本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2023年5月4日）至权益分派股权登记日间，公司可转债“奇精转债”（转债代码：113524）将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　（一）奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　（二）公司2022年度利润分配方案已经2023年4月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体详见2023年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

　　（三）本次权益分派方案实施后，将根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司将于2023年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2023年5月4日至权益分派股权登记日期间，公司可转债“奇精转债”（转债代码：113524）将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“奇精转债”（转债代码：113524）恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年4月28日（含2023年4月28日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0574-65310999

　　联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2023年4月26日