证券代码：000565          证券简称：渝三峡Ａ          公告编号：2023-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以433,592,220为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年，国家高效统筹复杂社会情况和经济社会发展取得了积极成效，稳住了宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。公司上下团结一心，顶住了经济下行、原料价格高涨、高温限电、涂料市场需求萎缩、环保重压等多重压力，认真贯彻落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和重要指示批示精神，切实聚焦“两中心两高地”战略定位服务推动双城经济圈建设，自觉运用创新理念方法机制，以专业化营销、精细化管理、高质量发展为抓手，全力提质降本拓市场，保证了公司生产经营平稳运行。

　　（一）报告期公司经营管理工作情况

　　报告期内，公司业务开展稳步有序，实现营业收入4.69亿元，同比减少4.18%；营业成本为3.59亿元，同比增加1.56%；实现归属于上市公司股东的净利润5,245万元，同比减少26.41%，变动的主要原因是报告期公司主营油漆涂料销量同比减少，以及受原材料价格大幅上涨影响采购成本较上年同期增加2,476万元。报告期末，公司总资产161,022万元，较期初增加0.20%，归属于上市公司股东的净资产129,917万元，较期初增加2.80%。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　严控采购成本，加强原材料市场行情分析预测，采取高价位低库存、低价位增库存、波动行情错峰采购、拓宽采购渠道等措施降低采购成本。

　　2、生产模式

　　公司生产按照“以销定产”的原则，结合库存情况，及时准确下达生产计划，精心组织生产，生产过程管控严格，工艺纪律管理严明，设备管理精细化，强化设备预防预见性维护，提高设备运行质量，稳定提升产品质量。

　　3、销售模式

　　客户按经销商和直销模式划分，市场按区域和行业划分。结合市场情况，重新划分区域市场，重组各区域销售分公司，推行区域经理负责制。构建新型专业团队销售模式，结合不同行业的特点，发挥专业化项目团队优势，有针对性地制定营销方案，重点突破有发展前景的行业客户。

　　（三）2022年主要工作情况

　　1、专业化营销提升市场份额

　　一是在市场细分和区域拓展上下功夫，布局全国性营销网络，充分发挥公司竞争优势，主动出击抢夺竞争对手优质渠道资源，新建山东、内蒙、宁夏、湖南等省级经销商，积极布局水性漆市场，大力开展水性漆促销。以公司传统优势领域防腐涂料为突破，主攻直销市场，对直销客户“一厂一策”、充分评估，努力开拓石油石化、新能源、电力电建等行业，深度拓展与鸿路钢构、宝武集团等下游龙头企业和大型央企合作空间。二是以“技术+”赋能营销，结合用户个性化、专业化要求，技术、生产、销售联动开展高闪点安全型环保涂料、高性能醇酸涂料、高固体涂料、门业水性涂料技术攻关及市场应用。三是采用“一单一策”营销策略，在项目投标中发挥公司品牌、质量、资金等优势，提高中标率，成功入围中石化常用漆、无溶剂、水性工业漆招标采购。2022年，在整体低迷的市场环境下，公司保持了生产经营基本平稳运行，较好的完成了全年任务。

　　2、技术创新释放转型动能

　　以“三室”建设为主体，推动产品技术绿色转型。成立“刘茂喜劳模创新工作室”、“李忠杰工作室”、“门业水性涂料涂装实验室”，围绕市场所需产品、行业前瞻性产品和材料创新（如高分子材料、树脂合成等），开展环境友好的高性能涂料技术研究应用。与化研院联合组建“水性高分子材料及其涂料应用联合实验室”，开展新型水性高分子材料研究及产业化联合攻关。2022年，公司研发投入2,295万元，实施创新项目12项，9项技术成果实现工业化应用并投入市场，实现了新产品销售收入增长，申请4项发明专利，新增1项授权专利，创新成果转化率达75%，参与制定1项国家标准。

　　3、精细化管理持续见效

　　（1）挖潜降本提质增效

　　一是严控采购成本。加强原材料市场行情分析预测，采取高价位低库存、低价位增库存、波动行情错峰采购、拓宽采购渠道等措施降低采购成本。二是技术创新助推提质降本。通过新材料、新技术、新工艺应用，优化配方体系，实现降本增效；通过技术攻关对生产副产物进行循环利用，全年通过利用生产副产物节约了环保处置费。三是建立质量分析与改进长效机制，开展质量信息数据对标分析，出台实施《配方管理办法》和《质量成本控制规定》，稳定提升产品质量。四是压控“两金”占用，开展应收帐款和存货结构分析监控。加强应收账款对帐、催收和客户信用评价，将应收帐款控制在合理区间；采取控制专用原材料采购、超期改制、限产压库不脱销以及通过扫码出入库对产成品库存进行实时监控等手段控制存货规模。五是加强成本管理。结合产品售价，从原材料价格、生产单耗、制造费用、包装物成本、配方调整、设备改造等方面开展全方位成本分析，严格控制生产成本。六是开展以“提质降本”为主题的规章制度培训工作，将质量、成本培训考试和制度执行结果纳入各级人员绩效考核，增强制度执行力，提升质量、成本管理水平。七是积极争取助企纾困政策、项目、资金支持，缓解企业资金压力，争取政策资金支持。

　　（2）资金管理卓有成效

　　一是加强资金预算管理，做到资金支付无计划不付款，提高资金的使用效率。二是积极协调组织资金，保证了公司正常生产经营和项目建设资金需求。

　　（3）信息化建设深入推进

　　完成各子公司金蝶云星空系统和OA办公系统搭建和业务流程梳理，基本实现子公司信息化系统全覆盖。金蝶云星空系统的全面上线实现了公司全级次财务会计数据的整合和共享，提升了整体工作效率和管理水平。

　　（4）体系运行规范有序

　　组织完成ISO9001/IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系及CCC产品年度内审及问题整改工作；通过所有管理体系外部审核，包括ISO9001/ISO14001/ ISO45001全面审核、IATF16949和CCC产品监督审核、中国船级社船舶涂料工厂认可，通过重庆市市场监督管理局管理体系飞行检查。

　　（5）项目及资产管理成效凸显

　　一是项目建设克服高温极端天气，以节约投资、提高资产效率、安全环保为前提，全面完成车间配电室、控制室迁移改造项目，比预期完成时间提前两个多月，投资成本比预算减少，同时有效消除了安全隐患。二是强化资产管理。完成非经营房产的消防整改以及后续的出租出借工作，并根据市国资委房屋租金减免工作要求，完成对相关租赁户租金减免。

　　4、三项制度改革增强发展活力

　　一是健全市场化选人用人机制。修订《公司中层管理人员选拔任用管理办法》，开展干部考察工作。二是完善市场化薪酬绩效体系。实行全员绩效考核，制定《绩效考核管理办法》，结合岗位职责和岗位评价指标确定相应的岗位系数，切实保证员工收入与工作岗位、个人工作成果正向挂钩。

　　5、子公司管理卓有成效

　　财务部、投资项目部、安环保卫部、人力资源部、计划运行部等重点对口职能部门定期、不定期对子公司进行业务指导和监督检查，法规审计部、纪律检查室适时开展子公司专项审计、内控评价、履职督查，对检查发现的问题，进行风险提示，提出整改意见，督促整改落实，子公司经营质量效益显著提升。

　　6、绿色环保可持续发展

　　公司以认真负责的态度践行着保护环境的庄严承诺，以实际行动担当起保护环境的社会责任。注重环境保护、三废治理，投入大量资金，对废水、固废进行综合治理。严格控制废水、废气、废渣的产生量，“三废”全部实现达标排放，环保设施的同步运行率达到100%。开展污水治理和综合利用，促进治污减排，实现水资源有效利用和保护。

　　公司积极创新环保技术助力清洁生产，近几年投入资金采用超氧纳米微气泡法、生物法等新型环保治理技术对生产车间VOC尾气治理装置进行升级改造，有效降低了生产现场VOC浓度，提高了尾气处理效率，生产废气全部实现达标排放。

　　公司设置了一般工业固体废物和危险废物临时贮存场，采取“三防”措施，按规定分类存放。危险废物委托具备危废处理资质的单位处置，确保了危险废物全部合法合规处置。

　　7、党建引领筑牢发展根基

　　一是严格遵守“三重一大”决策程序，二是加强组织建设，三是深化作风建设，四是加强干部队伍建设，五是组织干部职工宣传学习贯彻党的二十大精神，六是持续开展党史学习教育，七是开展党内“创先争优”活动，创建“四强四好”党支部。

　　公司紧跟行业发展方向，不断满足市场需要及时对产品结构进行调整，近年来推出了系列拥有自主知识产权的涂料产品：低碳环保的水性工业漆、基于新材料石墨烯研发的石墨烯重防腐涂料，产品投放市场后深受用户青睐，在低碳排放和重防腐的涂料领域崭露头角。公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，积极推进科研成果产业化进程，开展科技前沿新材料在涂料中应用的研究，保障企业以后的可持续发展。

　　公司坚持走新型工业化道路，大力实施可持续发展战略，创新涂料新材料、开发涂料新品种，重点开发低污染、高性能、新材料涂料品种，进一步完善科技创新体制，在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权，把我公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司，实现公司高质量发展。

　　公司从2018年开始实行聚焦油漆涂料主业战略，公司仍将继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链。

　　环保风暴持续升级，油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理。新形势下，公司将围绕高质量发展和主营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，优化产业布局，做强做优做大主业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　（3） 其他说明

　　公司四季度业绩下滑主要系参股公司新疆信汇峡生产的煤焦油加氢产品按当地税务机关的要求缴纳消费税，此事项影响公司净利润减少0.53亿元。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2018年1月投资设立的全资子公司四川渝三峡新材料有限公司（以下简称“四川渝三峡”）注册资本金5,000万元已全部到位。四川渝三峡年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目位于四川省天府新区青龙工业园，设计产能为3万吨，一期项目为1.5万吨，主导产品为石墨烯重防腐涂料，高固含丙烯酸聚氨酯涂料、高固含环氧涂料、水性工业涂料、水性木器涂料等。年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目的一期项目（1.5万吨）于2021年3月完成全部土建和安装工程。该项目废水和废气治理采用先进的工艺及设备，排放指标按优于国家和地方标准进行设计，能确保项目安全环保稳定运行。四川渝三峡生产效率较高，能够满足油漆涂料市场销售的产能需求。该项目已通过规划、消防、建筑质量、安全、环保等专项验收，取得各项行政审批手续。四川渝三峡于2021年8月取得排污许可证、于2022年6月取得安全生产许可证，该项目已正式投产，产品已基本能满足市场需求，产品质量符合相关标准。四川渝三峡存在油漆涂料行情波动、生产线的磨合、产品销售价格及原材料价格波动等经营风险，同时项目生产装置的稳定性有待于观察和不断提升，以及生产可能面临潜在的安全环保风险，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、根据成都市人民政府、市国土局、市经信委和成都市龙泉驿区政府规划要求，成都市工业项目均按城市规划进入工业集中发展区，城区老工业区已基本完成搬迁改造，目前尚余少数老工业企业未搬迁，既影响城市形象，又制约旧城改造，为加快城区老工业企业的搬迁改造步伐，有序推进旧城和棚户区改造，政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造。公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”）位于四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号，属于政府要求搬迁改造范围，由于西河片区规划调整，成都渝三峡将不能继续在此开展生产经营。成都渝三峡的安全生产许可证于2021年7月22日届满到期，按照地方政府号召和规划调整，公司在生产和环保许可有效期内对成都渝三峡的生产业务逐步实施停产，并已于2021年7月20日停止生产。该公司人员安置等工作已完成，成都渝三峡未完订单、合同相关产品交付、技术服务已由四川渝三峡承接。后续将进行土壤调查和相关资产处置等工作。成都渝三峡的产能已全部置换到四川渝三峡，保证了公司在四川地区产能的有效衔接。根据目前四川渝三峡生产情况，同时根据重庆生产基地的产能情况，公司完全能确保产品市场供应，满足市场需求，成都渝三峡停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力造成不利影响。公司将进一步整合和拓展市场，充分发挥渝三峡在四川地区的桥头堡作用。

　　3、重庆渝三峡化工有限公司（以下简称“化工公司”）已于2022年12月完成了企业注销登记手续，具体内容详见公司于2022年12月20日发布的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-036）。

　　4、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”），公司持股比例33%。新疆信汇峡于2021年4月取得安全生产许可证。该项目装置运行平稳，已生产出合格产品，产品满足市场需求。新疆信汇峡2022年实现营业收入23.12亿元、净利润2亿元。

　　(1)经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2018-042）。截至2022年3月，公司前期对新疆信汇峡提供的担保额度已基本用完，同时新疆信汇峡陆续偿还到期债务并解除公司相应担保责任。经公司九届十五次董事会、九届十四次监事会及2021年年度股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元（含公司前期对新疆信汇峡提供的存续实际担保余额及后续拟对其提供的担保金额合计不超过1.98亿元），担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2022年3月31日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-012）。截至2022年12月31日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为4,669.50万元。2022年12月新疆信汇峡针对前述实际担保余额，用10,728万元的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。

　　(2)公司九届五次董事会、九届五次监事会及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助展期至2021年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为8,940万元。具体内容详见公司于2020年7月28日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2020-021），于2020年8月13日发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-024）。新疆信汇峡应于2021年12月31日前归还全部财务资助款项8,940万元，2021年12月15日，新疆信汇峡归还了部分财务资助本金3,990万元，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息，本次归还后公司对新疆信汇峡提供的财务资助余额为4,950万元。公司九届十三次董事会、九届十三次监事会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助展期至2022年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为4,950万元。具体内容详见公司于2021年12月22日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2021-031）。公司于2022年12月7日收到新疆信汇峡归还的全部财务资助本金及相应利息。具体内容详见公司于2022年12月7日发布的《关于收回财务资助款项的公告》（公告编号2022-028）。截至2022年12月31日，新疆信汇峡已归还全部财务资助本金，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息，公司对新疆信汇峡提供的财务资助余额为0元。

　　(3)新疆信汇峡生产的煤焦油加氢产品自2022年8月开始按当地税务机关的要求缴纳消费税，2022年缴纳消费税及附加1.62亿元，此事项影响公司2022年净利润减少0.53亿元。

　　5、北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）2022年第一季度，北陆药业可转换公司债券转股645股，转股后，北陆药业总数由492,717,587股变更为492,718,232股，具体详见北陆药业于2022年4月1日发布的《关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2022-037）；2022年第二季度，北陆药业可转换公司债券转股930股，转股后，北陆药业总数由492,718,232股变更为492,719,162股，具体详见北陆药业于2022年7月1日发布的《关于2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2022-066）；北陆药业回购注销限制性股票763,180股事宜已于2022年7月11日办理完成，回购注销完成后，北陆药业股份总数由492,719,162股变更为491,955,982股，具体详见北陆药业于2022年7月12日发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2022-067）；2022年第三季度，北陆药业可转换公司债券转股114股，转股后，北陆药业股份总数变更为491,956,096股，具体详见北陆药业于2022年10月10日发布的《关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2022-084）；2022年第四季度，北陆药业可转换公司债券转股456股，转股后，北陆药业股份总数由491,956,096股变更为491,956,552股，具体内容详见北陆药业于2023年1月3日发布的《关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2023-001）。截至2022年12月31日，公司持有北陆药业40,464,500股，持股比例为8.23%。

　　6、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2018-026）、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》（公告编号2019-026）。公司已按出资比例合计缴纳出资款4,800万元。截至2022年12月31日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目，其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元；于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目，项目退出金额合计2,517.03万元，公司作为有限合伙人获得525.30万元；上述项目退出收益合计53.39万元。

　　7、公司于2022年1月收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。具体内容详见公司于2022年1月7日发布的《关于获得高新技术企业证书的公告》（公告编号2022-001）。

　　8、公司董监高变更：(1)公司董事会于2022年3月收到公司职工董事、副总经理杜铭先生递交的书面辞职报告，杜铭先生因工作变动，申请辞去公司职工董事、副总经理及董事会战略与风险委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年3月召开了十三届四次职工代表大会，选举向青女士为公司第九届董事会职工董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司职工董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号2022-003）。(2)公司董事会于2022年3月收到公司董事、财务总监向青女士递交的书面辞职报告，向青女士因工作调整申请辞去公司董事、财务总监职务，辞去上述相关职务后继续在公司任职。公司九届十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任向青女士为公司副总经理、聘任郭志强先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号2022-005）。(3)公司董事会于2022年3月收到公司董事、总经理魏雪峰先生递交的书面辞职报告，魏雪峰先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞去上述相关职务后继续担任公司总经理职务。公司九届十四次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》,经公司控股股东提名推荐，并经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会同意提名李勇先生、吴崎先生、袁富强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号2022-006）。经公司2021年年度股东大会审议通过，李勇先生、袁富强先生、吴崎先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年4月22日发布的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号2022-018）。

　　9、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2021年年度报告，报告期公司委派专人与律师去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜，正在完善相关手续。公司2021年已采取措施拟获得车库管理权和办理产权证。2022年1月，重庆市仲裁委员会作出裁决，要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还“侨欣世家”中庭负一层和负二层房屋（车库）。2022年5月15日，遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向遵义市中级人民法院申请撤回不予执行仲裁裁决申请、2022年5月16日以重庆仲裁委员会仲裁程序违法为由向重庆市第一中级人民法院申请撤销裁决书。重庆市第一中级人民法院于2022年7月15日作出《民事裁定书》，裁定：驳回遵义市侨盛欣房地产开发有限公司的申请。截止目前，该案的恢复执行处于审批流程中。公司将持续跟进，维护公司合法权益。

　　10、鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务10年，为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑国资主管部门对会计师事务所轮换的有关规定要求，经公司九届十九次董事会、2022年第一次临时股东大会通过，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022年12月13日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2022-031）。

　　11、 经公司九届十九次董事会、九届十八次监事会、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司向参股公司重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行增资:以财务公司未分配利润5.60亿元（基准日2021年12月31日）转增注册资本，财务公司各股东按原持股比例进行转增，转增完成后，财务公司注册资本由5亿元增加至10.60亿元，各股东持股比例维持不变，公司对应出资额由原2,000万元增加至4,240万元。具体内容详见公司于2022年12月13日发布的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2022-032）。

　　12、经公司九届十五次董事会、2021年年度股东大会审议通过，公司于2022年12月23日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年12月27日发布的《关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-038）。

　　13、2015年6月23日，公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》，以自有资金2,000万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级B类产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》（公告编号2015-024）。嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S63330）,该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元A类份额、2,000万元B类份额、3,000万元C类份额。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》（公告编号2015-028）。根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序。经过清算后，公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金2,000万元。具体内容详见公司于2021年4月7日发布的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》（公告编号2021-011）。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　董事长：张伟林

　　2023年4月27日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-012

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2023年第三次（十届二次）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2023年第三次（十届二次）董事会于2023年4月25日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2023年4月14日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年年度报告全文及摘要》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》、在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》

　　公司董事会听取了总经理所作《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润55,473,344.07元，提取10%法定盈余公积5,547,334.41元后，母公司可分配利润为49,926,009.66元，加上以前年度未分配利润588,925,746.56元，减去2022年度实施2021年度利润分配股利10,839,805.50元，2022年年末未分配利润628,011,950.72元。

　　公司2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不以公积金转增股本。公司总股本若在实施前发生变化，公司将按照现金分红分配总额不变的原则以公司最新股份计算分配比例。

　　董事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报了广大股东。现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2022年度利润分配预案。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第ZD10103号），认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　具体详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2023-016）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2022年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆三峡油漆股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的专项说明》（信会师报字[2023]第ZD10106号）。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决。

　　为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（天职业字[2023]22368-2号），同时公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-017）。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度，公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币5亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件，此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022 年度总法律顾问述职报告》

　　公司按照重庆化医控股（集团）公司对下属企业加强总法律顾问建设的总体要求和公司法治工作的总体部署，公司副总经理田文全先生担任公司总法律顾问一职，全面负责公司法律事务工作，认真贯彻落实公司的法治建设工作要求，紧紧围绕公司全面推进国有企业法治建设的战略目标，坚持遵守公司“遵纪守法、合规经营”的核心理念，持续深入推进公司法治建设。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公司内部管理机构设置的议案》

　　根据公司经营需要，公司设立有办公室、企业管理部、投资项目管理部、财务部、安环保卫部、法规审计部、质量管理部、供应部、物资管理部、生产动力部、人力资源部、计划运行部、董事会办公室（证券管理部）、监事会办公室、销售中心、技术服务中心、技术中心、生产车间（通用漆车间、防腐漆车间、工业漆车间、汽摩漆车间、树脂车间、制听车间）、党群工作部（党委办公室、宣传部、信访办公室）、纪律检查室、工会委员会、团委等部门及组织。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度社会责任报告》。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年第一季度报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2023年第一季度报告》。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年5月24日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，提请股东大会审议2022年年度报告等事宜。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-019）。

　　十七、会议听取了公司独立董事的《独立董事2022年度述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2022年度述职报告》。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-019

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2023年4月25日，公司2023年第三次（十届二次）董事会会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：2023年5月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年5月24日上午9:15，结束时间为2023年5月24日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月17日

　　7、出席对象：

　　（1）于2023年5月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　特别提示：重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》的关联股东，需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2023-016）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案：

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　公司独立董事作2022年度述职报告。

　　（二）提案披露情况：

　　提案1.00至7.00,经2023年第三次（十届二次）董事会、2023年第三次（十届二次）监事会审议通过，提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

　　（三）特别强调事项：

　　提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

　　2、登记时间：2023年5月17日-2023年5月24日上午12：00之前。

　　3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司董事会办公室（证券管理部）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：万艳秋

　　电话：023-61525006

　　传真：023-61525007

　　电子邮箱：adamas1023@163.com

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第三次（十届二次）董事会决议；

　　2、公司2023年第三次（十届二次）监事会决议。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件一：               参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360565

　　2、投票简称：三峡投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月24日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：            重庆三峡油漆股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2022年年度股东大会，对会议所有提案行使表决权。

　　■

　　注1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　注5：提案6关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　持有公司股份的数量：               委托人证券账户号：

　　持有公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：                         委托有效期限：

　　注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　证券代码：000565   证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-013

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2023年第三次（十届二次）监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2023年第三次（十届二次）监事会于2023年4月25日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于2023年4月14日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对2022年年度报告的专项审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司监事会对2022年内部控制评价报告的专项审核意见：

　　1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》（公告编号2023-016）。

　　公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，认为关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。

　　本议案需提交股东大会审议,关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年第一季度报告》

　　公司监事会对2023年第一季度报告的专项审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000565      证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-018

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《准则解释第15号》”），解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释第16号》”），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）会计的政策变更日期

　　根据《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》和《准则解释第16号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000565   证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-016

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持续关联交易概述

　　1、经公司2022年第二次（九届十五次）董事会、2022年第一次（九届十四次）监事会及2021年年度股东大会审议通过，2022年公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》。协议约定，财务公司根据公司需求，为公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）会批准的可从事的其他业务。实施以来运行良好，截止2022年12月31日，公司在财务公司存款余额为14,516万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

　　根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。公司根据业务发展的需要，2023年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》，拟对原《金融服务协议》展期一年，继续履行协议相关内容。公司2023年未改变2022年签署的协议内容，根据上述协议，公司拟自2023年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过15,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过15,000万元。同时公司预计在财务公司申请的综合授信额度最高不超过20,000万元。

　　2、财务公司属本公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　3、2023年4月25日，公司十届二次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条规定，关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人重庆生命科技与新材料产业集团有限公司将回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589号）文件批准成立的非银行金融机构，2010年12月15日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001）。财务公司成立于2010年12月22日，已办理完三证合一，统一社会信用代码： 915000005656440067；法定代表人：曾中全；注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。

　　2、财务公司注册资本50,000.00万元，成立时各单位的持股比例如下：

　　■

　　2019年1月7日，重庆紫光化工股份有限公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆紫光化工股份有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2019年2月28日，重庆化医控股（集团）公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆化医控股（集团）公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2021年4月27日，重庆市盐业（集团）有限公司与重庆建峰化工股份有限公司签订股权转让协议，将重庆市盐业（集团）有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆建峰化工股份有限公司；并于2021年10月9日经中国银保监会重庆监管局同意，2021年11月2日完成工商变更登记。截至目前，各单位持股比例如下：

　　■

　　3、财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　4、截至本董事会决议日，财务公司不是失信被执行人。

　　（二）关联关系

　　公司与财务公司同受公司间接控股股东化医集团控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。

　　（三）财务状况

　　根据财务公司2022年度经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的天职业字[2023]22368号审计报告，截至2022年12月31日,财务公司资产总额34.04亿元,存放同业款项11.14亿元，存放中央银行款项1.74亿元。发放贷款及票据贴现资产余额20.82亿元，吸收存款余额21.07亿元，2022年度财务公司实现营业净收入0.62亿元，实现经营利润0.43亿元，实现税后净利润0.39亿元（上述财务数据经审计）。

　　根据财务公司2022年度经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的风险评估报告（天职业字[2023]22368-2号）,对照银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标达标情况如下：

　　(1)资本充足率不低于银保监会的最低监管要求

　　资本充足率=资本净额/风险加权资产=132,497.62万元/321,102.33万元=41.26%，符合监管要求。

　　(2)流动性比例不得低于25%

　　流动性比例=一年内到期的流动资产/一年内到期流动负债=56,003.76万元/148,599.67万元=37.69%，符合监管要求。

　　(3)贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%

　　贷款余额/（存款余额+实收资本）=220,846.18万元/260,204.98万元=84.87%

　　贷款余额高于存款余额与实收资本之和的80%

　　2022年10月13日银保监会修订发布《企业集团财务公司管理办法〉(银保监会2022年第6号),该办法自2022年11月13日开始实施。根据中国银保监会办公厅下发《关于做好企业集团财务公司管理办法实施工作的通知》(银保监办法[2022]95号)，财务公司应自修订管理办法施行之日起6个月内实现监管指标达标。

　　(4)集团外负债总额不得超过资本净额

　　无集团外负债，符合监管要求。

　　(5)票据承兑余额不得超过资产总额的15%

　　票据承兑余额/资产总额=2,819.08万元/340,449.07万元=0.83%，符合监管要求。

　　(6) 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍

　　票据承兑余额/存放同业余额=2,819.08万元/111,429.38万元=2.53%，符合监管要求。

　　(7)票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额

　　票据承兑和转贴现总额/资本净额=2,819.08万元/132,497.62万元=2.13%，符合监管要求。

　　(8)承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%

　　承兑汇票保证金余额/存款总额=704.77万元/210,204.98万元=0.34%，符合监管要求。

　　(9)投资总额不得高于资本净额的70%

　　投资总额/资本净额=50.73万元/132,497.62万元=0.04%，符合监管要求。

　　(10)固定资产净额不得高于资本净额的20%

　　固定资产净额/资本净额=158.37万元/132,497.62万元=0.12%，符合监管要求。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　双方按照签订的《金融服务协议》并办理存、贷款和票据承兑贴现等业务：

　　1、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　2、协议期限

　　协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。

　　3、交易金额

　　办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过15,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过15,000万元。

　　4、定价原则

　　定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；财务公司向公司提供优惠的票据贴现利率，不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率；财务公司提供贷款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，不高于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用，或提供免费的相关服务。

　　5、风险控制措施

　　在发生存款业务期间，公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

　　四、风险评估情况

　　为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司进行了风险评估，并出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（天职业字[2023]22368-2号），同时公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，认为“公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月对财务公司管理当局截止2022年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险情况进行审核评估，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，并严格按银保监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银保监会2022年第6号）规定经营；财务公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。”

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司是依据《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》设立的、以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司4%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益。公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　六、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

　　1、2022年公司与财务公司发生的交易列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、今年初至本公告日，公司与财务公司发生的交易列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

　　为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

　　此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

　　八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

　　本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

　　1、财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

　　2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》和公司出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。

　　4、公司制定的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，认为该关联交易公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　九、备查文件

　　1、公司2023年第三次（十届二次）董事会决议；

　　2、公司2023年第三次（十届二次）监事会决议；

　　3、独立董事关于十届二次董事会会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、《重庆化医控股集团财务有限公司2022年审计报告》；

　　5、《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》；

　　6、《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　7、《金融服务协议》；

　　8、《关于重庆三峡油漆股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的专项说明》；

　　9、《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000565      证券简称：渝三峡A     公告编号：2023-017

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2022年度审计意见为标准无保留意见；

　　2、本次聘任会计师事务所不涉及变更会计师事务所；

　　3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　公司于2023年4月25日召开的2023年第三次（十届二次）董事会审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，聘期一年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。现就具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年1月24日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟

　　截至2022年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户40家。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杜宝蓬

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：陈勇

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：肖菲

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　2022年度公司年报审计费用为62万元（含子公司），内部控制审计费用为20万元。2023年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经公司董事会审计委员会、独立董事合议，按照深交所关于聘请审计机构的要求，从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独

　　立性等多个维度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）等进行了比选，经比选后审计委员会和独立董事提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，审计委员会认为:该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作，审计委员会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　1、独立董事事前认可意见：对公司本次提交的关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案进行了事前审核，经认真审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为独立的法人主体，具有相关业务执业资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。经公司董事会审计委员会、独立董事合议，按照深交所关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的要求，从专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司本次聘请财务审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规的有关规定，同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见：（1）经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的资格。（2）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2023年4月25日，公司召开了2023年第三次（十届二次）董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司2023年第三次（十届二次）董事会决议；

　　2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日