第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　基于公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2020-2023年）》及《公司章程》等规定，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也利于公司的可持续发展。经董事会决议，公司以截止2023年3月31日的总股本418,136,060股为基数，拟向公司全体股东每股派发现金红利0.106元（含税），合计派发现金红利44,322,422.36元，占2022年实现归属于上市公司股东净利润的12.10%。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整总额，届时另行公告具体调整情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业。电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化、智能化社会中重要的基础性配套产业，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。

　　我国线缆行业经历数十年的快速成长期的发展，已经迈入了成熟期的发展，如今是退出企业增多、新进企业少，技术与规模入门门槛提高，产品同质化严重，传统产品毛利率较低，行业竞争较为激烈，其企业的发展更直接地体现在基于效率的竞争结果，覆盖全过程的精益化管理重要性愈发突出。在规模市场上其成本竞争能力处于行业效率前沿、在个性化市场上研发及产品质量技术性能处于行业效率的前沿。

　　虽然我国电线电缆行业已进入成熟期，规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家仍有一点差距，目前国内行业前十名企业的市场占有率10%左右，而美国前十名电线电缆企业占其国内市场份额达70%以上，日本前七名电线电缆企业占其国内市场份额达65%以上，法国前5名电线电缆企业占其国内市场份额达90%以上。随着我国市场监管约束趋于完善，优胜劣汰机制越发显著以及行业发展规律，将进一步压缩低效劣质企业的生存空间，市场和资源将进一步向具有质量品牌影响力、创新引领能力和成本竞争能力强的优势企业集中，且将持续较长时间，最终实现较高集中度。

　　“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面，国家给予“新基建”（新基建是以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交道、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。）等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网，推进电网转型升级。

　　展望“十四五”，在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，力争投入强度高于“十三五”时期，要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。“十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，电线电缆行业规模将不断增加，电线电缆市场发展前景广阔。

　　（一）公司主营业务情况说明

　　公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿、海上风电等多个领域。

　　经过多年的经验积累及积极的自主创新，公司已拥有5万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。公司部分布电线产品被上海市电线电缆协会评为“五星级产品”；高柔性机器人电缆（耐弯折达2000万次）、高速电梯电缆、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）、耐寒电缆（零下80摄氏度）、高能电子加速器用低阻抗直流高压电缆（阻抗低至24Ω，耐压DC400kV）、大飞机用中频充电电缆（反复收放卷绕10000次）等高端特种电缆达到国内领先水平。

　　公司自成立以来，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命，以“成为国内一流的电线电缆制造企业，为用户提供一站式服务”为愿景，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力，跻身线缆行业头部。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司制定并执行严格的供应链管理制度，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材、铝材、绝缘料、护套料、铠装料以及一百多种相关辅料，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本，由公司总经办牵头，采购中心寻找供应商进行横向比较，建立有效的供应商数据库，质量中心对原材料全面检验以保证质量，总经办结合公司生产、库存以及市场原材料价格变动情况，审慎分析市场走势，公司适时进行采购，从而严格控制采购成本。

　　2、生产模式生产模式

　　主要是以“以销定产、适量库存”为原则。一方面，公司生产部门根据客户订单、销售预测情况、合理库存以及产能情况，制定生产计划，科学实施生产，保证销售订单的准时交付。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式下达生产指令单，实行按单生产，满足客户标准及差异化需求。

　　3、销售模式

　　公司实行以经销、直销相结合的线下销售渠道，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道，为消费者提供了完善、便捷的选购服务。

　　（1）经销模式，公司依托在华东地区的多年经验，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作，公司已建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度，通过ERP库存集成系统将存货信息与经销商共享，从而实现精准快速交，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商，充分利用经销商资源，实现销售网络的快速扩张，实现公司销售业绩持续增长。

　　（2）直销模式，以销售团队和电商平台（淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等）为载体，直接面向海洋工程、国家电网、轨道交通工程、建筑工程、电气安装工程以及其他零散客户进行销售。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司、工程用户和其他客户的销售合同，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率，实现公司可持续发展。

　　4、定价模式

　　基于行业惯例，结合自身业务模式，公司采用“铜材价格＋目标毛利率”的定价模式。铜材价随市价波动，通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铜材现货或期货价格的均价确定，毛利率则根据加工工序道次、工艺复杂程度、运输成本等多方面因素确定。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入20,644,197,071.70元，同比增长9.36%；归属于上市公司股东的净利润366,302,238.36元，同比下降46.44%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2023-028

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2023年4月19日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2023年4月26日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司严格按照法律、法规及其他有关规定的要求，审慎、合规的进行2023年第一季度报告的编制，本报告发布前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司本期财务状况、生产经营成果等事项，已全面、客观、真实地反映在本期报告当中，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及其他有关规定的要求，审慎、合规的进行2022年年度报告及其摘要的编制，本报告发布前，未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司年度财务状况、生产经营成果等事项，已全面、客观、真实地反映在年度报告当中，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、企业经济效益等指标，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法，为董事、监事、高级管理人员发放的2022年度薪酬合计人民币11,873,513.99元（含税），具体薪酬情况如下：

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2022年度薪酬合计为税前人民币7,546,253.66元，监事薪酬合计1,223,138.13元，高级管理人员合计3,104,122.20元。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于会计政策变更的的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十二）项议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2023-034

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第十四会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2021年12月30日，财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“《准则解释第15号》”）解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”，并要求自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并要求自2023年1月1日期施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，自公布之日起施行。

　　根据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》的规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体内容

　　（1）根据《准则解释第15号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称“试运行销售”），应当按照《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

　　2、关于亏损合同的判断《企业会计准则第13号—或有事项》规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

　　（2）根据《准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

　　如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

　　如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、独立董事和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此同意此次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、《上海起帆电缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

　　2、《上海起帆电缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

　　3、《独立董事关于上海起帆电缆股份有限公司第三届董事会第十四会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2023-027

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月19日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年4月26日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年年度报告》、《上海起帆电缆股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬合计11,873,513.99元（含税），具体薪酬情况如下：

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2022年度薪酬合计为税前人民币7,546,253.66元，监事薪酬合计1,223,138.13元，高级管理人员薪酬合计3,104,122.20元。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已经对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事已经对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述第（二）、（三）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十五）、（十七）项议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2023-029

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每股派发现金红利0.106元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于2022年度归属于上市公司股东净利润30%的原因：公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆等项目的顺利建设，为了实现公司既定的经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化。为此，在充分考虑了公司现阶段经营业绩与战略规划等情况下，公司提出了本次2022年度利润分配方案。

　　●本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、2022年度利润分配方案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润366,302,238.36元，公司期末可供分配利润为人民币2,050,298,666.35元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利。

　　考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2020-2023年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司2022年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.106元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为418,136,060股，以418,136,060股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利44,322,422.36元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为12.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，随着国家产业调整，轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G通信等新兴产业的发展，要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极优化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。

　　（二）公司发展经营情况

　　公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿等多个领域。经过多年的经验积累及自主创新，已拥有5万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。

　　公司自成立以来，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力。

　　公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进，为了保持高

　　公司代码：605222                             公司简称：起帆电缆

　　(下转B266版）