证券代码：600361  证券简称：创新新材

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:创新新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王伟     主管会计工作负责人：许峰          会计机构负责人：崔淼

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王伟     主管会计工作负责人：许峰          会计机构负责人：崔淼

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王伟     主管会计工作负责人：许峰          会计机构负责人：崔淼

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　创新新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600361         证券简称：创新新材          公告编号：2023-013

　　创新新材料科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年4月16日以电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于公司2023 年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：《公司2023 年第一季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司重大资产重组之募集配套资金相关授权的议案》

　　为落实全面实行股票发行注册制后上海证券交易所的相关要求，在中国证监会批复有效期内，在公司就重大资产重组之募集配套资金的发行过程中，若按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，同意授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；若有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，同意公司选择符合条件的银行金融机构开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理，并与开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议等相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　创新新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600361       证券简称：创新新材         公告编号：2023-014

　　创新新材料科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年4月16日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　创新新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600361         证券简称：创新新材          公告编号：2023-015

　　创新新材料科技股份有限公司

　　关于开设募集资金专项账户并

　　授权签署募集资金监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号)，核准公司发行股份募集配套资金不超过15亿元。

　　二、募集资金专项账户开设情况

　　2023年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

　　鉴于公司将通过公司全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）实施募投项目，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，公司、创新金属、创新合金拟开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权公司管理层办理与相关开户银行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司分别签订募集资金专户存储监管协议等其他相关事宜。

　　公司本次拟开设的募集资金专项账户具体如下：

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　　三、授权签署募集资金监管协议的情况

　　公司、创新金属、创新合金将按规定于募集资金到位后一个月内与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金监管协议，并履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　创新新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日