住所：太原市小店区长治路寇庄北街12号

　　法定代表人：王昕

　　注册资金：5000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：通用设备、管道安装;电气仪表安装;工业厂房与民用住宅建筑;市政公用工程;建筑装修装饰工程;绿化工程;消防设施工程;环保工程设计、安装;非标设备及大型贮罐的制造;钢构件工程及金属网架的制作、安装;水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务服务;设备及管道的防腐保温;金属设备及物件的无损探伤;焊工培训;批发零售金属材料（除贵稀金属）、建材（除木材外）、工业设备、化工产品（不含危险化学品）;矿山工程;物业服务;特种设备生产（p≤9.8MPa锅炉的安装改造维修;压力容器的制造）;工矿工程建筑。消防技术服务;电力设施安装、维修、试验;车辆租赁;输送带的技术服务与维修;滚筒包胶及注胶;金属表面处理;清洁服务;机电工程;机动车维修保养及零部件销售;煤炭存储;道路货物运输:煤炭的装运;煤炭洗选与加工;瓦斯排放管及管件生产与销售;餐饮服务;设备租赁（普通机械设备、起重设备、环保设备）;合同能源管理;环保节能设备的销售、安装、维护、运行、供热;矿山机电设备及配件的研发、设计制造、安装、维修、销售租赁、技术服务;高低压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售;风门设计、制造、销售;食品经营:预包装食品批发零售;建筑施工、建设工程:污水处理工程;节能产品、炉用燃烧器、机电设备、锅炉和供暖设备的技术服务和销售;成品油:成品油批发、零售;仓储服务;展览展示服务;广告的设计、制作、代理、发布;显示屏的制作、安装、维修;户外、楼宇、道路亮化;标识标牌设计、制作;计算机网络工程;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询;经销煤炭及其制品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

　　（八）山西潞安成品油销售有限责任公司（下称“成品油销售公司”）

　　1、基本情况：

　　住所：山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南

　　法定代表人：赵晓光

　　注册资金：5000万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、硫酸、液氨、液氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇、煤焦油、石脑油、乙醇、异辛烷、正庚烷、正己烷、正戊烷、正辛烷及其异构体、稳定轻烃、混醇（无储存）、航空煤油、燃料油、氯化石蜡的批发（以上25项以危险化学品经营许可证核定的范围和有效期限为准）; 煤炭及制品（无储存）、焦炭（不含危险化学品）、氧化蜡、工艺蜡烛及类似品、石蜡及制品（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）、日用化学产品、肥料、齿轮用油、塑料制品、液体石蜡、费托合成蜡、相变蜡、桶装润滑油、金属加工液、乳化油、乳化液、浓缩液的销售;机械设备及配件、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限定经营品种除外）、通讯器材（除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品）、计算机及配件、汽摩配件、防冻液、基础油、白油、汽车养护品（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）、化工产品（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的批发、 零售; 成品油零售:汽油、柴油零售（仅限分支机构凭有效许可证经营）; 货物进出口、技术进出口:矿产品;化工产品及原料（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）及本企业所经营产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与上市公司的关联关系：成品油销售公司属与公司受同一控股股东控制的其它企业。

　　（九）山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（下称“煤基清洁能源公司”）

　　1、基本情况：

　　住所：长治市襄垣县王桥工业园区

　　法定代表人：张卫国

　　注册资金：767798万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目:危险化学品生产;成品油零售（不含危险化学品）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;煤炭开采;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:成品油仓储（不含危险化学品）;成品油批发（不含危险化学品）;热力生产和供应;通用设备制造（不含特种设备制造）;通用设备修理;非常规水源利用技术研发;污水处理及其再生利用;煤炭及制品销售;煤炭洗选;住房租赁;非居住房地产租赁;金属材料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;小微型客车租赁经营服务;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与上市公司的关联关系：联营企业并同一控制人。

　　（十）山西潞安羿神能源有限责任公司（下称“羿神能源公司”）

　　1、 基本情况：

　　住所：山西省长治市屯留县城镇羿神东街

　　法定代表人：李文平

　　注册资金：28500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炭、焦粉、焦粒、建筑材料、化工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的经销;企业管理策划;企业管理信息咨询服务（中介除外）;道路货物运输;煤炭销售;自有房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　2、与上市公司的关联关系：羿神能源是集团公司的四级控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

　　（十一）山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（下称“张家港国贸公司”）

　　1、 基本情况：

　　住所：张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室）

　　法定代表人：高雪明

　　注册资金：20000万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、汽车用品及零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销；信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；货运代办业务；食品销售（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

　　上述关联方生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

　　以上关联方最近一年主要财务数据（2022年）：                                             单位：万元

　　■

　　三.关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。

　　四.关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。

　　（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　报备文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会决议

　　2,经独立董事事前认可的声明

　　3.经独立董事签字确认的独立董事意见

　　证券代码：601699         股票简称：潞安环能            公告编号：2023-017

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

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　　重大内容提示：

　　拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　一、 拟聘任年度财务审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杨爱斌

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：杨晋峰

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：任智磊

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟聘任内控审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：尹巍女士，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

　　拟担任独立复核合伙人：李耀忠先生，1993年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：许海先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用60万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）财务审计风控委员会审查意见

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度审计工作中，恪尽职守，坚守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司财务审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构。

　　（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

　　本年度内，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务，完成了公司委托的各项审计工作，所出具报告客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构，并将其提交股东大会审议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构，并将其提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况

　　公司于2023年4月25日召开了第七届董事会第十五次会议，经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构，2022年度审计报酬为人民币210万元；同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构,2022年度审计报酬为人民币60万元。聘期均为一年。

　　本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）监事会审核意见

　　立信会计师事务所和信永中和会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构、聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601699        股票简称：潞安环能          公告编号：2023-016

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

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　　为全面贯彻落实“党的领导融入公司治理”，完善公司治理结构，根据上级党组织《关于开展党建工作写入公司章程情况摸底的通知》精神，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的第六章党的机构条款进行修订。

　　同时，授权公司管理层及其授权人士办理工商登记备案变更等具体事宜。

　　此案需提请股东大会审议。

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