第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年归属于母公司股东的净利润为-742,741,517.34元。结合宏观经济环境、所处行业特点以及公司目前经营发展实际情况，董事会拟定公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展情况

　　1、半导体行业

　　半导体行业的产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试，公司为国内领先的半导体封装测试企业。

　　根据SIA（半导体产业协会）统计，2022年全球半导体销售额达到5,741亿美元，同比增长3.3%。中国仍然是最大的半导体市场，2022年的销售额为1,804亿美元，但与2021年相比下降了6.2%。（数据来源：SIA网站https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-3-2-in-2022-despite-second-half-slowdown/）

　　根据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年我国集成电路产量3,241.9亿块，同比下降9.8%，为自2009年以来首次出现下滑。2022年我国集成电路进口数量总额5,384亿块，同比下降15.3%，进口金额总额27,663亿人民币，同比下降0.9%；2022年我国集成电路出口数量总额2,734亿块，同比下降12%，出口金额总额10,254亿人民币，同比增长3.5%。（数据来源：国家统计局 http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202302/t20230228_1919001.html）

　　2、高科技工程技术服务行业

　　工程技术服务处于建筑行业的前端，提供包括工程咨询、勘察、设计、总承包、监理等内容的工程技术服务活动。

　　工程技术服务行业与固定资产投资正向关联，国家宏观经济发展速度及投资对行业影响较大。根据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全年建筑业增加值83,383亿元，比上年增长5.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,369亿元，比上年下降1.2%，其中国有控股企业3,922亿元，增长8.4%。2022年全年全社会固定资产投资（不含农户）572,138亿元，增长5.1%，基础设施投资增长9.4%。（数据来源：国家统计局网站http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202302/t20230228_1919001.html）

　　根据国家住房和城乡建设部《2021年全国工程勘察设计统计公报》，2021年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计84,016.1亿元。其中，工程勘察收入1,103亿元，与上年相比增长7.5%；工程设计收入5,745.3亿元，与上年相比增长4.8%；工程总承包收入40,041.6亿元，与上年相比增长21.1%；其他工程咨询业务收入964.8亿元，与上年相比增长19.8%。具有勘察设计资质的企业全年净利润2,477.5亿元，与上年相比减少1.4%。（数据来源：国家住房和城乡建设部网站https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/sjfb/tjxx/tjgb/202209/20220913_767972.html）

　　国家产业结构转型调整也引导工程技术服务行业逐步呈现结构化，传统行业对应的工程建设增速减缓甚至同比下降，而战略新兴行业（如集成电路、生物医药、新能源、数据中心等）的工程建设迎来了发展的好时机。

　　3、新能源光伏电站

　　光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。

　　根据行业统计，2022年全国光伏新增并网容量8,740.8万千瓦，同比增长59.27%。其中集中式光伏电站3,629.4万千瓦，分布式光伏电站5,111.4万千瓦（其中户用分布式光伏电站2,524.6万千瓦）。截至2022年底，我国光伏发电累计并网容量39,204万千瓦，其中集中式光伏电站23,442万千瓦，分布式光伏电站15,762万千瓦。（数据来源：国家能源局网站http://www.nea.gov.cn/2023-02/17/c_1310698128.htm）

　　截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。（数据来源：国家能源局网站http://www.nea.gov.cn/2023-01/18/c_1310691509.htm）

　　（二）行业周期性

　　从集成电路产业发展的历史情况来看，集成电路市场具有一定周期性，但近几年来，随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高，其与全球经济增长的联动性有所增强，行业自身的周期性特征逐渐弱化，未来增长率将趋向温和，更多表现出小幅波动的特征。随着2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》出台以及《中国制造2025》，随后国家大基金的设立以及随之而来的各地不断设立集成电路基金，不仅进一步完善了半导体产业发展的政策环境，而且解决了产业发展的资金瓶颈，国内集成电路发展面临前所未有的发展机遇，但由受到全球半导体市场下滑影响以及中美贸易摩擦的影响，国内集成电路在迎接新机遇的同时也迎来了新的挑战。

　　工程技术服务业与工程建筑业的周期相关，而工程建筑业的发展与宏观经济周期的变化息息相关，工程技术服务行业很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。此外，子公司十一科技工程技术服务集中于战略新兴行业，如电子高科技（集成电路、液晶显示等）、新能源、生物制药等，该类细分行业的发展周期也和国家产业转型升级战略、新兴产业扶持政策和产业投资等因素成正向关联。

　　光伏电站的建设受政策影响较大，而政策扶持力度与国民经济运行状况及宏观经济环境有很大关联度。光伏发电政策在各阶段光伏市场、产业培育上持续发挥了程度不同但重要的作用。光伏行业未来随着储能的配套、技术进步带来的效率提升、发电成本进一步下降，行业将呈现爆发式快速发展。

　　（三）公司行业地位

　　在半导体封装测试领域，2022年，公司子公司海太半导体获得了以下荣誉：

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　　2022年，公司子公司太极半导体获得的重要荣誉如下：

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　　在工程技术服务领域，十一科技拥有住建部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》，可以涵盖全国所有21个行业，同时拥有住建部颁发的《房屋建筑工程施工总承包壹级资质》。十一科技在电子高科技与高端制造，生物医药与保健，电力综合业务等业务领域等细分市场的设计、EPC领域具备领先优势。

　　2022年，公司子公司十一科技获得的相关奖项及荣誉如下：

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　　（一）公司主营业务情况

　　公司是半导体（集成电路）市场领先的制造与服务商，半导体（集成电路）制造板块主要为半导体封测业务，半导体（集成电路）服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务，具体如下：

　　半导体封测业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展，其中海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务；太极半导体从事半导体产品的封装及测试、模组装配，并提供售后服务。

　　电子高科技工程技术服务业务集中于子公司十一科技，经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。此外，十一科技在高端制造，数据中心，生物医药与保健，市政与路桥，物流与民用建筑，电力，综合业务等领域也具有显著业务竞争优势。

　　此外，公司还涉足光伏电站投资运营业务。光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技，十一科技依托其在光伏电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势，于2014年开始逐步形成光伏电站的投资和运营业务。

　　（二）公司经营模式

　　1、半导体封测业务

　　半导体生产流程由晶圆制造、IC设计、芯片制造、芯片封装和封装后测试组成。制作工序上分为前工序和后工序两个阶段，前工序是指在晶圆上形成器件的工艺过程；后工序是指将晶圆上的器件分离并进行封装和测试的过程。公司半导体业务即是为DRAM和NAND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务。

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　　半导体封装测试行业的经营模式主要分为两大类，一类是IDM模式，即由国际IDM公司（IDM公司指从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售全产业链的垂直整合型公司）设立全资或控股的封装厂，作为公司的一个生产环节；另一类是专业代工模式，专业的集成电路封装企业独立对外经营，接受集成电路芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务。

　　公司控股子公司太极半导体属于上述第二类专业代工的运营模式，控股子公司海太半导体的经营模式则与上述两类经营模式皆不同。根据海太半导体与SK海力士签订的《第三期后工序服务合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，海太以“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。合同同时约定了海太半导体有权开发非memory领域新客户；对于memory领域客户的开发，需得到SK海力士的事先同意。半导体业务经营模式具体如下：

　　A 采购：海太半导体及太极半导体在经认证的供应商间通过招标方式最终决定采购价格。两公司通过定期与供应商进行议价调整采购价格，但也有部分产品（如金线）的价格随市场行情产生波动。公司采用订单方式签订采购合同，通常锁定1年价格，根据实际情况可在年终进行议价。太极半导体通过借鉴海太半导体的采购模式，优化自身供应商体系，来降低采购成本。

　　B生产：海太半导体按照《第三期后工序服务合同》的约定采取订单式生产，产量视SK海力士订单规模而定。太极半导体采取市场化订单式生产模式。

　　C销售：海太半导体后工序服务产品全部销往SK海力士，产量即销量。太极半导体市场化经营，独立挖掘国内外优质客户资源。

　　2、电子高科技工程技术服务业务

　　该业务集中于子公司十一科技，经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。同时，子公司十一科技还服务于高端制造，数据中心，生物医药与保健，市政与路桥，物流与民用建筑，电力，综合业务等业务领域并构筑了竞争优势。具体而言：

　　（1）项目承揽

　　十一科技的工程技术服务客户主要来源于四类：①十一科技在工程领域服务数十年，与长期服务的客户建立了良好互信合作基础，在既有项目合作的基础上，客户将后续项目直接委托或意向委托给十一科技；②十一科技依托遍布全国各地的分支机构，广泛搜集项目信息，主动推荐，争取市场机会；③十一科技在业内具有较高的知名度和信誉度，通过客户相互之间的推荐，或客户自主了解、联系，获得项目机会；④通过政府、业主、招标代理公司公开招标方式，经过投标、方案比选获得项目机会。

　　（2）工程总承包业务模式

　　工程总承包业务由工程项目部作为总承包项目管理的基本形式，实行项目经理责任制。同时设置设计、施工、采购、控制、安全等岗位，负责项目全过程的现场管理，涵盖了招标、施工管理、进度管理、试运行（开车）、质量监督、检验、费用控制、安全环境等各环节，确保项目正常施工开展及验收。

　　（3）工程设计业务模式

　　十一科技的设计业务的流程主要分为项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段。十一科技通过在设计输入、设计评审、设计验证、设计输出和设计确认等环节上的把控，保证设计质量。设计输入阶段，由总设计师负责协调组织，各专业设计人员进行设计输入资料的验证评审及记录；设计评审阶段，由设计评审会议或小组讨论方式，对项目初步设计、施工图阶段重点方案、重大调整进行评审，对设计结果是否满足质量要求作过程检查，指导形成优化方案；设计验证阶段，对设计文件、图纸按规定逐级校审，以消除差错，确认设计输出满足设计输入的要求；设计输出阶段，方案设计、初步设计输出为设计说明和图纸，施工图设计输出为施工图纸、设计说明书（含施工安装说明）、设备材料表和计算书等文件组成；设计确认阶段，将成品发放给客户，由客户或主管部门对设计进行确认，并对反馈意见进行相应修改及更正。

　　（4）工程咨询业务模式

　　在顾客对十一科技进行书面或口头方式进行工程咨询服务委托后，由相关业务部门负责接洽，签订服务合同，并按照相关程序进行产品要求的确定和评审，咨询项目的组织、技术接口及输入输出控制类似工程设计的设计作业控制。

　　（5）采购模式

　　十一科技针对工程设计、工程咨询、工程总包的供方/分包方的评价、选择和采购产品进行控制。由合同执行单位、总设计师/项目经理、主管领导分别对签订合同、验证及批准进行负责，同时通过建立合格供方/分包方名单，对供方/分包方的选择、评价实施动态管理。十一科技确定供方/分包方一般根据所需外包工作项目性质、工程规模、复杂程度等，直接委托或招标选择合格供方/分包方；总承包项目按照《设备、材料采购控制程序》、《施工项目分包控制程序》的规定，并遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理规定》，通过邀请招标或公开招标的方式，确定设备、材料采购/施工、安装项目分包的合格供方/分包方。

　　（6）结算模式

　　十一科技设计合同及设计费用的结算一般进度为：签署设计合同支付20%，初步设计支付至50%，施工图完成后支付至90%-95%，5%-10%尾款在工地服务、项目验收合格后付清。结算节点及金额比例可能根据与客户协商情况有所调整。

　　总承包合同一般进度约定为：发包人签署合同的一定时间内，支付合同一定比例的工程预付款；承包人按照工程量报告，监理工程师核验工程量后，由发包人向承包人支付工程进度款；在竣工验收后，支付部分尾款；留少量尾款作为质量保修金，在质量保修期届满时支付。

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　　3、光伏电站投资运营业务

　　公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技开展，经营模式如下：

　　（1）运营模式

　　十一科技电站运营的下游客户为各地电力公司，通过十一科技下属电站项目公司与地方电力公司签订《购售电协议》、《并网协议》、《并网调度协议》，可以获得脱硫标杆电价的电费收入。

　　光伏电站电费收入由脱硫标杆电价及补贴电价（如满足获取补贴条件）构成。光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫等环保电价）的部分，通过可再生能源发展基金予以补贴（如满足获取补贴条件）。

　　根据国家发展改革委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）要求，2021年起新备案的集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目不再享受中央财政补贴，实行平价上网。

　　（2）投资模式

　　十一科技电站投资的下游客户是指潜在的市场收购方，十一科技通过出售自持的光伏电站获取利润。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司完成营业收入35,194,756,533.03元，同比增长44.90%，其中，半导体业务完成营业收入4,625,412,501.17元，占公司年度营业收入的13.14%；工程总包业务完成营业收入27,667,851,640.36元，占公司年度营业收入的78.61%；设计和咨询业务完成营业收入2,713,760,669.21元，占公司年度营业收入的7.71%；光伏发电业务完成营业收入61,153,730.92元，占公司年度营业收入的0.17%；完成归属于上市公司股东的净利润-742,741,517.34元，同比减少181.71%。截止2022年12月31日，公司资产总额28,929,079,247.94元，同比增长15.46%，归属于母公司所有者权益7,113,245,549.39元，同比减少11.42%。2022年实现净利润-652,708,933.83元，同比减少164.74%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600667    证券简称：太极实业公告编号：临2023-013

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议，于2023年4月15日以邮件方式发出通知，于2023年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议现场召开地点为公司会议室，独立董事于燮康先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《董事会2022年度工作报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《2022年度报告及摘要》；

　　2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《2022年度财务决算》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《2023年度财务预算》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　议案内容：议案内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-015）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　关联董事孙鸿伟、黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

　　独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、《 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

　　议案内容：议案内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2023-016）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、《2022年度利润分配预案》；

　　议案内容：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-742,741,517.34元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币415,703,032.03元。公司2022年度拟不进行利润分配，即2022年度不派发现金红利，不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司利润分配预案详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-017）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了同意意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，2022年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币126,758.85万元，公司本次计提资产减值准备减少公司2022年合并报表利润总额人民币126,758.85万元。

　　详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-018）。

　　董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了同意意见。

　　9、《关于全资子公司十一科技将使用闲置自有资金投资的银行理财和结构性存款继续持有至到期的议案》；

　　议案内容：基于公司经营业务规模发展的实际情况及合规性运营要求，子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司拟将在2022年度理财批准额度之内投资的在途银行理财产品和结构性存款共计3,400万元继续持有至到期，并在到期后不再投资结构性存款和银行理财产品。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了同意意见。

　　10、《关于子公司2023年度投资计划的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　11、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

　　《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　12、《2022年度独立董事述职报告》；

　　《2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了同意意见。

　　本项议案中涉及的公司董事2022年度薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

　　14、《2022年度内部控制评价报告》；

　　《无锡市太极实业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了同意意见。

　　15、《关于会计政策变更的议案》；

　　议案内容：2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）； 2022年12月13日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）； 2022年11月21日，财政部、应急部联合发布了《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资[2022]136号）。根据上述规定的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并按规定的期限执行。

　　详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-019）。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部及相关管理部门文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了同意意见。

　　16、《2023年第一季度报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　17、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　议案内容：公司原财务负责人杨少波先生因到法定退休年龄，辞去公司财务负责人职务。根据公司总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生为公司财务负责人，任期为2023年4月26日起至本届董事会届满之日止。详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于财务负责人退休离任及聘任财务负责人的公告》（公告编号：临2023-020）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了同意意见

　　18、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　议案内容：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司治理的需要，公司决定聘雇吴丹女士担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行公司治理和信息披露职责，聘期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-021）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　19、《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

　　议案内容：公司拟于2023年5月17日13:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2022年度股东大会。

　　详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-022）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、太极实业第十届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600667       证券简称：太极实业公告编号：临2023-014

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议，于2023年4月15日以邮件方式发出通知，于2023年4月25日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事5名，实到5名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《监事会2022年度工作报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《2022年度报告及摘要》；

　　2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《2022年度财务决算》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《2023年度财务预算》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《2022年度利润分配预案》；

　　议案内容：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-742,741,517.34元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币415,703,032.03元。公司2022年度拟不进行利润分配，即2022年度不派发现金红利，不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司利润分配预案详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-017）。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，2022年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币126,758.85万元，公司本次计提资产减值准备减少公司2022年合并报表利润总额人民币126,758.85万元。

　　详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-018）。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　7、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、《2022年度内部控制评价报告》；

　　《无锡市太极实业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　9、《关于会计政策变更的公告》；

　　议案内容：2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）； 2022年12月13日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）； 2022年11月21日，财政部、应急部联合发布了《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资[2022]136号）。根据上述规定的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并按规定的期限执行。

　　详情参见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-019）。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部等管理部门相关规定的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　10、《2023年第一季度报告》；

　　2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　监事会认为：

　　（1）第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、太极实业第十届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600667       证券简称：太极实业      公告编号：临2023-016

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要事项提示：

　　●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称“太极半导体”）、无锡太极国际贸易有限公司（以下简称“太极国贸”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）2023年度拟为子公司太极半导体银行授信提供不超过4.59亿元人民币的担保，为子公司太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过5,000万元人民币的担保。公司已实际为太极半导体提供的担保余额为3.28亿元；实际为太极国贸提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足业务发展需要，公司2023年度拟为子公司太极半导体银行授信提供不超过4.59亿元人民币的担保，为子公司太极国贸提供不超过5,000万元人民币的担保。其中，为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过1.99亿元人民币的担保，为太极半导体向银行申请授信续期提供2.60亿元人民币的担保，为太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过5,000万元人民币的担保。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次预计的担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项并签署各项法律文件。

　　（二）担保履行的内部决策程序

　　1、原有担保额度履行的相关决策程序

　　公司第七届董事会第二十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》，同意给予太极半导体1.7亿元的担保额度并进行总额控制。公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度公司为全资子公司太极国贸及子公司十一科技为其各全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司给予太极国贸的担保额度为2,500万元。公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年对外担保额度预计的议案》，同意为太极半导体新增提供3.3亿元的担保，为太极国贸新增提供不超过2,500万元的担保。公司第九届董事会第三十一次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过2亿元人民币的担保、向银行申请授信续期提供2.5亿元人民币的担保，为太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过5,000万元人民币的担保，有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。新增担保额度后，公司为太极半导体提供担保总额度为7亿元，为太极国贸提供担保总额度为5,000万元。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2015-080、临2015-086、临2019-008、临2020-021、临2022-023）。

　　2、本次担保预计事项履行的相关决策程序

　　公司已于2023年4月25日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意了本次担保预计的事宜，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　本次新增担保额度后，公司合计为太极半导体提供担保的总额度为7亿元，为太极国贸提供担保的总额度为5,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）太极半导体（苏州）有限公司

　　1、公司名称：太极半导体（苏州）有限公司

　　2、注册地址：苏州工业园区综合保税区启明路158号建屋1号厂房

　　3、法定代表人：孙鸿伟

　　4、企业性质：有限责任公司

　　5、注册资本：72,210.8475万人民币

　　6、社会统一信用代码：913205940601875249

　　7、经营范围：研究、开发、封装、测试生产半导体产品，并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电子元器件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；电子元器件批发；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司直接持有太极半导体85.06%股权，通过全资子公司太极微电子（苏州）有限公司间接持有太极半导体剩余14.94%股权。

　　9、太极半导体为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。最近一年及一期的财务指标：                   单位：元

　　■

　　（二）无锡太极国际贸易有限公司

　　1、公司名称：无锡太极国际贸易有限公司

　　2、注册地址：无锡市梁溪区兴源北路401号21层2650

　　3、法定代表人：孙鸿伟

　　4、企业性质：有限责任公司

　　5、注册资本：2500万元人民币

　　6、社会统一信用代码：91320200079854075F

　　7、经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；光通信设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；日用百货销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；翻译服务；商务代理代办服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；招投标代理服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：太极实业持有太极国贸100%股权

　　9、太极国贸为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。最近一年及一期的财务指标：                   单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次担保系根据子公司太极半导体、太极国贸业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为105,044.50万元，占公司2022年经审计的净资产的13.34%；公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为102,982.00万元，占公司2022年经审计的净资产的13.07%。公司及子公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600667        证券简称：太极实业公告编号：临2023-018

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，2022年度对无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币126,758.85万元。

　　●2023年4月25日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备的事宜。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为了客观、准确和公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，2022年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币126,758.85万元，公司本次计提资产减值准备减少公司2022年合并报表利润总额人民币126,758.85万元。

　　基于谨慎性原则，公司及子公司2022年度计提减值准备项目明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、计提资产减值准备的主要事项说明

　　（一）应收票据

　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对应收的银行承兑汇票，一般不计提减值准备；对应收的商业承兑汇票，按照预期损失率5%计提减值准备。

　　2022年子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）应收商业承兑汇票到期托收，相应的转回应收票据减值准备745.49万元。

　　（二）应收账款

　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，公司对存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2022年公司对应收账款计提了59,400.86万元的信用减值损失，按业务板块分别说明如下：

　　高科技工程技术服务和光伏发电业务板块计提59,252.24万元，主要是：①2022年子公司十一科技下属电站公司收到内蒙古财政厅、内蒙古自治区发展与改革委员会和内蒙古自治区能源局联合下发的《关于追回违规领取可再生能源电价附加补助资金的通知》，要求电站公司将违规领取的可再生能源电价附加补助资金缴回内蒙古电力（集团）有限责任公司。基于已收电费补贴需按通知要求缴回，由此可以合理推断所涉电站公司尚未收回的应收电费补贴也将无法收回，所涉电站公司对于尚未收回的应收电费补贴34,781.38万元（不含税）单项计提信用减值损失。②子公司十一科技与苏州腾晖光伏技术有限公司及其子公司之间的建设工程施工合同纠纷，由于相关诉讼案件正在进展过程中，结合财产保全情况，子公司十一科技对相关债权计提信用减值损失17,578.77万元。③收入大幅增加，应收账款原值也相应增加，加之账龄结构变化导致计提信用减值损失增加。

　　半导体及其他业务计提148.62万元，主要是应收账款余额增加按照预期信用损失率计提信用减值损失。

　　（三）其他应收款

　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三。

　　2022年公司对其他应收款计提信用减值损失共计27,653.66万元，其中工程技术服务和光伏发电业务板块27,645.88万元，主要是子公司十一科技购买房产所支付的预付款项计提预期信用减值损失26,434.00万元；并且部分往来款自初始确认后，账龄结构变化，信用风险增加从而增加信用减值损失。半导体及其他业务7.78万元，主要是在其他应收款原值增加，按照预期信用损失率计提信用减值损失。

　　（四）存货

　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计提存货减值准备。

　　2022年公司对存货计提存货跌价损失244.40万元，主要是子公司太极半导体（苏州）有限公司对预计无法投入使用的专用材料计提减值准备。

　　（五）合同资产

　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，公司以预期信用损失为基础，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

　　2022年公司对合同资产计提减值准备1,528.60万元，主要是子公司十一科技工程业务规模增大，随着工程项目的建设推进，已完工未结算工程款增加。

　　（六）固定资产、无形资产及使用权资产

　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，公司对固定资产在资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

　　内蒙古自治区发展和改革委员会官网刊登《关于废止部分可再生能源项目上网电价批复文件的通知》（内发改价费字〔2022〕1021号），该通知文件涉及子公司十一科技内蒙地区所属巴拉贡10MWp光伏发电项目、锡林浩特胜利20MWp光伏发电项目、察右后旗红牧二期风光同场30MWp光伏发电项目、卓资县九十九泉风光同场20MWp太阳能光伏发电项目和卓资县巴音二期风光同场35MWp光伏发电项目五个集中式光伏电站。

　　该事项将对以上电站所属公司的未来现金流产生不利影响，进而可能形成减值损失。根据评估结果，2022年相关公司全年累计计提固定资产减值损失35,149.21万元，计提无形资产减值损失132.89万元，计提使用权资产减值损失1,606.64万元。

　　由于半导体板块技术升级改造，新设备导入，老旧设备逐渐淘汰等原因，2022年对存在减值迹象的固定资产计提减值损失1,788.06万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司2022年度计提资产减值准备减少公司2022年合并报表利润总额人民币126,758.85万元。

　　四、本次计提资产减值准备公司履行的相关程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2023年4月25日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（三）董事会审计委员会意见

　　公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开了第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600667       证券简称：太极实业公告编号：临2023-015

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东大会审议

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月25日公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙鸿伟、黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决，全体非关联董事一致表决通过。该议案尚须获得公司2022年年度股东大会的批准。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

　　我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司2022年度发生的日常关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的2023年度日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展的需要，交易事项是按照“自愿、公平、等价、有偿”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》并提交年度股东大会审议。

　　（二）2022年日常关联交易预计与执行确认（含税）

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别（含税）

　　■

　　公司代码：600667               公司简称：太极实业

　　（下转B107版）