26万元，信用减值准备1,594.31万元。上述计提减值准备合计减少公司2022年利润总额39,955.86万元，减少财务报表中归属于母公司净利润39,566.39万元。

　　三、专项意见

　　审计委员会认为，公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。

　　公司董事会认为，计提减值准备可进一步规范企业资产管理，提高资产运营效率，客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠。

　　公司独立董事认为，公司本次计提减值准备坚持了稳健的会计原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

　　公司监事会认为，公司此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，审议和决策程序符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司

　　2023年4月27日

　　证券代码：600726 900937证券简称：*ST华源 *ST华电B 编号：临2023-025

　　?

　　华电能源股份有限公司

　　关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告

　　?

　　??本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。??

　　一、2022年发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

　　2022年4月，公司启动重大资产重组，即公司拟向华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）发行普通股（A股）购买其持有的山西锦兴能源有限公司（以下简称“锦兴能源”）51.00%股权并募集配套资金。上述发行股份并募集配套资金事项已于2022年12月完成，详见公司2022年12月17日、12月27日和2023年1月11日公告。

　　二、业绩承诺情况

　　根据公司与华电煤业签署的《盈利预测补偿协议》的约定，华电煤业就锦兴能源2022年、2023年、2024年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的矿业权口径净利润（以下简称为“净利润”）承诺如下：

　　单位：万元

　　■

　　在利润补偿期届满后，若锦兴能源累积实现净利润低于累积承诺净利润，交易对方将对公司予以一次性补偿，优先以股份支付方式予以补偿，不足部分以现金方式予以补偿。

　　三、2022年度业绩承诺实现情况

　　根据天职国际会计师事务所出具的《关于山西锦兴能源有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，锦兴能源2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的矿业权口径净利润347,693.87万元，完成了华电煤业就锦兴能源2022年度矿业权口径净利润的承诺。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山西锦兴能源有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》符合有关规定，真实、准确、完整的反映了锦兴能源公司2022年度的财务状况和经营成果，完成了业绩承诺。

　　五、备查文件

　　1、天职国际会计师事务所《关于山西锦兴能源有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》

　　2、华泰证券《关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度业绩承诺实现情况的核查意见》

　　特此公告。

　　?

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600726 900937证券简称：*ST华源 *ST华电B 编号：临2023-026

　　华电能源股份有限公司

　　关于申请撤销股票风险警示的公告

　　?

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。?

　　因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已于2022年4月29日被上交所实施退市风险警示。公司2022年末经审计的期末净资产已转为正值，且年审会计师出具的公司2022年审计报告意见类型为标准无保留意见，公司根据有关规定向上交所提交了撤销股票风险警示的申请，现将有关情况公告如下。

　　一、公司股票被实施风险警示的情况

　　公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第二款规定，公司股票被实施退市风险警示（*ST）。

　　公司2019年到2021年连续3个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告（天职业字[2022]4709号）显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第六款规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.4 条的相关规定，公司股票于2022年4月29日同时被实施退市风险警示和其他风险警示，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。A股股票简称由“华电能源”变更为“*ST华源”，B股股票简称由“华电B股”变更为“*ST华电B”。

　　二、公司2022年度经审计的财务报告情况

　　公司2022年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截止到2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产342,349.91万元，营业收入1,887,665.11万元，实现归属于上市公司股东的净利润-101,606.00万元。

　　三、公司申请撤销股票风险警示情况

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于股票退市风险警示和其他风险警示情形进行了逐项排查，公司认为：

　　公司2022年年度报告经审计的净资产指标涉及退市风险警示的情形已经消除，2022年财务会计报告未被出具保留意见审计报告，公司已在法定期限内披露2022年年度报告，超过半数董事保证公司年度报告的真实性、准确性和完整性，同时公司也不触及退市风险警示的其他情形，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《华电能源股份有限公司2022年审计报告》和《关于华电能源股份有限公司2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》，公司持续经营能力不确定性已消除，公司也不触及其他风险警示的其他情形，公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

　　公司十届三十次董事会审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票风险警示的议案》，公司已向上交所提交了对公司股票撤销风险警示的申请。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为公司符合申请撤销股票退市风险警示和其他风险警示的条件，同意公司向上交所提交撤销对公司股票实施风险警示的申请。

　　五、风险提示

　　上交所将依据规则和实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示及其他风险警示，尚需上交所的审核同意；公司申请能否获得上交所同意存在不确定性，公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　在上交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司

　　2023年4月27日

　　公司代码：600726       900937                       公司简称：*ST华源  *ST华电B