第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）进行分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增3.70 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金红利比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业分类为“C38电气机械和器材制造业”大类，公司所处行业是我国国民经济健康发展的重要配套产业之一，是现代经济和社会正常运转的基础保障，其发展受国际与国内宏观经济环境、国家经济政策和产业政策走向，以及相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关。

　　1. 行业发展阶段

　　迈入“十四五”，面临日益严峻的国际政治形势和国际供应链深化调整、分散布局的挑战，作为为国民经济提供基础保障的线缆行业，迫切需要提升自主保障的能力，攻克卡脖子短板、完善和提升制造链、供应链的现代化水平迫在眉睫。从行业发展的内在需求看，调整升级、提质增效、锻长链势在必行。根据中国企业数据库企查猫，截至2022年底，中国电线电缆行业企业超过3万家，其中以中、小、微型企业居多，主要集中在东部的长三角、珠三角地区，中西部地区比重逐渐有所提升。行业中头部电线电缆凭借技术、品牌与资金优势，通过在非洲和东南亚地区为代表的新兴市场设立生产基地或产业并购突破地理限制扩大规模，并聚焦高端产品获取可观盈利，且随着世界各国对环境保护的日益重视，安全和环保性能逐渐成为评价电线电缆产品性能的重要指标，中小企业迫于原料价格波动、研发能力及资金压力逐渐退出，行业集中度逐渐提高。

　　从外部发展需求来看，新应用场景带来需求侧的新变化、新需求，势必推动行业的技术升级、产品研发、服务创新迈上新的能级。近年来，政府各部门发布了一系列的政策法规推动电线电缆行业健康快速发展。根据十三届全国人大四次会议表决通过的《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展，将在国家层面推进电线电缆行业的技术升级和智慧化改造。根据国家工业和信息化部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》，到2023年优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，使产业规模不断壮大、技术创新得到突破、企业发展成效明显。

　　2. 周期性特点及公司行业地位

　　电线电缆及光缆制造行业作为国民经济发展的配套行业，应用领域十分广泛，涉及家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器、新能源科技及通信基站等行业。当整体宏观经济环境向好、持续增长时，市场需求迅速增长；当经济增长缓慢时，电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气度低，电线电缆的增速也会随之放缓。

　　报告期内，公司成功并购中德电缆100%股权和科宝光电30%股权，完善了公司产品矩阵，提升了技术研发实力，扩大了客户覆盖面，增强了业务规模，巩固了电线电缆领域的竞争优势。一方面，公司面向国际高端市场，紧跟行业发展趋势，积极研发、应用新材料和新工艺，取得国际上一系列产品认证和体系认证，包括美国UL、ETF、加拿大CSA、德国VDE、中国CCC、韩国KC、德国TUV、日本JET、印度BIS、泰尔、CB认证和燃烧认证等以及IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO13485医疗器械质量管理体系，满足国内外知名终端客户的高标准要求，具备生产符合全球各国标准的线材的能力，并已赢得国内外知名终端客户的高度认可.公司先后参与《机器人柔性电缆测试技术规范》团队标准、无线通信小基站用光电混合缆（YD/T3833）标准、通信用引入光缆（YD/T1997.4）第4部分：光电混合缆标准、通信电源用铝合金导体阻燃软电缆（YD/T3717）、通信用耐热柔性电源线标准（YD/T4082）的编制，还获得国家工信部“单项冠军产品”、“温州市领军型工业企业”、“2022年度乐清制造10强”等系列荣誉。中德电缆先后获得国家高新技术企业、国家工信部专精特新“小巨人”企业、华为“2022年GLOBAL GOLD SUPPLIER”、广东省特种阻燃耐火软电缆工程技术研究中心、省级企业技术中心、东莞市政府质量奖、广东省民营科技企业等系列荣誉。

　　1. 公司主营业务

　　报告期内，公司通过并购中德电缆100%股权和科宝光电30%股权，实现了产业链横向延伸，丰富了产品类别，拓展了市场开发空间。为了使公司产品归类更加清晰合理，公司对产品的分类进行了调整，现统一规划为：消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件、其它等几大类。其中，“消费电子及工业控制线材”系公司原消费电子及工业控制线材，加上公司原部分特种线材（家电恶劣环境领域）；“汽车线缆”系公司原汽车电子线材，以及新开发的其它汽车线缆；“通信线缆及数据线材”系中德电缆生产的各种通信线缆和公司原高频数据线材；“新能源系列线缆及组件”系中德电缆生产的应用于光伏、储能、逆变器等新能源领域的线缆及组件，加上公司原部分特种线材（新能源光伏领域）；“其它”主要包括胶料、废料等。

　　公司主营业务为电线电缆的研发、制造和销售。现主要产品包括消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件、其它等几大类，广泛应用于家电、通信基站、计算机、数据服务器、智能化办公、自动化工厂、机器人、汽车、医疗设备、航空航天及新能源等领域。公司产品矩阵日益完善，进一步满足下游众多终端行业的多样化需求，实现不同品类和规格线材的一站式供应。

　　2. 经营模式

　　经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，能够有效地控制经营和运行风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。

　　1、采购模式

　　（1）采购模式概述

　　公司采购的原材料主要为铜丝和化工原料，主要采用“以销定产、以产定购”的采购模式，由生计科根据客户订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量和品种，由采购部向供应商下达订单。同时为满足客户采购及时性需求，公司原材料备有一定的安全库存，并主要以国内采购为主。

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　　① 生计科结合产品设计及工艺要求，编制《物料需求计划单》。

　　② 采购部依《物料需求计划单》在《合格供方名录》里以性价比高的原则，制订《采购订单》，经科长审核，财务审批后由采购部发送给供应商并与供应商确定交期。

　　③公司收到物料并经品保部检验合格后，办理入库手续。

　　④月底采购部依供应商提供的对账单进行对账，并对采购资料进行存档。

　　（2） 采购定价模式

　　铜属于全球范围内的大宗交易商品，市场供应充足且价格透明。公司与主要供应商的结算价格按照铜价加上约定的加工费确定，铜价参考某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网、上海期货交易所或长江有色金属网公布的铜平均价格确定，具体分以下3种方式：

　　①均价模式

　　以交易双方约定的结算周期（例如：上月26日至本月25日）内选定参照的交易市场月均铜价为该结算周期内的所有订单的定价依据。

　　②当日铜价模式

　　下单当日以选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据进行结算。

　　③锁铜模式

　　客户因规避铜价未来波动风险的需要，要求锁定铜价时，公司与供应商同步签订锁铜协议书，并在协议书中约定未来某一段时间内采购的铜量和单价，同时支付一定比例的保证金。在锁定的采购数量范围内，下单时以锁铜铜价为定价依据进行结算。

　　④除铜线外，其它物料定价方式以供方报价，双方议价后为定价依据。

　　（3） 供应商管理

　　为保证原材料的稳定和质量的可靠性，公司建立了供应商分类制度。根据采购物料对公司产品影响的程度对供应商进行等级分类，不同类别的供应商在业务建立、供应商管理和定价等方面的要求和处理程序不同。铜丝、PE塑胶、PVC粉、增塑剂等关键材料供应商为A类供应商；填充剂、工装模具、委托加工等主要材料或服务供应商为B类供应商；色粉、包装材料、零星物料等次要材料供应商为C类供应商。

　　公司对A类供应商每月进行评分，每年定期评价，每三年进行一次现场审核；对B类供应商每年定期评价；对C类供应商只进行初次评估。

　　2、生产模式

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　　公司生产部负责整个生产流程，按照从系统内接受订单、物料运算及申购、排定的生产计划、人员组织安排、设备调试生产、现场抽检、包装入库等工作。具体生产环节、所涉及生产工艺如上图。

　　公司生产模式主要采用“以销定产”为主、“计划生产”为辅的模式。由于客户对产品技术指标、产品认证、产品适用条件及范围等方面的不同要求，导致所需产品品种、规格、型号不尽相同，公司一般根据客户下达的订单进行生产，生产完成后直接交付客户。同时，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据历史订单数据进行分析，按照需求计划组织通用规格线材产品的提前生产，设置安全储备的产成品、半成品，提高生产效率，以保证交货期。

　　3、销售模式

　　公司的销售流程分为三个阶段：

　　第一阶段为销售订单及合同的签订；

　　第二阶段为按销售订单通过ERP系统安排及下达生产任务；

　　第三阶段为发货。同时公司内部设立营销部控制整个销售流程的确定价格、交期安排、货物发送等环节。具体流程见下图：

　　■

　　公司主要采用直销经营模式，有效地缩短交货周期、降低流通环节成本，实现客户利益最大化，同时，可以更迅速、准确地反馈客户意见和需求，有助于公司及时应对，牢牢把握市场机会。公司根据客户分布情况，在上海、天津、青岛、苏州、厦门、合肥、东莞等地设立联络处，与核心客户保持紧密沟通，直接面向客户，实时了解客户需求，商讨合作研发，或在获知客户采购信息后，结合客户状况、竞争形势、产品工艺等制作竞标文件或谈判文件，中标或协商一致后，洽谈业务合同，提供快捷、精准的优质服务。

　　4、产品定价模式

　　公司的产品售价按照“成本+目标毛利”的原则确定，并实行区间报价的模式，在报价单中提供多个不同的铜价区间，每个区间对应不同的产品价格。待铜价确定后，选择铜价所在区间对应的产品单价作为最终的结算单价。对于铜价，根据客户要求以某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网或上海期货交易所公布的铜平均价格确定，具体定价模式由客户确定后不会轻易变更。公司产品售价中铜价的确定模式如下：

　　（1） 均价模式

　　以交易双方约定的结算周期（例如：上月16号至当月15号）内选定参照的交易市场月均铜价，为该结算周期内的所有发货订单的定价依据，周期结束后对所有产品订单进行核对，交易双方确认订单产品型号、数量和结算价格。

　　（2） 当日铜价模式

　　在客户下达订单时，根据选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据。该模式下，销售价格为报价单中当日平均铜价所在区间对应的产品价格。

　　（3） 锁铜模式

　　客户根据未来订单需求以及锁定成本需要，以书面形式与公司签订锁铜协议书，按照其约定的数量和价格锁定未来产品铜价计算标准和耗铜量，部分客户需支付公司一定比例的保证金。未来某一段时间内所下订单均按照协议书锁定的铜价确定产品价格，待锁定铜量消耗完后，后续订单需重新签订协议书或以其他模式的铜价结算。

　　4、产品定价模式

　　公司的产品售价按照“成本+目标毛利”的原则确定，并实行区间报价的模式，在报价单中提供多个不同的铜价区间，每个区间对应不同的产品价格。待铜价确定后，选择铜价所在区间对应的产品单价作为最终的结算单价。对于铜价，根据客户要求以某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网或上海期货交易所公布的铜平均价格确定，具体定价模式由客户确定后不会轻易变更。公司产品售价中铜价的确定模式如下：

　　（1） 均价模式

　　以交易双方约定的结算周期（例如：上月16号至当月15号）内选定参照的交易市场月均铜价，为该结算周期内的所有发货订单的定价依据，周期结束后对所有产品订单进行核对，交易双方确认订单产品型号、数量和结算价格。

　　（2） 当日铜价模式

　　在客户下达订单时，根据选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据。该模式下，销售价格为报价单中当日平均铜价所在区间对应的产品价格。

　　（3） 锁铜模式

　　客户根据未来订单需求以及锁定成本需要，以书面形式与公司签订锁铜协议书，按照其约定的数量和价格锁定未来产品铜价计算标准和耗铜量，部分客户需支付公司一定比例的保证金。未来某一段时间内所下订单均按照协议书锁定的铜价确定产品价格，待锁定铜量消耗完后，后续订单需重新签订协议书或以其他模式的铜价结算。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入168,599.93万元，比上年同期增长14.39%，实现归属于上市公司股东的净利润14,369.97万元，比上年同期减少14.72%。公司收购了中德电缆100%股权和科宝光电30%的股权，公司合并范围发生变化。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2023—013

　　新亚电子股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。2023年4月26日，第二届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　(一) 审议通过了《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案还需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于公司2022年年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案还需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案还需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司2022年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案还需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于公司2022年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于2022年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表同意的独立意见。

　　该项议案还需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于公司2022年内控评价报告的议案》

　　公司2022年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表同意的独立意见。

　　(八) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已发表同意的独立意见。

　　(九) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022年度审计费用的议案》

　　议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　(十) 审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬和预计2023年薪酬计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已发表同意的独立意见

　　该项议案有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二) 审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　新亚电子股份有限公司《外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三) 审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

　　议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　(十四) 审议通过了《关于2023年度银行综合授信20亿元的议案》

　　公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　(十五) 审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

　　议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已发表同意的独立意见。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　(十六) 审议通过了《关于2023年年度关联交易额度预计的议案》

　　议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于开展日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事杨文华回避表决。

　　公司独立董事已发表事前认可和同意的独立意见。

　　(十七) 审议通过了《新亚电子股份有限公司2023年第一季度报告》

　　公司2023年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十八) 审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　新亚电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2023—014

　　新亚电子股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日向各位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。2023年4月26日，第二届监事会第十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司2022年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　（五）、审议通过了《关于公司2022年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于2022年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需公司股东大会审议。

　　（六）、审议通过了《关于公司2022年内控评价报告的议案》

　　公司2022年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬和预计2023年薪酬计划的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案有关董事、监事薪酬事项尚需公司股东大会审议。

　　（八）、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十一）、审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十二）、审议通过了《关于2023年年度关联交易额度预计的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于2023年年度关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）、审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司2023年一季度报告〉的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023年一季度报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　新亚电子股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605277         证券简称：新亚电子        公告编号：2023-015

　　新亚电子股份有限公司2022年年度利润分配及公积金转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次利润分配及公积金转增股本预案拟以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）进行分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增3.70 股。

　　●本次利润分配及公积金转增股本预案尚需股东大会通过。

　　●年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案为考虑公司发展规划，并结合公司资金需求制定，本次利润分配后留存未分配利润主要用于日常经营。

　　一、利润分配及公积金转增股本预案内容

　　经天健会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润143,699,660.90元。经董事会决议，公司2022年年度拟以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东

　　公司代码：605277                                                  公司简称：新亚电子

　　新亚电子股份有限公司

　　（下转B350版）