第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本

　　报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为128,649,231.10元，截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为296,952,908.79元，母公司累计未分配利润为280,342,589.16元。2023年4月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税）。截至2023年4月25日，公司总股本为52,844,724股，以此计算合计拟派发现金红利25,893,914.76元（含税）。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2023年4月25日，公司总股本为52,844,724股，合计转增25,893,915股。本次转增股本后，公司的总股本为78,738,639股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，实际分派的现金红利金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

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　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。公司致力于将技术进步与行业属性深度耦合，为国防、电力、政务等具有信息安全刚性需求的关键行业，提供自主可控、安全高效的产品和服务。

　　公司主要产品结构图

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　　（1）操作系统业务

　　公司是国内较早基于开源Linux技术研制高安全、高可信、高可用和可定制的国产操作系统商业发行版的企业，公司不断挖掘行业需求进行增值开发，实现产品迭代升级，并在操作系统版本制作和操作系统产品特性两个方面逐步形成了核心技术。

　　麒麟信安操作系统在版本发布上，主要分为服务器操作系统、桌面操作系统、专用操作系统模块。其中，麒麟信安服务器操作系统是公司主推产品。麒麟信安操作系统通过基于内核增强、驱动支持、安装形态定制、安全增强、性能优化、生态适配等增值工作，形成不断迭代演进的操作系统版本，并面向电网电力调度、发电场站管控以及航天测发控、军队机关办公、教育培训、训练指挥、型号装备配套等领域建立起不断丰富的生态圈。

　　报告期内，基于CentOS停服导致的用户关键业务系统面临的安全隐患问题，公司基于麒麟信安服务器操作系统打造了完善的CentOS迁移解决方案，可根据用户实际需求提供利旧迁移、主备迁移、扩容迁移等CentOS迁移解决方案，并在电力、交通、金融、教育等行业进行应用验证。

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　　（2）信息安全业务

　　公司信息安全产品以数据安全存储为主，该产品创造性的将操作系统技术与密码服务、存取控制技术有机结合，融合NAS、SAN和云计算存储安全于一体，突破了海量文件快速备份、透明文件加密、透明块设备加密、多卡冗余并行加速、数据块智能合并、集群高可用等关键技术点，已成为新一代基础安全设施。目前，公司信息安全产品已在国防、政府、央企等领域得到应用部署，并为军政关键部门的专用数据安全装备提供配套安全支撑平台。

　　报告期内，随着密码行业的发展和商用密码产品市场需求的增加，公司商密数据安全存储产品——麒麟信安天机存储安全系统在政务等关键领域进一步实现市场拓展。

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　　（3）云计算业务

　　公司紧跟IT架构技术发展趋势，及时基于操作系统技术布局云计算相关产品研发。公司云计算产品定位于私有云市场，以云桌面及轻量级云平台为主，该产品基于自有操作系统产品之上进一步自主研发了桌面虚拟化和服务器虚拟化技术，实现了视频重定向、设备重定向、传输协议优化、国产CPU适配等功能，支持Intel X86与国产处理器平台异构混合部署，可提供全栈国产自主“云+端”解决方案。公司云计算产品典型的解决方案包括安全办公云解决方案、电网云工作站解决方案、职业教育解决方案、信创云解决方案、训练指挥解决方案等。

　　报告期内，公司持续深耕国防、电力等公司既有优势行业市场，已形成不断增长的规模化应用，同时加强拓展政务、金融、能源等应用领域。

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　　(二) 主要经营模式

　　1. 研发模式

　　公司高度重视技术的自主性及创新性，以“为客户创造价值”为宗旨，从产品迭代、用户需求和技术创新三个维度驱动产品不断进步，不断满足客户需求。公司研发流程及主要环节如下：

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　　注：公司采用瀑布与敏捷结合的软件开发模型。根据项目的不同，上述流程或环节可能进行相应的调整。

　　2. 销售模式

　　公司制定了《营销体系管理制度》《渠道管理政策》等有关销售管理制度,并设立了营销中心及事业部负责公司的产品、方案及服务的市场拓展。

　　公司的主要客户为国防单位、行业集成商、政府机构、大型企业等。公司采用的销售模式以直销为主。直销是指公司直接向最终客户或行业集成商等提供产品、方案或服务，同时公司有少量的产品通过代理商、电商平台销售。

　　3. 采购模式

　　公司主要通过“按订单采购、按需求采购”的模式进行原材料、成品采购。公司与客户签订销售合同或达成订货意向后，或公司有内部需求时，启动相关产品生产所需物料的采购计划，并根据采购计划与供应商签署采购合同。对于采购光盘、包装用品等用于自有产品的原材料则提前备货，保留安全库存。公司采购的原材料主要包括服务器及配件、存储产品、瘦客户机等硬件及外购软件。

　　公司制定了《采购管理制度》，并设立了生产采购部负责公司的采购工作。公司采购工作流程主要包括采购申请、供方选择、合同签订、采购实施、验收入库、对账付款等环节。

　　公司采购包括销售项目采购和原材料备货采购两类。其中，销售项目采购是由申购部门根据销售项目或实际业务情况，确定采购需求，通过在ERP系统中对销售项目提交发货申请或备货申请来提出采购申请，经批准后，由生产采购部负责实施采购。原材料备货采购是生产采购部整理出《常备库存物料明细表》，系统针对常备物料设置安全库存和最小采购值，当库存达到安全库存时，系统自动发出库存预警，采购员根据系统运算结果提交《采购申请单》，经审批后，执行原材料备货采购任务。

　　为加强产品质量控制，公司建立了《合格供方名录》，对供应商进行供方资质调查和供方初评、复评，综合考虑可选供应商的资质、信用、产品质量、产品报价、供货能力、售后服务、综合实力等因素择优确定合作供应商，必要时公司组织有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产管理、检测手段、服务支持能力、人员结构等情况进行现场评价。

　　4. 生产模式

　　公司生产模式以订单驱动生产为主。公司生产的产品形态主要为软件和软硬件结合产品，公司采购相关软硬件原材料后进行装配调试，然后将自主研发的软件刻录、灌装入硬件设备中，最后经过拷机测试、产品质量检验、包装入库等环节完成生产。

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　　5. 盈利模式

　　公司通过向客户提供自有知识产权软件产品、软硬一体产品、技术服务及外购软硬件形成的收入和相应成本费用之间的差额实现盈利。公司销售主要产品包括操作系统、安全存储系统、电子文档安全管理系统、云桌面系统、云终端等。公司产品既可以单独销售，也可根据客户需求，将上述产品进行组合以整体解决方案向客户交付。

　　公司软件产品销售主要通过一次性授权的收费方式，产品质保期结束后公司继续为客户提供系统运维等服务并收取相应服务费用。报告期内，操作系统产品开始在华为云云商店等渠道提供按年收费的订阅版产品。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主要从事操作系统、云计算及信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），结合公司所从事具体的业务，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。

　　根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》的分类标准，公司所处行业属于国家战略新兴业务中的“新兴软件和新型信息技术服务（代码1.3）”，属于国家重点支持的战略性新兴产业。报告期内，公司业务所涉及行业的具体情况如下：

　　（1）操作系统行业

　　操作系统作为整个计算机的核心系统软件，属于基础软件，主要负责管理计算机硬件与软件资源，并提供必需的人机交互机制，处于整个IT系统的枢纽位置。根据不同的维度，操作系统可细分为不同类别。按照操作系统面向的设备类型进行分类，通用操作系统主要包括桌面操作系统、服务器操作系统、移动操作系统等。按照用户类型和主要应用场景的不同，操作系统可以分为面向生产及关键业务系统的操作系统以及面向个人及政企办公的操作系统。在桌面操作系统市场上，微软的Windows凭借深厚的用户使用习惯和庞大的用户基数，在中国市场占据主导地位。在服务器操作系统市场以及面向生产及关键业务系统的操作系统市场上，Linux服务器操作系统仍然是主流选择；根据Linux基金会《全球开源生态研究报告（2022年）》，全球90%的公有云平台采用Linux各类发行版本作为操作系统，99%的超级计算机和62%的嵌入式装置采用基于Linux的各类发行版本操作系统。

　　我国软件行业经过多年的发展，在部分服务性软件或细分行业应用软件领域已实现较高的国产化率，但在基础软件和高端应用软件领域仍依赖国际厂商。根据亿欧智库数据统计，2022年，我国操作系统国产化率不足5%。

　　与国外操作系统相比，国产操作系统发展起步较晚，在性能上虽还存在一定差距，但国产操作系统根植于中国市场，在不断努力缩小差距的同时，也根据国情走出了自己独特的发展路线，在产品、应用上都有自己的特色与创新。目前，国产操作系统采取了成熟的开源操作系统Linux的技术路线，并成立了openEuler等操作系统根社区，共同推动国产操作系统生态发展；在掌握源代码的基础上，支持飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、 海光、兆芯等主流国产CPU；国产操作系统在支持国密算法和可信计算技术等方面相对于国外产品更具优势，在安全性方面表现更优异。在国产自主需求比较明确的国防、电力、政务等行业，国产操作系统具有广阔的市场空间，市场份额不断扩大。随着国产化的推进，国产操作系统在金融、石化、交通、教育、医疗等行业逐渐实现突破及规模性应用。在产品创新方面，经过多年的努力，国产操作系统在内核增强、安全性、可靠性、实时性、人机交互界面等方面取得了重要进展，积累了一批具有自主特色的技术成果。同时，国产服务器操作系统技术水平与国际同步，并在逐步形成自身的特色，在服务器操作系统领域的主导力不断增强，且已在一些关键重要行业中实现较好的国产替代。未来，随着我国科技创新的持续发展和自主可控进程的加速，国产操作系统市场空间将快速提升。

　　根据赛迪顾问数据，我国服务器操作系统市场规模呈现加速增长的趋势，2024年预计达到94亿元，2021-2024年市场规模年均复合增长率预计为17.67%。

　　（2）信息安全行业

　　近年来，我国相继发布了《国家安全法》《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《密码法》《“十四五”数字经济发展规划》、等保2.0等重要法律法规及政策，以促进国内信息安全产业快速发展。

　　数据安全是信息安全领域内的重要组成部分。2021年5月，由国家工业信息安全发展研究中心和华为公司联合发布的《数据安全白皮书》指出，数据安全已经上升到国家主权的高度，是国家竞争力的直接体现，是数字经济健康发展的基础。根据头豹研究院数据统计，我国数据安全市场规模呈现逐年增长的趋势，预计到2023年中国数据安全行业市场规模将达到97.5亿元，2014-2023年复合增长率将达到23.87%。

　　根据《信息安全技术-数据安全能力成熟度模型》（GB/T37988-2019）国家标准，数据的生命周期分为采集、传输、存储、处理、交换和销毁六个阶段。数据在生命周期中经历采集、传输等环节汇聚到存储系统进行存储，以供各类上层应用调用和处理，因而存储系统的安全性是数据安全的底层保障，保障数据的真实性、机密性、完整性、可用性、可靠性、不可抵赖性等特性。相比数据传输安全，数据存储安全一旦受到威胁，会导致当前和过往的信息均被泄漏，造成的危害更大。在2019年实施的等保2.0体系下，数据存储的保密性是网络安全等级第三级、第四级安全的新增要求，即第三级和第四级的系统明确要求“应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等”。

　　新修订的《网络安全审查办法》于2022年2月15起施行，明确关键信息基础设施运营者和网络平台运营者开展数据处理活动，影响或者可能影响国家安全的，应当按照本办法进行网络安全审查。2022年5月1日，GM/T 0115-2021《信息系统密码应用测评要求》和GM/T 0116-2021《信息系统密码应用测评过程指南》两个商用密码行业标准正式实施，进一步明确了信息系统密码测评的具体要求，推动了密评的落地和相应商密产品的推广。

　　数据存储安全产品在技术架构设计与应用推广、性能调优和安全增强等方面具有技术难点和较高的技术门槛。一方面由于存储领域底层基础技术架构天然具有分层不够独立的特性，因而绝大部分存储安全产品需要对应用系统进行一定程度改造，这意味着部署存储安全产品需要涉及系统改造，这引起极大不方便和额外工作量；另一方面，相比网络安全产品，存储安全产品本身牵涉的系统组件更多，且需要和低性能存储设备交互，其对系统的调度、IO分配提出了更高的要求，在性能调优和安全增强方面面临更多的挑战。

　　（3）云计算行业

　　根据美国国家标准与技术研究院（NIST）对云计算的定义，云计算可以实现随时随地、便捷地、随需应变地从可配置计算资源共享池中获取所需的资源（例如网络、服务器、存储、应用及服务），资源能够快速供应并释放，使管理资源的工作量和与服务提供商的交互减小到最低限度。

　　云计算作为新型基础设施的核心环节，是互联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座，已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。当前在中国特色云计算的背景下，我国云计算产业在技术、管理、安全、应用、模式等方面呈现出新的发展特点。主要包括：一是政策指引转向深度上云用云，标准建设拓展至新技术应用；二是产业集聚效应明显，布局发展从东部向中西部逐步扩散；三是市场需求持续更迭，多种部署模式并存发展；四是行业应用水平参差不齐，阶梯状发展特点明显；五是管理方面，云优化治理助力企业成本长效管理。

　　云计算市场根据部署模式的不同可分为公有云、私有云和混合云三类。其中私有云相当于企业传统数据中心的延伸和优化，主要为一个客户单独使用而构建。近年来，“上云用云”已成为政企数字化转型的必要举措，政策关注重点也从关注“政企上云”转变为“用云赋能”。私有云凭借其安全可靠、高效稳定、灵活部署等优势，成为政企上云的主要选择。根据赛迪顾问发布的《2022中国私有云市场研究报告》指出，私有云系统平台对底层基础设施云化和上层应用迭代创新具有重要作用，已成为政企构建私有云的核心组成部分，2021年中国私有云系统平台市场规模达到51.4亿元，同比增长45.2%，预计到2024年市场规模将达到176.3亿元。

　　在传统的IT架构中，后端的业务系统核心部分运行于服务器上，前端则运行于PC机、移动端等之上。随着国际上IT架构从“计算机+网络”向“云+端”演进，云计算模式下基于虚拟化技术的云桌面成为新型解决方案，云桌面发展已经进入了成熟阶段。云桌面是一种云端提供计算和存储能力的远程桌面服务，云端的服务器负责计算和存储，通过虚拟化技术把用户的桌面操作系统作为虚拟机创建出来，终端只负责连接服务器获取虚拟机的图像和操作鼠标键盘。云桌面模式下，用户不再需要PC，只需要一个连接的终端、显示器、鼠标和键盘即可。同时，云桌面对于政企客户而言，其部署成本更低，安全性更高，运维也更为方便。随着网络带宽的提升、后端服务器硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断改进，越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统PC，替代场景包括国防、电力、政务、教育、金融、交通、医疗等领域。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业之一，致力于推进国产化安全应用。公司主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务，公司三块业务都以安全为“魂”，技术上紧密关联，形成了具有“三位一体”业务优势的核心产品体系，应用部署上安全协同、适配最优、运维高效、性价比高，并从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。报告期末，公司拥有发明专利31项，软件著作权176项；公司研发人员总数为243人，占公司总人数的比例为41.97%，公司具备良好的将技术成果转化为经营成果的能力和条件。

　　与国内一般产品相比，麒麟信安操作系统专注关键行业用户需求，以安全、稳定、高效为突破点，不断迭代演进产品。自2019年起，公司持续加大布局构建基于openEuler的操作系统商业发行版能力，持续深耕国防、电力等关键行业，通过灵活定制能力，不断在产品的安全性、实时性、高可用、高可靠等方面进行增值开发，形成了较高的技术门槛，实现了产品功能与行业需求的深度耦合创新。目前，麒麟信安操作系统已发展成为电力行业主流国产操作系统，并在电力、国防、航天测发控等关键领域核心业务系统的规模应用中逐渐形成产品核心竞争力，形成了工业控制领域、生产控制领域技术验证及规模应用先行者的优势地位。随着各行业数字化转型和关键信息基础设施国产化应用的推进，公司操作系统也正逐步向政务、金融、能源、交通等其他领域拓展。

　　在信息安全领域，公司针对国防及党政关键应用的信息安全需求，将操作系统技术和密码服务及存取控制技术深度结合，研制了数据安全存储产品和电子文档安全管控系统。数据安全存储产品所采用的NAS安全存储技术、云平台安全存储技术等具有独创性。公司信息安全产品已获得1项商密产品认证，并为多家国内相关研究所多个型号装备提供专用配套安全平台，具有广泛的市场认可度。

　　在云计算领域，公司承担了“安全自主云桌面系统研制及应用”国家“核高基”课题及“面向自主平台的虚拟桌面技术”国防预先研究课题，参与制定了《信息安全技术桌面云安全技术要求》《远程桌面应用安全技术要求及检测方法》等标准规范。麒麟信安云桌面系统V7通过了公安部信息安全产品检测中心、军队信息安全测评认证中心、中国电力科学研究院等安全检测或合规认证，目前在国防、电力、政务等领域得到广泛应用。

　　报告期内，麒麟信安操作系统在国家电网新一代电力调度控制系统的应用荣获“2021年软件行业典型示范案例”；北京金风慧能技术有限公司基于openEuler的麒麟信安操作系统在新能源风力发电领域的实践、国家电网有限公司华中分部基于openEuler的麒麟信安操作系统在智能电网调度控制系统的实践荣耀入选十大“2022年度openEuler领先商业实践”奖项。此外，为积极应对CentOS停服带来的不利影响，公司推出的“麒麟信安CentOS透明迁移解决方案”成功入选“2022年湖南省信息技术应用创新典型解决方案和应用示范案例”。公司携手湖南湘江新区管委会、华为技术有限公司在长沙共建“湖南欧拉生态创新中心”，成为欧拉在区域落地及生态发展的标杆。

　　公司在金融领域的拓展取得阶段性的成果，相关操作系统、云计算产品及解决方案已在中国人民银行某支行、长沙银行、贵州农信等多个用户单位成功部署并取得良好的应用效果，助力公司树立金融信创云服务领域的高端标杆，形成良好的示范和辐射效应。公司云计算解决方案先后获得“2021年度第八届金融科技行业金松奖-最佳金融信创突破奖”、“第十届中国电子信息博览会创新奖”、“2022鲲鹏应用创新大赛湖南赛区一等奖”、“2022年湖南省信息技术应用创新典型解决方案和应用示范案例”等相关奖项,公司在云计算领域的技术创新及实践运用持续得到了相关行业专家和业界的认可与肯定。

　　同时，公司参与了多项行业标准规范的制定并发布，受到权威机构高度认可。报告期内，公司参编的《金融行业分布式非结构化数据应用全栈国产化平台平滑迁移实施指南》团体标准和《服务器应用场景性能测试方法虚拟化》绿色产业联盟标准均已发布；公司牵头制定的《存储加密网关技术要求》商用密码行业标准即将进入征求意见稿阶段。

　　此外，基于对公司在商用密码领域产品和专业技术能力的充分认可和高度肯定，报告期内，公司获批成为四川省、吉林省密码行业协会会员单位。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）操作系统行业

　　①  政策与需求双轮驱动国产操作系统行业高速发展

　　a. 国际形势与国内政策引导操作系统行业发展

　　受国际形势变化影响，核心产业的自主可控上升至国家战略层面。党的二十大报告强调要“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。操作系统作为计算机信息系统的“魂”，是我国急需突破的“卡脖子”关键核心技术。2022年1月国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，明确要求补齐技术短板，集中突破芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术。

　　b. 行业数字化转型和工业互联网发展提升操作系统市场需求

　　推进产业数字化转型是我国“十四五”期间的重要发展方向，《“十四五”国家信息化规划》明确2022-2025年将开启新一轮数字经济建设周期。随着我国数字化转型加速推进，基础硬件、基础软件以及各类应用软件等需求随之提升。2022年6月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，明确要求加强自主创新，加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平；2022年1月，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，明确要求坚持关键技术自主可控原则，为银行保险行业数字化转型指明了方向；2022年3月，国家发改委发布《“十四五”现代能源体系规划》，要求加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展，同时电网领域投资也在持续提升，“十四五”期间，国家电网将投入3,500亿美元推进电网转型升级，南方电网规划投资6,700亿元推动新型电力系统构建，电网投资总额较“十三五”期间增长16.87%。操作系统作为连接上层软件和底层硬件的枢纽，在各行业的数字化转型进程中发挥着基础支撑作用，同时数字化转型使得关键业务系统接入端复杂程度大幅提升，为保障其安全、稳定运行，系统的自主可控要求不断提升，政务、电力、金融等重要行业的数字化转型将提升对国产操作系统及相关产品的需求。

　　同时，随着我国物联网、工业互联网的发展，智能设备连接数量呈现快速增长趋势。根据GSMA数据，2020年，我国物联网企业市场智能设备连接数量为22亿个，预计2025年将达49亿个，增幅超过100%。2022年6月，工信部发布《工业效能提升行动计划》，要求推动重点用能设备、工序等数字化改造和上云用云，推广以工业互联网为载体的融合创新模式。在大规模工业生产过程中，工业互联网通过智能设备采集大量、复杂的数据，并基于数据优化对设备和生产过程的监控、管理以及后续服务；具备良好实时性和网络传输功能的操作系统则是上述场景实现的基础支撑。我国智能设备连接数的快速增长，将大幅提升相关操作系统的市场需求。

　　c. CentOS停服事件加速服务器操作系统国产化进程

　　受CentOS停服等事件驱动，服务器操作系统国产化进程将进一步加快。CentOS是国外一款免费的社区发行版服务器操作系统，在我国各行业中具有较大的使用份额，CentOS 7将于2024年6月30日彻底停服，而CentOS的版本停服意味着漏洞更新的停滞，其上承载的业务系统将面临严重安全隐患。因此，为保障业务系统的安全稳定运行，将CentOS上的业务系统迁移至安全可靠的国产操作系统需求预计将在2023-2024年进一步提升。

　　② 操作系统根技术收敛下“版本生态”向“共同生态+行业生态”发展

　　操作系统不仅是一个产品版本，而是一个系统生态，如今国产操作系统的发展进入了新的阶段——建设自主根社区。随着openEuler等操作系统中国原生社区的蓬勃发展，国产操作系统版本发行商呈现将上游技术收敛到中国原生社区、共促社区技术创新、共建统一生态的新局面，目前openEuler开源社区已经成为众多国产操作系统厂商的根社区，上下游主流软硬件也均在开展基于openEuler的适配，基于操作系统开源社区形成的生态将成为“共同生态”；另一方面，各操作系统厂商面向重点行业进行的增值开发和适配的生态将成为各家特色的“行业生态”。为此根技术的收敛已经成为国产操作系统厂商的共识并正在践行，“版本生态”将发展为“共同生态+行业生态”，基于自主根社区的“技术收敛”将是实现国产操作系统持续健康发展之路，汇聚各方力量共建基于社区的统一生态，共同支持服务千行百业的国产化应用需求。

　　③ 多样性计算、跨生态场景融合对操作系统提出新要求

　　随着信息通信技术的快速发展，差异化的业务场景有差异化的需求，处理大量数据需要高性能，移动端场景需要低功耗，人工智能场景需要神经网络算法优化，物联网场景需要低成本，云计算场景需要定制化等。面对智能制造、人工智能、大数据、自动驾驶、物联网等应用场景的多样化和数据类型的多元化，单一架构难以满足数据处理和用户体验的要求，这就驱动计算架构从通用计算向“通用+专用”的多样性异构计算创新。多样性计算对操作系统提出更高要求，不仅要求操作系统需要兼容多种芯片架构，而且操作系统需要软硬件协同创新更大地释放硬件算力。

　　（2）信息安全行业

　　① 数字经济发展推动数据安全发展进入快车道，数据安全覆盖领域有望进一步拓宽

　　2022年，《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等多项法律法规进入到落地实施阶段，同时国家数据安全相关政策文件不断发布，为筑牢数据安全防线提供了根本遵循，有效促进了数据安全领域的技术创新和应用落地，也体现出了国家对数据安全建设的高度重视。 2022年1月，国务院《“十四五”数字经济发展规划》重点提出建设数据安全治理体系，完善行业数据安全管理政策的要求；2022年6月，国资委在2022年国资监管信息化工作会议上重点提出“提升自主可控和网络安全水平，持续深化数据安全管理”；2022年12月，工信部发布《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，要求规范工业和信息化领域数据处理活动，保障数据安全；2023年1月，工信部等16部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出了2025年我国数据安全产业规模超1,500亿元，年复合增长率超过30%等发展目标。在相关政策的支持下，随着法律法规及标准规范加速落地，未来数据安全市场仍将保持较好的增长态势。

　　目前我国数据安全行业市场规模增长的主要推动力来自于下游行业需求量的快速增长，数据安全行业的下游主要为政府、军工等重要行业用户。根据观研报告网发布的《中国数据安全行业现状深度分析与未来投资调研报告（2022-2029年）》数据显示，政府是数据安全行业占比最高的行业用户，2021年市场规模达到22.94亿元，随着国家对信息安全建设要求的增强，预计2029年市场规模将达到72.88亿元；其次是军工行业，涉及到国防及国家安全领域，对数据安全的要求较高，2021年市场规模达到11.14亿元，预计2029年其细分市场规模将达到39.66亿元。

　　随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术在各个行业的广泛应用，信息系统逐步成为金融、电信、医疗、交通、教育、能源等行业必不可少的基础设施，随着这些行业的数字化转型和数据化发展，数据安全需求将逐渐爆发，数据安全产品的接受程度和普及程度有望进一步提高。

　　② 商用密码应用愈加重视，存储加密产品具有广阔市场空间

　　密码是信息安全的底层基石，是解决存储安全问题最经济、最直接、最有效的手段。从2019年的《密码法》开始，我国出台了一系列相关政策文件，能源、教育、交通、卫生等各行业主管部门均制定了本领域密码应用总体规划或方案，明确要求使用符合国家密码法律法规和标准规范的密码算法和密码产品，加速推动密码保障在数据存储安全中的应用渗透。2021年7月工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》，提出在数据安全领域推动国产商用密码的应用。2022年1月，国家密码管理局联合10部委发布《促进商用密码产业高质量发展的若干措施》，旨在为深入贯彻落实《密码法》，加快推进密码产业高质量发展，切实提升网络空间密码保障能力，促进商用密码与新一代信息网络、量子信息、人工智能、物联网、区块链、智能网联汽车等新兴领域融合创新。国家能源局2022年11月发布的《电力行业网络安全管理办法》和《电力行业网络安全等级保护管理办法》均要求，电力监控系统需开展网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估等工作，未达到要求的应当及时进行整改。根据赛迪咨询预测，商密行业正在快速增长，在2023年有望达到986亿元，同比增速39%。

　　关键信息基础设施、网络安全保护第三级以上的系统以及国家政务信息系统需要根据规定进行商用密码应用安全性评估。随着密码行业相关政策的不断落地，行业机制得到逐步完善，以商用密码应用安全性评估为核心的“以评促建”将推动安全产品需求加速释放。同时，等保2.0规定明确要求网络安全等级第三级及以上信息系统需采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，存储加密产品作为最直接、最有效的解决方案，市场需求将随之提升。

　　（3）云计算行业

　　① 行业上云趋势明显，云桌面市场空间广阔

　　2022年4月，工信部启动《企业上云用云实施指南（2022）》编制工作，将进一步提升各行业应用云计算的能力和效果，持续深化企业上云行动，推动企业高质量上云用云。随着网络带宽的提升、后端服务器硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断改进，越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统PC，替代场景包括国防、电力、政务、教育、金融、交通、医疗等领域，且不同行业由于业务系统和使用需求存在较大差异，因此对云桌面产品也有不同的使用需求，上述多个行业对云桌面解决方案提供商针对不同场景的产品技术实力和创新能力提出了更高的要求。因此，未来随着云计算在更多行业的普及，云桌面应用场景将更加细分，同时也为云桌面产品带来广阔的市场空间。

　　根据计世资讯数据，2021年我国桌面云整体解决方案销售量为299.4万个，同比增长21.7%，近年来增速始终保持在20%左右；此外，2021年桌面云软件市场规模为46.2亿元，同比增长24.2%，预计2025年市场规模将超过100亿元。根据计世资讯与IDC预计，十四五期间，企业上云速率将进一步加快，企业研发、生产、销售等全流程环节开始进入数智化阶段，推动中国桌面云市场快速发展，并为企业数字化升级快速赋能。

　　② 云桌面超融合标准化交付将成为产品特色

　　超融合是将计算、存储、网络等虚拟化资源融合到标准服务器中，通过网络聚合多台设备形成统一云化资源池的新型IT架构。区别于传统的计算+存储+网络模式，超融合在标准化交付运维、横向扩展、降低成本等方面具有显著优势。超融合方案简化了网络规划、容量规划、设备选型、设备采购、安全调试等繁杂流程，通过标准化大幅降低交付、运维难度，缩短产品上线周期。此外，便捷的横向扩张能力也为用户日后业务系统扩展免除后顾之忧。当前超融合已成为企业构建私有云、混合云、边缘云的主流方式，市场需求稳步增加。超融合作为企业云化的新型解决方案，对信创数据中心和私有云的落地有重要意义。此外，随着5G时代边缘计算数据中心不断兴起，超融合不仅满足新边缘节点的定位和边缘计算的受限环境，而且具有极高的性价比，未来具有融合架构解决方案技术实力的厂商将占据更高的市场份额。根据计世资讯预测，未来五年，超融合市场将以20.4%的复合增长率持续增长，到2025年市场规模将达到267.5亿元。

　　③ “桌面即服务”（DaaS）成为未来发展趋势

　　传统PC模式需要一次性购买设备及软件，前期投入大且维护成本高，而云桌面具有按需使用、动态灵活等天然优势。随着网络带宽的提升、硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断精进，越来越多的客户接受“桌面即服务”模式，当有桌面使用需求申请相应的资源即可使用，衍生出移动办公、云游戏等多种场景。近几年国内运营商、公有云平台在云桌面服务提供方面逐渐发力，云桌面厂商除了传统的客户外，也将延伸面对运营商、大型云平台运营方的桌面使用需求。云桌面厂商与大型云平台运营方可以合作推出“桌面即服务”产品，共同为客户提供灵活便捷的云桌面服务，“桌面即服务”将成为一个新的增长点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入40,035.62万元，同比增长18.45%；实现归属于上市公司股东的净利润12,864.92万元，同比增长15.33%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为11,154.15万元，同比增长28%。具体经营情况分析详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安     公告编号：2023-016

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议的公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年4月25日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2023年4月14日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为，2022年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况、募集资金管理及关联交易等情况积极行使了监督职能，切实维护了公司和股东合法权益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为，公司2022年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，真实、公允地反映了公司2022年度财务状况、经营成果及现金流情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为，《2023年度财务预算报告》是基于公司2022年实际经营情况，并结合2023年度经营计划编制的，符合公司2023年度经营目标及发展规划。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审议，监事会发表如下书面审核意见：公司《2022年年度报告》及其摘要真实、公允的反映了公司2022年度财务状况、经营成果及现金流等情况，其报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定；在报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.9元（含税），合计拟派发现金红利人民币25,893,914.76元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的20.13%。同时公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增25,893,915股。本次转增股本后，公司的总股本为78,738,639股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　经审议，监事会认为，公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号2023-018）。

　　（六）审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，监事会认为，公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，有利于进一步强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为，报告期内公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露相关义务。公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号（2023-019））。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，勤勉尽责，独立、客观地发表审计意见，较好地满足了公司审计及相关内控工作的要求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告编号（2023-020））。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688152    证券简称：麒麟信安    公告编号：2023-017

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月17日14点 00分

　　召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月17日

　　至2023年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：杨涛、刘文清、任启、申锟铠、陈松政

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间2023年5月15日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

　　（二）登记地点湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

　　（三）登记方式股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2023年5月15日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

　　3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联

　　系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（四）注意事项。

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

　　联系电话：0731-85528301

　　邮箱：IR@kylinsec.com.cn

　　联系人：王磊

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安  公告编号：2023-018

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　2022年度利润分配及资本公积金转增

　　股本方案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利4.9元（含税）；

　　同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。

　　●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总

　　股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前湖南麒麟信安科技股份有限公司（以

　　下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增股本总数，并另行公告具体调整情况。

　　●综合考虑行业发展情况、公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司

　　未来发展和股东长远利益，本年度现金分红比例为20.13%。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股

　　东大会审议。

　　一、利润分配及资本公积金转增股份的方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为128,649,231.10元，截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为296,952,908.79元，母公司累计未分配利润为280,342,589.16元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税）。截至2023年4月25日，公司总股本为52,844,724股，以此计算合计拟派发现金红利25,893,914.76元（含税），本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.13%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2023年4月25日，公司总股本为52,844,724股，合计转增25,893,915股。本次转增股本后，公司的总股本为78,738,639股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配金额和转增股本总数，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为128,649,231.10元，母公司累计未分配利润为280,342,589.16元，公司拟分配的现金红利总额为25,893,914.76元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务，公司所处行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，属于技术密集型产业，具有研发投入大、周期长等特点。操作系统作为计算机信息系统的“魂”，根据《“十四五”数字经济发展规划》，是我国急需集中突破的关键核心技术。同时，随着近年来政务、金融、能源、交通、航空航天、教育、医疗等多个重要行业加速推进数字化转型发展，国产基础软件、数据安全、云计算等产品的需求也随之提升。在此背景下，公司需进一步加大在技术创新、产品研发、人才培养及市场开拓等方面的资金投入，实现产品持续迭代创新发展，提升公司技术实力与市场竞争力，抓住行业发展机遇，为公司长远发展做好积淀。

　　（二） 公司发展阶段和自身经营模式

　　公司以推进国产化安全应用为使命，秉承“做好产品、做好服务、为用户创造价值”的企业精神，公司高度重视技术的自主性及创新性，从产品迭代、用户需求和技术创新三个维度驱动产品不断进步，不断满足客户需求。公司主要通过向客户提供操作系统、云计算、信息安全产品及技术服务获取业务收入，目前主要客户为国防单位、行业集成商、政府机构、大型企业等。未来，公司将持续深耕国防、电力等优势领域客户需求，推进完善基于公司操作系统、云计算、信息安全产品的整体解决方案，加快覆盖更多业务应用场景，同时加强在金融、党政、能源、电信、交通、医疗、教育等行业领域的业务拓展。

　　公司当前处于快速发展阶段，需要通过持续的研发投入和技术创新，以提升产品竞争力和技术壁垒；同时通过不断建设、完善营销网络和技术服务体系，开拓市场空间，增强公司产品的市场占有率和品牌影响力。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年度，公司实现营业收入400,356,233.03元，同比增长18.45%；归属于母公司股东的净利润为128,649,231.10元，同比增长15.33%。结合所处行业特点和公司发展阶段，公司需要在产品研发、技术创新、市场拓展等多方面持续加大资金投入以保障公司未来战略规划的顺利推进。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为抓住行业发展机遇，推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，提高公司整体价值，公司提出此2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本方案不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2022年末留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司日常生产经营、研发投入、营销网络建设和业务开拓等方面。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司发展阶段、自身经营模式、财务状况及未来资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，全体独立董事一致同意公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有效兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配、资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安  公告编号：2023-020

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司关于

　　续聘公司2023年度会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通

　　合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户16家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：曾春卫，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：冯俭专，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：阮铭华，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2022 年度审计费用为40万元（含税）。天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解，认为天职国际具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，具有良好的诚信水平和投资者保护能力。天职国际在为公司提供审计服务期间，严格遵循独立、客观、公正的职业道德准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：天职国际具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司审计工作要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。天职国际在公司2022年度财务报告审计和内部控制审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，较好地完成了公司各项审计任务，具备继续为公司提供年度审计相关服务的能力和要求。综上，我们同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：天职国际具有为上市公司提供专业审计服务的丰富经验和专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面能够满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的需求。公司本次续聘的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安  公告编号：2023-021

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，系湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公

　　司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）、《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）对公司会计政策进行的变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起施行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及

　　各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相

　　关规定。

　　（二）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计

　　准则解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业

　　会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会

　　计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更的具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-019

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

　　（二）2022年度募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金总额9,336.16万元，其中使用4,136.16万元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），使用5,200.00万元超募资金用于永久补充流动资金。

　　本期募集资金使用及余额情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，如下表所示：

　　■

　　上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2022年12月31日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号2022-009）。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，公司募集资金存放专户的活期存款余额如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：存放在中国民生银行股份有限公司长沙分行专户中的募集资金余额均为通知存款。

　　三、2022年度募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2022年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2022年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年11月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币41,839,169.80元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了天职业字[2022]45459号《湖南麒麟信安科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-010)。

　　截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-001)。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为68,039.13万元，其中结构性存款余额为16,200.00万元，定期存款、协定存款及通知存款余额为51,839.13万元。

　　公司结构性存款情况具体如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额74,250.78万元，其中专户活期存款余额6,211.65万元，现金管理余额68,039.13万元。公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,200.00万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-002)。

　　截至2022年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为5,200.00万元。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金投资项目的实施地点变更情况

　　2022年11月29日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”增加实施地点,投资金额可根据实际情况在各实施地点之间进行调剂。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于新增部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2022-011)。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对麒麟信安2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]7423-1号），认为：麒麟信安编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了麒麟信安2022年度的募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：麒麟信安2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2023年4月27日

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 　　公司代码：688152                                                  公司简称：麒麟信安

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司