一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除董事王双海先生因其他事务委托董事赵辉先生出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,791,626,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司所处行业情况

　　公司所处电力行业是宏观经济重要基础产业。2022年以来，电力行业认真贯彻落实党中央国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，积极落实“双碳”目标新要求，有效应对极端天气影响，全力以赴保供电、保民生，为经济社会发展提供了坚强电力保障。

　　(2022年全国电力供需情况

　　根据中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》，2022年，全国电力供需总体紧平衡，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。2月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，少数省份在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。7、8月，我国出现了近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长。全国有21个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻，浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供需形势紧张。12月，贵州、云南等少数省份受前期来水偏枯导致水电蓄能持续下滑等因素影响，叠加寒潮天气期间取暖负荷快速攀升，电力供需形势较为紧张。

　　2022年全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%，一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%和2.5%。其中，第一产业用电量1,146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量5.7万亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量1.49万亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量1.34万亿千瓦时，同比增长13.8%。

　　截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

　　一是非化石能源发电装机占总装机容量比重接近50%。2022年，全国新增发电装机容量2.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。分类型看，水电4.1亿千瓦，其中抽水蓄能4,579万千瓦；核电5,553万千瓦；并网风电3.65亿千瓦，其中，陆上风电3.35亿千瓦、海上风电3,046万千瓦；并网太阳能发电3.9亿千瓦；火电13.3亿千瓦，其中，煤电占总发电装机容量的比重为43.8%。

　　二是全口径非化石能源发电量同比增长8.7%，煤电发电量占全口径总发电量的比重接近六成。2022年，全国全口径发电量86,941亿千瓦时，同比增长3.6%。其中煤电发电量为50,770亿千瓦时，同比增长0.7%；风电和并网太阳能发电量分别为7,624和4,276亿千瓦时，同比分别增长16.3%和30.8%。全口径非化石能源发电量占总发电量比重为36.2%，同比提高1.7个百分点。全口径煤电发电量占全口径总发电量的比重为58.4%，同比降低1.7个百分点，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源。在来水明显偏枯的三季度，全口径煤电发电量同比增长9.2%，较好地弥补了水电出力的下降，充分发挥了煤电兜底保供作用。

　　三是太阳能发电设备利用小时同比提高56小时，风电、火电、核电、水电同比分别降低9、65、186、194小时。2022年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,687小时，同比降低125小时。分类型看，水电3,412小时，为2014年以来年度最低，同比降低194小时。核电7,616小时，同比降低186小时。并网风电2,221小时，同比降低9小时。并网太阳能发电1,337小时，同比提高56小时。火电4,379小时，同比降低65小时；其中煤电4,594小时，同比降低8小时；气电2,429小时，同比降低258小时。

　　四是跨区输送电量同比增长6.3%，跨省输送电量同比增长4.3%。2022年，全国新增220千伏及以上输电线路长度38,967千米，同比增加6,814千米；全国新增220千伏及以上变电设备容量（交流）25,839万千伏安，同比增加1,541万千伏安。2022年全国完成跨区输送电量7,654亿千瓦时，同比增长6.3%，其中8月高温天气导致华东、华中等地区电力供应紧张，电网加大了跨区电力支援力度，当月全国跨区输送电量同比增长17.3%。2022年全国完成跨省输送电量1.77万亿千瓦时，同比增长4.3%；其中12月部分省份电力供应偏紧，当月全国跨省输送电量同比增长19.6%。

　　五是电力投资同比增长13.3%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到87.7%。

　　六是市场交易电量同比增长39.0%。2022年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52,543亿千瓦时，同比增长39.0%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高15.4个百分点；全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41,407亿千瓦时，同比增长36.2%。

　　(2022年河北省电力供需情况

　　根据河北省发展改革委发布的《2022年1-12月份电力运行情况》，2022年河北省全社会用电量累计4,343.8亿千瓦时，同比增长1.15%。其中南网2,478.0亿千瓦时，同比增长1.96%，北网1,865.7亿千瓦时，同比增长0.10%。全行业用电3,661.3亿千瓦时，同比下降1.11%。

　　2022年，河北省累计发电量3,335.6亿千瓦时，同比增长8.49%，其中，南网1,636.4亿千瓦时，同比增长8.71%；北网1,699.1亿千瓦时，同比增长8.29%。全省累计输入电量1,008.2亿千瓦时，同比下降17.36%，其中南网累计输入电量841.6亿千瓦时，同比下降9.03%；北网累计输入电量166.6亿千瓦时，同比下降43.49%。

　　根据中国电力企业联合会发布《全国电力工业统计快报（2022年）》，截至2022年末，河北省发电装机容量12,453万千瓦，同比增加1,375万千瓦。其中水电393万千瓦，占比3.16%；火电5,383万千瓦，占比43.23%；风电2,797万千瓦，占比22.46%；太阳能3,855万千瓦，占比30.96%。

　　2022年，河北省规模以上机组平均利用小时数3,097小时，同比降低42小时。其中水电1,189小时，同比提高46小时；火电4,222小时，同比提高62小时；风电2,238小时，同比提高30小时；太阳能1,330小时，同比提高222小时。

　　(2022年煤炭市场情况

　　2022年，受煤炭需求增加、进口下滑等因素影响，煤炭市场供需仍处于紧平衡状态，动力煤价格全年维持高位运行。2022年北方港5,500大卡动力煤市场均价为1,296元/吨，同比上涨24.2%，煤电行业燃料成本大幅增加，经营形势依然严峻。

　　（2）报告期内公司从事的主要业务

　　公司地处华北腹地，是河北省首家大型电力上市公司，也是河北省重要的能源电力投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司电力业务主要为高效清洁的燃煤火力发电和城镇集中供热，同时涉及核电、光伏、风电、水电等新能源项目投资，为华北地区提供安全、稳定、高效的电力、热力供应及综合能源服务。截至报告期末，公司拥有全资和控股发电公司12家，与国内大型发电集团合作投资国能沧东发电、邯峰发电、大唐王滩发电等发电公司12家；公司控制运营装机容量915万千瓦，控制在建装机容量70万千瓦，权益运营装机容量962万千瓦。公司拥有建投热力等全资和控股供热公司4家，参股供热公司2家。此外，公司还拥有其他6家专业子公司，其中：建投国融为公司新能源开发建设和运营平台；建投融碳提供专业化碳资产管理与服务；建投电科提供电力市场化交易和相关服务；建投建能燃料为专业化燃料经营管理公司；建投能科院为公司及系统企业在科技创新、技术监督和技术服务方面提供支撑，助推智慧能源建设和数字化转型；河北国际大厦酒店是一家始于1988年的四星级商务酒店。

　　公司参、控股发电机组均为河北区域电网的重要电源支撑。控股发电机组主要集中于河北南部电网，拥有西柏坡发电、西柏坡第二发电、国泰发电、建投沙河发电、建投任丘热电、建投邢台热电和恒兴发电7家发电公司，装机容量占河北南部电网统调煤电装机的25.29%；公司在河北北部电网拥有建投宣化热电、建投承德热电、建投遵化热电和秦热发电4家发电公司，装机容量占河北北部电网统调煤电装机的20.10%。

　　公司的主要产品为电量、热量以及售电和供热服务，影响业绩的主要因素为售电量、供热量、电价、热价及燃料价格等。公司的售电量、供热量主要受国家及地区经济运行形势、装机规模及结构、市场竞争等因素综合影响。电价、热价受国家定价政策影响。燃料价格主要为煤炭价格，受国家政策、市场供需形势、物流运输等因素综合影响。此外，技术创新、人力资源等亦会间接影响公司业绩和发展潜力。

　　公司主营收入来源为电量、热量销售，2022年相关业务收入占营业收入的比重为97.21%，主要来源于河北省内。公司销售电价是根据电力市场交易规则等文件实施市场交易产生的交易电价。报告期内，公司控股运营发电公司全年共完成上网电量357.48亿千瓦时，同比略降1.51%；平均上网结算电价476.71元/兆瓦时，同比提高30.23%；公司全年完成售热量6,449万吉焦，同比增加11.52%。

　　公司主营业务成本主要为燃料成本，占营业成本的77.07%，煤炭价格的波动对公司主营成本影响较大。2022年，受多重因素影响，国内煤炭市场价格继续维持高位运行。公司控股运营发电公司全年共采购电煤2,289万吨，平均标煤单价969.53元/吨，同比增长11.94%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，联合资信评估股份有限公司对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，并出具了《河北建投能源投资股份有限公司2022年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，并维持“21建能01”和“21建能02”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　重要事项详见《2022年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　法定代表人：王双海

　　二○二三年四月二十五日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源  公告编号：2023-19

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2023年4月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。本次会议于2023年4月25日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事8人，董事王双海先生委托董事赵辉先生出席本次会议，并代为行使表决权。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　受董事长王双海先生委托，会议由副董事长赵辉先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经举手表决，通过以下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度总经理工作报告》。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度财务决算报告》。

　　《2022年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度利润分配预案》。

　　经利安达会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润3,552,026,251.17元。2022年实现净利润为187,899,352.29元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司2022年提取法定盈余公积18,789,935.23元，期末可供股东分配的利润为3,721,135,668.23元。

　　根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2022年度利润分配预案如下：以公司2022年12月31日总股本1,791,626,376股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共分配利润53,748,791.28元。经过上述分配，公司剩余未分配利润为3,667,386,876.95元，结转以后年度分配。

　　公司第九届董事会独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2022年度）》。

　　关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司第九届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度报告》及摘要。

　　公司《2022年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2022年度报告》需提交股东大会审议。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年第一季度报告》。

　　公司《2023年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度董事会工作报告》。

　　《2022年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告需提交股东大会审议。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度经营计划》。

　　（十）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

　　关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。

　　该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年日常关联交易预计公告》。

　　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2023年度会计报表和内部控制审计工作，年度报酬拟定为人民币180万元。

　　本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。

　　该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　（十二） 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

　　修订后的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2023年5月18日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源  公告编号：2023-20

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2023年4月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知。本次会议于2023年4月25日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事5人，全部亲自出席本次会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议由监事会主席李健主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并经举手表决，通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度财务决算报告》。

　　《2022年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度利润分配预案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司2022年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　《2022年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度报告》及摘要；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议河北建投能源投资股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2022年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2022年度报告》需提交股东大会审议。

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议河北建投能源投资股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2023年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度监事会工作报告》。

　　《2022年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源   公告编号：2023-24

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　■

　　河北建投能源投资股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》，鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，董事会提请股东大会继续聘任利安达事务所担任公司2023年度会计报表及内部控制审计机构，聘期为2023年一年，年度报酬拟定为人民币180万元，

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　上年度末合伙人数量：49人

　　上年度末注册会计师人数：360人

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163人

　　最近一年经审计的收入总额：44,877.15万元，审计业务收入：34,241.93万元，证券业务收入：12,198.68万元。

　　2022年度上市公司审计客户家数：29家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、采矿业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）。

　　2022年度上市公司审计收费总额3,929.55万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

　　2、投资者保护能力

　　利安达事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：贾志坡，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在本所执业，2014和2015年为河钢资源提供过审计服务，2019-2020年主要从事上市公司质量管理工作，2021年开始从事审计工作，签署了建投能源(000600)和河钢资源（000923）等上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：张凌玮，2017年成为注册会计师，2014年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，未在其他单位兼职。2018年开始从事上市公司审计工作，2020年开始为本公司提供服务，近三年签署过建投能源（000600）一家上市公司的财报审计、内控审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　质量控制复核人：齐永进，注册会计师，2004年开始专职在会计师事务所从事审计工作，承做过多家大型国有企业和上市公司的年报审计、IPO审计、重组审计等专项审计业务。从事证券服务业务超过15年，2014年加入本所，2018年开始在本所从事质量复核工作，未在其他单位兼职，近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）等多家上市公司年报审计报告，具有相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟质量控制复核人近三年（2020年-2022年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度审计费用合计180万元。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第九届董事会审计委员会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，建议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司第九届董事会独立董事事前审阅了公司董事会提供的公司拟续聘会计师事务所事项的有关文件资料，认为可以将该事项提交本公司董事会审议。

　　2、公司第九届董事会独立董事就该事项发表独立意见如下：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司2022年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。因此，同意董事会提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2023年审计工作。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开公司第九届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件目录

　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；

　　（二）河北建投能源投资股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；

　　（三）独立董事事前认可书面意见及独立意见；

　　（四）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　代证券代码：000600              证券简称：建投能源  公告编号：2023-26

　　证券代码：149516             证券简称：21建能01

　　证券代码：149743           证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司关于2023年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，根据与河北建投集团财务有限公司（以下简称“建投财务公司”）签署的《金融服务协议》，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2023年度将继续与建投财务公司发生金融业务。

　　建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。

　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　建投财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非银行金融机构，该公司于2013年1月15日取得《金融许可证》（机构编码：00534688），并于2013年1月18日在河北省工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》统一社会信用代码9113000006165450XJ，该公司法定代表人：袁雁鸣，注册及营业地：石家庄裕华西路9号裕园广场A座，注册资本为人民币20亿元，其中：公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）出资12亿元，占注册资本的60%，本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资2亿元，均占比10%。

　　建投财务公司营业范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；从事同业拆借；中国银监会批准的其他业务。

　　截至2022年12月31日，财务公司资产总额1,231,675.40万元；吸收成员单位存款余额978,839.43万元；2022年度累计实现利润总额22,935.75万元，净利润17,444.56万元。

　　建投财务公司为公司控股股东河北建投的控股子公司，因此，建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的关联法人。

　　建投财务公司不是失信被执行人。

　　三、2023年度预计金融业务情况

　　根据与建投财务公司签订的《金融服务协议》，结合年度资金计划，公司2023年度与建投财务公司发生金融业务情况预计如下：

　　1、预计公司在建投财务公司的日存款余额最高不超过45亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日存款余额）。

　　2、预计公司在建投财务公司的日贷款余额最高不超过50亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日贷款余额）。

　　3、预计公司在建投财务公司的日票据贴现最高余额不超过10亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日贴现余额）。

　　4、预计公司在建投财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金融服务支付的手续费每年度不高于人民币500万元。

　　5、预计建投财务公司向公司（包括公司控股子公司）提供不超过人民币60亿元的综合授信额度。

　　四、定价原则和定价依据

　　1、存款服务：存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于建投集团其他成员单位在财务公司的同类存款的存款利率。

　　2、信贷服务：在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率平均水平，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的利率及费率水平。

　　3、结算服务：收取的结算服务费用不高于其它国内金融机构提供的同类服务费标准，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。

　　4、其他金融服务：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。

　　五、对建投财务公司进行风险评估情况

　　2023年4月25日，公司召开的第九届董事第十次会议审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2022年度）》，认为未发现建投财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；建投财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与建投财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不会存在风险问题。”

　　六、风险防范措施

　　为控制和降低与建投财务公司关联交易的风险，公司每半年对建投财务公司的经营资质、业务和风险状况进行一次评估，提交公司董事会审议并对外披露。同时为保证公司资金安全，经公司2013年3月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，公司制订了《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。

　　七、交易的目的和对公司的影响

　　公司与建投财务公司进行存贷款等金融业务，可优化公司资金管理，提高资金使用效率，进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持，同时公司也可从建投财务公司的发展中获取一定的投资收益。

　　八、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，公司与控股股东河北建投及其关联人累计发生各类关联交易204,082.44万元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　本关联交易事项在得到董事会三名独立董事的事先认可后，提交董事会审议。独立董事就该事项发表意见如下：

　　1、河北建投集团财务有限公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其为本公司及本公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司为此建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全。

　　2、公司出具的《关于河北建投集团财务有限公司的风险评估报告》全面客观地反映了建投财务公司的经营资质、业务和风险状况，建投财务公司各项监管指标符合有关监管法规，经营风险可控；

　　建投财务公司为公司提供的金融服务定价公允，不存在建投财务公司利用关联交易占用公司资金以及其他损害公司利益的情形；公司与建投财务公司开展存贷款等金融业务，有利于优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低资金成本，符合公司经营发展需要。

　　董事会对上述事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。

　　十、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事事前认可书面文件、独立意见；

　　3、《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2022年度）》；

　　4、《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源                 公告编号：2023-23

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　2023年日常关联交易预计公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2023年预计日常关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“河北建投”）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限责任公司（下称“国能衡丰发电”）、控股股东的参股公司国电建投内蒙古能源有限公司（下称“国电内蒙古能源”）、国能河北定州发电有限责任公司（下称“国能定州发电”）及秦皇岛发电有限责任公司（下称“秦皇岛发电”）之间的交易，预计交易总金额36,078.56万元，上年同类交易总金额46,386.47万元。

　　本次关联交易事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于2023年4月25日提交公司第九届董事会第十次会议审议。董事会以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、王剑峰先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上年日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　公司2022年日常关联交易中，与同一关联人实际发生总金额低于预计金额80%的交易事项主要为：

　　1、公司孙公司建投热力河北清洁供热有限公司邢台高新区分公司（下称“建投热力邢台分公司”）原向公司控股股东的孙公司购买供热用热量，双方于2022年9月14日签署蒸汽管网租赁协议，改由公司控股股东的孙公司向建投热力邢台分公司租赁蒸汽管网开展供热业务，不再向其出售热量，导致该项交易实际发生额与年度预计减少11,253.20万元。

　　2、公司全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司（下称“建投建能燃料”）向国电内蒙古能源购买煤炭，由于供应商交易煤种供应紧张，导致该项交易实际发生额与年度预计减少3,604.26万元。

　　3、公司控股子公司衡水恒兴发电有限责任公司（下称“恒兴发电”）与河北银行股份有限公司预计发生票据业务手续费10万元，报告期内未发生。

　　公司第九届董事会独立董事对上述事项进行了核查并发表了专项意见。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司65.63%的股份。该公司成立于1990年3月，前身为河北省建设投资公司，2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，注册资本150亿元，法定代表人为米大斌，住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。河北建投的实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

　　2022年末，河北建投总资产25,950,715.97万元，净资产10,740,738.20万元；2022年实现主营业务收入4,381,315.37万元，净利润379,356.40万元。上述数据未经审计。

　　河北建投为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的关联法人。

　　（二）国能河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司。该公司于1996年8月成立，注册资本77,700.00万元，注册地址为河北省衡水市人民西路3389号，法定代表人为刘洪志，经营范围为火力发电，并向电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。国家能源集团华北电力有限公司为其控股股东。

　　2022年末，该公司总资产175,312.74万元，净资产69,213.34万元；2022年实现主营业务收入140,699.15万元，净利润-8,426.84万元。上述数据未经审计。

　　由于公司副总经理孙原先生担任国能衡丰发电副董事长，国能衡丰发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

　　（三）国能河北定州发电有限责任公司为公司控股股东河北建投持有40.5%股权的参股公司。该公司成立于2000年8月，注册资本15.61亿元，住所为河北保定定州市东忽村，公司法定代表人为李劲松，经营范围为发电厂的投资建设和电力生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为其控股股东。

　　2022年末，该公司总资产469,278.94万元，净资产281,874.68万元；2022年实现主营业务收入494,041.16万元，净利润66,849.53万元。上述数据未经审计。

　　由于公司董事、总经理王剑峰先生担任国华定州发电副董事长，国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

　　（四）秦皇岛发电有限责任公司为公司控股股东河北建投持有50.00%股权的参股公司。该公司成立于1998年2月，注册资本6.80亿元，住所为秦皇岛市海港区秦皇东大街532号，公司法定代表人为苏起，经营范围为两台21.5万千瓦燃煤供热发电机组和两台32万千瓦燃煤供热发电机组的电力、热力生产及销售；热、灰综合利用；热力、电力设备安装、检修等。国家能源集团国源电力有限公司为其控股股东。

　　2022年末，该公司总资产181,308.05万元，净资产72,737.36万元；2022年实现主营业务收入227,770.41万元，净利润3,686.35万元。上述数据未经审计。

　　由于公司副总经理闫英辉先生为秦皇岛发电副董事长，秦皇岛发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

　　（五）国电建投内蒙古能源有限公司为公司控股股东河北建投持有50.00%股权的参股公司。该公司成立于2005年11月，注册资本41.346亿元，住所为伊旗乌兰木伦镇布连办事处，公司法定代表人为张聚国，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料销售等。国电电力发展股份有限公司为其控股股东。

　　2022年末，该公司总资产1,549,042.20万元，净资产533,172.45万元；2022年实现主营业务收入724,993.58万元，净利润87,265.78万元。上述数据未经审计。

　　由于公司原监事孙敏女士为国电内蒙古能源董事，国电内蒙古能源为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

　　上述关联法人均为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。上述关联法人均不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）向关联人采购原材料、动力

　　1、公司控股发电公司恒兴发电系参股公司国能衡丰发电的扩建项目，双方共用生产设施，并分担共用生产设施电费。

　　2、公司孙公司建投能源定州热力有限责任公司向国能定州发电购买热水热量，用于开展供热业务。采购价格由双方协商，并经当地政府会议纪要确定。

　　3、公司全资子公司建投建能燃料主营煤炭等物资的批发及零售，其向国电内蒙古能源采购煤炭，采购价格根据市场价格由双方协商确定。

　　4、公司孙公司建投河北热力有限公司秦皇岛分公司向秦皇岛发电购买热量，用于开展供热业务，采购价格由双方协商。

　　5、公司孙公司建投能源定州热力有限责任公司衡水分公司向河北建投的孙公司购买供热用水及燃气，采购价格由双方协商。

　　（二）接受关联人提供的劳务

　　1、河北建投的孙公司通过公开招标方式承接了公司部分控股发电公司的化学水系统运行和设备维护服务，以及废水零排放集成技术服务，运维费用和技术服务费用均执行中标价。

　　2、河北建投的孙公司向公司控股发电公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司提供燃料运输服务，是由燃料运输线路的客观实际形成，两家公司每年支付运杂费，运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定。

　　3、河北建投的孙公司向公司控股发电公司建投邢台热电有限责任公司提供铁路燃料运维服务，需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

　　4、河北建投的孙公司为公司本部及子公司提供物业服务，相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

　　（三）向关联人销售产品、商品及提供劳务

　　1、公司控股子公司河北建投融碳资产管理有限公司为公司控股股东河北建投的子公司提供碳资产综合管理服务，交易价格为协商定价。

　　2、河北建投的子公司因发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量，公司控股发电公司按照市场交易电价收取电费。

　　3、公司全资子公司河北建投能源科学技术研究院有限公司为公司控股股东河北建投的子公司提供技术监督服务，交易价格为协商定价。

　　（四）使用及租入关联人的资产及向关联人出租资产

　　1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施，系公司控股发电公司为关联方发电项目的扩建工程，项目投产后一直使用关联方的共用生产设施，共用生产设施使用费由双方协商确定。

　　公司控股发电公司恒兴发电作为国能衡丰发电的扩建项目，在国能衡丰发电预留建设用地上建设，土地租赁费由双方协商确定。

　　2、公司本部、子公司的办公场地租赁公司控股股东河北建投及孙公司的物业，租赁费参照市场价格协商确定。

　　3、河北建投的孙公司使用公司控股发电公司河北西柏坡第二发电有限责任公司的铁路专用线办理货物运输业务，向其支付铁路专用线使用费，价格由双方协商确定。

　　4、河北建投的孙公司向公司孙公司建投热力邢台分公司租赁蒸汽管网用于供热业务，向其支付供热管网租赁费，价格由双方协商确定。

　　四、关联交易协议签署情况

　　公司与河北建投及其子公司以及其他关联方每年发生的日常关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议；已签订协议的，均按照协议约定履行。相关协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　本关联交易事项经公司第九届董事会独立董事书面认可后，方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　“公司在2023年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此交易定价是公允的。”

　　“董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

　　七、备查文件目录

　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可书面文件、独立意见。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源   公告编号：2023-25

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决定于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议时间：

　　1．现场会议召开时间：2023年5月18日14:30，会期半天。

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）股权登记日：2023年5月12日。

　　（五）会议出席对象：

　　1．于2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《第九届董事会第十次会议决议公告》《2022年度报告》及摘要和《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2023年5月17日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

　　地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

　　邮政编码：050051

　　联系电话：0311-85518633

　　传真：0311-85518601

　　联系人：孙原、郭嘉

　　（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　身份证号码：身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年月日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源                                                   公告编号：2023-21

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司