浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055  证券简称：迎丰股份     公告编号：2023-008

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于2023年度预计申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信金额：预计2023年向银行等金融机构申请总额度不超过人民币100,000.00万元。

　　●浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计申请授信额度的议案》，该议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　一、申请授信额度的基本情况

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2023年度公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币100,000.00万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

　　此授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度可循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

　　此项授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　二、对公司的影响

　　公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055  证券简称：迎丰股份 公告编号：2023-010

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表王益丰先生因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。王益丰先生在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对王益丰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司工作需要，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈敬梅女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　陈敬梅女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任前培训证明》，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件：个人简历

　　陈敬梅，女，汉族，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，中级经济师。2014年7月参加工作，曾先后任广元市投资发展集团有限公司融资部融资助理、大商道商品交易市场股份有限公司金融产品部产品经理、华创合成制药股份有限公司证券部证券事务代表。2022年4月至今，就职于公司董事会办公室。

　　证券代码：605055  证券简称：迎丰股份 公告编号：2023-011

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容公告如下：

　　一、 本次吸收合并事项概述

　　为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下 属全资子公司绍兴布泰纺织印染有限公司（以下简称“绍兴布泰”）。 吸收合并完成后，绍兴布泰的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（一）合并方：浙江迎丰科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：913306216784286764

　　注册资本：44000万元

　　类型：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：傅双利

　　成立日期：2008年8月2日

　　地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号

　　经营范围：纺织面料研发、印染助剂的研发;纺织品染整加工、印花;计算机软件开发、广告设计制作;货物进出口（纺织品除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）被合并方：绍兴布泰纺织印染有限公司

　　统一社会信用代码：91330621336953753P

　　注册资本：5000 万人民币

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路1838号

　　法定代表人：傅双利

　　成立日期：2015年4月15日

　　经营范围：一般项目:面料纺织加工;货物进出口;针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2023年2月28日，绍兴布泰总资产11,665.78万元，净资产-1,721.79万元，2022年营业收入16,143.04万元，净利润-4,913.87万元（上述数据未经审计）。

　　二、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、公司通过整体吸收合并的方式合并绍兴布泰的全部资产、债权债务、人 员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，迎丰股份存续经营，绍兴布泰的独立法人资格将被注销。

　　2、合并基准日：2023年2月28日

　　3、合并完成后，绍兴布泰的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

　　4、合并完成后，迎丰股份的名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

　　5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　三、 本次吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。绍兴布泰原系公司的全资子公司，其财务报表自2023年1月1日起已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公 司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收 合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、债权债务关系继承、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055          证券简称：迎丰股份       公告编号：2023-012

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

　　● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20,000万元

　　● 委托理财产品名称：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款

　　● 委托理财期限：不超过12个月

　　● 履行的审议程序：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，提高自有资金的使用效率，为公司增加收益。资金来源公司拟进行现金管理的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常经营。

　　（二）授权额度及期限

　　董事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币20,000万元的自有资金进 行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及 期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　包括投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，期限不超过十二个月。

　　（四）实施方式

　　在上述额度及期限内，公司董事会授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起十二个月内。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品或 结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，在上述理财产品或结构性存款存续期间， 公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控 制资金的安全性。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，具体操作授权公司财务部办理。

　　二、对公司的影响

　　在确保满足日常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有流动资金进 行银行理财产品投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　三、风险提示

　　银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险。

　　四、独立董事、监事会意见

　　独立董事认为：公司在不影响正常经营和资金使用进度的前提下，使用部分自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序，通过使用部分自有资金投资风险低、安全性高的理财产品或结构性存款，能够进一步提高公司货币资金的使用效率和收益水平，风险可控，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款，在单日最高余额不超过人民币 20,000 万元的额度内循环滚动使用， 符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资 金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公 司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项。

　　五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况

　　至本公告披露日前的连续十二个月内，公司购买银行理财产品8,300万元，取得收益4.94万元，期末未到期余额为0万元。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055  证券简称：迎丰股份     公告编号：2023-013

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　????年?月??日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于修订?公司章程?的议案》，公司董事会同

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　????年?月??日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于修订?公司章程?的议案》，公司董事会同意对《公司章程》作修订，具体情况如下：

　　一、修订原因

　　鉴于2023年2月中国证券监督管理委员会等发布全面实行股票发行注册制制 度规则，为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司章程指引（????年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　二、修订具体内容

　　■

　　■

　　■

　　三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的《公司章程》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。

　　四、本次修订《公司章程》的议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

　　五、具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（       ）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司章程（    年 月修订）》。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　年 月  日

　　证券代码：605055证券简称：迎丰股份公告编号：2023-014

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日10点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2023年4月27日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：10、11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权书。

　　（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具体法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖公章）。

　　（三） 登记时间：2023年5月12号09：00-11：30；13：30-17：00。

　　（四） 登记地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号浙江迎丰科技股份有限公司证券部

　　（五） 异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（YF_yinran@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2023年5月12日14：00。公司不接受电话方式登记。

　　（七） 授权委托书见附件1

　　六、其他事项

　　（一） 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二） 联系方式

　　联系人：陈敬梅

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号

　　电话：0575-89966200    邮编：312000

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江迎丰科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605055          证券简称：迎丰股份公告编号：2023-015

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月9日（星期二）上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年04月27日(星期四) 至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（YF_yinran@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月09日 上午 09:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月09日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：傅双利先生

　　董事会秘书：倪慧芳女士

　　财务总监：周永华先生

　　独立董事：陈华妹女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月09日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月27日(星期四) 至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（YF_yinran@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0575-89966200

　　电子邮箱：YF_yinran@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055          证券简称：迎丰股份         公告编号：2023-003

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年4月25日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月15日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　由公司总经理傅双利先生代表公司管理层向董事会作2022年度总经理工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　由公司董事长傅双利先生代表公司董事会作2022年度董事会工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　独立董事述职情况将向股东大会报告。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2022年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。天健会计师事务所出具的内部控制审计报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-005）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行和2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行和2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事傅双利、马颖波回避表决。

　　（十）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十三）审议通过《关于公司2023年度预计申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于公司2023年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于选举傅泽宇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十六）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）及《浙江迎丰科技股份有限公司章程（2023年4月修订）》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　同意修订《募集资金管理办法》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《信息披露事务管理办法》。

　　其中，《募集资金管理办法》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年4月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则（2023年4月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年4月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年4月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2023年4月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法（2023年4月修订）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055        证券简称：迎丰股份       公告编号：2023-004

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年4月25日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月15日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会对公司2022年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　1、公司2022年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2022年年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　3、截至本意见提出之日，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案是基于公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司2022年度利润分配方案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行和2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司的日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于确定公司监事2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2023年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　3、截至本意见提出之日，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度预计申请授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

　　监事会认为：本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司能更好地优化管理架构、提高运营效率。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款，在单日最高余额不超过人民币 20,000 万元的额度内循环滚动使用， 符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055        证券简称：迎丰股份公告编号：2023-007

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会审议

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。公司2022年度审计费用以2021年度审计费用为基础，与2021年度保持一致，财务审计费用和内部控制审计费用分别为80万元及10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计和内控审计服务机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司2022年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了2022年度的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计和内控审计服务机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055  证券简称：迎丰股份 公告编号：2023-009

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王调仙女士的书面辞职报告，因个人原因，王调仙女士辞去公司董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王调仙女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。王调仙女士辞职后，不再担任本公司任何职务。公司对王调仙女士在担任公司董事期间认真履职表示感谢。

　　为保证公司董事会规范运作，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举傅泽宇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补傅泽宇先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件：个人简历

　　傅泽宇，男，汉族，1999年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于伦敦大学学院，统计经济与金融专业，上海泊引科技有限公司合伙人，现任杭州长鲸企业管理咨询有限公司、绍兴无尘科技有限公司执行董事兼总经理。傅泽宇先生系公司实际控制人傅双利先生与马颖波女士之子。