一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,864,720,561为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务

　　中粮科技是中粮集团旗下一家生物科技创新型企业，是目前国内规模和技术领先的玉米深加工企业之一，致力于成为最优秀的营养、健康、低碳、环保的生物制品提供者，包括食品原料、绿色生物能源、生物可降解材料等。公司秉承可持续发展理念，依托4个研发平台、3个国家级研发中心，以绿色科技为驱动，为全球客户提供食品原料解决方案式服务、清洁能源和绿色生物质材料，为保障食品安全和身体健康、提高人们生活品质做出贡献。报告期内，公司主营业务无重大变化。

　　食品原料业务主要产品包括以淀粉、淀粉糖、氨基酸、有机酸、食用酒精等为主的食品原料，以及根据下游细分市场和客户需求个性化发展的蜡质玉米变性淀粉、专用淀粉、风味糖浆、特种糊精、定制化柠檬酸和特种酒精等高附加值小品种产品，广泛应用于食品、饮料、保健品及饲料等领域。

　　清洁能源业务主要产品为生物燃料乙醇。该业务坚定“三化”转型，原料多元化、生产柔性化、业务市场化能力持续提升，能够灵活使用玉米、木薯、不宜食用水稻和小麦等为原料生产燃料乙醇，多品种、多渠道保障低价粮源，有效控制生产成本；根据市场需求灵活切换生产消毒酒精、特级酒精、化工无水乙醇等产品，积极推进生物饲料、二氧化碳等副产品开发利用，增强抗风险能力和盈利能力。非粮燃料乙醇市场化发展进程有序推进，纤维素燃料乙醇技术储备已可满足规模化发展需要，随着生产成本进一步降低及配套扶持政策落地，将稳步推进纤维素乙醇生产线建设。报告期内，公司保持燃料乙醇规模和技术行业领先的地位。

　　生物可降解材料业务主要产品为聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯（PHA）、可降解包装物等。为积极响应国家“十四五”塑料污染治理系列政策，公司在已有成熟的聚乳酸聚合、改性及其制品生产线基础上，大力发展相关生物可降解材料业务。报告期内，公司建成一套PHA示范装置，并成功投料试车；正在建设3万吨/年丙交酯项目，成功引入战略投资者，加快补齐聚乳酸全产业链短板；同时，加大了PHA与PLA共混合金纤维等技术的研发力度，保持技术先进性。公司更加重视生物可降解材料产业发展，成立生物材料事业部，统筹业务经营与发展，为后续规模化发展，打造一体化、高端化、技术领先化的生物可降解材料全产业链平台提供更多支持。

　　近10年中国玉米深加工行业规模持续增长，报告期内行业产能仍然过剩、竞争激烈、整体开工率不足60%，中粮科技主动应对外部环境、行业和市场变化，动态调整业务发展战略和经营策略，聚焦食品主业，在保持现有燃料乙醇规模基础上，发挥良好的淀粉生产基础优势，不断延伸下游产业链，淀粉糖布局不断完善，进一步巩固了果糖市场行业领先地位，变性淀粉、生物可降解材料也初具规模，并不断开发阿洛酮糖、电子级酒精、二氧化碳、生物发酵饲料等新产品，推动产品结构持续优化，更加适应市场变化和消费升级需求。公司整体盈利能力、产能利用率均居于行业前列，保持稳定的经营业绩和合理的回报水平。

　　（2）公司经营模式

　　中粮科技始终坚持以客户关注为焦点，以客户需求为导向，通过购、产、销、研有机结合，为客户提供解决方案式服务，持续加大创新研发投入并实现研发成果转化，为客户提供个性化、差异化产品和服务，不断加强精益管理、期现结合、风险管控等经营能力，推动各业务模块专业化运营，统筹各业务环节协同发展。

　　采购上，加强对国内外期现货市场行情分析研判，动态调整采购策略。一方面抓住国内低价粮源窗口期采购，提前锁定低价原料，不断优化自身采购管理能力，提高玉米自收自烘比例，减少合同粮采购，通过内外部协同，有效降低原料采购成本；另一方面依托海外公司收储优势，大力开展木薯进口，积极争取玉米进口配额，抓住国外市场低价期实现进口原料替代，多渠道降低采购风险，保障原料低成本供应。发挥中粮集团协同优势，大力推进煤炭、辅料及备品备件的直采、集采模式，全面提升采购管理能力、减低采购成本。

　　生产上，通过内外部标杆对比、制定提升方案、设定考核指标等手段，以先进带后进，全面提升生产管理水平；系统诊断现有生产装置技术水平，持续推进技术升级改造，实现节能降耗、降本增效。全面推进“自动化、机械化、信息化、智能化”的“四化”建设，努力打造运行水平优、生产稳、消耗低、劳动效率高、本质安全的现代化工厂。积极践行“双碳”战略，落实《碳达峰行动方案》，统筹推进配套举措，启动碳管理体系建设，加快绿色低碳转型发展。协同销售、研发部门，根据客户需求和市场经营环境变化，及时调整生产节奏和产品结构，保持各生产装置良好运行。

　　销售上，提高商情研判能力，积极应对市场环境变化，综合原辅料行情动态、行业开工及库存变化、下游客户需求及生产情况等信息，灵活调整各产品销售策略；着力提高大客户服务能力和销量占比，积极开发细分市场需求，拓展产品应用领域，进一步提升解决方案式营销水平。

　　研发上，构建以成果转化为核心的研发创新体系，从应用研发、降本增效、基础研究、新产品开发四个方面持续夯实符合公司战略发展的技术储备；以“移动互联网+研发管理平台”为支撑，创立大数据智能优化平台，完善创新管理体系，加强创新人才队伍建设。“研、产、销”协同创新，共同了解客户需求，密切跟踪消费市场趋势变化，通过建立应用实验室，模拟开发客户需要的产品，驱动应用研发成果转化，为客户提供解决方案式服务，实现研发创新增效，提高持续盈利和发展能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司2022年8月22日召开八届三次董事会、八届三次监事会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：殷建豪

　　中粮生物科技股份有限公司

　　二〇二三年四月二十五日

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2023-023

　　中粮生物科技股份有限公司

　　八届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月14日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届四次董事会会议的书面通知。会议于2023年4月25日在中粮生化（成都）有限公司综合楼会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度报告全文》及《2022年度报告摘要》。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事2022年度述职报告》。

　　3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度财务决算报告》。

　　5.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度利润分配预案》。

　　6.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2023年第一季度报告全文》。

　　7.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制体系报告》

　　8.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度经营计划》。

　　9.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度投资计划》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2023年度投资计划的公告》。

　　10.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况》。

　　该议案为关联交易事项，关联董事任晓东女士回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　11.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

　　12.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023-2024年度向中粮财务有限责任公司申请49亿元综合授信的议案》。

　　该议案为关联交易事项，关联董事任晓东女士回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2023-2024年度向中粮财务有限责任公司申请49亿元综合授信的公告》。

　　13.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2022年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

　　14.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司八届四次董事会决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2023-024

　　中粮生物科技股份有限公司

　　八届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月14日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届四次监事会会议的书面通知。会议于2023年4月25日在中粮生化（成都）有限公司综合楼会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席张建华先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事张建华先生、李颖慧女士和李智先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》。

　　根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2022年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　监事会对公司2022年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

　　4.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　5.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利1,058,864,667.31元，未分配利润为3,152,284,159.68元,母公司可供股东分配的利润为1,392,660,331.75元。

　　公司2022年度拟以1,864,720,561股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利5.70元（含税），分红金额1,062,890,719.77元。2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　6.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度经营计划》。

　　7.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　8.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2022年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

　　9.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名王来春先生为公司非职工监事的议案》。（王来春先生简历见附件1）

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会补选王来春先生为公司第八届监事会非职工监事。

　　上述第1、2、3、4、5、6、8、9项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司八届四次监事会决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　王来春先生，1973年出生，本科学历。曾任广西中粮生物质能源有限公司财务部副经理、中粮生物化学（安徽）股份有限公司财务管理部副总经理、监事，丰原宿州生物化工有限公司副总经理、武汉中粮食品科技有限公司财务总监。现任中粮融氏生物科技有限公司财务总监。

　　王来春先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

　　证券代码：000930  证券简称：中粮科技  公告编号：2023-039

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2023年5月18日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年5月9日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年5月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室

　　9.公司将于2023年5月11日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2.提案披露情况：

　　本次股东大会议案由公司第八届四次董事会、八届四次监事会提交。具体内容请查阅公司于2023年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3.表决事项说明

　　本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　4.公司独立董事将就2022年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

　　公司将对上述第8、9项议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2023年5月10日9:00－11:30、13:00－17:00

　　3.登记地点：蚌埠市涂山路343号中粮科技董事会办公室

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市涂山路343号

　　联系人：孙淑媛

　　联系电话：0552-4926909

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　七、备查文件

　　1.公司八届四次董事会会议决议。

　　2.公司八届四次监事会会议决议。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360930；

　　2.投票简称为：中粮投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：  年  月  日

　　证券代码：000930  证券简称：中粮科技  公告编号：2023-039

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2023年5月18日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年5月9日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年5月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室

　　9.公司将于2023年5月11日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2.提案披露情况：

　　本次股东大会议案由公司第八届四次董事会、八届四次监事会提交。具体内容请查阅公司于2023年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3.表决事项说明

　　本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　4.公司独立董事将就2022年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

　　公司将对上述第8、9项议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2023年5月10日9:00－11:30、13:00－17:00

　　3.登记地点：蚌埠市涂山路343号中粮科技董事会办公室

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市涂山路343号

　　联系人：孙淑媛

　　联系电话：0552-4926909

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　七、备查文件

　　1.公司八届四次董事会会议决议。

　　2.公司八届四次监事会会议决议。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360930；

　　2.投票简称为：中粮投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000930   证券简称：中粮科技 公告编号：2023-030