本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023年4月25日（星期二）下午14：30；网络投票日期和时间：2023年4月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年4月25日9：15，结束时间为2023年4月25日15：00。

　　（2）会议地点：上海市松江区泗泾镇江川北路179号二楼会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共14人，代表有效表决权的股份总计297,835,853股，占公司有表决权股份总数的35.1550%，其中：

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的股份总计195,050,496股，占公司有表决权股份总数的23.0227%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共9人，代表有表决权的股份102,785,357股，占公司有表决权股份总数的12.1322%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　广东法民律师事务所派律师王兵、李晓芸到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　现场表决情况：同意195,050,496股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意102,568,957股，反对216,400股，弃权0股。

　　表决结果：同意297,619,453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对216,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,059,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.0421%；反对216,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　现场表决情况：同意195,050,496股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意102,568,957股，反对216,400股，弃权0股。

　　表决结果：同意297,619,453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对216,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,059,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.0421%；反对216,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　现场表决情况：同意195,050,496股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意102,568,957股，反对216,400股，弃权0股。

　　表决结果：同意297,619,453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对216,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,059,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.0421%；反对216,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　现场表决情况：同意195,050,496股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意102,568,957股，反对216,400股，弃权0股。

　　表决结果：同意297,619,453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对216,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,059,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.0421%；反对216,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　现场表决情况：同意195,050,496股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意102,568,957股，反对216,400股，弃权0股。

　　表决结果：同意297,619,453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对216,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,059,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.0421%；反对216,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东法民律师事务所王兵律师、李晓芸律师出席了本次会议，并出具了《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2022年年度股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2022年年度股东大会决议》。

　　2、《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2022年年度股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日