证券代码：301297                证券简称：富乐德                公告编号：2023-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以338,390,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围（洗净标的物品类）领先的服务企业之一。

　　（1）精密洗净服务

　　1）半导体设备洗净服务

　　生产过程中，半导体设备部分零部件表面会沉积覆着物或被刻蚀副产物污染，为确保生产功效，定期对相关生产设备进行洗净。集成电路制造过程中的氧化/扩散（扩散炉、氧化炉、外延生长设备）、光刻（溶胶显影设备、涂胶设备）、刻蚀（介质、金属、边缘刻蚀设备）、离子注入、薄膜生长（金属沉淀设备、介质层沉积设备、原子层沉积设备、电镀设备）、机械抛光等设备均系公司洗净服务对象，几乎涵盖集成电路2/3工序的生产设备定期维护。

　　公司的洗净技术与客户制程的进步相辅相成，能够参与到客户的研发及制程的升级换代中，通过提供专业的洗净服务，协助客户制程不断提高情况下，生产设备洗净能够直接或者尽可能快速的国产化，降低客户的洗净服务成本。公司半导体设备清洗服务覆盖了大部分中国大陆地区在运营的6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线，与中芯国际、华力集成、华力微电子等国内行业巨头建立了长期稳定的合作关系。

　　除了半导体生产厂商，公司还与世界主要半导体设备厂商（泛林集团、应用材料、东京电子）开展了合作。除了个别的光刻机设备之外，公司对其他相关的半导体设备零部件均研发并形成了成熟的清洗工艺，并随着半导体生产制程的提升，不断提供相应的洗净服务。

　　2）TFT设备洗净服务

　　与半导体产品生产类似，TFT面板生产过程中，其生产设备零部件表面也会被污染，定期对主要生产设备进行洗净也是TFT面板制造的必备环节。

　　公司TFT设备洗净服务是为液晶面板制造企业设备提供定期洗净服务，包含CF（彩色滤色器）部门（Color Filter）的ITO Sputter薄膜沉积设备，Array部门的PVD Sputter薄膜沉积设备、CVD薄膜沉积设备，干刻（Dry Etch）部门的干刻刻蚀设备等液晶面板制造企业核心设备的洗净服务。

　　公司TFT设备洗净服务覆盖了G4.5/G5/G5.5/G6/G8.5/G8.6/G10.5代次的全阶段沉积和刻蚀等设备，涉及设备腔体挡板、玻璃运载装置、Mask等约1,500款零部件产品的清洗服务。

　　3）OLED设备洗净服务

　　公司OLED洗净服务是为OLED面板制造企业的易污染主要设备提供定期洗净服务，主要包含蒸镀部门的蒸镀机设备、IMP部门的离子注入设备等核心设备。

　　公司OLED设备洗净服务覆盖了硅基微显示蒸镀设备及G4.5/G5.5/G6代次的蒸镀及离子注入设备，涉及设备腔体挡板、点源坩埚、线源坩埚、Open mask等约900款零部件产品。

　　（2）精密洗净衍生增值服务

　　1）氧化加工服务

　　氧化加工服务是为半导体和显示面板行业的干刻刻蚀设备零部件提供表面阳极氧化加工处理，以抵抗刻蚀过程中机台刻蚀气体的腐蚀，保护腔体核心部件，减少刻蚀副产物的污染。

　　公司氧化加工服务覆盖了显示面板G4.5/G5.5/G6/G8.5/G10.5代次的干刻设备以及半导体部分干刻设备，涉及设备的腔体挡板、上部电极、下部电极等约1,200款零部件。

　　2）陶瓷熔射服务

　　在半导体和显示面板制造过程中，强烈的等离子冲蚀和化学腐蚀会造成制造设备的性能降低，同时造成设备的频繁维护和产品良率的降低。高纯耐腐蚀陶瓷涂层作为保护层在刻蚀设备中具有广泛的应用，特别是半导体、TFT行业制程不断提高的过程中，对耐腐蚀涂层的要求越来越高，应用范围也越来越大。

　　公司陶瓷熔射服务产品包括：半导体刻蚀腔体内衬、钟罩、静电吸盘、气体分配盘等关键零部件，TFT刻蚀腔体中的陶瓷板、内壁板、上部电极、下部电极等重要零部件，在PVD、CVD的腔体中，也有少量的应用。

　　3）半导体设备维修服务

　　公司报告期内所提供的半导体设备维修服务（即HS翻新服务），主要是为CMP设备研磨头进行清洗、配件更换维修再生服务。

　　CMP设备是半导体行业化学机械抛光装置的缩写，其研磨头主要起到固定晶圆硅片的作用，抛光时，晶圆硅片吸附在研磨头下方，旋转的研磨头以一定的压力在旋转的抛光垫上，由亚微米或纳米磨料和化学溶液组成的研磨液在硅片表面和抛光垫之间研磨抛光。随着CMP研磨头耗材使用寿命的增加，CMP的研磨速率、研磨均匀度等参数都会发生变化，故需定时对研磨头的耗材进行更换维修及清洗。

　　（3）公司主要经营模式

　　1）盈利模式

　　公司专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净和衍生服务，并通过不断开发高制程或高世代洗净服务技术、提升洗净服务能力，满足泛半导体行业客户不断提升的洗净服务需求，并获取收入和利润。

　　公司与客户紧密合作，根据客户需求为其提供定制化的专业洗净服务解决方案。公司一般在客户端配备专业的驻厂服务人员，及时了解客户需求，快速响应和解决反馈问题，并根据需要协助客户安装和管理洗净部件。通过持续的洗净服务，并通过与全球三大半导体设备供应商的合作，公司与主要晶圆代工企业、主要显示面板制造企业建立起了广泛、长期、稳定的业务合作关系。

　　2）销售模式

　　公司下游客户主要为晶圆代工和显示面板制造企业。公司采取多渠道掌握行业发展动态和客户需求，通过展会等形式推介公司品牌、技术实力与服务水平，主要通过商务谈判取得订单。

　　A、公司业务获取途径主要分两种：其一，自主接单，即直接与半导体和面板生产厂商合作，为厂商提供设备洗净服务；其二，与原设备厂商合作，为其提供配套服务（如应用材料\泛林集团等），主要系半导体高阶制程生产设备，在原设备厂商需提供的质保期内，半导体生产厂商为避免对设备售后造成不利影响，通常委托原设备厂商提供清洗服务，但原设备厂商在国内一般没有设备洗净服务能力，为降低业务成本，一般会将其外包给国内专业的洗净服务商提供相关服务。

　　B、公司业务开展主要为直销模式。

　　C、公司的市场开拓策略为：首先，开拓全球泛半导体龙头企业客户，通过品质良好的洗净服务，取得其对公司技术和服务的认可，以树立公司的市场声誉；然后，凭借在行业取得的业绩和声誉，公司持续开拓泛半导体行业新兴区域市场。

　　D、在国内泛半导体设备洗净服务市场，部分客户采用招投标方式遴选设备洗净服务供应商，行业内目前通过招投标方式获取订单比例相对较小，但系未来发展的方向。目前，公司主要通过谈判方式取得订单并提供服务。

　　3）研发模式

　　A、公司以自主研发为主，通过建立多部门协同配合的自主创新机制，逐步形成了科学的研发体系和规范的研发流程；公司亦逐步构建与客户协同研发、共同提高的研发机制，为洗净业务能力提升、不断满足客户需求提供了有力支撑。此外，公司与上海大学合作，培养科研人才，不断提升公司研发水平和能力。

　　B、公司研发分为两种情况：需求型研发（生产需求为导向）和前瞻型研发（基于充分的行业前瞻性研究，并结合现有技术及市场需求的调研，完成前瞻性生产工艺的研发）。

　　4）采购模式

　　公司公司采取与供应商签订年度框架合同并结合需求订单方式开展采购，目前，公司已与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系。

　　5）生产和服务模式

　　A、公司的业务具有“多品种、小批量”的特点，主要系由于相关设备零部件种类繁多、工艺复杂所致。公司一般在客户处配备专业的驻厂服务人员，及时了解客户需求和信息沟通，并根据需要协助客户进行安装或管理清洗部件。

　　B、公司的业务具有“非标准的定制服务”特点，需根据下游客户的装备特点和工艺的差异化需求，进行定制化工艺设计、洗净和加工，不完全类同。

　　C、公司主要实行订单式的生产模式，在与客户签订订单并取得客户需洗净被污染设备后，由生产部下达生产计划，根据客户需求进行半导体及显示面板设备洗净，以满足客户差异化交期需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2023-014

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月15日以电话、电子邮件等方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年04月26日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为2人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》全文。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　5、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟以截至2022年12月31日总股本为338,390,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利人民币27,071,200元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见《2022年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司2022年度董事和监事人员薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构光大证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司（含全资子公司）拟使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过12亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品）。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　保荐机构光大证券股份有限公司对公司2022年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　保荐机构光大证券股份有限公司对公司2023年日常关联交易预计事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第一届董事会将于2023年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名贺贤汉先生、程向阳先生、王哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名汪东先生、黄继章先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，候选人简历见附件。

　　上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事选举分开进行）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年05月24日召开公司2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　附件：

　　贺贤汉先生，公司董事长，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科学位，日本早稻田大学房地产专业硕士、日本大学经济学专业硕士，高级经济师，上海财经大学校董。1992年9月至今，历任杭州大和热磁电子有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；1993年4月至今，历任日本磁性技术控股股份有限公司经营企划室主查、取缔役、常务取缔役、取缔役副社长、代表取缔役社长；1995年5月至今，历任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）总经理、副董事长、董事长；2005年3月至今，历任上海汉虹精密机械有限公司副董事长兼总经理、董事长；2005年4月至今，任杭州和源精密工具有限公司董事长；2007年12月至今，任上海汉虹国际贸易有限公司（现已更名为上海富乐华国际贸易有限公司）董事长；2010年9月至2019年8月，任杭州晶鑫科技有限公司董事长；2011年3月至今，任Ferrotec Korea Corporation董事；2011年4月至今，任宁夏银和新能源科技有限公司（现已更名为宁夏申和新材料科技有限公司）董事长；2011年4月至今，任宁夏富乐德石英材料有限公司（现已更名为宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司）董事长；2011年6月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司董事长；2013年1月至今，任杭州博日科技股份有限公司董事长；2013年7月至今，任杭州先导自动化科技有限公司执行董事；2014年7月至今，任杭州大和江东新材料科技有限公司董事长；2015年6月至今，任四川富乐德科技发展有限公司董事长；2015年12月至今，任宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司董事长；2016年12月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司董事长；2017年1月至今，任浙江先导热电科技股份有限公司董事长；2017年3月至今，任Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation董事；2017年7月至今，任Athlos Oy董事；2017年9月至今，任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事长；2017年11月至今，任香港第一半导体科技股份有限公司董事；2017年12月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事长；2018年1月至今，任浙江汉恒热电科技有限公司董事长；2018年3月至今，任江苏富乐德半导体科技有限公司（现已更名为江苏富乐华半导体科技股份有限公司）董事长；2018年5月至今，任浙江先导精密机械有限公司董事长；2018年5月至今，任江苏富乐德石英科技有限公司董事长兼总经理；2018年10月至2020年10月，任福建富乐德科技发展有限公司董事长；2018年12月至今，杭州盾源聚芯半导体科技有限公司董事长；2019年1月至今，任Ferrotec(USA)Corporation董事；2019年6月至今，任上海富乐德智能科技发展有限公司董事长；2019年8月至今，任上海中欣晶圆半导体科技有限公司董事长；2019年9月至今，任杭州之芯半导体有限公司董事长；2019年9月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司董事长；2019年11月至今，任上海芯为咨询管理有限责任公司执行董事兼总经理；2020年4月至今，任绍兴博日基链企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年4月至今，任绍兴先导因子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年6月至今，任安徽博日生物科技有限公司董事长；2020年8月至今，任上海富乐华半导体科技有限公司董事长；2020年9月至今，任杭州聚芯管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年9月至今，任杭州中欣管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年9月至今，任杭州汉虹半导体装备有限公司董事长；2020年10月至今，任杭州芯动电子商务有限公司执行董事；2020年10月至今，任浙江富乐德石英科技有限公司董事长；2020年10月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司董事长；2020年10月至今，任东台富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年10月至今，任东台富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年10月至今，任东台富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年12月至今，任杭州先导热电科技有限公司董事长；2020年12月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事长；2021年4月至今，任江苏富乐华功率半导体研究院有限公司执行董事；2021年9月至今，任BIOER TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.董事；2021年11月至今，任浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司董事长兼经理；2022年2月至今，任安徽博日生物医药有限公司执行董事兼总经理；2022年3月至今，任浙江盾源聚芯半导体科技有限公司董事长；2022年3月至今，任浙江富乐德半导体材料科技有限公司董事长；2022年4月至今，任博日生命科学日本株式会社董事；2022年4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司董事长；2022年6月至今，任湖北黄冈中欣晶圆半导体科技有限公司执行董事兼总经理。

　　贺贤汉先生与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，在公司控股股东及其下属子公司任职，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　王哲先生，公司董事、总经理，1968年8年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海第二工业大学机械及自动化专业，学士学历。1992年7月至1997年10月，历任上海航天局第810研究所装备车间主任、团委书记；1997年11月至1999年10月，曾任欧姆龙（上海）有限公司制造课系长；1999年11月至2001年5月，曾任上海连南汽车附件制造有限公司制造部长；2001年6月至2004年12月，曾任上海协和汽车空调有限公司副总经理；2005年1月至2017年12月，曾任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）洗净事业部部长；2011年6月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司总经理；2015年6月至今，任四川富乐德科技发展有限公司总经理；2016年12月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司总经理；2017年12月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事兼总经理；2018年10月至2020年10月，任福建富乐德科技发展有限公司经理；2019年6月至今，任上海富乐德智能科技发展有限公司总经理；2019年9月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司董事；2020年10月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司董事；2020年12月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事兼经理。

　　王哲先生与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，在公司间接控股股东下属子公司任职，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　程向阳先生，公司董事，1968年4月出生，中国国籍，有日本境外永久居留权，毕业于日本横滨市立大学经营管理专业，学士学历。1997年至今，历任日本磁性技术有限公司财务部科员、经营管理部课长；2003年4月至今，历任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）财务部部长助理、经营管理部部长、副总经理；2008年1月至今，历任上海汉虹精密机械有限公司经营管理部副部长、总经办副主任；2011年6月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司董事；2015年10月至今，任上海庸顺投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年4月至2021年1月，任启东申通电子机械配件有限公司董事；2019年5月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事；2019年7月至今，任四川富乐德科技发展有限公司董事；2019年7月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司董事；2019年7月至今，任宁夏银和新能源科技有限公司（现已更名为宁夏申和新能源材料科技有限公司）董事；2019年9月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司监事；2019年10月至今，任上海汉虹国际贸易有限公司（现已更名为上海富乐华国际贸易有限公司）监事；2019年11月至今，任上海芯为咨询管理有限责任公司监事；2019年11月至今，任上海祖贞企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年8月至今，任上海富乐华半导体科技有限公司监事；2020年10月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司监事；2020年12月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事；2021年1月至今，任上海璟芯企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年1月至今，任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司监事会主席；2021年11月，任江苏富乐华半导体科技股份有限公司董事；2022年4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司董事；2022年5月至今，任安徽长飞先进半导体有限公司监事；2022年6月至今，任上海三造机电有限公司董事。

　　程向阳先生与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，在公司控股股东及其下属子公司任职，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　汪东先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，硕士学历。1997年7月至2002年10月任中国科学技术大学教师；2002年10月至2004年3月，任上海市中联鼎峰律师事务所律师；2004年3月至2009年7月，任上海鼎城律师事务所合伙人；2009年7月至2013年8月，任上海富勤律师事务所合伙人；2013年8月至今，任上海天衍禾律师事务所合伙人；2016年10月至2019年10月，曾任荣泰健康（603579.SH）独立董事；2017年9月至2021年4月，任泰坦科技（688133.SH）独立董事，2020年5月至2021年4月，曾任古鳌科技（300551.SZ）独立董事；2020年8月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任海南省洋浦开发建设控股有限公司外部董事。

　　汪东先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　黄继章先生，1988年9月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2009年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于2015年取得博士学位。2015年至今一直任职于上海财经大学，现任上海财经大学会计学院副教授，2020年11月起任职本公司独立董事。

　　黄继章先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2023-015

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月15日以电话、电子邮件等方式发出召开第一届监事会第十次会议的通知，会议于2023年04月26日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席铃木孝则先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　　7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

　　9、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联监事铃木孝则回避表决）。

　　经审议，监事会认为：2023年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名董小平、尹毓为公司第二届监事会监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，以上候选人简历见附件。

　　本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

　　2023年04月27日

　　附件：

　　董小平女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年12月至今，历任杭州热磁财务课主管、财务部部长、财务本部本部长、投资部部长、法务部部长、战略投资本部本部长、副总经理；1995年5月至2020年12月，任上海申和董事；2018年12月至今，任杭州盾源聚芯半导体科技有限公司董事；2021年7月至今，任宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司董事；2022年3月至今，任浙江盾源聚芯半导体科技有限公司董事；2022年7月至今，任美国盾源董事。

　　董小平女士与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，在公司间接控股股东下属子公司任职，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　尹毓女士，公司监事，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院财会专业，学士学历。2000年7月至2009年1月，曾任市建设投资公司员工；2009年1月至2011年5月，曾任铜陵市工业投资集团有限公司员工；2011年5月至2013年5月，曾任铜陵发展投资集团有限公司副主管；2011年5月至今，历任铜陵市国有资本运营控股集团有限公司副主管、投资一部部长；2013年5月至今，历任铜陵天源股权投资集团有限公司部长、副总经理；2018年1月至今，任铜陵科讯金服南方科技有限公司董事；2018年4月至今，任铜陵铜冠优创特种材料有限公司监事；2020年5月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司外部监事。

　　尹毓女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2023-016

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　关于2023年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，对公司与关联方在2023年度日常关联交易情况进行了预计，并于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事贺贤汉先生、程向阳先生在董事会审议该议案时回避了表决。

　　上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　2、预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

　　■

　　注：公司对预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方进行单独列示，其他关联人以同一实际控制人日本磁性技术控股股份有限公司（简称“日本磁控”）为口径进行合并列示。

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、日本磁性技术控股股份有限公司(Ferrotec Holdings Corporation)

　　（1）基本情况

　　法定代表人：贺贤汉

　　资本金金额：29,329,820,552日元

　　主营业务：磁性流体、半导体制造设备、液晶制造设备等

　　住所：东京都中央区京桥一丁目4番14号

　　截至2022年12月31日，日本磁控总资产421,896百万日元，净资产259,247百万日元；2022年4月1日至2022年12月31日，日本磁控营业收入155,691百万日元，净利润23,737百万日元。

　　（2）关联关系：日本磁控系公司间接控股股东

　　（3）履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

　　2、Ferrotec (USA) Corporation

　　（1）基本情况

　　法定代表人：宫永英治

　　注册资本：4100万美元

　　主营业务：半导体设备及电子设备行业相关零部件和模组的生产与销售

　　住所：3945 FREEDOM CIRCLE SUITE 450，SANTA CLARA，CA 95054

　　截至 2022年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation总资产23,885百万日元，净资产7,577百万日元；2021年4月1日至2022年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation营业收入44,122百万日元，净利润2,642百万日元。

　　（2）关联关系：日本磁控之全资子公司

　　（3）履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价原则和交易价格

　　公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。

　　五、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　　1、监事会意见

　　2023年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　2、独立董事事前认可情况

　　公司2022年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2022年实际发生的日常关联交易及2023年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

　　2023 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，本保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第一届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的核查意见。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2023-017

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过12亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，公司授权经营管理层具体实施相关事宜，具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48 元，募集资金总额为人民币717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742 号”《验资报告》。

　　上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　■

　　由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度及超募资金使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金将会出现暂时闲置的情形。

　　三、本次现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司日常运营、确保募投项目所需资金及安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金、超募资金及自有资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、投资额度及期限

　　根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司及全资子公司拟使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过12亿元，含本数）进行现金管理，上述资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金和超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品），包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资产品不得用于质押，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

　　公司购买的投资产品受托方为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

　　4、审议程序及实施方式

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品），但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等，相关风险将影响理财收益、甚至本金安全。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营管理、公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设。部分闲置资金适度投资低风险投资产品，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，实现股东利益最大化。

　　六、审议程序

　　2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过12亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　　1、监事会意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

　　2、独立董事意见

　　为提高公司资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用和正常经营业务开展的前提下，同意公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，独立董事一致同意公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

　　3、保荐机构核查意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第一届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：301297 证券简称：富乐德  公告编号：2023-018

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次调整会计政策的情况概述

　　1、2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号， 以下简称“解释第15号”)，规定了“关于企业将固定资达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容自公布之日起施行。

　　2、2022年11月30日，财政部发布了财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

　　3、会计政策变更前采用的处理方法

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、会计政策变更后采用的会计政策及处理方法

　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　1、公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　2、公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　3、公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

　　■

　　4、公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　5、公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：301297        证券简称：富乐德          公告编号：2023-019

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2022年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2022年年度报告》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司将于2023年5月9日15：00至17：00，在约调研平台举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录约调研小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流。

　　计划出席本次说明会的人员有：公司董事长贺贤汉、董事兼总经理王哲、独立董事黄继章、董事会秘书颜华、财务负责人陈秋芳、保代胡宇翔等。敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2023-020

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司\

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2023年5月24日下午14:30召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月24日下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6、股权登记日：2023年05月17日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案已经公司于2023年04月26日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于2023年04月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据相关规定，本次股东大会将对第 5、6、7、8、9、10项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　根据相关规定，议案8、9、10以累积投票方式选举董事或股东代表监事，应选非独立董事3人、独立董事2人、监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年05月23日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：颜华、李海东

　　联系电话：0562-5316888-8080

　　电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

　　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第一届监事会第十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　附件1：

　　网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351297

　　2、投票简称：富乐投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下给候选人的举数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　（1）选举非独立董事

　　（如会议审议事项之提案8，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事

　　（如会议审议事项之提案9，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事

　　（如会议审议事项之提案10，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生／女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                             受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                受托人身份证号码：

　　委托人持股数：        股                           委托人股东账号：

　　委托日期：   年  月  日            有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

　　说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。