证券代码：300599                 证券简称：雄塑科技                   公告编号：2023-010

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地。

　　公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（排污）管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力电缆用护套管等众多系列，广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、智能电网建设等领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，尽管公司多措并举、积极应对，但受制于外部各项不利因素，公司2022年度经营承压。报告期内，公司实现营业收入17.69亿元，同比下滑24.97%；归属于母公司净利润-170.99万元，同比下滑101.54%。具体内容详见公司2022年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

　　报告期内，公司发生的重要事项，具体内容详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司                                                                                                 法定代表人：黄淦雄                                                                                                             二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-007

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月15日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2023年4月25日上午10:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2022年年度报告》及摘要的具体内容详见2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2022年度董事会工作报告》内容详见2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司原任独立董事赵建青先生、郑建江先生，现任独立董事章明秋先生、范荣先生、沙辉先生分别向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司〈2022年总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度审计报告》（编号：信会师报字[2023]第ZC10234号）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）逐项表决审议通过《关于制定公司2023年度董事报酬的议案》

　　11.1 审议通过《关于制定公司2023年度独立董事津贴方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2023年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。

　　审议本议案时，关联董事章明秋先生、范荣先生、沙辉先生已回避表决。

　　11.2 审议通过《关于制定公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2023年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生已回避表决。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于制定公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

　　同意公司2023年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　审议本议案时，关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生已回避表决。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三）逐项表决审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　13.1 《关于云南募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　13.2 《关于研发募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十六）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》

　　16.1 《关于公司向银行申请2023年度综合授信的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　16.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（十九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意于2023年5月19日下午14：30召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

　　（五）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　（六）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的的核查意见》；

　　（七）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部 分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　（八）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：300599      证券简称：雄塑科技      公告编号：2023-008

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年4月15日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2023年4月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

　　（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年年度报告》及摘要的具体内容详见2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度审计报告》（编号：信会师报字[2023]第ZC10234号）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：2022年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规则指引及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2023年度监事薪酬方案制定为：全体监事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）逐项表决审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　11.1 《关于云南募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　11.2 《关于研发募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　12.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　12.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：公司本次将募集资金理财收益和利息收入继续用于原募投项目，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求，有利于相关募投项目的进一步顺利实施与持续规范募集资金管理，维护公司及全体股东利益。

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》

　　14.1 《关于公司向银行申请2023年度综合授信的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　14.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

　　（十六）审议通过《关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

　　（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　（十八）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：300599      证券简称：雄塑科技     公告编号：2023-009

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2022年年报披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》。

　　公司《2022年年度报告》及摘要已于2023年4月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：300599           证券简称：雄塑科技       公告编号：2023-011

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-1,709,930.29元，母公司实现的净利润为57,307,692.68元。截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为750,690,358.16元,母公司累计未分配利润为573,473,107.09元。

　　鉴于2022年度归属于上市公司股东的净利润为负，不符合《公司章程》等规定的现金分红条件，且结合公司实际情况，公司2022年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2022年度利润分配预案相关说明

　　（一）利润分配预案的合法性、合规性

　　2022年度，尽管公司多措并举、积极应对，但受制于内外部各项不利因素，公司当年度经营承压，业绩出现亏损。根据《公司章程》《现金分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等有关规定，公司当年度进行现金分红条件为“除特殊情况外，公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下进行利润分配”。故此，公司2022年度不满足现金分红实施条件，公司董事会拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，具备合法性、合规性。

　　（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于2022年度公司业绩出现亏损，综合考虑公司目前实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2022年度暂不实施利润分配，具备合理性。新的一年，公司董事会及管理层将全力以赴做好公司生产经营管理，争取以更好的业绩积极回报广大投资者。

　　（三）利润分配审议情况

　　2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：300599           证券简称：雄塑科技         公告编号：2023-012

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　关于2022年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行股票募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到账时间

　　经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股7,600万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.04元/股，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

　　■

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10010号）审验。

　　2.募集资金结存情况

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

　　■

　　（二）2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到账时间

　　经2021年1月20日中国证券监督管理委员会《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]177号）同意，截至2021年5月10日，公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股54,131,567股，每股发行价格人民币9.25元，募集资金总额为人民币500,716,994.75元，扣除主承销保荐费用（含税金额）人民币8,490,640.20元后，剩余股款人民币492,226,354.55元已于2021年5月10日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

　　■

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10333号）审验。

　　2.募集资金结存情况

　　截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金结存情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过制定了《广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），并经公司2017年第一次临时股东大会全面修订。本公司严格依照《募集资金管理制度》执行，对募集资金采用专户存储，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：

　　（下转B211版）