公司代码：603855                                                  公司简称：华荣股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，公司拟以2022年度权益分派股权登记日总股本扣除回购账户股份后的股数330,904,000为基数，每10股派发现金红利10元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、防爆电器所处行业情况

　　国内方面，公司始终引领行业发展。国际方面，公司将进一步增加市场份额。根据联邦德国物理研究院（PTB）的数据，2019年全球防爆电器市场规模超过50亿美元，预计到2025年，全球防爆电器市场规模将达到80亿美元。从全球竞争格局来看，目前防爆电器企业全球前五依次为Eaton、Emerson、华荣、Bartec、R.Stahl。其中Eaton、Emerson为美国企业，传统市场为北美地区，依靠本土品牌优势，跟随下游北美油服公司的全球业务拓展相应开拓自身业务，但这两家企业主营并非防爆电器，而是通过收购制造商切入防爆电器领域，防爆电器业务在其整体业务版图中占比较小，也并非其核心。欧洲的Bartec、R.Stahl是老牌欧洲企业，主要深耕欧洲市场，R.Stahl以工程塑料防爆产品为主，Bartec核心业务是电伴热，都是通过企业收购切入防爆电器领域，近年来增长乏力。

　　二、新能源EPC行业情况

　　经过多年发展和清洁新能源的政策引导，我国新能源技术研发水平已经成熟、发电成本持续降低、发电效率不断提高，但新能源电力的消纳成为当前主要问题。随着国家新基建——特高压输配电的建设，电力从风能、光能资源丰富的西部地区输送到用电集中度高的东部地区更加高效、便捷。同时，国家将“碳达峰”、“碳中和”目标纳入中央经济工作任务，要在2030年之前使二氧化碳排放量达到峰值，2060年前实现碳中和。这对新能源的发展将是超规模和可持续的推动力，新能源行业将继续快速发展。

　　三、专业照明行业

　　专业照明设备指应用于特殊环境下的照明设备，又称特殊环境照明设备，该种设备能满足客户在强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。

　　2022年，受到下游行业采购模式调整等各方面因素的影响，行业整体表现不佳，但随着市场调整完成，专业照明市场将全面进入成长期。

　　公司主营业务为防爆电器及相关智能化/信息化产品等的生产、销售、服务；新能源EPC总承包、新能源电站持有/运营；专业照明设备生产、销售及光电业务。公司产品/服务广泛应用于：石油、化工、天然气、煤矿、新能源、电力（含核电）、公安及消防、轨道交通、港口、场馆及市政工程、船舶及海洋工程、食品饮料、军工等领域。

　　报告期内，厂用板块内贸部门业绩稳健发展、外贸部门业务迎来双位数增长，能源板块部分项目采用净额法确认收入，同时受到组件价格上涨以及管控措施影响，最终实现营收7.45亿元，同比下降21%；专业照明板块因下游客户采购模式调整以及行业整体需求影响出现下滑。具体业务情况如下：

　　报告期内，公司实现营业收入30.43亿元，同比增长0.52%；公司实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比下降6.01%，实现归属上市公司股东的扣非净利润3.58亿元，同比增长17.28%。其中：

　　1） 厂用板块实现营收19.93亿元，同比增长18.1%。其中：内贸部门实现收入13.65亿元，同比增长22.0%，外贸部门实现收入6.28亿元，同比增长10.6%。厂用板块2022年度实现净利润3.37亿元，同比增长21.5%。

　　2） 能源板块实现营收7.45亿元，同比下降21.0%。其中：矿用防爆产品实现收入2.80亿元，同比增长13.8%；新能源EPC业务实现收入4.65亿元，同比下降33.3%。能源板块实现净利润0.52亿元，同比增长46.7%。

　　3） 专业照明板块2022年实现营收2.45亿元，同比下降24.6%；实现净利润322万元，同比下降90.1%。

　　4）光电板块实现营收0.4亿元，同比下降22.6%，略亏73万元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司各项业务稳步发展，全年实现营业收入304,292.62万元，较2021年增加0.52%；实现归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润35,785.70万元，较2021年度增加17.28%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：603855  证券简称：华荣股份  公告编号：2023-005

　　华荣科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年4月14日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2023年4月25日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

　　本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：

　　（一）、审议并通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）、审议并通过了《2022年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022年度公司董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）、审议并通过了《2022年度总经理工作报告》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）、审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）、审议并通过了《关于2022年度审计委员会履职情况的报告》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2022年度审计委员会履职情况的报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）、审议并通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李妙华、林献忠回避表决。

　　（八）、审议并通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）、审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2023年度审计费用并支付。

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）、审议并通过了《2022年度内部控制审计报告》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）、审议并通过了《2023年第一季度报告》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）、审议并通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　独立董事认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025)》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合法投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）、审议通过《独立董事年度报告工作制度》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《独立董事年度报告工作制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十八）、审议通过《对外报送信息管理制度》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《对外报送信息管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十九）、审议通过《内幕知情人登记制度》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《内幕知情人登记制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十）、审议通过《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》，同意提请公司2022年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十一）、审议通过《总经理工作细则》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十二）、审议通过《董事会秘书工作规则》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会秘书工作规则》。

　　（上海市嘉定区宝钱公路555号）

　　（下转B197版）