公司代码：600517                                                  公司简称：国网英大

　　国网英大股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司全年实现税后净利润为571,302,609.12元。按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2022年末母公司可分配利润为539,794,040.11元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算合计拟派发现金红利325,950,837.41元（含税），占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.5%。2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本预案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1报告期内公司所处行业情况

　　（1）金融业发展情况

　　2022年，我国金融业继续围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项重点任务开展工作。政府加大稳健货币政策实施力度，支持实体经济发展；优化监管考核，推动普惠小微贷款业务发展；启动债市股市改革，持续优化金融供给结构；引导资本规范和健康发展，促进金融和实体良性互动；创新科技金融产品，强化创新对经济发展的引领作用；推进涉企信用信息共享，完善金融发展生态；坚持以系统观念推进双碳工作，积极发挥绿色金融助力作用；防范化解金融风险，筑牢金融安全网。

　　信托行业自2018年资管新规出台后，正式进入转型发展的深水区。信托业严格落实“两压一降”要求，逐步夯实了防范化解金融风险的长效机制。随着2022年资管新规过渡期的正式结束以及中国银行保险监督管理委员会发布《关于调整信托业务分类有关事项的通知(征求意见稿)》《银行保险机构关联交易管理办法》等监管新规，信托业生态格局得到重塑，信托业务的分类改革和监管制度的完善将促进信托业回归主业，不断降低通道类业务、融资类业务规模，提升主动管理能力，推进资产管理能力，发挥信托制度优势，提高金融服务水平，满足财富管理需求，支持实体经济发展。

　　证券行业全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进，主动融入国家重大战略，积极发挥连接资本市场和实体经济的桥梁纽带作用，持续提升专业能力、深耕客户需求、强化科技应用、创新金融产品、提升服务水平，引导金融资源有力支持创新驱动发展、绿色低碳转型、小微企业等经济社会发展的重点领域和薄弱环节，深入践行以人民为中心和普惠金融理念，着力实现以证券行业自身的高质量发展服务经济社会的高质量发展。监管体系进一步完善。证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（证监会公告〔2022〕28号），进一步便利跨境投融资、促进要素资源的全球化配置,推进资本市场制度型开放。证监会发布《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》（证监会公告〔2022〕31号），进一步适应注册制改革和常态化退市的要求，加强退市公司监管。证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》（证监会公告〔2022〕32号），是我国股票市场交易制度的一大创新，有助于改善板块股票的流动性、增强市场韧性，也为未来其他板块引入做市商制度起到先行示范效应，从长期来看，做市业务也有望成为券商业绩的重要贡献点。证监会发布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（证监会公告〔2022〕46号），随着越来越多的居民储蓄转化为长期的养老投资，将为券商旗下公募基金、资管和财富管理业务带来巨大的机遇。

　　期货市场处于快速发展期，《期货和衍生品法》奠定了期货市场发展的法治基础。2022年底，我国上市期货、期权品种已达110个，客户保证金总量突破1.4万亿元，已有千余家上市公司通过套期保值进行价格避险，实体企业参与期货市场的热情高涨；随着碳排放权、商品指数、外汇等热点期货品种的陆续推出，期货市场有望提速扩张。与此同时，场外期权、含权贸易等场外衍生品业务迅猛发展，受到更多实体企业青睐，场外衍生品市场快速扩容，为期货公司带来更多的增量业务资源。期货行业法制化进程加快。2022年8月1日正式实施的《中华人民共和国期货和衍生品法》，有力促进行业规范发展，保护投资者权益，发挥市场功能，更好服务实体经济，为期货衍生品市场的对外开放保驾护航。

　　（2）碳资产行业发展情况

　　党的二十大明确提出积极稳妥推进碳达峰碳中和，有计划分步骤实施碳达峰行动，加快规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理。全国碳市场运行平稳有序，交易价格稳中有升，全国碳市场基本框架初步建立，促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型，有效发挥了碳定价功能。发改委、国家统计局等联合印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》，为统筹有序做好碳达峰碳中和工作、促进经济社会发展全面绿色转型提供坚实的数据支撑与基础保障；生态环境部、发改委等联合印发《国家适应气候变化战略2035》，提出新时期我国适应气候变化工作的指导思想、基本原则和主要目标；生态环境部、发改委等七部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》（环综合〔2022〕42号），目标是到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成，到2030年减污降碳协同能力显著提升；发改委印发《关于有序推进绿色电力交易有关事项的通知》，提出工作举措，包括建立健全绿色电力交易机制、鼓励各类用户自愿消费绿色电力、健全特殊用户绿色电力消费社会责任等；证监会发布《碳金融产品》(JR/T0244—2022)行业标准，将碳资产定义为由碳排放权交易机制产生的新型资产。

　　（3）电力装备制造行业发展情况

　　我国“十四五”规划、新能源汽车发展规划、“碳达峰、碳中和”行动计划、新型电力系统建设规划和“十四五”现代能源体系规划出台一系列措施，加大配电网建设、智能微电网建设和储能建设，将推动电力设备领域新一轮技术革新和产业发展，未来电力设备行业发展前景向好。2022年4月，国家市场监督管理总局、国务院国资委、国家能源局发布《关于全面加强电力设备产品质量安全治理工作的指导意见》，提出大力推进电力设备领域治理能力现代化，推动电力设备行业高质量发展。2022年6月，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，提出实施变压器能效提升行动，鼓励电网企业、工业企业开展在网运行变压器全面普查，制定能效提升计划并组织实施。2022年，《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209号）等一系列新型储能政策陆续推出，明确新型储能可作为独立储能参与电力市场，提出新型储能规模化、产业化、市场化发展指导性意见，加快完善新型储能技术标准，要求研发新型储能应用技术以及相关储能安全技术，建立一批适用于分布式能源的“源-网-荷-储-数”综合虚拟电厂。随着“双碳”战略下储能需求的扩大，储能技术性能与成本的持续改善，中国储能将迎来高速发展期。

　　2.2报告期内公司从事的业务情况

　　公司通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、碳资产和电力装备制造等业务。

　　（1）金融业务

　　1）信托业务

　　公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务，报告期内，英大信托坚持服务实体经济，坚持市场化方向，充分发挥信托功能和制度优势，不断做强做优做专做精信托业务，推动各类业务协调发展。报告期末，英大信托实现营业收入26.07亿元，同比增长15.79%；实现净利润14.04亿元，同比增长13.90%。传统信托业务内涵进一步丰富。高效服务电网建设和运营资金运作，年内服务电网信托业务规模超过6,600亿元，服务电网主业落地“双碳”专项融资184亿元，为“白鹤滩-江苏”重点特高压工程提供融资125亿元。创新业务成效进一步显现。坚持循序渐进、强化实操，逐步培育资产管理能力，年内发行证券投资类信托产品——稳健增长系列以及“类现金管理”固定收益类信托产品——英信添益系列。服务实业质效进一步提升。与电网核心企业、上下游供应商和金融机构共同组成电网产业链供应链生态圈，线上供应链业务投放规模超过40亿元，有效保链稳链、助企纾困。行业影响力进一步增强。行业评级保持最高等级A级，监管评级达到预期目标，获北京市纳税A级企业称号，连获业内多个重要奖项。

　　2）证券业务

　　公司全资子公司英大证券为综合类证券公司，主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。报告期内，英大证券积极应对市场大幅波动带来的不利影响，努力拓展业务、挖潜增效，经受住了最严峻的市场考验，有效稳住经营基本盘。报告期末，实现合并营业收入18.91亿元，同比增长26.53%；由于市场波动对行业整体冲击较大，证券投资业务、另类子公司跟投业务业绩出现较大波动，实现净利润5,403.67万元，同比下降86.84%。截至2022年末，英大证券融资融券业务余额22.55亿元，整体维持担保比例262.65%；表外股票质押式回购业务规模10.04亿元。投行业务聚焦“双碳”目标和能源转型，积极服务新能源装备、综合能源管理、碳金融科技等领域成长型企业资本运作，主动参与地方绿色金融标准体系建设，树立公司绿色券商新形象；协助国网国际融资租赁有限公司发行行业首单低碳转型债券，储备绿色债券项目总规模263亿元。财富管理业务着力打造以客需驱动为核心的产品配置体系和投顾服务体系，为核心客户群提供优质的财富管理服务；新增经纪客户4.39万户，同比增长8.12%，其中新增有效客户0.91万户，同比增长14.73%；加强分支机构网络建设，挖掘股东资源，优化渠道合作，加快推动财富管理转型。资管业务坚持回归本源，着力提升主动管理能力，加强投资团队和投研能力建设；优化资管产品体系，稳步推进FOF、量化和权益类主动管理产品的发行，与首创证券股份有限公司、吉林亿联银行股份有限公司深入合作，积极推进金鑫1号、亿联1号资管计划，大力提升主动管理规模；中国西电ABS项目取得上交所挂牌批复，储架规模30亿元。固收业务丰富投资策略框架，完善投研体系，优化大类资产配置，加强风险敞口管理，着力提升创收能力。英大证券短期融资券发行取得证监会和中国人民银行核准同意，成为第40家获批短期融资券发行资格的证券公司。英大证券另类投资子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务，是资质齐全的另类子公司。

　　3）期货业务

　　英大证券全资子公司英大期货主要从事期货经纪、资产管理、固定收益和投资咨询业务。报告期末，实现营业收入8.76亿元；实现净利润2,421.56万元，同比增长17.13%。经纪业务持续开展线上、线下系列营销活动，上半年组织开展“携手奋进创新高，如虎添翼开门红”等营销活动，新增客户入金、公司客户权益峰值再创历史新高。资管业务在持续调整优化存量产品投资结构的同时，保持业务规模和效益稳定。固收业务加强与公募基金公司的合作，积极开展自有资金投资置换保证金业务，年末置换保证金规模1.46亿元。风险管理子公司积极拓展黑色、有色产业链客户基差贸易业务，加大持仓增量业务力度，资金投资收益率显著提升，成为公司新的效益增长点。

　　（2）碳资产业务

　　公司全资子公司英大碳资产主要从事碳咨询、碳资产开发、碳交易、低碳课题研究、碳金融等业务。报告期内，公司聚焦“服务能源转型、赋能绿色金融”的工作主线，多项业务取得新突破。报告期末，英大碳资产实现营业收入4,840.28万元，同比增长87.78%；实现净利润834.34万元，同比增长283.29%，公司产值规模、效益水平再上新台阶。碳管理服务取得新进展。结合省级电力公司开展碳管理服务试点的经验，初步形成了“建立碳算法，盘点碳家底，明确碳目标，构建碳体系，提升碳能力，披露碳贡献，挖掘碳价值”电网碳管理七步行动法，为面向电网的碳管理业务拓展奠定基础。碳金融服务模式创新突破。探索“碳评+金融”的绿色供应链金融融合，创新推出“智网减排贷”服务模式，依托两类碳履约评估报告，成功实现基于核心企业的碳减排信用构建与传导，实现“碳评+金融”创新服务商业模式的逻辑闭环。行业影响力逐步扩大。发布全国首个《零碳工厂评价规范》团体标准，首个《企业碳达峰碳中和管理通用要求及评价指南》团体标准，并被上海市质量协会授予“上海市技术标准创新基地”成员单位，被中国金融学会绿色金融专业委员会推荐为年度“优秀第三方绿色金融服务机构”。

　　（3）电力装备业务

　　公司全资子公司置信电气主要从事电气及新材料设备、电网运维、综合能源与电力工程建设相关的研发、生产、销售和技术服务。报告期内，置信电气坚持统筹发展和安全，稳步推进现代工厂建设，保持了经营业绩整体稳中有进、稳中向好的有利态势。报告期末，实现营业收入63.15亿元，同比增长12.52%；实现净利润6,804.27万元，同比增长50.48%。市场拓展稳中向好。非晶立体卷变压器中标稳居行业前列。特高压工程绝缘子、电力特种车辆、监造项目持续满额中标，纳米铝合金金具合同额大幅增长。风电场防雷改造、氢储能应急电源车等新产品实现首次中标。绝缘子系列产品在沙特阿拉伯、哥伦比亚和巴基斯坦取得新突破，旁路作业车在智利实现首次推广应用。科技研发成效显著。世界首套±1100kV直流避雷器试点运行，国内首套配网不停电合环转供系统成功投运，首台首套套管监测系统在特高压工程中应用，全钒液流电池储能获评“2022年度中国储能产业最佳系统集成解决方案奖”。4项科研成果分别通过中国电机工程学会、中国电力企业联合会等组织鉴定，其中3项成果达到国际领先水平。企业数字化、绿色化卓有成效。完成置信电气生产专网搭建及网络安全部署接入，构建数字孪生工厂，搭建数字化运营平台，拓展电网数字化运维服务应用，逐步实现生产过程全要素全环节动态感知、智能管控。SBH25-M·RL-200/10-NX1等三个高效节能非晶变压器产品以及纳米改性铝合金金具入选《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022年版）》。SBH-M.RL-400/10-NX2非晶变压器获“产品碳足迹认证证书”。“非晶合金闭口立体卷铁心变压器支撑配电网碳达峰碳中和”案例获国务院国资委2022年度碳达峰碳中和行动典型案例评选二等奖。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业总收入108.61亿元，同比增长14.51%，归属于上市公司股东的净利润10.69亿元，同比下降12.65%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：临2023-005号

　　国网英大股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年4月15日以书面方式发出会议通知，会议于2023年4月25日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1211会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年年度报告》《国网英大2022年年度报告摘要》。

　　（二）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年度董事会工作报告》。

　　（三）《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大独立董事2022年度述职报告》。

　　（四）《关于公司2022年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年度环境、社会责任和公司治理报告》。

　　（五）《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对此发表独立意见：

　　公司已对2022年度的内部控制有效性进行了自我评价，认为截至2022年12月31日，公司内部控制制度健全、执行有效。我们认为，公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

　　（六）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会2022年度履职情况报告》。

　　（七）《关于公司2022年审计工作总结及2023年审计计划的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　2022年，公司深入贯彻上市监管、国资监管和金融监管审计要求，加强内审工作向党委、董事会汇报，强化对子公司审计管理，聚焦经济责任履行、会计信息质量、重点业务管控等领域加强审计监督，全面完成年度审计项目，深入推进审计问题整改工作，统筹做好年度各项审计工作。

　　2023年公司将围绕“强监督、优模式、深研究、实整改”四条主线，科学谋划年度审计计划，有序推进项目实施，优化审计监督模式，加强重点领域自查自纠和整改督导，积极发挥审计咨询服务价值，聚力打造研究性审计，为公司高质量发展提供支撑保障。

　　（八）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”中近三年主要会计数据和财务指标。

　　（九）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年度利润分配预案公告》（临2023-007号）。

　　（十）《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

　　（十一）《关于申请银行等金融机构借款和授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　为满足公司经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况，预计母公司需申请授信使用额度合计不超过10亿元，授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内，授信额度可循环使用，授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准），授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，其中借款额度不超过4亿元，具体以实际发生为准。

　　为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。

　　（十二）《关于公司2022年计提资产减值准备及往来核销的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司2022年计提资产减值准备及往来核销的公告》（临2023-008号）。

　　（十三）《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、马晓燕、张贱明回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于预计公司2023年度日常关联交易额度的公告》（临2023-009号）。

　　（十四）《关于公司在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

　　独立董事对此发表事前认可意见和独立意见：

　　中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《国网英大股份有限公司关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》提交公司第八届董事会第六次会议审议。

　　中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

　　审计与内控合规管理委员会对此发表意见：

　　本报告反应了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

　　（十五）《关于公司2020年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于2022年12月31日减值测试报告》

　　独立董事对此发表独立意见：

　　经核查，公司管理层编制的《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于2022年12月31日减值测试报告》在所有重大方面公允反映了重大资产重组标的资产减值测试的结论。

　　中联资产评估集团有限公司进行评估时，评估方法适当，评估结论客观、公正，本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。同意《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大国际信托有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2023]第814号）和《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大证券有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2023]第815号）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》（致同专字[2023]第110C008719号），认为公司管理层编制的重大资产重组标的资产减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求、重大资产重组报告书及《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产补充协议》编制，公允反映了重大资产重组标的资产于2022年12月31日价值与重大资产重组交易时作价价格的相对变化情况。

　　同意《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于2022年12月31日减值测试报告》。

　　（十六）《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于续聘2023年度审计机构的公告》（临2023-010号）。

　　（十七）《关于公司董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据有关要求并结合公司实际情况，现将董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案有关情况汇报如下：

　　1．2022年度薪酬分配

　　根据2022年度公司年度经营指标完成情况，以及董事个人绩效评价情况，2022年度薪酬分配情况如下（均为税前金额）：

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　　（下转B117版）