重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下： 

　　为满足公司2023年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押及质押融资等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。

　　董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603976   证券简称：正川股份     公告编号：2023-019

　　债券代码：113624          债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：重庆正川永成医药材料有限公司

　　●本次担保金额：拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供10,000万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司实际对其担保余额为6,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足全资子公司的运营和发展需要，保证全资子公司生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”）银行贷款提供总额不超过10,000万元人民币连带责任保证担保，具体以签订的担保合同约定为准。

　　2023年4月26日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆正川永成医药材料有限公司

　　成立日期：2013年8月5日

　　注册地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号

　　法定代表人：邓勇

　　注册资本：柒亿叁仟玖佰柒拾贰万玖仟柒佰元整

　　经营范围：制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

　　与公司关系：正川永成系公司全资子公司

　　正川永成最近一年又一期的主要财务指标情况：

　　1、2022年度:资产总额131,633.04万元、负债总额40,772.77万元，银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额37,440.05万元，净资产额90,860.27万元，营业收入43,414.37万元，净利润5,320.24万元，资产负债率30.97%。

　　2、2023年第一季度：资产总额130,251.75万元、负债总额37,880.92万元，银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额34,574.71万元，净资产额92,370.83万元，营业收入13,435.63万元，净利润1,510.56万元，资产负债率29.08%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为全资子公司正川永成银行贷款提供不超过10,000万元人民币连带责任保证担保，目前公司尚未正式签署有关担保合同，公司根据董事会决议内容和公司实际经营情况与金融机构签订正式担保合同，具体内容以签订的担保合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，董事会认为为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，同意公司为正川永成提供连带责任保证担保。

　　公司独立董事为本次对外担保发表专项说明和独立意见，认为：公司为全资子公司提供担保有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。本次被担保对象系公司全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，且其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及公司对外担保的相关规定。我们同意为正川永成提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额16,000万元（含本次担保），全部为对子公司的担保，占公司2022年度经审计净资产的13.51%，实际担保余额为6,000万元，无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023 年4 月27日

　　证券代码：603976    证券简称：正川股份  公告编号：2023-020

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司关于会计政策变更的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容，并自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

　　二、会计政策变更具体情况

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释15号、解释16号及相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）会计政策变更审议情况

　　本次会计政策变更已经公司2023年4月26日召开的第四届第五次董事会和第四届第四次监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则规定和要求进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则要求进行的变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则要求进行的变更和调整，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603976    证券简称：正川股份  公告编号：2023-021

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日的各项资产进行了全面清查，对资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

　　经测算，公司对2022年末资产计提各项资产减值准备合计为1,415.70万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资金减值准备的具体说明

　　（一）坏账准备计提情况

　　1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2022年计提应收账款坏账准备63.02万元。

　　2、对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2022年计提应收票据坏账准备-8.69万元。

　　3、对于其他应收款，公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。2022年计提其他应收款坏账准备6.73万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2022年末，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。2022年计提存货跌价坏账准备1354.64万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次共计提资产减值准备1,415.70万元，将减少公司2022年度利润总额1,415.70万元。

　　四、董事会、监事会和独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司2022年末资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603976    证券简称：正川股份 公告编号：2023-022

　　债券代码：113624    债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司关于续聘2023年审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　[注1]: 2020-2022年签署博腾股份、万里股份等上市公司年度审计报告，复核锋龙股份、永创智能等上市公司年度审计报告。

　　[注2]: 2020-2022年签署博腾股份、万里股份、川仪股份等上市公司年度审计报告。

　　[注3]:2020-2022年签署贵航股份、道明光学、公牛集团、福斯特等上市公司年度审计报告；复核无锡振华、华康股份等上市公司年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度财务审计费用56万元，内控审计费用为15万元，合计71万元。系按照天健所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期财务报告审计及内控费用合计71万元，本期财务报告审计及内控审计费用与上期相同。

　　二、拟续聘计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会认为：在2022年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综合其在公司历年审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年4 月27日

　　证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2023-023

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月23日15点00 分

　　召开地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月23日

　　至2023年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2023年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　（二） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

　　（三） 异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　（四） 登记地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室。

　　（五） 登记时间：2023年5月19日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一） 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二） 请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。

　　（三） 联系人：刘茜微

　　联系电话：023-68349898     传真：023-68349866

　　邮政编码：400700           邮箱：zxzq@cqzcjt.com

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份公告编号：2023-024

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司2022年度利润

　　分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●2022年，公司实现归属于母公司所有者的净利润64,765,035.84元，拟分配的现金红利总额为9,072,114.66元，占2022年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。主要考虑公司目前处于发展关键阶段，2023年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为64,765,035.84元，母公司实现净利润11,823,651.69元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,182,365.17元后，2022可供分配利润为231,719,410.59元。

　　公司拟以2023年3月31日的股本151,201,911股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利9,072,114.66元（含税），本年度现金分红比例为14.56%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年，公司实现归属于母公司所有者的净利润64,765,035.84元，拟分配的现金红利总额为9,072,114.66元，占2022年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下。

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

　　随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶—制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。

　　随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。

　　（二） 公司的发展阶段与自身经营模式

　　公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。经过三十余年发展，公司现为行业内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

　　公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。

　　2023年，公司处于布局新品市场，建立差异化竞争优势的关键阶段。重点工作如下：一是布局新品市场，加速市场培育。面对复杂多变的市场环境，围绕“生产一代、储备一代、研发一代”的可持续发展思路，为了找准并打造公司的第二增长曲线，公司将坚持新产品的市场布局和培养。二是持续优化营销策略，落实“一企一策”。坚持以市场攻关为第一要务，以新客户开发为首要任务，同时不断夯实公司产品在药用包装材料市场的基础。三是坚持成本领先战略，建立差异化的竞争优势。开展工艺技术突破和稳定生产的研究和落地执行；不断提高自动化水平，提供劳动组合效率，降低产品生产成本；四是推动生产标准化建设，开展设备TPM体系的建立。

　　（三） 公司现金分红水平较低的原因

　　公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引 3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。考虑到公司所处行业特点及经营战略需要，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司董事会制定了上述 2022 年度利润分配预案，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

　　（四） 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2023年公司将公司留存的未分配利润用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等，重点增加对新产品的研发和市场推广，预灌封产品的推广和销售，国际贸易业务的开拓等项目的资金投入。保障公司战略目标和经营计划和顺利推进，确保公司业务、技术、管理升级目标的顺利实现，进一步增强公司核心竞争力，提升公司综合盈利能力。

　　公司上述主要资金用途均用于公司主营业务，是确保主营业务效益持续保待乃至提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第五次会议，一致审议通过了《2022年度利润分配预案》,主要考虑公司目前处于发展关键阶段，2023年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为14.56%，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月26日召开了第四届监事会第四次会议，一致审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为公司本次利润分配的合《公司章程》要求，符合公司现阶段经营发展状况。

　　四、相关风险提示

　　公司董事会充分考虑了公司目前实际情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广大投资者进行回报，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，提出本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603976     证券简称：正川股份    公告编号：2023-025

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第四次会议的通知。会议于2023年4月26日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　2022年度财务决算及2023年度财务预算报告已编制完成。

　　具体内容上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　公司2022年度内部控制评价报告已编制完成。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为64,765,035.84元，母公司实现净利润11,823,651.69元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,182,365.17元后，2022可供分配利润为231,719,410.59元。

　　公司拟以2023年3月31日的股本151,201,911股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利9,072,114.66元（含税），本年度现金分红比例为14.56%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　2022年度，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　公司2022年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年度的财务及经营状况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第一季度的财务及经营状况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为确保公司完成2023年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供10,000万元人民币连带责任保证担保。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的审计机构，聘期1年。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《2023年董事、高级管理人员薪酬方案》

　　为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2023公司董事、高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　13、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止2022年12月31日的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》 。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

　　2023年4月27日