证券代码：301071         证券简称：力量钻石        公告编号：2023-029

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年4月21日以邮件、电话、书面等方式方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事4名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审议，公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-031)。

　　（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　充分利用公司优势，将公司发展成为集培育钻石生产和零售为一体的全球领先的培育钻石企业是公司的战略目标。结合海南自贸港政策，公司拟出资10,000万元人民币设立全资子公司——海南力量钻石有限公司（以下简称“海南力量钻石”，具体名称以最终工商登记信息为准），在海南投资设立自有品牌，进入培育钻石零售领域，在全球市场推广培育钻石产品，助力公司实现战略目标。并授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。

　　公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况如下：

　　公司名称：海南力量钻石有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：邵增明

　　注册资本：100,000,000.00元

　　注册地址：海口市江东新区

　　持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

　　经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；会议及展览服务；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；专业设计服务；品牌管理；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；离岸贸易经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金银制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。公司上述对外投资有利于促进公司可持续发展，进而提高公司综合竞争实力。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

　　三、备查文件

　　1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2023-032

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　关于2023年第一季度报告披露的提示性公告

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　　2023年4月25日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　公司《2023年第一季度报告》于2023年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：301071        证券简称：力量钻石         公告编号：2023-030

　　河南省力量钻石股份有限公司关于

　　公司对外投资设立全资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　1、充分利用公司优势，将公司发展成为集培育钻石生产和零售为一体的全球领先的培育钻石企业是公司的战略目标。结合海南自贸港政策，公司拟出资10,000万元人民币设立全资子公司——海南力量钻石有限公司（以下简称“海南力量钻石”，具体名称以最终工商登记信息为准），在海南投资设立自有品牌，进入培育钻石零售领域，在全球市场推广培育钻石产品，助力公司实现战略目标。并授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。

　　2、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资设立子公司的基本情况

　　公司名称：海南力量钻石有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：邵增明

　　注册资本：100,000,000.00元

　　注册地址：海口市江东新区

　　持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

　　经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；会议及展览服务；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；专业设计服务；品牌管理；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；离岸贸易经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金银制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

　　三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　充分利用公司的产能优势，将公司发展成为集培育钻石生产和零售为一体的全球领先的培育钻石企业是公司的战略目标。结合海南自贸港政策，公司拟在海口投资建设培育钻石饰品加工生产基地，设立自有品牌，进入培育钻石零售领域，在全球市场推广培育钻石产品，助力公司实现战略目标。

　　2、可能存在的风险

　　海南力量钻石有限公司在正式运营后，可能存在面临市场风险、管理风险和经营风险等不确定性风险。

　　本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次设立海南力量钻石有限公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司持有海南力量钻石有限公司100%的股权，本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：301071        证券简称：力量钻石          公告编号：2023-028

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河南宝晶新材料科技有限公司（以下简称“河南宝晶”）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202241001923，发证日期为2022年12月1日，有效期三年。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，河南宝晶自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即2022年至2024年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日